ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 65 στην Ρόδο, γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε.» & διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕΡ. Α.Ε.», συνήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ον : Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ Κ.ΚΟΣΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Θέμα 2 ον Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ Κ. ΚΟΣΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Θέμα 3 ον Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (218) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΑΛΑΒΕΡΑ ΦΙΛΙΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ Κ. ΚΟΣΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Θέμα 4 ον Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 ΡΟΔΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 96 ΡΟΔΟΣ Κατά τη Συνέλευση αυτή παρέστησαν οι πιο κάτω μέτοχοι : Μέτοχος Διεύθυνση Αριθμός Μετοχών Αριθμός Ψήφων Στοιχεία Αντιπροσώπου 1. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 ΙΑΛΥΣΟΣ αυτοπροσώπως 2. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 82ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6 6 αυτοπροσώπως 3. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ23 ΡΟΔΟΣ 6 6 αυτοπροσώπως 4. Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε. ΛΑΣΚΟΥ9Β ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλαβερας Φίλιππος, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κο Τσατταλιο Μιχαήλ. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα κο Τσατταλιο Μιχαήλ την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι με 4,600μετοχές εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας - το οποίο ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 4,600μετοχές των 100,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία δηλαδή ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Αλαβερα Φίλιππο και Γραμματέα τον κο Τσατταλιο Μιχαήλ. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. Θέμα 1 ον : Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ Κ.ΚΟΣΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους και ειδικότερα τον κ.κακουρη ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου κάτοχο έξι μετοχών (6) για την ανάγκη πώλησης του5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ.κοσμο ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, για την αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας στον ασφαλιστικό οργανισμό ΤΣΜΕΔΕ του οποίου είναι μέλος ενεργό (πιστούχος) κατά ,00 ευρώ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για την εταιρεία στην δική του μερίδα, λογω της αδυναμίας τόσο της εταιρείας όσο και του τραπεζικού συστήματος (λογω οικονομικής κρίσης) της έκδοσης των εν λόγο εγγυητικών από τις τράπεζες.δεδομένου ότι η τιμή πώλησης είναι συμφέρουσα για τον πωλητή και για το κοινό συμφέρον και το συμφέρον της εταιρείας ο κ.κακουρησ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου κάτοχος έξι μετοχών (6) μεταβιβάζει προς 6*100=600ευρω τις μετοχές του στον κ.κοσμο ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.

3 προτίμησης τους και αποδέχονται την πρόταση του κ. ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για την εξαγορά των 6 μετοχών του κ.κακουρη ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο σύνολο τους από αυτόν. Θέμα 2 ον Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ Κ. ΚΟΣΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους και ειδικότερα τον κ. Διακομιχαλη Βασίλειο του Μιχαήλ κάτοχο έξι μετοχών (6) για την ανάγκη πώλησης του5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ.κοσμο ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, για την αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας στον ασφαλιστικό οργανισμό ΤΣΜΕΔΕ του οποίου είναι μέλος ενεργό (πιστούχος) κατά ,00 ευρώ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για την εταιρεία στην δική του μερίδα, λογω της αδυναμίας τόσο της εταιρείας όσο και του τραπεζικού συστήματος (λογω οικονομικής κρίσης) της έκδοσης των εν λόγο εγγυητικών από τις τράπεζες.δεδομένου ότι η τιμή πώλησης είναι συμφέρουσα για τον πωλητή και για το κοινό συμφέρον και το συμφέρον της εταιρείας ο κ. Διακομιχαλη Βασίλειο του Μιχαήλ κάτοχος έξι μετοχών (6) μεταβιβάζει προς 6*100=600ευρω τις μετοχές του στον κ.κοσμο ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. προτίμησης τους και αποδέχονται την πρόταση του κ. ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για την εξαγορά των 6 μετοχών του κ. ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο σύνολο τους από αυτόν. Θέμα 3 ον Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (218) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΑΛΑΒΕΡΑ ΦΙΛΙΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ Κ. ΚΟΣΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Τέλος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για τους ίδιους λόγους που προανέφερε αποφασίζει να μεταβιβάσει και ο ίδιος προς τον κ.κοσμο ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

4 τις διακόσιες δεκαοκτώ(218) δικές του μετοχές από το σύνολο των πεντακόσιων ογδόντα οκτώ (588) μετοχών, που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό των διακοσίων τριάντα (230) μετοχών δηλ. το 5% του συνόλου. Για αυτές τις μετοχές ο κ.κοσμοσ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ θα καταβάλει το ποσόν των 218*100=21.800,00 ευρώ στον κ.αλαβερα Φίλιππο του Αντωνίου. προτίμησης τους και αποδέχονται την πρόταση του κ. ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για την εξαγορά των 218 μετοχών του κ. Αλαβερα Φίλιππο του Αντωνίου στο σύνολο τους από αυτόν. Έτσι μετά την τροποποίηση του άρθρου σύνθεση της εταιρείας, αυτή έχει ως ακολούθως: του Καταστατικού που αναφέρει την μετοχική Μέτοχος Διεύθυνση Αριθμός Μετοχών Αριθμός Ψήφων 1. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 79 του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΔΟΣ Στοιχεία Αντιπροσώπου 3. Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε. ΛΑΣΚΟΥ9Β ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ Θέμα 4 ον Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 ΡΟΔΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 96 ΡΟΔΟΣ Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μέτοχους ότι κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ η εταιρεία θα αλλάξει έδρα και ειδικότερα θα μεταφερθεί στην οδό ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 96 ΡΟΔΟΣ στο νησί της Ρόδου.

5 Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή της παρούσας αποφάσεως στην Εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε. για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας (άρθρο 7β παρ. 1 περ. ε Ν. 2190/20). Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΣ 4/06/2014 Ρόδος 04/06/2014 Ακριβές αντίγραφο Από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ