ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Transcript

1 Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5.2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 5.3. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 7. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 10. ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισµός καταρτίσθηκε αρχικά µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (πρακτικό.σ. 564) και τροποποιήθηκε µε την από όµοια (πρακτικό.σ. 708), βάσει των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, του Ν. 3340/2005, του Ν. 3556/2007, του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και των συναφών αποφάσεων και εγκυκλίων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περιεχόµενο του παρόντος Κανονισµού αποτελούν επίσης: α) η εν γένει νοµοθεσία και ιδίως η νοµοθεσία που διέπει τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες, όπως κάθε φορά ισχύει. β) το καταστατικό της Εταιρείας, όπως κάθε φορά ισχύει. γ) ο εσωτερικός κανονισµός εργασίας προσωπικού της Εταιρείας που έχει κυρωθεί µε την υπ αριθ. πρωτ. 712/ απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας Αττικής & Νήσων και ο οποίος ισχύει παράλληλα µε τον παρόντα κανονισµό. δ) το οργανόγραµµα της Εταιρείας, όπως κάθε φορά ισχύει. ε) οι αποφάσεις του.σ. και οι εσωτερικές εγκύκλιοι και εντολές του Γενικού ιευθυντή της Εταιρείας, όπως κάθε φορά ισχύουν. στ) ο από Μαρτίου 2009 Κώδικας εοντολογίας & Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς του Οµίλου NEXANS, οι από Οκτωβρίου 2009 Κανόνες & Αρχές Ενδοοµιλικών Συναλλαγών του Οµίλου NEXANS, όπως τα ανωτέρω κάθε φορά ισχύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που διέπει τη λειτουργία του Οµίλου NEXANS και έχει γνωστοποιηθεί στους απασχολουµένους στην Εταιρεία. ζ) κάθε παγιωµένη πρακτική στην λειτουργία της Εταιρείας, η οποία αν και δεν αποτελεί το περιεχόµενο απόφασης αρµοδίου οργάνου, εφαρµόζεται µακροχρόνια από το προσωπικό της µε συνείδηση του δεσµευτικού της χαρακτήρα. Ο παρών Κανονισµός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των συµβάσεων εργασίας, έργου ή εντολής των στελεχών, λοιπών εργαζοµένων, υπεργολάβων και συµβούλων της Εταιρείας και υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης στο µέτρο που δεν µεταβάλλει βλαπτικά την ουσία της έννοµης σχέσης τους µε την Εταιρεία. Σελίδα 2 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

3 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1973 µε την επωνυµία «ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Β.Ε.». Με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης η επωνυµία της άλλαξε σε «ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩ ΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.». Με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης η επωνυµία της άλλαξε και ορίσθηκε ως έχει σήµερα: NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία. Ο διακριτικός της τίτλος είναι «NEXANS HELLAS S.A.». Η Εταιρεία έχει Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 2176/06/Β/86/06. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από την Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η κατασκευή και διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, επιφανείας, υπογείων και υποβρυχίων και γενικά η κατασκευή κάθε είδους καλωδίων και συρµάτων, εξαρτηµάτων και παραρτηµάτων αυτών και ειδών συναφών προς αυτά καθώς και η επεξεργασία και µετατροπή κάθε είδους πρώτης ύλης, β) Η συµµετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν µε το ίδιο ή παρεµφερές ή και διαφορετικό αντικείµενο εργασιών, καθώς και γενικότερα η συνεργασία της Εταιρείας υπό οποιαδήποτε νοµική µορφή. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων δύναται να καθορίζει ως σκοπό της Εταιρείας τη διεξαγωγή και οποιασδήποτε άλλης εργασίας µε τροποποίηση του ως άνω άρθρου Η Εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου NEXANS και µέτοχος πλειοψηφίας είναι η εδρεύουσα στο Παρίσι, Γαλλία NEXANS PARTICIPATIONS S.A. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όλα τα τµήµατα της Εταιρείας συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα τµήµατα του Οµίλου και των λοιπών εταιρειών - µελών του, µε σκοπό την µεγιστοποίηση των ωφελειών και την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση τυχόν προβληµάτων κατά τη λειτουργία της Εταιρείας. 3. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία διατηρεί σήµερα τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : 3.1. το γραφείο Αθηνών επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.15, στο ήµο Αθηναίων, όπου και η έδρα της, Σελίδα 3 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

4 3.2. το υποκατάστηµα στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας όπου βρίσκονται το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων της και τα γραφεία στα οποία λειτουργούν η Γενική ιεύθυνση, οι οικονοµικές & διοικητικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του εργοστασίου, η µηχανογράφηση και το τµήµα αγορών και προµηθειών, 3.3. το υποκατάστηµα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, όπου βρίσκονται η αποθήκη και τα γραφεία στα οποία λειτουργούν οι εµπορικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πωλήσεων, 3.4. τρία ακόµη υποκαταστήµατα σε: ι) Θεσσαλονίκη, ιι) Ηράκλειο και ιιι) Ρόδο αντίστοιχα που λειτουργούν κυρίως ως αποθήκες των προϊόντων και σηµεία πωλήσεων. 4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού και στις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου που εκδίδονται βάσει αυτού και της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι εν λόγω αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν είτε στη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας είτε στην παροχή ειδικής εξουσιοδότησης σε συγκεκριµένα πρόσωπα (στελέχη της Εταιρείας ή µη) για την εκπροσώπησή της σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Τα άρθρα 10 έως 20 του καταστατικού της Εταιρείας προβλέπουν τα σχετικά µε τη σύνθεση, τη θητεία και τη σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου, την παραίτηση και την αναπλήρωση των µελών του, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του.σ. και την τήρηση των σχετικών πρακτικών, τις αρµοδιότητες και εξουσίες του.σ., την εκπροσώπηση και το δικαίωµα υπογραφής στο όνοµα και για λογαριασµό της Εταιρείας, την αποζηµίωση των µελών του.σ. και την ευθύνη τους έναντι της Εταιρείας καθώς και τη διάταξη περί απαγόρευσης ανταγωνισµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται, σύµφωνα µε το Νόµο, από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Τα εκτελεστικά µέλη ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ τα µη εκτελεστικά µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Σελίδα 4 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

5 Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου: α. ιατηρεί επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σηµαντικός προµηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας. β. Είναι πρόεδρος του.σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου σε συνδεδεµένη µε την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής µε την Εταιρεία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, γ. Έχει συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή µετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε 5 του Κ.Ν. 2190/1920, δ. Έχει διοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 18 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα ανεξάρτητα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο Σύµφωνα µε το άρθρο 11 3 του καταστατικού το.σ. δύναται να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα µέλη του ως ιευθύνοντες Συµβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του ιευθύνοντος Συµβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα µέλη του αναπληρωτή ιευθύνοντα Σύµβουλο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο. Οι αρµοδιότητες του ιευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου καθορίζονται µε απόφαση του.σ. Σελίδα 5 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

6 5.2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός ιευθυντής έχει όλα τα δικαιώµατα και τις εξουσίες που προβλέπει ο παρών εσωτερικός κανονισµός καθώς και ο εσωτερικός κανονισµός εργασίας προσωπικού που έχει κυρωθεί µε την υπ αριθ. πρωτ. 712/ απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας Αττικής & Νήσων. Ο Γενικός ιευθυντής διευθύνει την Εταιρεία στο σύνολό της και ασκεί τις εξουσίες που κάθε φορά του αναθέτει το ιοικητικό Συµβούλιο είτε µε την απόφασή του για την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας είτε µε ειδικές αποφάσεις του. Ο Γενικός ιευθυντής εκδίδει εγκυκλίους και αποφάσεις οι οποίες µετά την κοινοποίησή τους στο προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας δεσµεύουν τους υπόχρεους µέχρι την ανάκλησή τους. Ο Γενικός ιευθυντής ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση. Ο Γενικός ιευθυντής ελέγχει την οµαλή λειτουργία των διαφόρων διευθύνσεων και τµηµάτων της Εταιρείας και συντονίζει την συνεργασία µεταξύ τους. Ο Γενικός ιευθυντής έχει την διοίκηση και εποπτεία του προσωπικού της Εταιρείας και των συνεργατών της. Ο Γενικός ιευθυντής προσλαµβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει αµοιβές και επιβάλλει τις προβλεπόµενες ποινές σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό εργασίας προσωπικού. Ο Γενικός ιευθυντής δύναται να τοποθετεί ή µεταθέτει εργαζόµενους στις διάφορες ιευθύνσεις και Τµήµατα της Εταιρείας ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, εφ όσον όµως δεν µεταβάλλονται βλαπτικά οι όροι εργασίας. Ο Γενικός ιευθυντής µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προσλαµβάνει συµβούλους, είτε µε πάγια αντιµισθία είτε µε σύµβαση έργου, οι οποίοι παρέχουν στην εταιρεία συγκεκριµένες υπηρεσίες. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες µπορεί να είναι για παράδειγµα παροχή συµβουλών επί θεµάτων νοµικών, τεχνικών, οικονοµικών, φορολογικών, ανθρωπίνων πόρων, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικών κλπ. Ο Γενικός ιευθυντής έχει την εξουσία και το ειδικό δικαίωµα να µεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισµένων δικαιωµάτων και εξουσιών του και σε άλλα πρόσωπα µε ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις, εφόσον προβλέπεται σε σχετική απόφαση του.σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τον Γενικό ιευθυντή αναπληρώνει ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτής του. Σελίδα 6 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

7 5.3. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διάρθρωση της εταιρείας ως έχει κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος κανονισµού ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Στο Εργοστάσιο προΐσταται ο ιευθυντής Εργοστασίου µε άµεσους συνεργάτες τους ιευθυντές: ι) Παραγωγής, ιι) Τεχνικής ιεύθυνσης και ιιι) Συντήρησης. Στη ιεύθυνση Παραγωγής ανήκουν τα τµήµατα: ι) Τηλεπικοινωνίες / Ενέργεια, ιι) Μεταλλουργία και ιιι) Προγραµµατισµός. Στην Τεχνική ιεύθυνση ανήκουν τα τµήµατα: ι) οκιµές και Ποιοτικός Έλεγχος, ιι) Σχεδιασµός Προϊόντων, ιιι) ιασφάλιση Ποιότητας και ιν) Έλεγχος και Προστασία Περιβάλλοντος. Ο ιευθυντής Εργοστασίου ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες και έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση του αυτή και από τις αποφάσεις του.σ. Ο ιευθυντής Εργοστασίου είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργοστάσιο και για τη στενή συνεργασία του µε τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, ώστε να διασφαλίζονται οι προβλεπόµενες από το Νόµο κατάλληλες συνθήκες παραµονής και εργασίας στο εργοστάσιο. Κατά την άσκηση των εξουσιών του, ο ιευθυντής Εργοστασίου δύναται να υπογράφει συµβάσεις πρόσληψης και να απολύει το προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Γενικού ιευθυντή, ο ιευθυντής Εργοστασίου ενεργώντας ως αναπληρωτής του σύµφωνα µε το άρθρο 2 του εσωτερικού κανονισµού εργασίας προσωπικού που έχει κυρωθεί µε την υπ αριθ. πρωτ. 712/ απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας Αττικής & Νήσων, καθορίζει τις προβλεπόµενες σε αυτόν αµοιβές και επιβάλλει τις επίσης προβλεπόµενες από αυτόν ποινές στο προσωπικό του εργοστασίου. Ο ιευθυντής του Εργοστασίου δύναται να τοποθετεί και να µεταθέτει εργαζόµενους στα διάφορα τµήµατα του εργοστασίου ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της παραγωγής. Ο ιευθυντής του Εργοστασίου σε συνεργασία µε τον Γενικό ιευθυντή προσλαµβάνουν τον Ιατρό Εργασίας ή πιστοποιηµένη εταιρεία που παρέχει τις κατά Νόµο υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας για την κάλυψη των εργαζοµένων. Σελίδα 7 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

8 Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ο εκάστοτε υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας του εργοστασίου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τον νόµο ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ α) Το Τµήµα Πωλήσεων ασχολείται µε την προώθηση των πωλήσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και µε την εξεύρεση νέων πελατών, παρακολουθεί τις εν γένει συνθήκες των αγορών, την πορεία και την εµπορική πολιτική του ανταγωνισµού, έχει την εποπτεία των εµπορικών αντιπροσώπων της Εταιρείας και έρχεται σε επαφή µε τους πελάτες. Σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα της Εταιρείας, παρακολουθεί τους προκηρυσσόµενους διαγωνισµούς προµηθειών, ετοιµάζει τους φακέλους συµµετοχής, συντάσσει και υποβάλλει τις προσφορές και µετά την τυχόν ανάθεση διαπραγµατεύεται τους οικονοµικούς και τεχνικούς όρους. β) Στο Τµήµα Πωλήσεων προΐσταται ο Προϊστάµενος Πωλήσεων, ενώ είναι δυνατόν να ορίζονται υπεύθυνοι πωλήσεων είτε κατά γεωγραφική περιοχή (εσωτερικής αγοράς, εξαγωγών, Ευρώπης, Μ. Ανατολής κλπ.) είτε κατά κατηγορία πελατών ( ηµόσιοι Οργανισµοί, χονδρέµποροι ηλεκτρολογικού υλικού, κατασκευαστικές εταιρείες κλπ.). γ) Ο Προϊστάµενος Πωλήσεων έχει βασικό καθήκον να εποπτεύει τη λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία και να µεριµνά ώστε η εταιρεία να προωθεί τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό και να µην ενεργεί καθ οιονδήποτε τρόπο ήθελε εκληφθεί ως αντίθετος µε την σχετικά ισχύουσα νοµοθεσία. Ο Προϊστάµενος Πωλήσεων είναι επίσης υπεύθυνος για την λειτουργία της αποθήκης Αθηνών και των υποκαταστηµάτων της Εταιρείας στην Ελλάδα. δ) Ο Αγορανοµικός Υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκάστοτε ισχύουσας αγορανοµικής νοµοθεσίας, την φροντίδα για την συµµόρφωση της Εταιρείας µε αυτήν, την επαφή µε τις αρµόδιες αγορανοµικές αρχές και την διεκπεραίωση κάθε σχετικής διαδικασίας. Ο Αγορανοµικός Υπεύθυνος έχει επίσης την ευθύνη της σύνταξης και έκδοσης των τιµοκαταλόγων της Εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Στο Οικονοµικό & ιοικητικό Τµήµα έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την οικονοµική κάλυψη της Εταιρείας και την εξασφάλιση της απαιτούµενης ρευστότητας για την Σελίδα 8 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

9 απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Επιµελείται των οικονοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και της είσπραξης των απαιτήσεών της, σε συνεργασία και µε άλλα τµήµατα εφόσον απαιτείται. Στο Οικονοµικό & ιοικητικό Τµήµα προΐσταται ο Οικονοµικός & ιοικητικός ιευθυντής. Στο Τµήµα αυτό υπάγεται το Λογιστήριο της Εταιρείας, το τµήµα Οικονοµικής Ανάλυσης & Ελέγχου (Controlling & Reporting), το Τµήµα Ταµειακής ιαχείρισης, το Τµήµα εσωτερικής επικοινωνίας και το Τµήµα Μισθοδοσίας, των οποίων προΐστανται οι Προϊστάµενοι των αντίστοιχων τµηµάτων. Υπάγεται επίσης το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (κατωτέρω υπό 5.3.7), του οποίου προΐσταται ο εκάστοτε Οικονοµικός & ιοικητικός ιευθυντής ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τµήµα Αγορών & Προµηθειών είναι υπεύθυνο για την αγορά των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την βιοµηχανική παραγωγή των προϊόντων καθώς και για την αγορά των παγίων και αναλωσίµων πραγµάτων, των µηχανηµάτων, υπηρεσιών και των λοιπών προµηθειών της Εταιρείας. Το τµήµα αγορών λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι προµήθειες της Εταιρείας γίνονται σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Οµίλου NEXANS ώστε να εξασφαλίζονται κάθε φορά οι πλέον συµφέροντες όροι από πλευράς τιµών, ποιότητας, χρόνου παράδοσης, τεχνολογίας και ασφάλειας. Στο Τµήµα Αγορών & Προµηθειών προΐσταται ο Προϊστάµενος Προµηθειών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Το Τµήµα Μηχανογράφησης έχει το έργο και την ευθύνη ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθµισης των µηχανογραφικών, πληροφορικών και επικοινωνιακών συστηµάτων της Εταιρείας τόσο µεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων αυτής όσο και σε σχέση µε τρίτους. Για την εκτέλεση του σχετικού έργου το Τµήµα Μηχανογράφησης δύναται να συνεργάζεται µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µετά από σχετική απόφαση του Γενικού ιευθυντή. Στο Τµήµα Μηχανογράφησης προΐσταται ο Προϊστάµενος Μηχανογράφησης. Σελίδα 9 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ α) Η Εταιρεία οφείλει να εκλέγει κατά τα νόµιµα Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 7 2 του Ν. 3016/2002 και άρθρο 37 1του Ν. 3693/2008), η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού της Συµβουλίου, το οποίο έχει αποδεδειγµένα επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις: i) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, ii) την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας, iii) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, iv) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Επίσης η πρόταση του.σ. της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισµό νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται µετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέµα που έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση µε τις αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, µε τις αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι προαναφερόµενες αρµοδιότητες δεν µεταβάλλουν ούτε µειώνουν τις υποχρεώσεις και αρµοδιότητες των µελών των οργάνων διοίκησης, β) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρείας. Προς τούτο η Εταιρεία ορίζει και διατηρεί κατά τα νόµιµα Εσωτερικό Ελεγκτή. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Σελίδα 10 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

11 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. εν µπορεί να ορισθεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη µεταβολή αυτήν. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Εσωτερικός Ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο του. Η ιοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα τα απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου του. γ) Κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: i. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της χρηµατιστηριακής. ii. Αναφέρει στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας µε τα συµφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. iii. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το ιοικητικό Συµβούλιο για τον διενεργούµενο από αυτόν έλεγχο και να παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. iv. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρέχει, µετά από έγκριση του.σ. της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Σελίδα 11 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

12 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων υπάγεται στο Οικονοµικό & ιοικητικό Τµήµα (ανωτέρω υπό 5.3.3). Ο εκάστοτε Οικονοµικός & ιοικητικός ιευθυντής προΐσταται στο Τµήµα το οποίο στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων. Οι ιδιότητες του Προϊσταµένου και του Υπευθύνου του Τµήµατος µπορεί να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Τµήµα λειτουργεί κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα άρθρα 5 και 6 της υπ αριθ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή ισχύει σήµερα. Πιο συγκεκριµένα: i. Το Τµήµα έχει την ευθύνη της άµεσης και ισότιµης πληροφόρησης των µετόχων καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους µε βάση το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Τµήµα οφείλει να µεριµνά για την άµεση, ορθή και ισότιµη πληροφόρηση των µετόχων σχετικά µε τα ακόλουθα: α) ιανοµή µερισµάτων, πράξεις εκδόσεως νέων µετοχών, διανοµής, εγγραφής, παραιτήσεως και µετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή µεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωµάτων). β) Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους. γ) Απόκτηση ιδίων µετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών. Επίσης το Τµήµα οφείλει να µεριµνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας να διανέµεται στους παριστάµενους µετόχους η ετήσια οικονοµική έκθεση του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. ii. Το Τµήµα έχει επίσης την αρµοδιότητα συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 του Ν. 3340/2005 και στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτών των άρθρων. Πιο συγκεκριµένα το Τµήµα: α) έχει την ευθύνη της δηµοσιοποίησης χωρίς υπαίτια βραδύτητα των προνοµιακών πληροφοριών που αφορούν άµεσα την Εταιρεία και την ευθύνη να τις εµφανίζει στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο για τουλάχιστον έξι (6) µήνες. Σελίδα 12 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

13 β) έχει την ευθύνη κατάρτισης και ενηµέρωσης σε περίπτωση µεταβολής, καταλόγου των προσώπων που απασχολεί η Εταιρεία είτε µε σύµβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες. γ) έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των συναλλαγών που διενεργούνται από «υπόχρεα πρόσωπα» (ήτοι τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσµό µε αυτά τα πρόσωπα) και αφορούν µετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα µε αυτές. δ) έχει την ευθύνη κατάρτισης και ενηµέρωσης σε περίπτωση µεταβολής, καταλόγου των ως άνω «υπόχρεων προσώπων» τον οποίο και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. iii. Το Τµήµα έχει επίσης την αρµοδιότητα συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 της υπ αριθ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή ισχύει σήµερα. Πιο συγκεκριµένα σε περίπτωση δηµοσιοποίησης από τρίτο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιµή της µετοχής της Εταιρείας, το Τµήµα έχει την ευθύνη: (α) εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιµες ή αληθείς να προβεί σε άµεση επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες ή (β) εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, να προβεί σε άµεση διάψευση ή στην επισήµανση της ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών, αντιστοίχως. Η σχετική ανακοίνωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και να µην περιέχει στοιχεία που επιδέχονται διττής ή ασαφούς ερµηνείας και καταχωρείται: (α) στο διαδικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και (β) στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και (γ) στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στο διαδίκτυο. iv. Επίσης το Τµήµα έχει την ευθύνη επικοινωνίας της Εταιρείας µε τις αρµόδιες Αρχές συµπεριλαµβανόµενης της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. αµελλητί της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Το Σελίδα 13 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

14 Τµήµα έχει επίσης την ευθύνη επικοινωνίας της Εταιρείας µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η πρόσληψη και απόλυση του Γενικού ιευθυντή και του ιευθυντή του Εργοστασίου αποτελούν αποκλειστική αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, το οποίο λαµβάνει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ειδική απόφαση. Η πρόσληψη των λοιπών διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας γίνεται µε απόφαση του Γενικού ιευθυντή. Η αξιολόγηση όλων των διευθυντικών στελεχών γίνεται από τον Γενικό ιευθυντή, αξιοκρατικά, σύµφωνα µε τις ικανότητες και την επίδοσή τους στον τοµέα ευθύνης τους. 7. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύψει όταν κοινωνικές, οικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και κάθε άλλου εργαζόµενου στην Εταιρεία ή υπόχρεου προσώπου (κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 6 της απόφασης 3/347/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) επηρεάζουν ή µπορούν να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα και την πίστη του στην Εταιρεία. Σύγκρουση συµφερόντων εµφανίζεται επίσης όταν ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει οικονοµικό ενδιαφέρον σε ανταγωνιστική επιχείρηση, πελάτη, προµηθευτή ή εµπορικό συνεργάτη της Εταιρείας και τα καθήκοντά του µέσα στην Εταιρεία του επιτρέπουν να ασκεί επιρροή στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ο Κώδικας εοντολογίας & Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς του Οµίλου NEXANS παρέχει επαρκείς οδηγίες προς όλους τους εργαζοµένους της Εταιρείας για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων. Όλοι οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία οφείλουν να ενηµερώνουν και να παίρνουν έγκριση από τον Γενικό ιευθυντή ή τον προϊστάµενό τους κατά περίπτωση σχετικά µε οποιαδήποτε κατάσταση θα µπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συµφερόντων ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την κρίση και τις ενέργειές τους. Σελίδα 14 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

15 8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 8.1. Εσωτερική πληροφορία είναι η πληροφορία που δεν είναι δηµόσια διαθέσιµη και θα µπορούσε να επηρεάσει την τιµή της µετοχής της Εταιρείας ως εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Πρόκειται ιδίως για πληροφορίες που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασµό, την πορεία και τις προβλέψεις πωλήσεων και κερδών, το σχεδιαζόµενο ποσό για µερίσµατα, την ανάληψη σηµαντικών οικονοµικών και νοµικών υποχρεώσεων, εκκρεµείς ή σχεδιαζόµενες συγχωνεύσεις, εξαγορές και µεταφορές κεφαλαίων, καθώς και αλλαγές των ανωτάτων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας. Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για αγορά ή πώληση των µετοχών της Εταιρείας ως εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, επισύρει ποινές οι οποίες επιβάλλονται τόσο στην Εταιρεία όσο και στα ενεχόµενα φυσικά πρόσωπα. Οι προβλεπόµενες ποινές περιλαµβάνουν τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηµατιστήριο, υψηλά χρηµατικά πρόστιµα και φυλάκιση. Οποιοσδήποτε έχει εσωτερική πληροφόρηση για την Εταιρεία ή τυχόν εµπορικούς της συνεργάτες οφείλει να απέχει από οιεσδήποτε συναλλαγές µε τις µετοχές της. Η Εταιρεία εφαρµόζει τις διαδικασίες του Οµίλου NEXANS που αναφέρονται στην εσωτερική πληροφόρηση και καθορίζουν τους κατόχους εσωτερικής πληροφόρησης είτε µόνιµους είτε περιστασιακούς. Μόνον τα εντεταλµένα πρόσωπα µπορούν να δηµοσιοποιούν τέτοιου είδους πληροφορίες εκτός της Εταιρείας και του Οµίλου Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι εσωτερική πληροφόρηση κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν σε τρίτους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, να µην µοιράζονται εντός της Εταιρείας πληροφορίες µε πρόσωπα τα οποία δεν απαιτείται να τις γνωρίζουν και να λαµβάνουν µέτρα για την αποτροπή κάθε διαρροής. 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όλα τα «υπόχρεα πρόσωπα», ήτοι τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσµό µε αυτά τα πρόσωπα όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 6 της απόφασης 3/347/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποχρεούνται στην εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού πλαισίου, το οποίο σήµερα προσδιορίζεται από τον Ν. 3340/2005, τον Ν. 3556/2007, τις υπ αριθ. Σελίδα 15 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

16 3/347/ και 1/434/ αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις υπ αριθ. 30 και 33 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλο σχετικό νοµοθέτηµα. Στο πλαίσιο αυτό, το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων συντάσσει και επιδίδει, µε απόδειξη παραλαβής, στα εκάστοτε «υπόχρεα πρόσωπα» έγγραφο στο οποίο παρατίθενται αναλυτικά: ο προσδιορισµός των «υποχρέων προσώπων» και των υποχρεωτικά γνωστοποιούµενων συναλλαγών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης των συναλλαγών τους και οι εξαιρέσεις από αυτές, τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που µπορούν να εκληφθούν ότι συνιστούν προνοµιακές πληροφορίες, οι εν γένει υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ισχύουσα νοµοθεσία για την αποτροπή κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών καθώς και οι απειλούµενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων. 10. ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Εταιρεία υποχρεούται να εφαρµόζει το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο όπως παρατίθεται ανωτέρω (υπό 9) και να προβαίνει στις κατά Νόµο γνωστοποιήσεις συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων εντός των νοµίµων προθεσµιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο. Στις συναλλαγές που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά περιλαµβάνονται ενδεικτικά και οι εξής: (α) η απόκτηση µετοχών λόγω συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, (β) η αγορά ή πώληση δικαιωµάτων συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, (γ) η απόκτηση µετοχών λόγω εξάσκησης δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών που παρέχεται στο προσωπικό (stock option plan), (δ) η απόκτηση ή διάθεση λόγω δωρεάς, (ε) η απόκτηση ή διάθεση µετοχών της Εταιρείας από νοµικό πρόσωπο λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης και (στ) η απόκτηση µετατρέψιµων ή ανταλλάξιµων οµολογιών και η απόκτηση µετοχών λόγω µετατροπής ή ανταλλαγής των οµολογιών σε µετοχές. εν συµπεριλαµβάνονται στις «συναλλαγές» και εποµένως δεν γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 3340/2005, οι αποκτήσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή κληροδοσίας. Σελίδα 16 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».

17 11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν έχει συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε 5 του Κ.Ν. 2190/ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, οι ιευθυντές αυτής και κάθε άλλος εργαζόµενος της Εταιρείας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, υπόκειται στις κυρώσεις που του επιβάλλει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ή ο Γενικός ιευθυντής ή ο προϊστάµενός του κατά περίπτωση και τούτο ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού τροποποιούνται µόνο µε ειδική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Η τροποποίηση κειµένων τα οποία αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Κανονισµού ή στο περιεχόµενο των οποίων αυτός αναφέρεται, συνιστούν ταυτόχρονη τροποποίησή του. Η µη εφαρµογή διάταξης του Κανονισµού επί µακρό χρονικό διάστηµα ή η µη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής του δεν αποτελούν τροποποίηση ή κατάργηση της σχετικής διάταξης. Αθήνα, 7 εκεµβρίου 2009 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελίδα 17 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε».