ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση... 3 με την επωνυμία «ASHION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥ ΜΑΤΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση... 4 με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡ ΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ALA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και δ.τ. «ALA WOOD A.E.B.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση... 6 με την επωνυμία «SOS ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 7 με την επωνυμία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΔΥΟ ΔΕΚΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σε ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕ ΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛ ΛΑΣ Α.Τ.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ALUTOTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενι κή Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟ ΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΣ» ΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/88/439) Κατόπιν της από 30 Απριλίου 2012, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2012, ημέ ρα Σάββατο κα ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στου Ζωγράφου και επί της οδού Πολυφήμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή του Ισολογισμού της χρήσεως 1/1/ /12/2011 μαζί με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων τον

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Πίνακα Διάθεσης Κερδών και την έκθεση του Διοικητι κού Συμβουλίου. 2. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως από 1/1/ /12/2011 μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τη χρήση 01/01/ /12/ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Λοιπές ανακοινώσεις. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 (2) με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΕΞΠΡΕΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Αθήνα, οδός Πατησίων αρ.175, 2ος όροφος γραφεία, στις 27 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας σε Α Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα οδός Πατησίων, αρ.175, 2ος όροφος, γραφεία στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφεί λουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γε νική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυ τήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετό χων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, Αθήνα, 10 Μαΐου 2012 (3) με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AP.M.A.E. 2003/01/B/86/2002) Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που ελήφθη στην από 01/05/2012 συνεδρίαση του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου, αρ. 23, την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερή σιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης 01/01 31/12/ ) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσεως 01/01/ /12/ ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και εν γένει της διαχείρισης της χρήσης 01/01 31/12/ ) Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01 31/12/ ) Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αθήνα, 1 Μαΐου 2012 (4) με την επωνυμία «ASHION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ASHION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /04/Β/06/140) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας με την επωνυμία «ASHION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΩΝ», καλούνται Μέτοχοι αυτής να προσέλθουν στην πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρό κειται να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην οδό Οιδίποδος 1 3, Πάτημα Χαλανδρίου, προκειμένου να εγκρίνει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έλεγχος και έγκριση του Ισολογισμού και των λοι πών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τέταρτη εταιρική χρήση ( έως ) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και το Προσάρτη μα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη όσον αφορά σας δραστηριότητες τους κατά την πέμπτη εταιρική χρήση ( έως ). 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2012, καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τις με τοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέ λευση, δηλαδή μέχρι και την Αθήνα, 1 Ιουνίου Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (5) με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εται ρείας, οδός Φλέμιγκ 15, Μαρούσι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσης 2011 και των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελε γκτών. 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση ) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Δ.Σ. 5) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΦΟΙΒΟΣ ΛΕΓΑΚΙΣ (6) με την επωνυμία «ALA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και δ.τ. «ALA WOOD A.E.B.E.» σε ετήσια τακτική Γε νική Συνέλευση ALA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και δ.τ. «ALA WOOD A.E.B.E. (AP.M.A.E /31/B/90/26) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και δ.τ. «ALA WOOD A.E.B.E.», με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18/5/2012, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/6/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στο 10οχλμ Λάρισας Κοζάνης, για συ ζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη χρήση Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) για τη χρήση Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γε νική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποι ανδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρεί ας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τύρναβος, 18 Μαΐου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (7) με την επωνυμία «SOS ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση SOS ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και την από 30 Απριλίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ., στην Αθήνα Αττικής, στα γραφεία της εταιρείας Ηπείρου 1, για τη λήψη αποφάσεων στα πα ρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/ /12/2011 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για τη χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/ Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωμα τικών ελεγκτών για τη νέα χρήση και καθορισμός του ύψους των αμοιβών αυτών. 4. Καθορισμός αμοιβής των εργαζομένων στην εται ρεία, μελών του Δ.Σ., για τη χρήση του Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, με επέκταση του σκοπού της εταιρείας. 6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις των με τόχων. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Συνέλευση υποχρεού νται να συμμορφώνονται προς τα από το Νόμο και το καταστατικό οριζόμενα. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 (8) με την επωνυμία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΔΥΟ ΔΕΚΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΥΟ ΔΕΚΑ» Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυ μία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα πμ στην Αθήνα έδρα της εταιρείας, επί της οδού Βουλής αριθμός 22, για συζή τηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του λογα ριασμού Αποτελεσμάτων και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2011 έως 31/12/2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης γ) Έγκριση διανομής και διάθεσης των κερδών χρή σεως δ) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου για τη χρήση 2011 και ε) Εκλογή ελεγκτών, δύο τακτικών και δύο αναπλη ρωματικών για τη χρήση στ) Έτερα προταθησσόμενα θέματα Για τη νόμιμη συμμετοχή τους στην τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις με τοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών οι Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών τους και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 (9) με την επωνυμία «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση. ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί κατά την συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2012 καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα τον Πύργο επί της οδού Θεμιστοκλέους 13 στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στον Πύργο οδός Θεμιστοκλέους 13 που είναι η έδρα της, προκειμένου να αποφασίσουν στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης Έγκρισης της Έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Άλλα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους από πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση αυτής, στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες, στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις καταθέ σεων αυτών και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία. Πύργος, 25 Μαΐου 2012 (10) με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙ ΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μετά την απόφαση της 30ης Μαΐου 2012 του Διοικη τικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρα σκευή και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφ. Πειραιώς 84Α, Μοσχάτο, για να συζητήσουν και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 να αποφασίσουν σχετικά με τα εξής θέματα της ημε ρησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της σχετικής με αυτήν έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. 4. Λοιπά θέματα. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εται ρείας, κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρε ωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τις μετοχές του είτε στο Ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων ή σε μία Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις αποδείξεις των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους, που θα συμμετάσχουν στη τακτική Γενική Συνέλευση. Μοσχάτο, 30 Μαΐου 2012 (11) με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε. (AP.M.A.E /01/ΑΤ/Β/86/289) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15,00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη επί τευξης απαρτίας, η επαναληπτική θα γίνει 16 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15,00 μ.μ. στα γραφεία της Λ. Μεσογείων 451, Αγ. Παρασκευή, η οποία θα συνεδρι άσει με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Κα ταστάσεις της 31/12/2011, διαχειριστικής περιόδου 1/1 31/12/ Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της χρήσης Έγκριση τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προ σκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αγ. Παρασκευή, 21 Μαΐου 2012 (12) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Σύμφωνα με το Νομό και το καταστατικό της εταιρεί ας και την από 31ης Μαΐου 2012 απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρεί ας στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1/. Υποβολή κι έγκριση του Ισολογισμού και των Οι κονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/ /12/2011) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ίδιας χρήσης. 2/. Έγκριση διανομής μερίσματος. 3/. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2011 (1/1/ /12/2011). 4/. Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/ /12/ /. Διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το κατα στατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν πληρεξούσια στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά πληρεξούσια πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (13) με την επωνυμία «ALUTOTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση. ALUTOTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρείας «ALUTOTAL S.A.» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Κ. Βάρναλη 22, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας δι ατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από έως μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση που έληξε την Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητι κού Συμβουλίου. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετά σχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντι πρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνω στοποιήσουν την πρόθεση τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευ ση στην Εταιρεία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Χαλάνδρι, 15 Μαΐου 2012 (14) με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΣ» ΑΕ» σε ετήσια τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΙΟΣ» ΑΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/04/0002) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑ ΝΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΣ» ΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 18 χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Πα ρασκευή και ώρα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έως , έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλί ου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της Εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Θέμα 2. Έγκριση όλων των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ για το διάστημα Θέμα 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως Θέμα 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρω ματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως Θέμα 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Θέμα 6. Λοιπά θέματα Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήπο τε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μελισσοχώρι, 30 Απριλίου 2012 (15) με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών» και τις διατάξεις του ν.2396/96 για τις άυλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της 30ης Μαΐου 2012 καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπε ζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 Αθήνα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011( ). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011 ( ). 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Κα ταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 ( ). 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρή ση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπλη ρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 κών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση έτους Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κιν δύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση έτους Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το όρθρο 30 παρ. 1 του κατα στατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυ ντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τρά πεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντι στοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματι στήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξι ών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παρά στασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρό σωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγρα φα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπρο σώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφί σταται κατά την 23η Ιουνίου 2012 (Ημερομηνία Καταγρα φής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέ λευσης της 28ης Ιουνίου 2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 25η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερο μηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τή ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημε ρομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφί ζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώ πους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λο γαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συ νέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέ τοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι πτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετό χου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποι ηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα/Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύ ου ή αποστέλλεται στα ax: , , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος κα λείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τη λέφωνα: , , , , Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνα τότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρο νικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ούτε τη δυνατότητα εξ αποστά σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευ σης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 13η Ιουνίου 2012 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιεί ται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15 Ιουνίου 2012, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους με τόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετό χων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22α Ιουνίου 2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 21η Ιουνίου 2012 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υπο βάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23 Ιουνίου 2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γε νική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκε κριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το δι οικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθε νται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφα λαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 23 Ιουνίου 2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πλη ροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το δι οικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη με τοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιό τητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του εντύπου διο ρισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσε ων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υποδιεύ θυνσης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο). Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX