Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Β.ΜΑΝΙΑΤΗ Τηλέφωνο : TELEFAX : vmaniati@gge.gr Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 07/03/2019 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39818/006/B/98/0004): Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από 14/01/2019 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 14/01/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αρτέμη, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Γαρυφάλλων 34, με ΑΔΤ ΑΑ , ΑΦΜ , ΔOY Γαλατσίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Πριάμου 62, με ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Ιλίου, Εκτελεστικό Μέλος. 1

2 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΙΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημ. Μόσχα 34, με ΑΔΤ ΑΝ , ΑΦΜ , ΔOY Αμαρουσίου, Σύμβουλος. 4. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, Λεωφ. Αγίου Σίλα 49 Α, με ΑΔΤ ΑΜ , ΑΦΜ , ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, Εκτελεστικό Μέλος. 5. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ του Γρηγορίου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σπ. Λούη 4 Α, με ΑΔΤ ΑΑ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Χαλανδρίου, Σύμβουλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 14/01/2021. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας ομοφώνως και παμψηφεί αποφάσισε και εξουσιοδότησε : (1) Τον Εμμανουήλ Α. Παπαδόπουλο, με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Σύμβουλου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Θεμιστοκλή Δ. Καρβουντζή, Εκτελεστικό Μέλος της εταιρείας, όπως ενεργώντας από κοινού, θέτοντας ο καθένας την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της εταιρείας, ασκούν γενικότερα τις εξουσίες διαχείρισης κι εκπροσώπησης της εταιρείας (εκτός αν άλλως αναφέρεται στο παρόν) και δεσμεύουν αυτήν έναντι κάθε φυσικού ή/και νομικού ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου προσώπου, καθώς και έναντι πάσης φύσεως Αρχής και Υπηρεσίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλου είδους Αρχής. Μεταξύ των δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας τα οποία παρέχονται προς άσκηση από κοινού στους ανωτέρω, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα να ενεργούν ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, για λογαριασμό της Εταιρείας, τις ακόλουθες πράξεις: Α) να υπογράφουν πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων συμβάσεις αγοράς και πώλησης αγαθών, μίσθωσης χώρων, χρονομίσθωσης χώρων και οχημάτων, παροχής υπηρεσιών, χορηγίας, διαφήμισης, παροχής τεχνογνωσίας, παραχώρησης ή απόκτησης άδειας χρήσης σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή περιουσιακών δικαιωμάτων αθλητών επί της ιδίας εικόνας αυτών, εργασίας, έργου ή λήψης υπηρεσιών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου είδους σύμβαση ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα εν γένει, με φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου, Β) να υπογράφουν τις συμβάσεις προσχώρησης στους κανονισμούς των αθλητικών συνδέσμων, ομοσπονδιών ή πάσης φύσεως αθλητικών αρχών, καθώς και κάθε έγγραφο σχετιζόμενο με ή απαιτούμενο για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αθλητικές διοργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας, ενώπιον οποιασδήποτε ημεδαπής, αλλοδαπής ή διεθνούς αθλητικής Αρχής, 2

3 Γ) να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και να καταθέτουν σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, Δ) να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, Ε) να διορίζουν και να παύουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την έγερση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αστικής, ποινικής ή/και διοικητικής δίκης, και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και κάθε είδους δημοσίων ή ιδιωτικών αρχών, να υπογράφουν εξώδικες δηλώσεις, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία. Γενικότερα, απαιτείται η συνυπογραφή των παραπάνω για κάθε εγχρήματη ή αποτιμητή σε χρήμα συναλλαγή της Εταιρείας (με την εξαίρεση των όσων αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω). (2) Εξαιρετικά, τον Παναγιώτη Γ. Τριαντόπουλο, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως ενεργώντας μόνος, με μόνη την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκτελεί μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, να υπογράφει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, και να πραγματοποιεί κάθε είδους χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει, 3

4 (3) Εξαιρετικά, τον Θεμιστοκλή Καρβουντζή, Εκτελεστικό Μέλος, όπως ενεργώντας μόνος, με μόνη την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφει κάθε επιστολή, έντυπο, δήλωση, βεβαίωση, που εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή φορολογική, ασφαλιστική, δικαστική, διοικητική, αυτοδιοικητική, εν γένει δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθώς και προς τις Διοργανώτριες Αρχές (ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, EUROLEAGUE κτλ), εφόσον η συγκεκριμένη συναλλαγή επικοινωνία κτλ δεν αποτιμάται σε χρήμα. (4) Εξαιρετικά, τον Εμμανουήλ Παπαδόπουλο, με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενεργώντας μόνος, με μόνη την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και καταστατικά της Εταιρείας. (5) Εξαιρετικά, τον Εμμανουήλ Παπαδόπουλο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των οργάνων των εγχώριων και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, επαγγελματικών ενώσεων και διοργανωτριών αρχών των πρωταθλημάτων και εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει η ΚΑΕ, ή όπως εξουσιοδοτεί πρόσωπα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους για τον σκοπό αυτό. (6) Κατ εξαίρεσιν της παραγράφου 1.Α, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ο κ. Εμμανουήλ Α. Παπαδόπουλος υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ενεργώντας μόνος, με μόνη την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφει τις συμβάσεις του αγωνιστικού τμήματος, ήτοι τις συμβάσεις με αθλητές, προπονητές και βοηθούς προπονητές, καθώς και τις συμβάσεις με εκπροσώπους/αντικλήτους/πληρεξουσίους αυτών. (7) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο κ. Εμμανουήλ Α. Παπαδόπουλος με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, από κοινού με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Γ. Τριαντόπουλο και Θεμιστοκλή Δ. Καρβουντζή, να είναι συνυπεύθυνοι έναντι θεμάτων τήρησης και εφαρμογής των κανόνων της λογιστικής και της φορολογικής νομοθεσίας εκ μέρους της Εταιρείας, να είναι συνυπεύθυνοι έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή/και νομικού προσώπου και κάθε αρμόδιας Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής κτλ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι των ασφαλιστικών ταμείων, των Δ.Ο.Υ., των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, των Επιμελητηρίων κτλ) και να υπέχουν όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης που σχετίζεται με τα ανωτέρω. (8) Στα καθήκοντα του Προέδρου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και 4548/2018 όπως ισχύουν, αντικαθιστά τον κ. Εμμανουήλ Α. Παπαδόπουλο σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο κ. Γεώργιος Κ. Μοιρέας. 4

5 Για εκχώρηση, περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η μεταβίβαση της εταιρείας, απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, των μετόχων της εταιρείας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιωάννης Αρεταίος ΚΟΙΝ.:- «ΠΑΟ-ΚΑΕ» 14 Ο χλμ. Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας ΑΘΗΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 5