ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 )

Transcript

1 ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΥΤΡ. Α.Ε /91-Β-93-1 Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ TEL. (26450) FAX. (26405) Site: https: // sites.google.com / site / kozakos ae / ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ 14 / 7 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 ) Της 20 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΖΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. της 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Στο Μεγάλο Αυλάκι σήμερα στις 30 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα ευτέρα και ώρα Συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του ιοικητικού Συμβουλίου. Προς τους μετόχους της εταιρείας. Ο κ. Κατωπόδης Ευστάθιος Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της Συνέλευσης και Προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Γεράσιμο Ε. Κατωπόδη ο οποίος αποδέχεται την πρόσληψη και κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης. Στην συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋπόθεσης που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για την σύγκληση της δηλαδή: 1). Ο Ισολογισμός της έχει δημοσιευθεί εμπρόθεσμα: 5). Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο επιμελητήριο Λευκάδας τα παρακάτω στοιχεία. α). Αντίγραφό Ισολογισμού β). Αντίγραφό της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. δ). Αντίγραφό της Έκθεσης του.σ. για τον Ισολογισμό της ε). Αντίγραφο του πρακτικού του.σ. που συγκαλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 3). Τοιχοκολήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ο οποίος έχει ως εξής: -Π Ι Ν Α Κ Α Σ- Των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κ Ο Ζ Α Κ Ο Σ Α.Ε.Β.Ε. στις 30/6/2013. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ Γ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Μ. ΑΥΛΑΚΙ ,00 2. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ Γ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΑΥΛΑΚΙ 4 500,00 3. ΚΑΤΩΠΟ Η Σ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ. ΑΥΛΑΚΙ 500,00 4. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ Ε ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μ. ΑΥΛΑΚΙ 960,00

2 5. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ Ε ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΑΥΛΑΚΙ 960,00 6. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΥΛΑΚΙ 960,00 7. ΚΑΤΩΠΟ Η Ε ΜΟΝΙΚΑ Μ. ΑΥΛΑΚΙ 970,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Έπειτα από αυτά η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων που συμμετέχουν σε αυτήν. Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση και αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο της τον κ. Ευστάθιο Γ. Κατωπόδη και γραμματέα τον Γεράσιμο Ευσταθίου Κατωπόδη. Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την Πρόσκληση η οποία έχει ως εξής:

3 ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /91-Β-93-1 ΑΡ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : 2959 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ TEL. (26450) FAX. (26405) kozakosst@gmail.com Site: https: // sites.google.com / site / kozakos ae / ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ 18 / 05 / 2014 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ( ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΖΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Α.ΜΑ.Ε.28339/91-Β-931. Και έχει έδρα το Μεγάλο Αυλάκι του δ.δ. Ελλομένου του ήμου Λευκάδας. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου κατά την Συνεδρίαση της 18/5/2014 ( αριθμός πρακτικού 5/ 2014 ). Και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στο Μεγάλο Αυλάκι με την Επωνυμία: ( ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΖΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ). Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/6/2014 ημέρα ευτέρα και ώρα στα γραφεία της εταιρείας, στον Οικισμό Μεγάλο Αυλάκι του δ.δ. Ελλομένου του ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω ΘΕΜΑΤΑ της ημερήσιας διάταξης. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ρ Η Σ Ι Α Σ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του. Συμβουλίου.

4 ΘΕΜΑ 2. του Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμού Της 20ης Εταιρικής χρήσης από μέχρι ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του.σ από πάσης ευθύνης. ΘΕΜΑ 4. ιάφορες άλλες προτάσεις Στην Γενική Συνέλευση Μπορούν να Παραστούν όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με Αντιπροσώπους. Οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους ( ή τους προσωρινούς τίτλους Των μετοχών τους ) στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων ή Σε οποιαδήποτε Τράπεζα ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν που οριστικέ για την Γενική Συνέλευση. ια το.σ. της ΚΟΖΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ

5 ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΥΤΡ. Α.Ε /91-Β-93-1 Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ TEL. (26450) FAX. (26405) Site: https: // sites.google.com / site / kozakos ae / Ε Κ Θ Ε Σ Η. Σ. Για τον Ισολογισμό της 31/12/2013 της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ << ΚΟΖΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε >>. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ Α.Μ.Ε /91/Β/93/1 Κύριοι Μέτοχοι. Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2013 της 20 ης Εταιρικής Χρήσης, και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2013 έως και 31/12/2013 ο οποίος συνοδεύει τον Ισολογισμό. Και να σας γνωρίσουμε τα πραγματικά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή. Και πάντα με την βοήθεια του λογιστή. Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό που έχει τεθεί υπ όψην σας, είναι τα πραγματικά, δεν έγιναν παρεκκλίσεις. Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι και σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία στην Εταιρεία. Ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τέτοιες ζημιές. Έχοντες υπ όψην τα παραπάνω καλούνται οι κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνουν τον Ισολογισμό της 20ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2013

6 μέχρι και 31/12/2013 ο οποίος έχει τεθεί υπ όψην σας καθώς και τα αποτελέσματα που τον συνοδεύουν. ΛΕΥΚΑ Α 27 / 4 / 2014 ια την ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ Ο Πρόεδρος.Σ. Ευστάθιος Γ. Κατωπόδης ΘΕΜΑ 2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμού της ΕΙΚΟΣΤΗΣ 20 η ς Εταιρικής χρήσης από μέχρι Ο πρόεδρος του.σ. κ. Κατωπόδης Ευστάθιος θέτει υπ όψην της Γ.Σ. τον Ισολογισμό της 31/12/2013 καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, όπως έχουν καταρτισθεί κατά την από 18/3/2014 συνεδρίαση του.σ. Ο ισολογισμός έχει ως εξής:

7

8 Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2013 χωρίς καμία τροποποίηση. ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του.σ από πάσης ευθύνης Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απαλλάσσει παμψηφεί τα Μέλη του.σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την Εικοστή Εταιρική Χρήση από 1/1/2013 μέχρι και 31/12/2013. ΘΕΜΑ 4. ιάφορες άλλες προτάσεις Για το 4 ο ΘΕΜΑ. Έγιναν διάφορες συζητήσεις κατατέθηκαν προτάσεις δεν πάρθηκε καμία συγκεκριμένη απόφαση. Μη υπάρχοντος άλλου ΘΕΜΑΤΟΣ για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ( ΚΟΖΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ). Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Λευκάδα 14 / 7 / 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ