ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.. 1 Ανάκληση της πρόσκλησης σύγκλησης έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.»... 2 με την επωνυμία «ΦΑΙΣΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γε νικών Επιχειρήσεων» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση... 3 την επωνυμία «Βιομηχανία Επεξεργασίας Άλατος ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΓΚΡΙΧΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑ ΪΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «MILO ΣΙΟΥΤΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συ νέλευση με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «Ε.Π. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της «ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», σε ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00, στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80 προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκ θεσης της εταιρικής χρήσης από έως στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από έως μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές κατα στάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από έως και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν. 5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών πα ροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο ) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Δι οικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομί λου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς 7) Διάφορες ανακοινώσεις Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέ λευση Στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι κοι νών μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το πρωί της Πέμπτης, 20ης Ιουνίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας ηλεκτρονι κής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση πρέπει να περιέλθει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτη σης Μετόχων, (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ , 484 fax ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι το Σάββατο, 22 Ιουνίου Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβί βασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την Ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι κά τοχοι κοινών μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγρα φής. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. II. Διαδικασία νια την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιού νται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώ πων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελί δα της Εταιρείας και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευ σης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ , 484 fax ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι το Σάββατο, 22 Ιουνίου Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Με τόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτο χος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχει οθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευ σης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποι εί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντι πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νο μικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβου λίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλ ληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυ γος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. III. Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προ βλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβού λιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 10η Ιουνίου Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 γούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τετάρτη 12η Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητι κό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γε νικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18η Ιουνίου iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υπο βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότε ρο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ λευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλή ρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικη τικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην τακτι κή Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. ν. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γε νική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εται ρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχι κής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκει ται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, Επίσης, οι Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μιχαλακο πούλου 80, Αθήνα, τηλ , 484 fax ). Οι Μέτοχοι παρακαλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής οποιουδήποτε εγγράφου η αιτήσεως απευθύνουν προς την Εταιρεία (ενδεικτικά της έγγραφης βεβαίωσης της μετοχικής ιδι ότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου κ.α.) καθώς και της παραλαβής των εγγράφων αυτών από την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: , 484 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 (2) Ανάκληση της πρόσκλησης σύγκλησης έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.» ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E. (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) Με την με αριθμό 10/3/10/05/2013 απόφαση της Επι τροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος απεφασίσθη ο διορισμός μου ως Επιτρόπου στο πιστω τικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.» και μου ανετέθη η διοίκηση του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος. Με την ως άνω ιδιότητά μου προσκάλεσα, με την από πρόσκληση μου, τους Μετόχους του πιστω τικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης την 15η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ ), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω πρόσκληση. Με την παρούσα, και υπό την ως άνω ιδιότητα μου, δη λώνω ότι ανακαλώ την ως άνω από πρόσκλη ση μου για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.» την 15/6/2013, καθόσον τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ως άνω ανακαλούμενης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συμπεριληφθούν, ως αυτούσια θέματα, στην επικείμενη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την μαζί με πρόσθετα θέματα ημερήσιας διάταξης (ως πρόκειται να γνωστοποιηθεί αυθημερόν στην Υπη ρεσία σας με επόμενο έγγραφο μας). Μοσχάτο, 31 Μαΐου 2013 Ο Επίτροπος ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (3) την επωνυμία «ΦΑΙΣΤΟΣ Ανώνημη Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων» σε τακτική Γενική Συνέλευση ΦΑΙΣΤΟΣ Ανώνημη Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων (ΑΡ. Μ.Α.Ε /70/8/86/5) της εταιρείας «ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΓΕ» καλεί, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της, τους μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Ικάρου αριθμός 44) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση του έτους Έγκριση αμοιβών αποζημιώσεως μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προέγκριση αμοιβών για το έτος Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γε νική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλά χιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέ σεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας. Ηράκλειο, 30 Μαρτίου 2013 (4) την επωνυμία «Βιομηχανία Επεξεργασίας Άλατος ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Βιομηχανία Επεξεργασίας Άλατος ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΡ.ΜΑΕ: 9891/22/Β/86/109) (ΑΡ. ΓΕΜΗ ) Το Δ.Σ της ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ που εδρεύει στη Λεύκα Πατρών (Πάροδος Ευβοίας 266) κατόπιν αποφάσεως του και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλεί τους μετόχους της σε έκτακτη τακτική Γεν. Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 μ.μ. στα γραφεία της στη Λεύκα Πατρών. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 2012 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν. 2. Υποβολή και Έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών για τη χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης Έγκριση των αμοιβών του ΔΣ για το 2012 και προ έγκριση για το Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,40 εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων Ν.2065/92. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γεν. Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστα τικό να καταθέσουν τους τίτλους των στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να καταθέσουν την από δειξη στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνέλευση. Πάτρα, 25 Μαΐου 2013 (5) την επωνυμία «MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση. MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /04/Β/08/51 (2011)) Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβού λιο της ανωνύμου εταιρείας «MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» καλεί τους μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα Γραφεία της εταιρείας επι της οδού Στ. Δαμάσκου 12, Αχαρνές Αττικής, για συζή τηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτε λεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμά των και του Προσαρτήματος για την εταιρική χρήση από έως Έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από έως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από έως Εκλογή Ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση. 5. Έγκριση των αμοιβών που εδόθησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση απο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 7. Διάφορα θέματα προτάσεις Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώ νυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβά λουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Συνέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Αχαρνές 28η Μαΐου 2013 (6) την επωνυμία «ΓΚΡΙΧΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΚΡΙΧΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/97/255(10)) (ΑΡ. Γ.ΕΜΗ ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 2013 και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκα λούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΓΚΡΙΧΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Χολαργό, Αναστάσεως 59 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελε σμάτων και Προσάρτημα) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου 1/1/ /12/ Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συ νέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέ σουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευ σης στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Xολαργός, 24 Μαΐου 2013 (7) την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ αρίθμ. 09/ συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα ΣΑΒ ΒΑΤΟ και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 58, Πάτρα για συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημε ρήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειρι στικής χρήσεως 01/01/ /12/2012 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμά των της χρήσεως 01/01/ /12/ Απαλλαγή κάθε ευθύνης αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λο γιστών για τη χρήση 01/01/ /12/ Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέ λευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εται ρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γε νικής Συνελεύσεως. Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλή θηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέ λευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο με οσουσδήποτε παρόντες. Πάτρα 21 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (8) την επωνυμία «MILO ΣΙΟΥΤΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. MILO ΣΙΟΥΤΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται ρείας και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MILO ΣΙΟΥΤΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙ ΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στην Αθήνα και επί της οδού Ολύμπου 11, Βριλήσσια γραφεία της Εταιρείας με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικο νομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 μετά των έπ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση αυτών. 2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευ θύνη αποζημιώσεως για τη χρήση Εκλογή Ελεγκτών Λογιστών και Αναπληρωματικών τους, και καθορισμός αμοιβής αυτών για τη χρήση 2013 εάν αυτό είναι αναγκαίο από τον νομό. 5. Διάφορες ανακοινώσεις Συζήτηση. Όσοι εκ των μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών επιθυ μούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση υποχρεού νται να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό. Βριλήσσια, 12 Απριλίου 2013 (9) την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και με την από 15/05/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια τακτι κή Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 16:00 απογευματινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας εντός του ξενοδοχείου DOLPHIN BAY στην Αμμουδάρα, Γαζιού, Δήμου Μαλεβυζιου Ηρακλείου Κρή της, για να λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2012 χρήσεως έως μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ως άνω χρήση. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμ βουλίου. 4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 5. Λοιπά Θέματα Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν στις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου για εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και την προ σαγωγή των σχετικών αποδείξεων. Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2013 (10) την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14,00 ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική στις 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00,στα γραφεία της Λ. Μεσογείων 451, Αγ. Παρασκευή, η οποία θα συνεδριάσει με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Κα ταστάσεις της 31/12/2012, διαχειριστικής περιόδου 1/1 31/12/ Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της χρήσης Έγκριση τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντος μέ λους του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 8. Έγκριση αμοιβών μελών Δ. Σ. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προ σκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αγ. Παρακευή, 21 Μαΐου 2013 (11) την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΡΙΑ» και με δ.τ. «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε.» στην 16η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 27η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9,00 π.μ. ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική στις 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9,00 πμ στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Μεσογείων αρ. 451, Αγ. Παρασκευή, η οποία θα συνεδριάσει με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Κα ταστάσεις της 31/12/2012, διαχειριστικής περιόδου 1/1 31/12/ Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης Έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντος μέ λους του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 6. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμό αμοιβής αυτών. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προ σκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αγ. Παρασκευή, 21 Μαΐου 2013 (12) Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε /82/Β/90/28) Κατόπιν της από 23 Μαΐου 2013 αποφάσεως του Δι οικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στα Γραφεία, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», που βρίσκονται επί των οδών Αρχοντίδου και Λοχ. Μανωλα κέλλη στην Μυτιλήνη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή για έγκριση, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της χρήσεως 01/01/12 31/12/12 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις επί των Οικονο μικών Καταστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσεως Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή, από κάθε ευθύνη απο ζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοι βής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών πέρα από τα καθήκοντα τους ως Συμβουλών, για τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα που ενδιαφέ ρουν την Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με τον νόμο, τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνε δρίαση της Συνέλευσης. Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να υποβάλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τυχόν πληρεξούσια έγγραφα. Μυτιλήνη, 23 Μαΐου 2013 (13) την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «Ε.Π. ΚΕΡΑ ΤΕΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε.65841/04/Β/08/85) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» και δυνάμει της από 14/5/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβου λίου της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυ ρεωτικής, που βρίσκεται στην Κερατέα Αττικής, οδός Σταματίου Ρώμα, αριθμός 12, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων: 1. Έγκριση των συνταχθεισών οικονομικών καταστά σεων της εταιρείας ήτοι του ισολογισμού, του λογα ριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του λογαριασμού διάθεσης αποτελέσματος και του προσαρτήματος για την τέταρτη (4η) εταιρική χρήση 1/1/ /12/ Έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικη τικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για την (4ι) εταιρική χρήση 1/1/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των λογιστών από κάθε ευθύνη απο ζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 4ιε εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2012.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/2013, και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Απόφαση λόγω συνδρομής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει και εν γένει συζήτηση για την πορεία της εταιρείας στα πλαίσια της παρατήρησης των ελεγκτών της εταιρείας. 6. Σύμβαση μεταξύ «Ε.Π. Κερατέας Α.Ε.» και Δήμου Λαυρεωτικής. 7. Οικονομικός προγραμματισμός 6/2013 6/ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. 9. Αλλαγή επωνυμίας από «Εταιρεία Διαχείρισης Επι χειρηματικού Πάρκου Κερατέας Ανώνυμη Εταιρεία» σε «Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Γ Κερατέας Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ Κερατέας Α.Ε.» 10. Αλλαγή διεύθυνσης από «Άνω Βένιζα Κάτω Βέ νιζα Ζαπάνι Κερατέας Αττικής Τ.Θ Τ.Κ » σε «Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ Κερατέας Αττικής Τ.Θ Τ.Κ » 11. Διάφορες ανακοινώσεις Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους με τόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 3η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στην Κερατέα Αττικής, οδός Σταματίου Ρώμα, αριθμός 12, για συζή τηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης. Επειδή εκτιμούμε ότι θα υπάρξει απαρτία από την αρχική ημερομηνία Σύγκλησης της Γε νικής Συνέλευσης, δηλαδή την 26/6/2013, παρακαλούμε να προσέλθετε την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαίωμα να μετάσχουν στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συ νέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώ νυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, έως και την Τετάρτη 19/6, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 14:00. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, ημέ ρες και ώρες θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων. Σημειώνεται ότι ο ορισμός αντιπροσώπου είναι δυνατόν να γίνει και με επιστολή. Τέλος, παρακαλούνται οι Μέτοχοι, όπως κατά την προ σέλευση τους στο χώρο πραγματοποίησης της Ετή σιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητας τους και την νομιμοποίησης τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό εταιρείας, ΦΕΚ εκπροσώπησης κ.λπ.). Κερατέα, 14 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX