ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2370 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά 1 Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΜΕ- ΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και δ.τ. «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ». Ανακοινώσεις 2 την επωνυμία «ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΕΛΙΑ». 3 την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «ΒΙ- ΟΤΡΕΚ Α.Ε.». 4 Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». 5 την επωνυμία «ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ». 6 την επωνυμία «ANY - MEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ- ΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ» και δ.τ. «ANY-MEL Α.Ε». ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΜΕ- ΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και δ.τ. «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡ- ΜΑ ΕΛΛΑΣ». Την 01/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με Αριθ. Πρωτ δισ/14-25/11/2014 απόφαση του Ανππεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡ- ΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την από 26/09/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που σε περίληψη έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 5- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... Με απόφαση της έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 26ης Σεπτεμβρίου 2014, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών ( ,10) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία και

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τιμή διάθεσης εκάστης 14,67 (οι «Νέες Μετοχές»). Η έκδοση των Νέων Μετοχών έγινε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και οι Νέες Μετοχές καλύφθηκαν στο σύνολό τους από την Εταιρεία Omega Pharma Innovation & Development NV (OPID). Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών ( ,10), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 η κάθε μία». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι (2) την επωνυμία «ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ- ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΕΛΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΕΛΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σπυρίδων Χουβαρδάς του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ανθέων 12, γεννημένος στις , Α.Δ.Τ. Σ / του Α.Τ. Χαλανδρίου Αττικής και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος. 2. Γεώργιος Χουβαρδάς του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Παπανικολή 8, γεννημένος στις , Α.Δ.Τ. Σ / του Α.Τ. Χαλανδρίου Αττικής και Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Διαμαντής Μπιλιάνης του Ιωάννη, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας 93, γεννημένος το 1963, Α.Δ.Τ. ΑΙ / του Α.Τ. Παλλήνης και Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και ορίζει ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων θα ασκείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γεώργιο Χουβαρδά. Ενδεικτικά, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής, ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και θα ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ως και έναντι των ΕΛΤΑ παραλαμβάνοντας συστημένες επιστολές και δέματα απευθυνόμενα προς την εταιρεία. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις συνήθεις συναλλαγές, εισπράττοντας απαιτήσεις και χορηγώντας εξοφλητικές αποδείξεις. Θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και θα δύναται να συμβιβαστεί εξωδίκως ή δικαστικώς σχετικά με εκκρεμείς απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου Γεωργίου Χουβαρδά, η οποία είναι υποχρεωτικό να τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, με το δικαίωμα να υπογράφει ως εκδότης, αποδέκτης ή εγγυητής συναλλαγματικών, να εμφανίζεται ενώπιον των Τραπεζών και να ανοίγει Τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας από τους οποίους θα δικαιούται να κάνει αναλήψεις, να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες στο όνομα της εταιρείας ιδία δε να ζητά την έκδοση λογαριασμού και μπλοκ επιταγών, υπογράφοντας για λογαριασμό της εταιρείας ως εκδότης. Επίσης να οπισθογραφεί επιταγές και συναλλαγματικές, να παραλαμβάνει επιταγές, να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Εξαιρετικά απαιτείται πέραν της υπογραφής του διευθύνοντος συμβούλου Γεωργίου Χουβαρδά η υπογραφή και του Προέδρου Σπυρίδωνος Χουβαρδά, όταν η εταιρεία πρόκειται να αναλάβει υποχρέωση ή να εκδώσει επιταγή ή να διενεργήσει οποιαδήποτε πληρωμή ή να χορηγήσει εμπράγματη ασφάλεια ή να συνάψει σύμβαση με τράπεζα ή να λάβει δάνειο για λογαριασμό της εταιρείας ποσού άνω των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ, όπως επίσης όταν η εταιρεία αγοράζει ή πωλεί ακίνητα, οποιασδήποτε αξίας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας

3 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (A.Π.: 3658/14-20/02/2014). Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Ι (3) την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ- ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «ΒΙΟΤΡΕΚ Α.Ε.». Την 03/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ/ΑΤ- ΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με το οποίο: - Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/ Εκλέχθηκαν για την επόμενη εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2014 ελεγκτές οι εξής: Τακτικοί: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ του ΧΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛ του ΒΕΛ με Αριθμό ΣΟΕΛ 915 Αναπληρωματικοί: ΜΠΡΟΤΣΗ ΘΕΟΔΩ του NIK ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 4373/14-14/10/2014). Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2016 Ι (4) Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την 13/07/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ- ΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι: - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα μητρός ΔΗΜΗΤΡΑ, επάγγελμα ΙΑΤΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗ, διεύθυνση ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21, τόπος γέννησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έτος γέννησης 1943, κάτοχος του ΑΔΤ AB /2006, με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλ. 2. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, όνομα μητρός ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21, τόπος γέννησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έτος γέννησης 1972, κάτοχος του ΑΔΤ AB /2006, με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, όνομα πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, όνομα μητρός ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟ- ΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21, τόπος γέννησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έτος γέννησης 1949, κάτοχος του ΑΔΤ Χ /2004, με Α.Φ.Μ , Μέλος. 4. ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, όνομα πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, όνομα μητρός ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21, τόπος γέννησης ΧΑΜΜΕΡΣΜΙΘ ΑΓΓΛΙΑΣ, έτος γέννησης 1973, κάτοχος του ΑΔΤ AB /2006, με Α.Φ.Μ , Μέλος. - Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την εταιρεία να εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Σπανός και ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σπανός, μαζί ή ο καθένας χωριστά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο τον καταστατικού. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 14568/15-04/05/2015). Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (5) την επωνυμία «ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ιωάννη Μίνογλου του Νικολάου, επιχειρηματία, κάτοικο Οινοφύτων, 57 χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1948, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΚ695255/2013 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ψυχικού, β) Αντιπρόεδρο τον Αδαμάντιο-Στέφανο Μίνογλου του Ιωάννη, φοιτητή, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Δαβάκη 18, γεννημένο στην Αθήνα το1989, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΑ /2005 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Τ.Α Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ψυχικού γ) Μέλος Δ.Σ τον Δημήτριο Βοιβόδα του Νικολάου, επιχειρηματία, κάτοικο Πάρου, γεννημένο στην Αθήνα το 1950, κάτοχο του υπ αριθμ. Ξ /1985 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Πάρου δ) Μέλος Δ.Σ τον Ιωάννη Αρχοντάκη του Μάρκου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας 32, γεννημένος στη Αθήνα το 1951, κάτοχος του υπ αριθμ /1970 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Ε Π.Α Αθηνών, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών. Όλοι είναι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Ιωάννη Μίνογλου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια,επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συμβάλλει με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, να κάνει αγορές-πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες αρχές σε όλα τα Ελληνικά ή Ξένα δικαστήρια, γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου καθώς και των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ της εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3658/ 14-20/02/2014). Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Ι (6) την επωνυμία «ANY - MEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣ- ΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ- ΑΣΤΙΚΗ» και δ.τ. «ANY-MEL Α.Ε». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANY-MEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», το διακριτικό τίτλο «ANY-MEL Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Μήλιος του Βλασίου που γεννήθηκε στο Ψαθοτόπι Άρτας 23/02/1953, κάτοικος Παιανίας Αγίας Μαρίνας, ΑΔΤ Χ / AT Γλυκών

5 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5 Νερών, Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Παναγιώτα Μήλιου του Παναγιώτη Τσουγλή συζ. Κων/νου Μήλιου που γεννήθηκε στη Γκούρα Κορινθίας 15/02/1957, κάτοικος Παιανίας Αγίας Μαρίνας, ΑΔΤ Χ / AT Γλυκών Νερών, Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ως Αντιπρόεδρος. 3. Βασίλης Μήλιος του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Σύδνευ Αυστραλίας στις κάτοικος Παιανίας Αγίας Μαρίνας, Α.Δ.Τ ΑΙ / Α.Τ. Γλυκών Νερών, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως Μέλος. 4. Αθανασία Τσιρώνη του Γεωργίου γεννημένη στις 11/02/1959, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Βυζαντίου αρ. 87, ΑΔΤ ΑΒ/042457/ A.T. Μεταμόρφωσης Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Μήλιο να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτα Μήλιου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ANY-MEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ BIO-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», να υπογράφει συμβάσεις παντός αφορώσες τον σκοπό της Εταιρείας, συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υπογράφει συμβάσεις οιουδήποτε περιεχομένου σχετικού με τον σκοπό της εταιρείας, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλει για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 1116/2014 σχετ. 1035/ /06/2014). Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016

6

7

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α 131). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50 από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. E Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr * *