: TO THS AE : 15

Transcript

1 :

2 ,,. 2

3 ..,.,. 3

4 : TO THS AE :

5 3 : ( ) / :

6 (CHECK LIST) / /.59 5 : :

7 .,..,,,,,,.,.,.,. 7

8 1 : ,,.,.,,,. 1., ,,,,,..,,.,.,., 2 1.,,,,.53 2.,,,,.53 8

9 ,.,,,. (going concern value) 3,, ( ).,, , ( 8. 2) ,.,, 4. 3.,,,, ,,,,.54 9

10 , ( ),.,, , ( /2007). 1.4., ( 44.1),,,.,, 5. 5,,,,.5 10

11 ,.,,,,,.,. 1.5., ( 14. 2),,.,,,,. ( 14. 3), 6,. 6,,,,.5 11

12 1.6..,,,,,,,, 16.1,.,,,,,, (. 44.1). ( 15.1) 7. 7,,,,.56 12

13 1.7...,,,,.,,,,.., ,,, ,,., 9. 8,,,,.57 9,,,,.57 13

14 1.9., : ( 44) ,,,,.57 11,,,,.57 14

15 2 : 2.1,,..1.,.,., ( 8.1) (. 8 ).,.,,,, 12..1, ( 8.1) ,,,,.59 13,,,,.60 15

16 ,.,.,,. (nemo plus juris),,.. (engagement unilateral de volonte)..2.,,.,, / ,., 3401/2005. : 14,,,,.60 16

17 )., ( /2005).,, ( /2005).,, 15.,,. ) ( /2005).,..,.,.,..,, (book building), ( /2005). 15,,,,.61 17

18 ,..,,.,, ( /2005) ( ),.,.,,. 16,,,,.62 18

19 , 0, ( 11. 1).,,.,, 7 ( ).,, 52, 17.,., ,, ( ).. 17,,,,

20 ,,., ( ).,,,.,.,. 12,.,.,. 18.,, ,,,,.64 20

21 2.2.2., ( ).,.,, 19.,,.,,, ( ) 19,,,,.64 21

22 ),,.... ( ),.,,,,,, ( 8.5.2).,,..,,.. 20,,,,.66 22

23 ,...,,,. ),.,, (. 9).,,,, ( ),.. 21,,,,.67 23

24 ( 52),,.., ),,.,.,, ,,,,.70 24

25 .,,,.,,. ),,,,,,,.,.,,,,, ,,,,.71 25

26 ,,,.,,,. (. 919) 98. ).,,,, 24. ), (redeemable shares), 2190/ /2007, ( 17 ). 24,,,,.72 26

27 2.3.2., (securitization ), /2003, «,».,,,., 25.,.,,.,. ( /2003). 25,,,,.73 27

28 3 : 3.1.,,...., : 1) 2) 26,,,,.75 28

29 , ( 44. 3).,,.,,. 1/20. 1/3 ( 44) , ,,,, 74 29

30 ,.,..,,,,. ( 14. 3),, ( 15. 5), ( 12. 2) , ,,,,.75 30

31 ..,,.,.,.,, , 30 : ),,, ), ) ( ). : 29,,,, ,, 2,2004,

32 ,..,,,. / /, ,.,,.,,, ,.,,., (,,...) ,32,33..,, 2,2004,

33 3.4..,,..., ,,.,.,,.,,,,.,, ,35,,,, 75,76 33

34 3.6 ( ) /1920,,, /1980, ,. 36 : ,,. 36..,, 2,2004,

35 3.7 /.. ), ), ).,,, 37.,, /,.,,,,..,, 38.( ),,,,,,. /. 37..,, 2,2004, ,, 2,2004,

36 ,,.,.. : ( ),, (.. ), ( )... (= ) (= ).,,., : 1.,. 2.,.,

37 1:..,.. : = = 0 = 1 ( ) =v = =n =n1,, : 0 = 1 = 0 = 1 = = 37

38

39

40

41

42 4 : 4.1.,..,.,,,....,, 1975/ ,,.,.,,,.,,,. 39,,,,

43 ,,,.,,.,.,,,,, , 5, /1986.,,,., ,,,,. 40..,, 2,2004,

44 ,., ( ).. ( ).,,,.,,., (,. ). ( 14 ), 41.,,,, ,,,,

45 ),, ( ).,, ( ) 42, ( 4. 2) ( 7. ),..... ( 7.1). 3,000,000, ( 4. 2 ) ,.,,,,, ( 13. 5). 42,,,,

46 ,,, ( 13. 6) ,.,.,, ( 13.2).., ( 13. 2) ,,,,

47 , ¼,,, ( ).,..,, ,,. ( 13 1,, ).,,, ( ) ,,,,

48 ,, 2/3 ( ).,,.,., ( ).,,,,.,..,,., 29. 3, ( 13.12).,,, ( ) 45.,.,.. 45,,,,

49 .,..,, ,, 46.,.,,. ( ),. 46,,,,

50 4.3.5., ( ).,,.( 45.3).., 65%, 35%,,, ( 3. 2)., : 47,,,,

51 ),. A.E.,..,, ( 3. 4). ( 3 4, 5) ).(.1386/1983)., (stock options)..,, ( 13.13) ,,,,

52 4.4 ( ). 5,., 2/3. 1),, 2), ½ / ,.,,..,.,,..,,.., /1920,,,, 5,.,,, / , / / ,, ,,

53 /1920,. :,,. ( 43.9). ( 21). 51.,,..,,,, 2190/1920.,,,. 51,,,,

54 (2190/1920)., , /1967, ( ), 3/10, 52...,.,. 52,,,,

55 4.5 ( )..,,. ( /1920),.,,, ¾,..,, (.3016/ )., 53.,, / 25%.,, :, : 53,,,,

56 ), / ( / ).,,. ). ) -. ),. ),,.,.,,,., ), ), ,, 2,2004,

57 ,, : ),. ),,,, ) ( ), 76, ( ),,, ,, 2,2004,

58 4.6 (CHECK LIST) / 54 / 1... ( ) ( ) ,, 2008,

59 /3, ½,, 1/5.., 1/5,,,, ,, 2,2004,

60 5 : : %, , ( ),,, 1 4., ,... 3,,. 60

61 , ,, ,,

62 6 : '.... «...» : 1...., 2...., 3...., 4...., 5...., [.....] , 62

63 ,. : 1.. ( ) / , [ ( )... 3 ], 4, 1/4 5,,, ( ) ,, / /

64 ' ( /1920).,

65 ' : 1. ' ' '.... (.. &...). 65

66 : «.....», , « »... «.....» : (5) (48),. 66

67 ,... (...) [...]...,.,, 67

68 : : (,, ) ( ) ,, /1920. ' / ' : ( ) 6. 68

69 /1920.,,.,

70 ,,. ( ). 1 Εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία αποστέλλεται στο Χ.Α. ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά, έτσι ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Αντίστοιχη Δημοσίευση πρέπει να υπάρχει και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Στην έκθεση αυτή θα αναφέρονται ο απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από τυχόν προηγούμενη αύξηση, οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, δεσμεύσεις των κυρίων μετόχων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του κεφαλαίου κ.λπ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3016/02, στο άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τεθούν υπόψη των μετόχων και σχετική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης μαζί με το πλήρες κείμενο της έκθεσης. 70

71 : 1. ( ) ( ), ( ) ( ). * {*,.., (1),... ( 13, /20)}.), ( ) ( ), ( ). 2. ( )**, *** (1),. (.) {** /20 (15 ) (4), (....,..).. 4,, (1) (,..)., (4),, (1). ***, 4 (.. 2 ), (1),., (5).} 3.,, (1) 71

72 ( ),. 4. (... ),...,. 5., ( )****,***** ,,..****** {**** /20 (15). *****,,,.... ( - ).. ******.. 5, : «,,,.»} 6. ( ),,,,,,. 7. ( ) 72

73 ,, /20. 8.,,.. 9..,, : , ( ) ( ), ( ). ( ) ( ), ( ).,, /20,,.., :....,,,,, ( - ). 73

74 , ( - ). (100%),,,,... 1 :.. (8), : «, (100%), ( - )..» 2 :.. (8), : «.... %, (.. ),. 74

75 %,....., (100%), ( - )..» 3 :.. (8), : «, (100%),, (.. ). ( - )., ,,..» 75

76 ... : 1)......,...,, , 2) ,...,..., ) ,...,..., : ,..., , ,,,..., (5) 2/ / ,,...,... :......, 1/3 2/ ,......,. 1/ ,,, 76

77 ..., :, 4, 1/ , 1/ / ,. 7 :,,,......, ,,,,, ,...,... :......,...., 5... : 5:... (...),,... (3 x...) ,,...,......, 77

78 ...,,..., 5... : 5:... (...),... (...).,,..., - -,., - -,,,., 2... : ,.,, :. 5.,...,,,...,, ,. 6.,...,...,...,. 2065/ , 5... : 5: 78

79 ... (...),,.,,. 79

80 : 1)......,...,, , 2) ,...,..., ) ,...,..., : ,..., , ,,,..., (5) 2/ / ,,...,... :......, 1/3 2/ ,......,. 1/ ,,,..., : 80

81 , 4, 1/ , 1/ / ,. 7 :,,,......, ,,,,, ,...,... :......,...., 5... : 5:... (...),,... (3 x...) ,,...,......,...,,..., 5... : 5:... (...),... (...).,,..., - -,., - -,, 81

82 ,., 2... : ,.,, :. 5.,...,,,...,, ,. 6.,...,...,...,. 2065/ , 5... : 5:... (...),.,.,,. EPIXEIRISIONLINE.GR TAXHEAVEN - 82

83 «.....» ( /06/ /86/15) «.....» ( ) /20., , 0,96. H, 0,96. 0, , ,68.,.,., /20 : 83

84 , «..» «..» ( 1-4), 5.,, «..»., «..» 0, «..» (1) ,96,,, , ,96 88,71%.,,, , ,,, 0,96., , 0,96 «..» «..». 90,32%,, , 0,96 ( «..»)., , ,96. «..» 84

85 ,. «..» «..»., ,36 ( ,96 ), 90,32% «..».. -, «..» 90,32%.,

86 13 1., 2/3, 57., 7., ,, ,,, 3.,,,. 86

87 4. ). 1.2,,, ) ), ,,,.,,,,.,,,,, 15,,,.,,, 11.,,., 87

88 ., ,. 5., / ,, ,,. 1,,, ,,,,,. 88

89 , ,, 7., 1/10,., ,, 2,2004,

90 .,.. 90

91 .,, 2,2004, ,,, -,,,, 2008,, ,,,, ,,, 2006»

92

93 93