ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και δ.τ. «PAPERPACK A.B.E.E.», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΕ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΟ ΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.. 6 την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», σε τακτική Γενι κή Συνέλευση την επωνυμία «ΤΟΣΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.. 10 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η ) (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/01/17) Σύμφωνα με το Νόμο και την υπ αριθμ. 10/3/ απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τρά πεζας της Ελλάδος, ο διορισθείς από την Τράπεζα της Ελλάδος Επίτροπος Πέτρος Φρονίστας προσκαλεί τους μετόχους της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την εικοστή πρώτη (21η) Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Ξε νοδοχείο Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2,16121, Αθήνα. Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού με την κατάργηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Απριλίου Εισαγωγή μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματι στήριο Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης στο αρμόδιο όργανο της Τράπεζας για την ρύθμιση όλων των λε πτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρη ματιστήριο Αθηνών. 3. Ανάκληση της απόφασης που ελήφθη κατά τη Γε νική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2013 με θέμα «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαί ου της Τράπεζας υπέρ των Μετόχων με καταβολή με τρητών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της κατά το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920 εξουσιοδότησης να αποφασίσει αυτό για τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών».

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας καθεμίας μετοχής και με διατήρη ση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διοίκηση της Τράπεζας για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών προς το σκοπό ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας με άντληση κε φαλαίων ποσού ευρώ μέσω ιδιωτικής τοπο θέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστα τικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διοίκηση της Τράπεζας για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι και την δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων της Τράπεζας, το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου αυτής (οδός Πειραιώς αρ. 74, Μοσχάτο Αττικής). Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επειδή η Τράπεζα δεν έχει ακόμη εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών, οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετά σχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, εφόσον δηλώσουν με έγγραφο τους στην ως άνω Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τρά πεζας την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στη Συνέ λευση, αναφερόντες συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους, μέχρι και την δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτα κτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπρο σώπευσης τους, μέχρι και την δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Μοσχάτο Αττικής, 31 Μαΐου 2013 Ο Επίτροπος ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ (2) την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩ ΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέ λευση. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ) (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/15) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και σε εκτέ λεση της υιπ αριθμόν 21η/ (Θέμα 2ο) από φασης του, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΟΡΓΑΝΙΣ ΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δέκατη τρίτη (13η) τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού, αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δι οικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχεί ριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπρο σώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Θέμα 6ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζη μιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται ρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013). Θέμα 7ο: Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οι κονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης τέ ταρτης (14η) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευ σης κατ άρθρο 23α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 9ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικη τικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εται ρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής. Σε περίπτωση Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέ λευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙ ΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εται ρείας, την 16η Ιουνίου 2013, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγρα φής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 1η Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργό τερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυ τών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗ ΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφί σει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογρά φοντας σχετική εξουσιοδότηση και διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμ φανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του με τόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax, στον αριθμό , τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συ νέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της fwww.opap.gr) το έντυπο αντιπροσώ πευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετό χους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφ όσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, αν η απόφαση υπο βάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποι εί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρό σωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γέ νει Διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή Ορκω τός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 39, παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Ι. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικο στό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευ σης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευ σης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. II. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικο στό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των με τόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλά χιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. III. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υπο βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ λευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. μπο ρεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθε νται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώ ντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. IV. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κε φαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσια κή κατάσταση της Εταιρείας. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη με τοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινη τές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων και οι σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιοτοσελίδα της Εταιρείας ( Επίσης, οι μέτοχοι δύνανται να παραλά βουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφό ρος Κηφισού 62, Περιστέρι, τηλ ). Περιστέρι, 23 Μαΐου 2013 Το Διοικητικό Συμβουλίου (3) την επωνυμία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και δ.τ. «PAPERPACK A.B.E.E.», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ. PAPERPACK A.B.E.E. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ) (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 31η Μαΐου 2013, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ε δρας της εταιρεί ας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφά σεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και ε γκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, από ε ως , μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου λίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (1/1/ /12/2012). 4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Δι ευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμ βούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδε δεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/ Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και προ έγκριση αμοιβών μελών Διοικη τικού Συμβουλίου για τη χρήση Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Αναχρηματοδότηση υφισταμένου Κοινού Ομολο γιακού Δανείου ύψους Ευρώ ,00, εκδόσεως της εταιρείας την (αρ. σύμβασης κάλυψης / ), το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποί ου ανέρχεται σε ευρώ ,00, με την έκδοση νέου δανείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θε μάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 της 26ης Ιουνίου 2013, η τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρ χεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνε δρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευ σης της 26ης Ιουνίου 2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργό τερο την 23η Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 6ης Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγρα φής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2013, η δε σχε τική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μό νον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευ ση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλ λης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερο μηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Κηφισιά, 31 Μαΐου 2013 (4) την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΕ», σε ετήσια τακτική Γενική Συ νέλευση. ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΕ (ΑΡ.Μ.ΑΕ 11324/70/Β/86/37) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΗΛΙΟΘΕΑ ΑΕ» με ΑΡ.Μ.ΑΕ /70/Β/86/37 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τε τάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση του έτους Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμά των της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 10 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους και να καταθέσουν επίσης εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετο χών τους όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας. Ηράκλειο, 30 Μαρτίου 2013 (5) την επωνυμία «ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση. ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/Β/04/03) Σύμφωνα με τον Ν.2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιη θεί την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ανθέων 27 στο Ηράκλειο Κρήτης, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ον: Έγκριση α) των ετήσιων οικονομικών κατα στάσεων, δηλαδή του Ισολογισμού, του λογαριασμού

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ. Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012. Θέμα 3ον: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 4ον: Διάφορα άλλα θέματα που θα προταθούν. Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηράκλειο, 24 Μαΐου 2013 (6) την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑ ΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνί ου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας επί της οδού Ε. Γιάνναρη αριθμός 22 στην Κοζάνη, για συζήτηση και λήψη απο φάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01 31/12/2012 και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01/01 31/12/ Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρή σης 01/01 31/12/ Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητι κού Συμ βουλίου χρήσης 01/01 31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών χρήσης 01/01 31/12/ Πώληση Ακινήτου (Οικοπέδου) ΛΑΦ Σερβίων. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παρα πάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχι στον ημέρες, πριν από την, ημερομηνία που θα γίνει η τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακα ταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγρα φα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα στον ίδιο ως άνω τόπο. Κοζάνη, 24 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ (7) την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας και την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Βάρνης 30, στο Ηράκλειο (βορινό ημιυπόγειο), οι μέτοχοι αυτής για τη λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Κατα στάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 μετά της επ αυτού έκθεσης του Δ.Σ. ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη απο ζημίωσης επί της διαχείρισης της χρήσεως ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 εφ όσον υπάρχει υπο χρέωση. ΘΕΜΑ 4ον: Ενημέρωση Μετόχων. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποι αυτών υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση όπως στο κατα στατικό της Εταιρείας και στο νόμο αναφέρεται, και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2013 (8) την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σκύρου 2Β στην Αγία Παρασκευή Αττικής, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Ελεγκτών Χρήσεως 2012.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 3. Εκλογή Ελεγκτών Χρήσεως Λήψη αποφάσεως για απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας για τις χρήσεις Έγκριση επενδύσεων. 6. Εκλογή Δ.Σ. 7. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ. 8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 9. Λοιπές Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό, πρέπει να κα ταθέσουν τις Μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αγία Παρασκευή, 30 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ (9) την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτ λο «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00 π.μ. ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική στις 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Με σογείων αρ. 451, Αγ. Παρασκευή, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Κα ταστάσεις της 31/12/2012, διαχειριστικής περιόδου 1/1 31/12/ Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσε ων της χρήσης Έγκριση τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητι κού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως του. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προ σκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αγ. Παρασκευή, 21 Μαΐου 2013 (10) την επωνυμία «ΤΟΣΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΟΣΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστα τικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των με τόχων της την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αρ. 1 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητι κού Συμβουλίου της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και του Ισολογισμού Χρήσης Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρι κής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, του πίνακα δι αθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης. 4. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παρα πάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατι κού της εταιρείας τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Καβάλα, 3 Μαΐου 2013

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX