ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ» επωνυμία «ΟΛΒΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛ ΒΙΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙ ΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PROBUILDING S.A.» επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΦΑΝΠΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ (πρώην ΑρΜΑΕ 11304/001/Β/86/0098) σύμφωνα με την οποία: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση έως οι οποίες είχαν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ την με ΚΑΚ Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης από έως οι παρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: ΜΠΑΝΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το 1962, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ορ κωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το 1963, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9701/ ). Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (2) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΟΛΒΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙ ΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΒΙΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΒΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΟΛΒΙΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « », η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθηκαν: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα, χρήσης από έως Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3755/15/ ). Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PROBUILDING S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PROBUILDING S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Δ/νση: ΘΗΣΕΩΣ 56 TK 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθηκαν: οι ετήσιες οικονομικές κατα στάσεις, χρήσης από έως Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3160/14/ ). Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ μό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία σύμ φωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΜ ΑΛΜΠΕΡΤΟ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 37, TK με ΑΔΤ: Ξ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος. 2. ΜΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 31, TK με ΑΔΤ: ΑΕ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ) ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΡΙΤΟΔΗΜΟΥ που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19Β, με ΑΔΤ: ΑΖ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κα τοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 18 με ΑΔΤ: ΑΒ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 5. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 11, TK με ΑΔΤ: ΑΙ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα: Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσε ως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέρ γεια, στον Πρόεδρο της Εταιρείας Ντίνο Μπενρουμπή, και στον Ιωάννη Μυτιληναίο, του Γεωργίου και της Κυ ριακής, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 8, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1955, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ / Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, όπως ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δε σμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της. Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας ο καθένας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισ σότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά στα οποία θα ανατίθενται κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης κατά

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 τα ανωτέρω, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, οι Ντίνος Μπενρουμπή και Ιωάννης Μυτιληναίος, ενεργώντας ο καθένας μό νος του θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που αυτοί θα καθορίζουν εγγράφως ενεργώντας ο κα θένας μόνος του. 1. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως: 2.1 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι: (α) τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (πε ριλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστι κών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομι κών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελη τήρια (ΕΒΕΑ, κ.λπ.), (β) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαρια σμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, (γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφω νία λογαριασμών με αυτές, (δ) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας, (ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements), (στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφει λών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητή ρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμ βάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποι ούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομέ νων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), (η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υπο χρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματο δοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και (θ) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκ περαίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, 2.2 στον Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, Τ.Κ , κάτοχο του υπ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ.: της Δ.Ο.Υ. Ιλίου με μόνη την υπο γραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων ερ γασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμ βανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπι κού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγρά φων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νο μικών κ.λπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφα λιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, 2.3 στους Ιωάννη Αντωνόπουλο και Ιωάννη Αυγου στάκη ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απα ραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο, 2.4 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο και στην Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γε ωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτο χο του υπ αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με: (α) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαρια σμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, (β) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ άλλων για την έκδοση τραπεζικών επιταγών υπέρ του δημοσίου, Επι χειρήσεων Παροχής Αγαθών Κοινής Ωφέλειας, τρίτων, κ.λπ., (γ) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πι στωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (δ) υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επι ταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή, αποδοχή εμπορικών γραμ ματίων, παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, για να πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματικές, εμπορικά γραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή, κ.λπ. που έχουν κατατεθεί σε αυτές για είσπραξη, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.4 (α) έως 2.4 (δ) δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά συναλλαγή, (διευκρινί ζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσό τερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των εφαρμόζεται ανά πληρωμή),

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο και στον Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου Νικολάου (κάτοικο Kηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ αρ. Τ Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με: (α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση: (i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπε ζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών (άνοιγμα, κλείσιμο, κ.λπ.) και e banking, (iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή σεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή, (iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.1 ανωτέρω, (v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω, και (β) εγγυητικές επιστολές, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλο γραφίας. Γ) Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτι κών και καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγρα φα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμ βουλίου Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Μπέ σκου ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Σπυριδού λα Μεγαλοκονόμου. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π / ). Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασι στήκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία σύμ φωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΜ ΑΛΜΠΕΡΤΟ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 37, TK με ΑΔΤ: Ξ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος. 2. ΜΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 31, TK με ΑΔΤ: ΑΕ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ) ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΡΙΤΟΔΗΜΟΥ που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19Β, με ΑΔΤ: ΑΖ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κα τοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 18 με ΑΔΤ: ΑΒ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 5. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 11, TK με ΑΔΤ: ΑΙ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα: Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσε ως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέρ γεια, στον Πρόεδρο της Εταιρείας Ντίνο Μπενρουμπή, και στον Ιωάννη Μυτιληναίο, του Γεωργίου και της Κυ ριακής, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 8, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1955, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ / Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, όπως ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δε σμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της. Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας ο καθένας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισ σότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά στα οποία θα ανατίθενται κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης κατά τα ανωτέρω, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, οι Ντίνος Μπενρουμπή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 και Ιωάννης Μυτιληναίος, ενεργώντας ο καθένας μό νος του θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που αυτοί θα καθορίζουν εγγράφως ενεργώντας ο κα θένας μόνος του. 1. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως: 2.1 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι: (α) τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (πε ριλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστι κών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομι κών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελη τήρια (ΕΒΕΑ, κ.λπ.), (β) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαρια σμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, (γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφω νία λογαριασμών με αυτές, (δ) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας, (ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements), (στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφει λών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητή ρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμ βάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποι ούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομέ νων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), (η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υπο χρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματο δοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και (θ) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/ και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθε σμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλο γραφίας, 2.2 στον Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, Τ.Κ , κάτοχο του υπ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ.: της Δ.Ο.Υ. Ιλίου με μόνη την υπο γραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων ερ γασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμ βανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπι κού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγρά φων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νο μικών κ.λπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφα λιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, 2.3 στους Ιωάννη Αντωνόπουλο και Ιωάννη Αυγου στάκη ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απα ραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο, 2.4 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο και στην Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γε ωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτο χο του υπ αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με: (α) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαρια σμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, (β) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ άλλων για την έκδοση τραπεζικών επιταγών υπέρ του δημοσίου, Επι χειρήσεων Παροχής Αγαθών Κοινής Ωφέλειας, τρίτων, κ.λπ., (γ) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πι στωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (δ) υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιτα γών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμ ματίων σε διαταγή, αποδοχή εμπορικών γραμματίων, παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, για να πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματι κές, εμπορικά γραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή, κ.λπ. που έχουν κατατεθεί σε αυτές για είσπραξη, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.4 (α) έως 2.4 (δ) δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά συναλλαγή, (διευκρινί ζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσό τερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των εφαρμόζεται ανά πληρωμή), 2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο και στον Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου Νικολάου (κάτοικο Kηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ αρ. Τ Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με Α.Φ.Μ ,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με: (α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση: (i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπε ζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών (άνοιγμα, κλείσιμο, κ.λπ.) και e banking, (iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή σεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή, (iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.1 ανωτέρω, (v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω, και (β) εγγυητικές επιστολές, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλο γραφίας. Γ) Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτι κών και καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγρα φα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατι κού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσι άζει ή κωλύεται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Μπέσκου ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π / ). Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΦΑΝΠΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΦΑΝΠΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και προσάρτημα για τη χρήση από έως Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 1888/ ). Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ (πρώην ΑρΜΑΕ 49264/1ΑΤ/Β/01/0232) σύμφωνα με την οποία: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση έως οι οποίες είχαν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ την με ΚΑΚ Β) Ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης από έως η παρακάτω ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.», Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ. ΓΕΜΗ , και (Δ/νση: ΖΕΦΥΡΟΥ 56, TK 17564, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ), με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 127. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στις και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου στις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REE CLUB CATERING Α.Ε.» και αριθ. ΓΕΜΗ: από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: Περδίος Ιάσων του Σάββα, επιχειρηματίας με ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Περδίου Ιωάννα συζ. Ιάσωνα, ιδιωτ. Υπάλληλος με ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος Περδίος Σάββας του Ιωάννη με ΑΦΜ , συ νταξιούχος, ως Μέλος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 Η διάρκεια της θητείας του παραπάνω Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό είναι πενταετής, θα διοική σει δηλαδή την εταιρεία μέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρό εδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Ιάσωνα Περδίο του Σάββα, την άσκηση όλων των καθηκόντων και εξουσιών αυτού, των αναφερομένων στο άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας. Ο ανωτέρω με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί, θα διευθύνει, θα δεσμεύει και θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις. Χανιά, 9 Δεκεμβρίου 2015 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX