ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη Σύρου και στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στις 26 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας. Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Α. Ρώτας, ο οποίος και προσλαμβάνει σαν Γραμματέα (που θα εκτελεί και χρέη προσωρινού ψηφολέκτη), σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη του Καταστατικού την κ. Πόπη Μπάμπαρη. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ. Πίνακας δικαιουμένων συμμετοχής Μετόχων α/α Επώνυμο Όνομα Διεύθυνση Αριθμός Αριθμός μετοχών ψήφων 1. Ρώτας Ιωάννης Φοίνικας Σύρος Μπάμπαρη Πηνελόπη παρ. Αντ. Μάτεση Σύρος Ρώτας Αριστείδης Ποσειδωνία, Σύρος Βλαχόπουλος Βασίλειος Δώρας Δίστριας 19 Αθήνα ΣΥΝΟΛΟ ,350 Σημείωση : Ο κ. Βλαχόπουλος Βασίλειος εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωάννη Α. Ρώτα, η εξουσιοδότηση του οποίου επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού 1

2 Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις μέτοχοι, που εκπροσωπούν μετοχές αξίας εκάστης, επομένως ψήφους, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 10, παρ. 2). Επειδή δε καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε τόσο η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι, παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών και του Μετοχικού Κεφαλαίου. Στη Συνέλευση παρίστανται ο κ. Παναγιώτης Γαλανόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Σεραφείμ Κεχαγιόγλου, λογιστής της εταιρείας. Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής τον κ. Ιωάννη Α. Ρώτα, Γραμματέα δε (η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού), την κ. Πόπη Μπάμπαρη. Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Α. Ρώτας ενημερώνει το Σώμα ότι η παρούσα Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της αναβληθείσας στις , σε συνέχεια αιτήματος που είχε κατατεθεί από τον μέτοχο κ. Αριστείδη Ρώτα σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 και 29 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 2190/1920. Στο σημείο αυτό ο κ. Αριστείδης Ρώτας υπέβαλε αίτημα προς την Γενική Συνέλευση, όπως επιτραπεί να παραστούν στη Συνέλευση ο δικηγόρος του και ο λογιστής του, πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τη Συνέλευση. Κατόπιν με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση της Συνέλευσης και τα οποία έχουν ως εξής : α. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες β. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου γ. Πορεία της εταιρείας από τούδε και στο εξής Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την αλλαγή της σειράς συζήτησης των θεμάτων, προτάσσοντας στη συζήτηση ως πρώτο θέμα το αναφερόμενο ως θέμα (γ) Πορεία της εταιρείας από τούδε και στο εξής, πρόταση η οποία γίνεται ομόφωνα αποδεκτή και η Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 2

3 ΘΕΜΑ 1ο Πορεία της εταιρείας από τούδε και στο εξής Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Α. Ρώτας ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση του κ. Αριστείδη Ρώτα με την Διοίκηση της εταιρείας και προσωπικά με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Α. Ρώτα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της εταιρείας, ενώ αναλώνεται επιχειρηματικός χρόνος άνευ σοβαρού αντικειμένου. Στην συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα ότι μία τέτοια αντιπαράθεση, η ένταση της οποίας αντί να βαίνει μειούμενη, βαίνει αυξανόμενη, θα οδηγήσει την εταιρεία, αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδο. Ως εκ τούτου συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, προτείνεται η διάλυση της εταιρείας, είτε με την πώληση των μετοχών σε επιχειρηματικό όμιλο που θα ενδιαφερόταν να αξιοποιήσει το ακίνητο, είτε με την πώληση του ακινήτου, είτε με την διάλυση και διανομή της περιουσίας της εταιρείας στους μετόχους. Ως καταλληλότερος τρόπος προκρίνεται η πώληση των μετοχών, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δικαιοπραξία διακρίνεται από το χαμηλότερο κόστος μεταβίβασης. Αντιθέτως, τόσο η πώληση του ακινήτου, όσο και η διανομή της περιουσίας στους μετόχους, διακρίνονται από υψηλό κόστος μεταβίβασης. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όπως ξεκινήσει διερεύνηση της αγοράς για την πώληση των μετοχών, σε όσο το δυνατόν υψηλότερο τίμημα. Εφ όσον εμφανιστούν ενδιαφερόμενοι, το θέμα θα επανέλθει στη Γενική Συνέλευση για την λήψη οριστικής απόφασης. ΘΕΜΑ 2ο Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες Δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση εκ του νόμου ονομαστικοποίησης των μετοχών για τις εταιρείες εκείνες των οποίων ο συνολικός τζίρος προέρχεται από ακίνητα κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, η Διοίκηση προτείνει την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με ψήφους , ήτοι με ποσοστό 82% εκπροσώπησης επί του μετοχικού κεφαλαίου, μειοψηφούντος του μετόχου κ. Αριστείδη Ρώτα, ο οποίος εκπροσωπεί ψήφους, ήτοι ποσοστό εκπροσώπησης στο μετοχικό κεφάλαιο 18%, να τροποποιηθεί η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 του καταστατικού, η οποία τροποποιημένη, διατυπώνεται αμέσως παρακάτω : 3

4 Άρθρο 6 ο Μετοχές 2. Χαρακτήρας Μετοχών : Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ανώνυμες. Να κωδικοποιηθεί το καταστατικό ώστε να περιλάβει την παραπάνω τροποποίηση. ΘΕΜΑ 3ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Δεδομένης της αμφισβήτησης που έχει τεθεί από το μέτοχο κ. Αριστείδη Ρώτα, κατά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Α. Ρώτα, η Διοίκηση πρότεινε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , η οποία αναβλήθηκε με αίτημα επίσης του κ. Αριστείδη Ρώτα και η οποία στην ημερήσια διάταξη περιελάμβανε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αρθεί η εμπιστοσύνη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, στην σημερινή Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προτείνονται οι πιο κάτω υποψήφιοι, προκειμένου να διεκδικήσουν τις πέντε (5) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, (σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού) : 1. Βλαχόπουλος Βασίλειος 2. Γαλανόπουλος Παναγιώτης 3. Κεχαγιόγλου Σεραφείμ 4. Μπάμπαρης Αναστάσιος 5. Ρώτας Αριστείδης 6. Ρώτας Ιωάννης Στη συνέχεια ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών, τα αποτελέσματα της οποίας είχαν ως ακολούθως : 1. Βλαχόπουλος Βασίλειος ψήφοι 2. Γαλανόπουλος Παναγιώτης ψήφοι 3. Κεχαγιόγλου Σεραφείμ ψήφοι 4. Μπάμπαρης Αναστάσιος ψήφοι 5. Ρώτας Αριστείδης ψήφοι 6. Ρώτας Ιωάννης ψήφοι 4

5 Κατόπιν αυτού, η Συνέλευση εκλέγει (σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού), ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό τους κ.κ. : 1. Βλαχόπουλος Βασίλειος 2. Γαλανόπουλος Παναγιώτης 3. Κεχαγιόγλου Σεραφείμ 4. Μπάμπαρης Αναστάσιος 5. Ρώτας Ιωάννης Κατόπιν και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται ως ακολούθως : Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Γιάννης Α Ρώτας Πόπη Μπάμπαρη 5