Υπηρεσίες παροχής δεδομένων - N a t e c h ΛΙΣΤΑ Π.Ε.Π. -

Transcript

1 Υπηρεσίες παροχής δεδομένων - N a t e c h ΛΙΣΤΑ Π.Ε.Π. - Π ο λ ι τ ι κ ώ ς Ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν α Π ρ ό σ ω π α Natech Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / P.E.P. List Greek European Global

2 Υπηρεσίες πρόσβασης στη Natech ΛΙΣΤΑ Π ο λ ι τ ι κ ώ ς Ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν α Π ρ ό σ ω π α Η Natech προσφέρει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων που έχει δημιουργήσει, η οποία συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηρισμένα άτομα ως (Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα). Η ΛΙΣΤΑ παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν στη συμμόρφωσή τους στις επίσημες κανονιστικές διατάξεις: των ελληνικών αρχών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Σε συμφωνία με τις συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF)

3 Υπηρεσίες Πρόσβασης στη Natech ΛΙΣΤΑ Η ανάγκη Η ακεραιότητα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής αγοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντίληψη των πελατών για το πλαίσιο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βασικά στοιχεία επίτευξης: Ασφάλεια Ηθική Συμμόρφωση στο νόμο Το 2009 το ξεπλύμα μαύρου χρήματος έφτασε στο 2.7% του παγκόσμιου A.E.Π USD Ο στόχος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η αποφυγή απόκτησης χρήματος προερχόμενων από παράνομες δραστηριοτητες. Έτσι, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των συναλλασόμενων. INFO: Μ α ύ ρ ο χ ρ ή μ α : καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται, περισσότερο δημοσιογραφικά, οποιοδήποτε είδος εσόδου από παράνομη πράξη, ή ακόμη και έσοδο από νόμιμη πράξη το οποίο στη συνέχεια δεν δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις ανάγεται σε οικονομικό έγκλημα. Wikipedia Ξ έ π λ υ μ α μ α ύ ρ ο υ χ ρ ή μ α τ ο ς : νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Τράπεζα της Ελλάδος

4 Υπηρεσίες πρόσβασης στη Natech ΛΙΣΤΑ Παροχές Π ο λ ι τ ι κ ώ ς Ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν α Π ρ ό σ ω π α Η Natech παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα πρόσβασης στη ΛΙΣΤΑ που έχει δημιουργήσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ Συνδρομητική Υπηρεσία Παροχή Βάσης Δεδομένων Συνολική λύση ΑΜL Natech.Poseidon AML Για ακαδημαϊκους σκοπούς Πρόσβαση σε: Πρόσβαση σε: Ολοκληρωμένο Σύστημα AML: Δωρεάν Παροχή: Ελληνική ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ Ευρωπαϊκή ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ Ελληνική ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ Ευρωπαϊκή ΛΙΣΤΑ ΠΕΠ Ολοκληρωμένο Σύστημα εντοπισμού και αποτροπής ξεπλύματος χρήματος. Παγκόσμια ΛΙΣΤΑβρώμικο ΠΕΠ χρήμα, ή μαύρο χρήμα και ευρύτερα Παγκόσμια μαύρα, ΛΙΣΤΑ καθιερώθηκε ΠΕΠ να χαρακτηρίζεται, περισσότερο Στο δημοσιογραφικά, σύστημα οποιοδήποτε είδος εσόδου από παράνομη πράξη, ή ακόμη και έσοδο από νόμιμη πράξη το οποίο στη συνέχεια δεν δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάμενης ενσωματώνονται: φορολογικής νομοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις ανάγεται σε Σε φοιτητές και άλλα μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς Πληρωμή ανά πελάτη Μηνιαία Συνδρομή Ανανέωση Βάσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα πλειάδα λιστών συμπεριλαμβανομένης της ΛΙΣΤΑΣ Παροχή Βάσης Δεδομένων κατόπιν συννενόησης

5 Natech ΛΙΣΤΑ Οι 3 μορφές Π ο λ ι τ ι κ ώ ς Ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν α Π ρ ό σ ω π α Παγκόσμια Λιστα Ευρωπαϊκή Λιστα Ελληνική Λιστα

6 Ελληνική Η Ελληνική Βάση Δεδομένων ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕυρωπαϊκήΛιστα Φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα/ εκλεχθέντες δημοτικών, βουλευτικών εκλογών,κ.α εκλεχθέντες Αρχηγός κράτους και κυβέρνησης Παγκόσμια Λιστα Ελληνική Λιστα Υπουργοί/υφυπουργοί/γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων Μέλη κοινοβουλίων Μέλη ανώτατων δικαστηρίων Πρεσβευτές/ Ακόλουθοι Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων Μέλη διοικητικών/διαχειριστικών/εποπτικών οργάνων/ανεξάρτητων αρχών/ν.π.δ.δ/ δημόσιων οργανισμών (ανάλυση) Πρόσωπα γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών καλύπτοντας περισσότερους από 100 οργανισμούς και φορείς

7 Μέλη διοικητικών/διαχειριστικών/εποπτικών οργάνων/ανεξάρτητων αρχών/ν.π.δ.δ/ δημόσιων οργανισμών Η Ελληνική Βάση Δεδομένων Πρεσβευτές και Ακόλουθοι Υπουργικό Συμβούλιο (Υπουργοί -Υφυπουργοί) Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Κεντρικών Τραπεζών Υψηλόβαθμοι Αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ΕΛ.ΑΣ./Λιμενικό Σώμα/Πυροσβεστικό Σώμα Συνήγορος του Πολίτη Επιτροπή Ανταγωνισμού Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Εθνική Αναλογιστική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών Συνήγορος του Καταναλωτή Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) Ελληνική Στατιστική Αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.) Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (Σ.Ε.Α.Ν.) Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.) Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού Tαμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΥΠΕΣΔΑ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Μέλη Δημόσιων Οργανισμών Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Γενικές Γραμματείες Υπουργείου Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Ισότητας δύο φύλων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Οργανισμος Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Ειδικό Ταμείο Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Βαρβάκειο Ίδρυμα Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ΕΤΕΑ Νοσοκομεια Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών ΟΑΕΔ Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ίδρυμα κρατικών Υποτροφιών Πανεπιστήμια Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας & Θράκης Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ΤΑΧΔΙΚ Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου *Λίστα Υπηρεσιών από Μητρώο Υπηρεσιών και φορέων της ελληνικής Διοίκησης (2015)

8 Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Ελληική Η Ευρωπαϊκή Λιστα Βάση Δεδομένων ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ευρωπαϊκή Λιστα Παγκόσμια Λστα Παγκόσμια Λιστα Ελληνική Λιστα Ελληνική Λιστα Πρόσωπα Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των νόμων κάθε χώρας. Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τρέχοντες και διατελέσαντες αξιωματούχοι σε εκτελεστικούς, νομοθετικούς, διοικητικούς, στρατιωτικούς και δικαστικούς φορείς Μέλη και ανώτεροι υπάλληλοι πολιτικών κομμάτων Ανώτερα στελέχη κυβερνητικών οργανισμών Στενά οικογενειακά μέλη των ανωτέρω (σύζυγοι, γονείς, αδέλφια, γονείς και αδέλφια συζύγων Κάθε άτομο γνωστό για την επαγγελματική του σχέση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για περισσότερες από 240 χώρες

9 Natech ΛΙΣΤΑ Π.Ε.Π Νομοθεσία Συμμορφώνεται και συμβαδίζει με τις κανονιστικές οδηγίες και νόμους της Ελλάδας και της Ε.Ε. Η καταχώρηση προσώπων ως H Λίστα συμμορφώνεται στις τελείται σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2015/849 της 20ής Μαΐου 2015 Συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης FATF (Financial Action Task Force - FATF) Οδηγία Ε.Ε.σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η λίστα συντάσσεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. ν. 3691/ με τις τροποποιήσεις που έχει δεχθεί με βάση τους κάτωθι νόμους: ν.3875/2010 ν.3932/2011 ν.4170/2013 ν.417/2013 Οι κανόνες της Ε.Ε. για τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα», καλύπτουν και τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα της ημεδαπής». ΟΔΗΓΙΑ (Ε.Ε.) 2015/849

10 Natech ΛΙΣΤΑ Προσωπικά Δεδομένα Π ρ ο σ τ α σ ί α Π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν Δ ε δ ο μ έ ν ω ν H συλλογή και η επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς. Οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11 Natech ΛΙΣΤΑ Οφέλη Με την ενσωμάτωση της ΛΙΣΤΑΣ στις διαδικασίας ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιτυγχάνεται: Μείωση των κινδύνων και του ρίσκου που αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 2 Μείωση πιθανότητας εμπλοκής σε εγκληματικές ενέργειες Αποφυγή προσθίμων Συμμόρφωση με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους 3 4 Αύξηση αξιοπιστίας κα φερεγγυότητας φήμης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

12 Natech ΛΙΣΤΑ Ολοκληρωμένη παροχή AML H Natech διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα αποτροπής ελέγχου μαύρου χρήματος Poseidon.AML. Το POSEIDON AML της Natech είναι μια πιστοποιημένη εφαρμογή εντοπισμού και αποτροπής ξεπλύματος χρήματος από παράνομες ενέργειες καθώς και παρεμπόδισης χρηματοδότης τρομοκρατικών οργανώσεων. Η λύση προσφέρει ένα ενοποιημένο σπονδυλωτό σύστημα Screening, Scoring, Monitoring, Profiling (συναλλασσόμενοι & κινήσεις - KYC) και Case Management, και λειτουργεί τόσο σε online όσο και και σε offline περιβάλλον σε συνδυασμό με το εκάστοτε τραπεζικό σύστημα. AML WATCH LISTS Το POSEIDON AML διαθέτει μηχανισμό σύνδεσης και αυτόματης ενημέρωσης με λίστες όπως: Π.ΕΠ. Lists Sanction List (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) OFAC Her Majesty Treasury List Bureau of Industry and Security Department of State EU Terrorism List FBI Top Ten Most Wanted Interpol Most Wanted ICE List (U.S. Immigrations and Customs Enforcement) Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctions CBI List (The Central Bureau of Investigation)

13 Έδρα/Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Ιωάννινα Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου , Ιωάννινα Τηλ.: (+30) Fax: (+30) Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας 56 & Δελφών 15125, Μαρούσι, Αττική Τηλ.: (+30) MOBILE BEST DATA PLAN Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data analysis which summarizes Η data from a sample using indexes Tempor mediocrem imperdiet no usu, tractatos salutatus ut est. Eu vel detraxit laboramus. Cu nam unum liber audiam. αξιοποίηση των πληροφοριών οδηγεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην λειτουργία με βάση την κανονιστική συμμόρφωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη βελτιστης αποτελεσματικότητας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας τους. info@natech.gr