Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.25304/ πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα είκοσι δύο, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Γιαννάκης Χρήστος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 5. Σερέτη Χριστίνα,. Καλαρρύτης Χρήστος, 7. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 8. Δημητρόπουλος Άγγελος, 9. Καλούδης Κων/νος, 10. Μπασούρης Μαρίνος, 11. Κούρτης Ανδρέας, 12. Νικηφόρος Ιωάννης, 13. Γρηγορέας Ιωάννης, 14. Καπίρη Ελένη, 15. Κοκοτίνης Χρήστος, 1. Ασβεστάς Δημήτριος, 17. Αντύπας Γεώργιος, 18. Δουβή Αγγελική, 19. Τσατσούλη Αναστασία, 20. Χιωτέλης Ιωάννης, 21. Κουρής Μιχαήλ, 22. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Ζαννιά Ευφημία, 5. Κουρή Μαρία,. Γεωργίου Δημήριος, 7. Καλαντίδης Δημήριος, 8. Αναγνώστου Ιωάννης, 9. Αγαδάκος Γεώργιος, 10. Ευσταθίου Αναστάσιος, 11. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 12. Πούλος Ιωάννης, 13. Πίκουλα Αργυρώ, 14. Σεφτελής Κων/νος, 15. Χωματά Αικατερίνη, 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, 17. Αντζινάς Ιωάννης, 18. Βιδάλης Παναγιώτης, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 447/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2019 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Η Αντιδήμαρχος κ. Σερέτη, που εισηγήθηκε το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής σχέδιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2019, τον Πίνακα στοχοθεσίας, καθώς και την υπ αριθ. 404/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνει το σχέδιο και να το παραπέμψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη οριστικής απόφασης. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 15/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

2 Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 151/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 343/200 (Δ.Κ.Κ.) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλη, Κουρή και Σόφη) Εγκρίνει τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» για το έτος 2019, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας όπως αυτοί εμφανίζονται παρακάτω:

3 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3.β Γραμμή 5 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από Λοιπά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85)

4 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή Αποθεματικό 374 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85)

5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85)

6 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Τιμή = 0 => Ταύτιση ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

7 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 447/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής, Γ.Σόφης ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 7