ΑΔΑ: 65ΗΗΩΗ3-ΜΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 23132/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΑΔΑ: 65ΗΗΩΗ3-ΜΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 23132/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. αποφάσεως : 144 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 33 ης /2018 έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 7 ης ς του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19 η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ / του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις , σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι: 1. Μοσχονάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ε.) 2. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος) 3. Θερμού Ελένη (αναπληρωματικό μέλος) 4. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) 5. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος) 6. Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος). Α π ό ν τ ε ς : κ.κ. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)- Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος) - Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)-ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, κ. Πρόεδρος, είπε τα εξής: Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται αναγκαία και κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και τα συμφέροντα του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

3 Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τις εισηγήσεις των διευθυντών του Δήμου τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 314/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο A. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν είναι οι εξής: Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Τελική Διαμόρφωση Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) , ,23-500, ,23 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ 0, , ,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών - Δημάρχου 800,00 800,00-800,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών- Αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων 800,00 800,00-800,00 0,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000, , ,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , , , επιδόματα) , , , , προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00-267, ,51

4 ανελκυστήρων Δημαρχείου 4.000, , ,00 0, επιδόματα) , , , , υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , λοιπών μηχανημάτων 1.000, , ,00 0, Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 2.000, , , , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000, , ,00 0, Προμήθεια αθλητικού υλικού 5.000, , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , , Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων φιλοξενουμένων φιλάθλων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου , , ,00 0,00 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , ,00 Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα , , ,00 0,00 Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 2.000, , ,00 0,00 ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 1.000, , ,00 0,00 ανελκυστήρα ΝΕΛΕ 1.000, , ,00 0,00 ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών 1.500, , ,00 0,00 ανελκυστήρων ΚΑΠΗ 1.500, , ,00 0,00 επιδόματα) , , , ,06 επιδόματα) , , , ,91 επιδόματα) 0, , , ,80 έκτακτου προσωπικού 0, , , ,51

5 Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών 4.000, , ,00 0,00 Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55,67/67) , , , ,00 Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα αυτεπιστασίας 3.000, , ,00 0,00 Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτίριο Γύζη 5.000, , , ,00 Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις , , ,00 0,00 Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων 1.000, , ,00 0,00 Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου , , , ,00 Κατασκευή έργων οδοποιϊας , , , ,00 Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης γύρω από λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου , , ,00 0,00 Συμπλήρωση δαπεδόστρωσης στην οδό Ιερού Λόχου , , ,00 0,00 Συντηρήσεις & επισκευές συστημάτωναντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου 8.000, , , ,00 Επίστεψη φρεατίων ομβρίων , , , ,00 Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης , , , ,00 Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού 6.000, , ,00 0,00 Εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική αξιοποίηση του Πάρκου Νεολαίας 3.000, , ,00 0,00 Εκπόνηση τεχνικών μελετών , , , ,00 Προμήθεια υλικών συντήρ. λοιπών εγκαταστασεων - υδραυλικά υλικά 3.000,00 500,00-500,00 0,00 Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων 5.000, , ,00 600,00 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων 3.000, , , ,00 για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" , , , ,35 έκτακτου προσωπικού για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής , , , ,92

6 ΕΕΤΑΑ" επιδόματα) , , , , , , , ,58 Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής: Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Τελική Διαμόρφωση Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% , , , ,00 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Εισφορά ΙΚΑ , , , , , , , ,00 Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αποθεματικό ενισχύεται κατά ,78 Σύνολο αποθεματικού ,84 ( αρχικό 1.359, ,78) Β. Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής : Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Τελική Διαμόρφωση επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.611, ,03 500, , Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , Εισφορά ΙΚΑ , , , , υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,45 600, , επιδόματα) , , , , επιδόματα) , , , ,01

7 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , ,38 έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) , , , ,44 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , ,00 επιδόματα) , , , ,14 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, ,00 800, ,00 επιδόματα) , , , ,02 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,37 500, , , , , ,18 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να περιορισθούν είναι οι εξής : Κ.Α.Ε Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Τελική Διαμόρφωση Περιγραφή Κ.Α.Ε. Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους , , , ,22 0, , , ,22 Σύνολο περιορισμού Αποθεματικού ,78 Τελικό σύνολο Αποθεματικού μετά την αναμόρφωση: 1.359,06 ( , ,78) Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την κατάρτιση του σχεδίου της 7 ης ς του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 του Δήμου μας, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. Υποβάλει τη κατάρτιση του σχεδίου της αναμόρφωσης του τρέχοντος έτους, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο (Υπογραφή) (Υπογραφές) Χαϊδάρι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ