ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ: 17520/06/Β/88/18 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το N. 4548/2018, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ. 1667/ πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 29 η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής: 1. Υποβολη= και ε=γκριση των Ετη= σιων Χρηματοοικονομικω= ν Καταστα= σεων χρη= σεως 2018 (1/1/ /12/2018) μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. 2. Έγκριση δια= θεσης αποτελεσμα= των χρη= σεως 2018 (1/1/ /12/2018) και λη= ψη απο= φασης διανομη= ς (η= μη διανομη= ς) μερι=σματος. 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελω= ν του Διοικητικου= Συμβουλι=ου και απαλλαγή του Ορκωτου= Ελεγκτη= Λογιστη= απο= κα= θε ευθυ= νη αποζημιω= σεως για τις χρηματοοικονομικε=ς καταστα= σεις χρη= σεως Έγκριση καταβληθεισω= ν αμοιβω= ν και αποζημιω= σεων στα με=λη του Διοικητικου= Συμβουλι=ου για τις παρασχεθει=σες απο= αυτα= υπηρεσι=ες για τη χρήση 2018 (1/1/ /12/2018), σύμφωνα με το (κατηργηθέν) άρθρο 24 του K.N. 2190/1920 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018). 5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/ /12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. 6. Θέσπιση πολιτικη= ς αποδοχω= ν συ= μφωνα με τις διατα= ξεις των α= ρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και ε=γκριση αυτη= ς. 7. Εκλογη= τακτικου= και αναπληρωματικου= Ορκωτου= Ελεγκτη= Λογιστη= για τους ελε=γχους της χρη= σης 2019 και καθορισμο= ς της αμοιβη= ς τους.

2 8. Τροποποι=ηση και συμπλη= ρωση των διατα= ξεων του καταστατικου= της εταιρίας επι= σκοπω= προσαρμογη= ς και εναρμο= νισης συ= μφωνα με το α= ρθρο 183 του Ν. 4548/2018, ο= πως ισχυ= ει. 9. Έγκριση όλων των εγγυήσεων που δόθηκαν υπέρ των θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με το (κατηργηθέν) άρθρο 23α ΚΝ 2190/20 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018). 10. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 11. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. 12. Δια= φορα θε=ματα και ανακοινω= σεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018. Συ= μφωνα με το α= ρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6, 128 του Ν. 4548/2018, η εταιρία ενημερω= νει τους μετο= χους για τα ακο= λουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δικαι=ωμα συμμετοχη= ς και ψη= φου στην Τακτικη= Γενικη= Συνε=λευση ε=χουν ο= σοι εμφανι=ζονται ως με=τοχοι της εταιρίας στα αρχει=α του Συστη= ματος Άυλων Τι=τλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρι=ζεται η «Ελληνικο= Κεντρικο= Αποθετη= ριο Τι=τλων Ανω= νυμη Εταιρι=α» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποι=ο τηρου= νται οι κινητε=ς αξι=ες της εταιρι=ας, κατα= την ε=ναρξη της πε=μπτης ημε=ρας (ημερομηνι=α καταγραφη= ς: Παρασκευή, 24 Μαίου 2019) που προηγει=ται της συνεδρι=ασης της Τακτικη= ς Γενικη= ς Συνε=λευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολη= ς η= επαναληπτικη= ς συνεδρι=ασης, με την πρου πο= θεση ο= τι η εξ άναβολη= ς η= η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την

3 ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση σύγκλησης της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 10 ης Ιουνίου 2019, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρίας, κατά την έναρξη της 24 ης Μαίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής). Σε περίπτωση σύγκλησης της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 21 ης Ιουνίου 2019, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 18ης Ιουνίου Σημειω= νεται ο= τι η α= σκηση των δικαιωμα= των συμμετοχη= ς και ψη= φου δεν πρου ποθε=τει την δε=σμευση των μετοχω= ν του δικαιου= χου ου= τε την τη= ρηση α= λλης ανα= λογης διαδικασι=ας, η οποι=α περιορι=ζει την δυνατο= τητα πω= λησης και μεταβι=βασης αυτω= ν κατα= το χρονικο= δια= στημα που μεσολαβει= ανα= μεσα στην ημερομηνι=α καταγραφη= ς και στην ημερομηνι=α της Γενικη= ς Συνε=λευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κα=θε με=τοχος δυ=ναται να λα=βει με=ρος και να ψηφι=σει ει=τε αυτοπροσω=πως, ει=τε με αντιπρο=σωπο υπογρα=φοντας σχετικη= εξουσιοδο=τηση διορι=ζοντας με=χρι τρεις (3) αντιπροσω=πους. Ωστο=σο, αν ο με=τοχος κατε=χει μετοχε=ς, οι οποι=ες εμφανι=ζονται σε περισσο=τερους του ενο=ς λογαριασμου=ς αξιω=ν, ο περιορισμο=ς αυτο=ς δεν εμποδι=ζει το με=τοχο να ορι=ζει διαφορετικου=ς αντιπροσω=πους για τις μετοχε=ς που εμφανι=ζονται στον κα=θε λογαριασμο= αξιω=ν σε σχε=ση με τη Γενικη= Συνε=λευση. Νομικα= προ=σωπα μετε=χουν στη Γενικη= Συνε=λευση δια των εκπροσώπων τους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρο=σωπος που ενεργει= για περισσοτε=ρους μετο=χους μπορει= να ψηφι=ζει διαφορετικα= για κα=θε με=τοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή

4 περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρο= σωπος μετο= χου υποχρεου= ται να γνωστοποιει= στην εταιρι=α, πριν απο= την ε=ναρξη της συνεδρι=ασης της Γενικη= ς Συνε=λευσης, κα= θε συγκεκριμε=νο γεγονο= ς, το οποι=ο μπορει= να ει=ναι χρη= σιμο στους μετο= χους για την αξιολο= γηση του κινδυ= νου να εξυπηρετη= σει ο αντιπρο= σωπος α= λλα συμφε=ροντα πλην των συμφερο= ντων του μετο= χου. Κατα= την ε=ννοια της παρου= σας παραγρα= φου, μπορει= να προκυ= πτει συ= γκρουση συμφερο= ντων ιδι=ως ο= ταν ο αντιπρο= σωπος: α) ει=ναι με=τοχος που ασκει= τον ε=λεγχο της εταιρι=ας η= ει=ναι α= λλο νομικο= προ= σωπο η= οντο= τητα η οποι=α ελε=γχεται απο= το με=τοχο αυτο= ν, β) ει=ναι με=λος του διοικητικου= συμβουλι=ου η= της εν γε=νει διοι=κησης της εταιρι=ας η= μετο= χου που ασκει= τον ε=λεγχο της εταιρι=ας, η= α= λλου νομικου= προσω= που η= οντο= τητας που ελε=γχεται απο= με=τοχο ο οποι=ος ασκει= τον ε=λεγχο της εταιρι=ας, γ) ει=ναι υπα= λληλος η= ορκωτο= ς ελεγκτη= ς της εταιρι=ας η= μετο= χου που ασκει= τον ε=λεγχο της εταιρι=ας, η= α= λλου νομικου= προσω= που η= οντο= τητας που ελε=γχεται απο= με=τοχο, ο οποι=ος ασκει= τον ε=λεγχο της εταιρι=ας, δ) ει=ναι συ= ζυγος η= συγγενη= ς πρω= του βαθμου= με ε=να απο= τα φυσικα= προ= σωπα που αναφε=ρονται στις περιπτω= σεις (α) ε=ως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση 8, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στα fax: ή (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματιστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη) σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την

5 επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: , ή στο Το Καταστατικό της εταιρίας δεν προβλέπει επί του παρόντος τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια αλληλογραφίας. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Με αι=τηση μετο=χων που εκπροσωπου=ν το ε=να εικοστο= (1/20) του καταβεβλημε=νου μετοχικου= κεφαλαι=ου, το Διοικητικο= Συμβου=λιο της εταιρι=ας υποχρεου=ται να εγγρα=ψει στην ημερη=σια δια=ταξη της Γενικη=ς Συνε=λευσης προ=σθετα θε=ματα, εα=ν η σχετικη= αι=τηση περιε=λθει στο Διοικητικο= Συμβου=λιο με=χρι την Τρι=τη 14 Μαίου 2019 δηλ. δεκαπε=ντε (15) τουλα=χιστον ημε=ρες πριν απο= τη Γενικη= Συνε=λευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αι=τηση για την εγγραφη= προ=σθετων θεμα=των στην ημερη=σια δια=ταξη συνοδευ=εται απο= αιτιολο=γηση η= απο= σχε=διο απο=φασης προς ε=γκριση στη Γενικη= Συνε=λευση και η αναθεωρημε=νη ημερη=σια δια=ταξη δημοσιοποιει=ται με τον ι=διο τρο=πο ο=πως η προηγου=μενη ημερη=σια δια=ταξη, στις 16 Μαίου 2019, δηλ. δεκατρει=ς (13) ημε=ρες πριν απο= την ημερομηνι=α της Γενικη=ς Συνε=λευσης και ταυτο=χρονα τι=θεται στη δια=θεση των μετο=χων στην ιστοσελι=δα της εταιρι=ας, μαζι= με την αιτιολο=γηση η= το σχε=διο απο=φασης που ε=χει υποβληθει= απο= τους μετο=χους κατα= τα προβλεπο=μενα στο α=ρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/ Με αι=τηση μετο=χων που εκπροσωπου=ν το ε=να εικοστο= (1/20) του καταβεβλημε=νου μετοχικου= κεφαλαι=ου, το Διοικητικο= Συμβου=λιο θε=τει στη δια=θεση των μετο=χων κατα= τα οριζο=μενα στο α=ρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργο=τερο με=χρι την 23 η Μαίου 2019, η=τοι ε=ξι (6) τουλα=χιστον ημε=ρες πριν απο= την ημερομηνι=α της Γενικη=ς Συνε=λευσης, σχε=δια αποφα=σεων για θε=ματα που ε=χουν περιληφθει= στη αρχικη= η= την αναθεωρημε=νη ημερη=σια δια=ταξη, αν η σχετικη= αι=τηση περιε=λθει στο Διοικητικο= Συμβου=λιο με=χρι την 22 α Μαίου 2019 δηλ. επτα= (7) τουλα=χιστον ημε=ρες πριν απο= την ημερομηνι=α της Γενικη=ς Συνε=λευσης. 3. Μετα= απο= αι=τηση οποιουδη=ποτε μετο=χου που υποβα=λλεται στην εταιρι=α με=χρι την 23η Μαίου 2019, δηλ. πε=ντε (5) τουλα=χιστον πλη=ρεις ημε=ρες πριν απο= τη Γενικη= Συνε=λευση, το

6 Διοικητικο= Συμβου= λιο υποχρεου= ται να παρε=χει στη Γενικη= Συνε=λευση τις αιτου= μενες συγκεκριμε=νες πληροφορι=ες για τις υποθε=σεις της εταιρι=ας, στο με=τρο που αυτε=ς ει=ναι χρη= σιμες για την πραγματικη= εκτι=μηση των θεμα= των της ημερη= σιας δια= ταξης. Υποχρε=ωση παροχη= ς πληροφοριω= ν δεν υφι=σταται ο= ταν οι σχετικε=ς πληροφορι=ες διατι=θενται η= δη στην ιστοσελι=δα της εταιρι=ας, ιδι=ως με τη μορφη= ερωτη= σεων και απαντη= σεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 4. Μετα= απο= αι=τηση μετο=χων που εκπροσωπου=ν το ε=να δε=κατο (1/10) του καταβεβλημε=νου μετοχικου= κεφαλαι=ου η οποι=α υποβα= λλεται στην εταιρι=α με=χρι 23η Μαίου 2019, δηλ. πε=ντε (5) τουλα= χιστον πλη= ρεις ημε=ρες πριν απο= τη Γενικη= Συνε=λευση, το Διοικητικο= Συμβου= λιο υποχρεου= ται να παρε=χει στη Γενικη= Συνε=λευση πληροφορι=ες για την πορει=α των εταιρικω= ν υποθε=σεων και την περιουσιακη= κατα= σταση της εταιρι=ας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε ο= λες τις ανωτε=ρω αναφερο= μενες περιπτω= σεις οι αιτου= ντες με=τοχοι οφει=λουν να αποδεικνυ= ουν τη μετοχικη= τους ιδιο= τητα και, εκτο= ς απο= την υπ αρ. 3) περι=πτωση, τον αριθμο= των μετοχω= ν που κατε=χουν κατα= την α= σκηση του σχετικου= δικαιω= ματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.

7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( Κιλκίς, Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Γεώργιος Μυλωνάς