ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟ ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΑΕ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΒΕ ΔΑΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗ ΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.»... 2 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΟ ΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 3 Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟ ΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΒΙΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».. 5 την επωνυμία «ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ABE ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΙ ΗΛΕ ΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ» με δ.τ «ΛΑΣΚΑΡΗΣ» την επωνυμία «ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DIMOY ENQINEERINQ S.A.» την επωνυμία «ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΕ ΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ «DIM TRANS A.E.»... 8 την επωνυμία «ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΕ ΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ «DIM TRANS A.E.»... 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ» με δ.τ. «ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΙΓΕΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΓΕΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ» την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» την επωνυμία «Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Χ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ASMA CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASMA CONSULTING LTD»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟ ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν ΕΜ 4867/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΑΕ» με αριθμό μητρώου 18959/70/Β/89/17 σύμφωνα με το από Πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 (Σε Περίληψη) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομα στικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 7,35 ευρώ δηλαδή από 29,35 ευρώ σε 22 ευρώ. Έπειτα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δι αιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ η κάθε μία. Ηράκλειο, 13 Αυγούστου 2007 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑ ΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.». και με αριθμό μητρώου 51340/70/Β/02/24. Η τρο ποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 (Σε Περίληψη) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστι κής αξίας 32 ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 32 ευρώ η κάθε μία. Έπειτα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διαι ρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 32 ευρώ η κάθε μία.. Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2007 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ (3) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου 52073/70/Β/02/48. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 (σε περίληψη) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, διαιρούμενο σε με τοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεμία. Την ίδια μέρα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποι ημένου καταστατικού. Ηράκλειο, 24 Αυγούστου 2007 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (4) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟ ΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώ νυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 30228/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθη κε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μη τρώου 39502/92/B/97/23 σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των με τόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 5 Α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές με ονομαστι κή αξία έκαστη. Β) Μετατράπηκε με την απόφαση της της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από δραχμές σε ,00 ευρώ διαιρεμένο σε μετοχές με ονομαστική αξία 29,35 ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Κέρκυρα, 10 Οκτωβρίου 2007 ΣΤΕΛΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (5) Εται επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΒΙΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟ ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΒΙΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΡΜΑΕ 27744/03/Β/92/41 (01) με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Γεώργιος Βυτόγιαννης του Νικολάου, κάτοικος Διο νύσου Αττικής Περιάνδρου 1, Α.Δ.Τ. Χ , ως Πρό εδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ευθύμιος Βυτόγιαννης του Νικολάου, κάτοικος Διο νύσου Αττικής Περιάνδρου 1, Α.Δ.Τ. Ν , ως Αντι πρόεδρος Δ.Σ. 3. Αγγελική Βυτόγιαννη συζ. Νικολάου Βυτόγιαννη, κάτοικος Διονύσου Αττικής Περιάνδρου 1, Α.Δ.Τ. Π , ως Μέλος Δ.Σ. 4. Στυλιανός Βυτόγιαννης του Νικολάου, κάτοικος Διονύσου Αττικής Περιάνδρου 1, Α.Δ.Τ. Χ , ως Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Βυτόγιαννης και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ευθύμιος Βυτόγιαννης οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Ελευσίνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (6) Εται επωνυμία «ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ABE ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ» με δ.τ «ΛΑΣΚΑΡΗΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ABE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ», δ.τ. «ΛΑΣΚΑ ΡΗΣ» και με AP MAE 6633/03/B/86/12 (01). 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 2007, οι εξής: Τακτικός: Αδρακτάς Ιωάννης, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Βαλασσάς Βεργής, ΑΜΣΟΕΛ (7) την επωνυμία «ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DIMOY ENQINEERINQ S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑ ΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «DIMOY ENQINEERINQ S.A.» και με αριθμό Μ.Α.Ε.:39618/03/Β/97/20 (05). 1) Προσάρτημα, έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν για τη χρήση 2007, οι ελεγκτές ως εξής:

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Στρατάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, κάτοικος Αθη νών Σολωμού 64, Α.Δ.Τ. Ξ /1986, αρ. αδ. ΟΕΕ: Φαρσαρώτας Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Γλυ φάδας Φολεγάνδρου 2, Α.Δ.Τ. Σ /1996, αρ. αδ. ΟΕΕ: Παπαθεοδώρου Αντώνιος του Φωτίου, κάτοικος Αθη νών Κρέοντος 13, Α.Δ.Τ. Κ /1977, αρ. αδ. ΟΕΕ: Λαγός Ιωάννης του Παναγιώτη, κάτοικος Κορυδαλ λού Βαλαωρίτου 54, Α.Δ.Τ. Ι /1978, αρ. αδ. ΟΕΕ: (8) Εται επωνυμία «ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «DIM TRANS A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «DIM TRANS A.E.» και με ΑΡΜΑΕ 42934/03/Β/99/18, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι , συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής: 1. Δημοκρασάς Αχιλλέας του Χριστόφορου, κάτοικος Κο ρυδαλλού Διομήδους 7, ΑΔΤ Χ , ως Πρόεδρος. 2. Δημοκρασάς Χριστόφορος του Αχιλλέα, κάτοικος Κορυδαλλού Ξενοφώντος 18, ΑΔΤ Π , ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Δημοκρασά Μαρία του Εμμανουήλ, κάτοικος Κηφισι άς Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ. Ι , ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπο γραφή τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι Χριστόφορος Δη μοκρασάς και Δημοκρασά Μαρία για πράξεις που αναλυ τικά αναφέρονται στο από πρακτικό του Δ.Σ. (9) Εται επωνυμία «ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «DIM TRANS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «DIM TRANS A.E.» και με AP MAE 42934/03/B/99/18. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές χρήσης 2007, από την ελεγκτική εταιρεία «B.K.R Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε», οι εξής: Τακτικός: Βρεττός Γεώργιος, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Ζερβός Θεόδωρος, ΑΜΣΟΕΛ (10) την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με δ.τ. «ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.». Tην καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡ ΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με δ.τ. «ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 45533/03/ Β/00/2(06), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Στέλιος Πιτάκας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κη φισιάς, Χαρίτων 1, ΑΔΤ Μ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Κηφισιάς, ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Μέρκος του Γεωργίου, κάτοικος Χαϊδαρίου, Ούλοφ Πάλμε 37, ΑΔΤ Σ , ΑΦΜ , ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, ως Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος. 3. Ιωακείμ Τσουκαλάς του Σπυρίδωνος, κάτοικος Γλυ φάδας, Αγίας Λαύρας 56, ΑΔΤ Σ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας, ως Μέλος. 4. Στέφανος Μανέλλης του Νικολάου, κάτοικος Ν. Σμύρ νης, Περγάμου 22, ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, ως Μέλος. 5. Γεώργιος Πιτάκας του Στέλιου, κάτοικος Κηφισιάς, Χαρίτων 1, Αρ. Διαβατηρίου ΑΒ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Κηφισιάς, ως Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνο την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Στέ λιος Πιτάκας, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, την εταιρεία δεσμεύει ο Κωνσταντίνος Μέρκος

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, μόνο μέχρι του ποσού των (11) Εται επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΙ ΓΕΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΙΓΕΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ» και αριθμό μητρώου 6175/70/Β/86/ Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση ως εξής: α) Μαστοράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου., με ΑΜΟ ΕΕ β) Μανδηλάρης Βασίλειος του Κων/νου, με ΑΜΟΕΕ α) Καρασάβας Ιορδάνης του Αλέξανδρου, με ΑΜΟΕΕ β) Γερμανός Δημήτριος του Βασιλείου, με ΑΜΟΕΕ Ηράκλειο, 16 Αυγούστου 2007 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙ ΓΕΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΓΕΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ» και αριθμό μητρώου 6175/70/Β/86/84. Α) Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση ελεγκτών και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Β) Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής και το με αριθμό 53/ πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εκλέ χθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Τσα γκαρούλη Ειρήνη του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Σ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Τσαγκαρούλης Παναγι ώτης του Σταματίου, κάτοικος Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Κ / Μέλος του Δ.Σ.: Τσαγκαρούλη Αγγελική Μαρ γαρίτα του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών με Α.Δ.Τ / Μέλος του Δ.Σ.: Τσαγκαρούλη Ευγενία του Παναγι ώτη, κάτοικος Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Ν /1991. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του η Τσαγκαρούλη Ειρήνη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2007 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: (α) Μαστοράκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Έλληνας υπή κοος, κάτοικος Αθηνών οδός Εθνικής Στέγης 38 Νέα Σμύρνη με ΑΔΤ Σ /1997 και ΑΦΜ και κάτοχος της με αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και (β) Μαστοράκη Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου που γεννήθη κε το 1976 και κατοικεί στο Ηράκλειο οδός Ιωλκού 18 με ΑΔΤ AB /2006 με ΑΦΜ και αριθμό άδειας άσκησης του Οικονομικού Επιμελητη ρίου, αναπληρωματικοί δε αυτών αντιστοίχως οι Βογια τζάκης Γρηγόριος του Σωκράτη που γεννήθηκε το 1944 στο Ηράκλειο κάτοικος Ηρακλείου οδός Μέγαρο Ντορέ 21 και Κουναλάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ που γεννή θηκε στο Ηράκλειο το 1958 κάτοικος Ηρακλείου οδός Δραμυτινού 5 με ΑΔΤ Σ413912/1995 και ΑΦΜ και αριθμ. αδείας ΟΕΕ Επιμελητηρίου. Ηράκλειο, 16 Αυγούστου 2007 Ο Διευθυντής κ.α.α. Γ. ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ (13) Εται επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 16166/70/Β/87/55. Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το υπ αριθμ. 104/ πρακτικό του

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διοικητικού συμβουλίου με το οποίο συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1) Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος: Ιωάν νης Βλαχάκης του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1947, κάτοικος Ηρακλείου, Λορέντζου Μαβίλη 3, με Α.Δ.Τ. Κ / ) Μέλος του Δ.Σ.: Ουρανία συζ. Ιωάννη Βλαχάκη, το γένος Νικολάου Καντσού, που γεννήθηκε το 1949, κάτοικος Ηρακλείου, Λορέντζου Μαβίλη 3, με ΑΔ.Τ. Κ /1976 3) Μέλος του Δ.Σ.: Νίκη Βλαχάκη του Ιωάννη, που γεν νήθηκε το 1978, κάτοικος Ηρακλείου, Λορέντζου Μαβίλη 3, με Α.Δ.Τ. Ρ / ) Μέλος του Δ.Σ: Σπυρίδων Γαλαγκουράκης του Νι κολάου, που γεννήθηκε το 1945, κάτοικος Ηρακλείου, Λορέντζου Μαβίλη 3, με Α.Δ.Τ. Γ / ) Μέλος του Δ.Σ.: Ιωάννης Κατζαραπάκης του Ευαγ γέλου, κάτοικος Ηρακλείου, Ανδρεαδάκη 8, με Α.Δ.Τ. Θ Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Ιωάννης Βλαχάκης, Πρό εδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, κατά τα οριζό μενα στο αριθμ. 104/ πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση 2007 ως εξής: 1. Ευάγγελος Συγγελάκης του Αθανασίου, με ΑΜΟΕΕ Μιχαήλ Κακουλαντωνάκης του Θεοχάρη, με ΑΜΟΕΕ Νικόλαος Δρακωνάκης του Γεωργίου, με ΑΜΟΕΕ Στυλιανός Καταντωνάκης του Γεωργίου, με ΑΜΟΕΕ Ηράκλειο, 7 Αυγούστου 2007 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ (14) Εται επωνυμία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 11463/70/Β/86/176. Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση έως Β) Το με αριθμ 34/ πρακτικό της Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων και το αριθμ. 132/ πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ.: Αγνή Ταμιωλάκη συζ. Νικολάου Ταμιωλάκη, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1944, κάτοι κος Ηρακλείου, οδός Πεδιάδος 10, με Α.Δ.Τ. Γ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Ελένη Ταμιωλάκη του Νικο λάου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1965, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Πεδιάδος 10, με Α.Δ.Τ. AB Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Ταμιωλάκης του Κων/νου, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1936, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Πεδιάδος 10, με Α.Δ.Τ. Γ Μέλος του Δ.Σ.: Κωνσταντίνα Ταμιωλάκη του Νι κολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Πεδιάδος 10, με Α.Δ.Τ. Σ Μέλος του Δ.Σ.: Ταβλαδωράκης Γεώργιος του Εμμα νουήλ, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1964, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Πεδιάδος 10, με Α.Δ.Τ. Σ Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπο γραφή τους οι: η Πρόεδρος του Δ.Σ. Αγνή Ταμιωλάκη, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Ταμιωλάκη και ο Διευ θύνων Σύμβουλος Νικόλαος Ταμιωλάκης ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης ορίστηκαν για την χρήση 2007 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: 1) Μαστοράκης Εμμανουήλ του Σπυρίδων, με ΑΜΟΕΕ ) Μαγαράκης Αλέξανδρος του Μιχαήλ, με ΑΜΟΕΕ ) Ραμουτσάκης Ιωάννης του Νικήτα, με ΑΜΟΕΕ ) Σφακιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με ΑΜΟΕΕ Ηράκλειο, 4 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ (15) Εται επωνυμία «Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΠΑΝΑ ΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 51655/70/Β/02/34 Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση έως Β) Το με αριθμ 29/ πρακτικό της Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων και το αριθμ. 15/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Σπα νάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1956, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Μυστρά 24, με Α.Δ.Τ. Ρ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Σπανάκης Ιωάννης του Εμ μανουήλ, που γεννήθηκε στον Αγ. Γεώργιο του Λασηθίου το 1958, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Κλάπα 9, με Α.Δ.Τ. Ι Μέλος του Δ.Σ.: Δρακωνάκης Νικόλαος του Γεωργί ου, που γεννήθηκε στον Αγ. Νικόλαο το 1957, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Μυστρά 24, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σπανάκης Γεώργιος και σε περίπτωση κωλύματος τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σπανάκης Ιωάν νης. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης ορίστηκαν για την χρήση 2007 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: 1) Ανετάκης Κ. Ιωάννης με ΑΜΟΕΕ ) Δρακωνάκη Ειρήνη του Γεωργίου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Γιαουρτάς Γεώργιος του Μιχ., με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Ματθαιάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με ΑΜΟΕΕ Ηράκλειο, 7 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ (16) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Χ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανωνύμου Εταιρείας με ην επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 12771/92/ Β/86/156. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης οι εξής: α) Βλάχος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος αριθμός αδείας O.E β) Γραμμένος Γεώργιος του Χρήστου αριθμός αδείας O.E α) Ζενεμπίσης Ευάγγελος του Ιάσονος αριθμός αδείας O.E β) Ανεμογιάννη Σπυριδούλα του Χαρ. αριθμός αδείας O.E Κέρκυρα, 15 Οκτωβρίου 2007 ΣΤΕΛΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (17) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ASMA CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASMA CONSULTING LTD». Με το υπ αριθμόν / συμβόλαιο του Συμ βολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αρ και ειδικό 4782/ συστάθηκε Εταιρεία Περιωρισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ASMA CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASMA CONSULTING LTD», μεταξύ των εταίρων: 1) Αλέξανδρου Βαρελά του Ναπολέοντος και της Νίτσας, σύμβουλου πληροφορικής, γεννημένου στο Μόναχο Γερμανίας το έτος 1971, κατοίκου Σαρω νίδας Αττικής, οδός Ευβοίας αριθμός 38, κατόχου του με αριθμό ΑΒ /2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλυβιών Αττικής, (ΑΦΜ , ΔΟΥ Λαυρίου) και 2) Ολιβερ Λακνερ (OLIVER LACKNER) του Γιοχάνες και της Ινγκε, μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεν νημένου στο Ρότενμαν Αυστρίας το έτος 1972, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βεργίνας αριθμός 26, κατό χου του με αριθμό L /2004 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Αυστρίας, εκδοθέντος από την Αυ στριακή Πρεσβεία των Αθηνών, το οποίο ισχύει μέχρι τις , (ΑΦΜ , ΔΟΥ Αμαρουσίου), Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητος του πρώτου και Αυστριακής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος του δευτέρου εξ αυτών, με κεφάλαιο το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000), διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Ο εταίρος Αλέξανδρος Βαρελάς του Ναπολέοντος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερί δα συμμετοχής των πεντακοσίων δέκα (510) εταιρικών μεριδίων και ο εταίρος Ολιβερ Λακνερ του Γιοχάνες μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων ενενήντα (490) εταιρικών μεριδίων. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσο γαίας Αττικής επί των οδών Ελληνικής Δημοκρατίας και Α. Κουμπή αριθμός 24, σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής,

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών, 3) η αντι προσώπευση ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και εμπορικών οίκων ή προϊόντων, 4) η ίδρυση εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και στην αλλοδαπή Υποκαταστημάτων της εταιρείας και 5) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες, ομοειδείς ή μη. Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκ των άνω εταί ρων Αλέξανδρος Βαρελάς του Ναπολέοντος. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 Ο Συμβολαιογράφος ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr