ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»... 1 Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «InterSCALA Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΗΣ Ι. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. Επενδύσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ A.Ε.» σε τακτική Γενική Συ νέλευση την επωνυμία«εμπορικη ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Πρόσκληση των μετόχων τςη Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣ ΣΙ ΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «SCA HYGIENE PRODUCTS AE» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Χημι κή Οικοδομική Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρεία» και δ.τ. «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας: α) Η από αριθμ. πρωτ. 2634/ αίτηση και τα συ νυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». β) Η με αριθμ. 3620/ Πράξη της Συμβολαι ογράφου Αθηνών Μαρίνας Παναγ. Καζνέση κατοίκου Αθηνών ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 66088/22/Β/08/30. Η Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Έδρα: Δήμος Αιγίου Αχαΐας, οδός Κανελλοπούλου αριθμός 31. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. α) Η παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, την γεωθερ μική και την βιομάζα στην Ελληνική Επικράτεια. β) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάρκων παραγω γής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρι κή, την γεωθερμική και την βιομάζα. γ) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλι σμού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας και εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού. δ) Η εμπορία αντιπροσώπευση εισαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση βοηθητικών και λοιπών υλικών και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση έργων ενέργειας και εκμετάλλευσης για την εκτέλεση έργων ενέργειας και εκμετάλλευσης υδάτινου δυναμικού.

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ε) Η εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με δημιουργία έργων και υποδομών προς εκμετάλλευση, αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος με σκοπό την παραγωγή ενέργειας ή και την πώληση. στ) Η μελέτη και η κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Ειδικότερα έργων: κτιριακών, οδοποιίας, λιμενικών, βιομηχανικών ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών καθώς και ειδικών έργων μονώσεων, αναστηλώσεων, ενισχύσεων και αναστηρίξεων γενικώς, θεμελιώσεων εν γένει, σηράγγων, γεφυρών, υποθαλάσσιων κατασκευών καθώς και οποιουδήποτε τεχνικού έργου. ζ) Η εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και ειδικότερα: αρχιτεκτονικών, στατικών ηλεκτρομηχανολογικών, πο λεοδομίας, τοπογραφικών, περιβαλλοντολογικών καθώς και μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων. η) Η μελέτη και κατασκευή κτιρίων με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η αγορά ή μίσθωση κτι σμάτων αστικών ή αγροτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ή η αυτοτελής ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση τους (Real estate). θ) Η ανάπτυξη εμπορικής και βιοτεχνικής δραστηριό τητας για υλικά και προϊόντα που έχουν σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες. ι) Κάθε τι συναφές με τις παραπάνω δραστηριότη τες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπο ρεί: α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλο δαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποι οδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρό σωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι καίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ζ) Να αναλαμβάνει την μελέτη επίβλεψη και εκτέλεση έργων ή τμημάτων έργων, Δημοσίων ή ιδιωτικών, που αφορούν οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, λιμενικά και έργα οδοποιίας. η) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έρ γων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής. θ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέ σως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνο λικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. 3) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία επίσης μπορεί: α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσω ματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προανα φερόμενα. β) Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοι χεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Διάρκεια: Πενήντα (50) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξή ντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 36. Μετοχές: δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστι κής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: εκάστου έτους, η δε πρώτη εταιρική χρήση την Αριθμός μελών Δ. Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, με τόχους ή μη με τριετή θητεία. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 1) Αθανάσιο Ανδριανόπουλο του Ανδρέα και της Πα ναγιώτας, χημικό μηχανικό, γεννημένο το έτος 1961 στο Αίγιο, κάτοικος Παλλήνης, οδός Αιόλου αριθμ. 79, κάτοχο του υπ αριθμ. Φ218434/ δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Αιγίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Έλληνα υπήκοο 2) Δημήτριο Σιαβελή του Λεωνίδα και της Χριστίνας, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο το έτος 1974 στο Αίγιο, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Χρυσανθέ μων αριθμ. 23, κάτοχο του υπ αριθμ. Ρ271694/ δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Αιγίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αιγίου 3) Σωτήριο Αγγελόπουλο του Γεωργίου και της Μα ρίας, ηλεκτρολόγο κατασκευαστή, γεννημένος το έτος 1954 στα Μελίσσια Αιγίου, κάτοικος Αιγίου Αχαί ας, οδός Φαραζουλή αριθμ. 4, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ758201/2006 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Αιγίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Έλληνα υπήκοο

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Όλοι είναι ελληνικής υπηκοότητας και το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μια τριετία. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικός: Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη και της Παρα σκευής, γεννημένος το έτος 1957 στο Βασιλικό Αχαΐας, κάτοικος Πατρών, οδός Καλαβρύτων αριθμ. 46, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ209063/ δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ , αριθμ. οικονομικού επιμελητηρίου 07036/ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Γ Πατρών. Αναπληρωματικός: Ευθύμιος Αναγνώστου του Χρήστου και της Γεωργί ας, γεννημένος το έτος 1960 στον Υψηλάντη Βοιωτίας, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κανάρη αριθμ. 11, κάτοχος του υπ αριθμ. Α δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ , αριθμ. οικονομικού επιμελητηρίου 9992/ και Α.Φ.Μ , Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 2α και 7β παρ 1 του κ.ν. 2190/1920. Πάτρα, 28 Μαΐου 2008 Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΧΑΡ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) την επωνυμία «InterSCALA Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. InterSCALA Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/95/282) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας ΔΑ9 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι τα εξής: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων οι κονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την με τις επί του ισολογισμού εκθέσεις του Δι οικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και του προσαρτήματος επί του ισολογισμού την Έγκριση Διάθεσης των καθαρών κερδών χρήσεως Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζη μιώσεως για τη χρήση που έληξε στις Εκλογή των Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωμα τικών, για τον έλεγχο της χρήσεως Παροχή εγκρίσεως για την σύναψη εργασιακών συμ βάσεων με ία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της πρέπει να κα ταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Οι μετοχές και οι αποδείξεις κατάθεσης τους στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα, καθώς και τα πληρεξούσια εκπροσώπησης άλλων μετόχων, πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετή σιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σίνδος, 30 Μαΐου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο (3) την επωνυμία «ΧΑΡΗΣ Ι. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. Επεν δύσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΧΑΡΗΣ Ι. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. Επενδύσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε /62/Β/00/0167) Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΗΣ Ι. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων», που εδρεύ ει στη Θεσσαλονίκη, σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη), χωρίς τις διατυπώσεις της δημοσιότητας της προσκλή σεως, με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων για τη χρήση 2007 καθώς και των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της παραπάνω χρή σεως ) Διάφορες εισηγήσεις, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτές Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομη νία της Γενικής Συνελεύσεως και, στην ίδια προθεσμία, να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως τους και τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπεύσεως. Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ (4) την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε. (AP. M.A.E /71/1/07/008) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Σταυρό Ιεράπετρας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. 4. Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από , Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ιεράπετρα, 15 Μαΐου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΕΡΑ ΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ A.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ A.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε /71/Β/86/122) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Σταυρό Ιεράπετρας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. 4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας καινά υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ιεράπετρα, 15 Μαΐου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο (6) την επωνυμία«εμπορικη ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.». ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε έκτακτη Γε νική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, στο 14 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ορισμός των ανεξάρτητων μελών (ν. 3016/2002). 2. Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου από μέχρι Παροχή άδειας κατ αριθμ. 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης της εταιρείας για την επιδίωξη σχετικών προς την εταιρεία σκοπών. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της έχουν δι καίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφο ντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (14 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά). Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφεί λουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να τις δεσμεύσουν μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Και στις δύο περι πτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπη ρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, (τηλ: , fax: ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης, δηλαδή μέχρι τις Κηφισιά, 28 Μαΐου 2008 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ (7) Πρόσκληση των μετόχων τςη Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 για τις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: 1) Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης ) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ, και των ελεγκτών. 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης. 4) Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπλη ρωματικών για τη χρήση από έως και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5) Έγκριση αλλαγής εκπροσώπων φορέων στην Ε.Δ.Π. L+. 6) Έγκριση επαναορισμού μέλους του Δ.Σ. 7) Διάφορα Ανακοινώσεις α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη τα κτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποι αδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευ τούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέ ντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις δια τάξεις των παραγράφων α και γ μπορούν να πάρουν μέρος στη τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Ρόδος, 30 Μαΐου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΒΒΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣ ΣΙ ΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «SCA HYGIENE PRODUCTS AE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΣ ΣΙ ΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «SCA HYGIENE PRODUCTS AE» και αριθμό Μητρώου 13446/01ΑΤ/Β/86/190 που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικη τικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε. σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1. Vladimir Vesely, Πρόεδρος, κάτοικος Holysov Τσεχίας (οδός Taborova, αριθμός 449), γεννηθείς το 1958 στην Πράγα Τσεχίας, ΑΔ / Michaela Linke, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Χαλαν δρίου Αττικής, (οδός Σπάρτης αριθμ. 12 και Μακεδο νίας), γεννηθείσα το 1966 στην Βιέννη Αυστρίας, ΑΔ Ρ / Πέτρος Βιρβίλης, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Α. Λιοσίων Αττικής, (οδός Τσαρούχη Γ αριθμ. 16, γεννηθείς το 1960 στην Ηλιούπολη, Αθήνας, ΑΔΤ Σ / Θεόδωρος Τρύφωνας, Γραμματέας, κάτοικος Αθήνας, Αττικής (οδός Ιπποκράτους αριθμ. 69), γεν νηθείς το 1960 στην Κομοτηνή, δικηγόρος, ΑΔΤ ΑΒ / Thomas Strasser, μέλος, κάτοικος Pernitz Αυστρίας, (οδός Mathildensteig αριθμ. 17), γεννηθείς το 1961 στο Pernitz Αυστρίας, ΑΔ L / Svein Ryan, μέλος, κάτοικος Heidelberg Γερμανίας, (οδός Hausserstrasse αριθμ. 23), γεννηθείς το 1965 στο Saltdal Νορβηγίας, ΑΔ 00 Κ / Ιωάννης Κοττεάκος, μέλος, κάτοικος Κηφισιάς Ατ τικής, (οδός Ικαρίας, αριθμ. 16), γεννηθείς το 1974 στην Αθήνα, ΑΔΤ /1989 Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους; παρακάτω να εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού, δύο από αυτούς, επί παντός εν γένει θέ ματος που αφορά τις εταιρικές υποθέσεις όπως κατ ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση προσδι ορίζονται από το άρθρο 9 του καταστατικού και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, κατόπιν τούτου τρο ποποιείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εταιρεία δεσμεύουν πλέον μόνον οι κατωτέρω καταργούμενης κάθε προγενέστερης εξου σιοδότησης. Αναλυτικά: α. Δύο Α υπογραφές δεσμεύουν την Εταιρεία. β. Μία Α υπογραφή και μια Β δεσμεύουν την Εται ρεία γ. Δυο Β υπογραφές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία δ. Δεν επιτρέπεται και δεν δεσμεύεται η Εταιρεία όταν υπογράφουν άτομα από το ίδιο Τμήμα με μόνη εξαίρεση την από κοινού υπογραφή Περιφερειακού Οικονομικού Διευθυντή Ανατολικής Περιφέρειας και του Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή. Η εταιρεία είναι οργανωμένη με δύο βασικά τμήματα, το Εμπορικό Τμήμα και το Οικονομικό και Διοικητικό Τμήμα. Α υπογραφή έχουν οι: 1. Vladimir Vesely, Πρόεδρος, Περιφερειακός Οικονο μικός Διευθυντής Ανατολικής Περιφέρειας, Οικονομικό και Διοικητικό Τμήμα, κάτοικος Βιέννης Αυστρίας, (οδός Veitingergasse αριθμ. 80), γεννηθείς το 1959 στο Most Τσεχίας, ΑΔ / Michaela Linke, Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Εμπο ρικού Τμήματος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, (οδός Σπάρτης αριθμ. 12 και Μακεδονίας), γεννηθείσα το 1966 στην Βιέννη Αυστρίας, ΑΔ Ρ /2006

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. Πέτρος Βιρβίλης, Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικο νομικού και Διοικητικού Τμήματος, κάτοικος Α. Λιοσίων Αττικής (οδός Τσαρούχη Γ. αριθμ. 16), γεννηθείς το 1960 στην Ηλιούπολη Αθήνας, ΑΔΤ Σ / Ιωάννης Κοττεάκος, μέλος, Διευθυντής Πωλήσε ων, Εμπορικό Τμήμα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, (οδός Ικαρίας, αριθμ. 16), γεννηθείς το 1974 στην Αθήνα, ΑΔΤ /1989 Β υπογραφή έχουν μόνο για έκδοση επιταγών οι: 1. Κωνσταντίνος Ντζούνης, Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης (Business Controller), Εμπορικό Τμήμα, κάτοι κος Αθηνών, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, (οδός Κλεισθένους αριθμ. 36) γεννηθείς το 1967 στο Witten Γερμανίας, ΑΔΤ Μ / Ειρήνη Καλογερά, Διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυ σίδας (Business Logistics Manager), Εμπορικό Τμήμα, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Εμμανουη λίδου αριθμ. 3) γεννηθείσα το 1964 στην Αθήνα, ΑΔΤ Σ /1998 Περαιτέρω για την οπισθογράφηση των εισερχομένων προς είσπραξη επιταγών και μόνο, εξουσιοδοτούνται οι παρακάτω να υπογράφουν από κοινού με μια πρώτη υπογραφή και ούτω να δεσμεύουν την Εταιρεία: 1. Αικατερίνη Καραμολέγκου, Λογίστρια, κάτοικος Ηλι ούπολης, (οδός Δραγατσανίου αριθμ. 13) γεννηθείσα το 1971 στην Αθήνα, ΑΔΤ Χ / Κωνσταντίνο Μπρούστη, Λογίστρια, κάτοικος Χο λαργού, (οδός Δεδούση αριθμ. 56), γεννηθείσα το 1967 στην Αθήνα, ΑΔΤ Φ 14266/2001 Αγία Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (9) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕ ΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε.: 62556/01ΑΤ/Β/07/082, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία και β) ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι κατωτέρω: Τακτικοί: α. Γεώργιος Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών οδός Δωδεκανήσου 109, με ΑΔΤ Σ και με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε β. Γεώργιος Παπατριανταφύλλου του Δημητρίου, κά τοικος Αιγάλεω οδός Πολυδεύκου 40, με ΑΔΤ Κ και με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: α. Μαργαρίτα Αρώνη του Δημητρίου, κάτοικος Αιγά λεω οδός Ναυπλίου 2, με ΑΔΤ Ρ και με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε β. Δημήτριος Φιλιούσης του Νέστορος, κάτοικος Θεσ σαλονίκης οδός Σερρών 18, με ΑΔΤ Σ και με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε III. To από πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Παναγιώτης Ζάχαρης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Περικλέους αριθμός 10, επιχειρηματίας οικοδομικών έργων, κά τοχος του με αριθμό Ξ /1985 δελτίου ταυτό τητος του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Στέφανος Σαλπάς του Πέτρου και της Νίκης, γεν νημένος στην Αθήνα το έτος 1967, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν, αριθμός 40 42, (Κυπριά δου), κάτοχος του με αριθμό Α.Β / αστυ νομικού δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μελισσιών, με Α.Φ.Μ της Δ ΟΥ Κ Αθηνών, Αντιπρόεδρος. 3) Σοφία θυγατέρα Δημητρίου Καντζέλη και της Παγώνας, γεννημένη το έτος 1977 στην Αθήνα, δικη γόρος Αθηνών, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Γοργοποτάμου αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Π /1991 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με ΑΦ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής Μέλος. 4) Αντώνιος Σαλπάς του Πέτρου και της Νίκης, γεννημένος στην Αθήνα στις , επιχειρημα τίας Οικοδομικών Έργων, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν αριθμ Κυπριάδου, κάτοχος του με αριθμό Χ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μελισσιών, με ΑΦ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών Μέλος. 4) Γεώργιος Κωστούρος του Δημητρίου και της Μαρί ας, γεννημένος στην Αθήνα στις , οδοντίατρος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Βουλγαροκτόνου αριθ μός 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ /αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. IB Αθηνών. Μέλος. 6) Κωνσταντίνος Καντζέλης του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, γεννημένος το έτος 1978 στο Χολαργό Αττικής, επιχειρηματίας οικοδομικών έργων, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Κ. Παλαμά 88 90, κάτο χος του με αριθμό Ρ /1992 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Πετρουπόλεως, με ΑΦ.Μ Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης Μέλος. 7) Αθανάσιος Μαστραποστόλης του Παναγιώτη και της Ευτυχίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Ατ τικής, οδός Γορογοποτάμου 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ533699/ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του καταστατικού της, στον Πρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Παναγιώτη Ζαχάρη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Ο.Τ.Α., Επιθεώρηση Εργα σίας, Ι.ΚΑ, ΟΑΕΕ, λοιπά Ταμεία κλπ.). Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενδεικτικά περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακό λουθες πράξεις: να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφει λόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθο γραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώ που και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, καθώς και για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώ σεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσε ως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιου δήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να κα νονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, να αγο ράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπο ρεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε εν γένει υλικά, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα (υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας) ή κινητά και μισθώνει ή εκμι σθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, να εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποι ουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως που αφο ρούν την κατασκευή οικοδομών και πάσης φύσης τεχνι κά έργα, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτού, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά να διοικεί και ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχείρισης μέσα στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Ζαχάρη και στον Αντιπρόεδρο Στέφανο Σαλπά την από κοινού ή χωριστά επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοι κητικού Συμβουλίου. Αγία Παρασκευή, 28 Μαΐου 2008 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (10) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Χημική Οικοδομι κή Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρεία» και δ.τ. «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Χημι κή Οικοδομική Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρεία και δ.τ. «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64010/01 ΝΤ/Β/07/224 περί εκπροσωπήσεως της εταιρείας και το οποίο έχει ως ακολούθως. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Κωνσταντί νο Μούτσο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και. τον Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη, Οικο νομικό Διευθυντή της εταιρείας, την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου λος Κωνσταντίνος Μούτσος και ο Οικονομικός Διευ θυντής Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά για ποσά ύψους μέχρι δυο εκατομμυρίων ( ) ευρώ και από κοινού για ποσά άνω των δυο εκατομμυρίων ( ) ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Κων σταντίνο Μούτσο και τον Οικονομικό Διευθυντή Χαρά λαμπο Σταυρινουδάκη. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μούτσος και ο Οικονομικός Διευθυ ντής Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης έχουν δικαίωμα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά για ποσά ύψους μέχρι δυο εκατομμυρίων ( ) ευρώ και από κοινού για ποσά άνω των δυο εκατομμυρίων ( ) ευρώ, θέτοντες την υπογραφή τους και την σφραγίδα της εταιρείας να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράτ τουν, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και να παραλαμβάνουν συναλλαγματικές, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και να παραλαμβάνουν επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνουν σε αναλήψεις και να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, να δέχονται και να παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, να ενεργούν και να αίρουν κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, να προβαίνουν σε κάθε είδους αγωγές, να καταργούν δίκες, να ορίζουν διαιτητές και γενικά να προβαίνουν σε πράξεις διαχειρίσεως και γενικά να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Καλλιθέα, 3 Ιουνίου 2008 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr