ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 27. ΠΙΝΑΚΑΣ Των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μετόχων εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ»

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 27 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «KΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στη Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης σήμερα στις 22 Aπριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην θέση Άμμος Καλλιθέας συνήλθαν οι μέτοχοι της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκληθείσας κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτής ληφθείσης κατά την συνεδρίαση του στις 28 Μαρτίου 2016 και της υπό αυτήν την ημερομηνία σχετικής προσκλήσεως του. ΠΙΝΑΚΑΣ Των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μετόχων εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ» 1. Σιάνου Αικατερίνη με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 2. Ασιθιανάκης Πέτρος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 3. Ασιθιανάκης Αναστάσιος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 4. Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 5. Θεοφιλάκη Καλλιόπη με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 6. Καρυδάκης Μιχαήλ με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 7. Χρονάκης Δημήτριος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 8. Τσακμόπουλος Εμμανουήλ με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 9. Καψιώτης Αχιλλέας με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 10. Δαμιανάκης Γεώργιος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 11. Δρανδάκης Πολυχρόνης με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 12. Μανιδάκης Ιωάννης με μετοχές και ψήφους που εκπροσωπείται από την κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη 13. Ταμπαντζής Γεώργιος με μετοχές και ψήφους που εκπροσωπείται από την κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη 14. Δαμιανάκη Ουρανία με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 15. Ψαλτάκης Στυλιανός με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 16. Ψαλτάκη Μαρία με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 17. Δαμιανάκης Ευθύμιος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 18. ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ με μετοχές και ψήφους που εκπροσωπείται από την κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη 19. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με μετοχές και ψήφους που εκπροσωπείται από την κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη 20. Σπανός Πέτρος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 21. Αρμάος Δημήτριος με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 22. Θεοφιλάκη Ροδάνθη με μετοχές και ψήφους που εκπροσωπείται από την κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη 23. Μακριδάκη Σοφία με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως 24. Πρασιανάκης Αρτέμιος με 50 μετοχές και 50 ψήφους αυτοπροσώπως 25. Grabowska Agata με μετοχές και ψήφους αυτοπροσώπως Η κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη που προεδρεύει προσωρινά της Γ.Σ. προσέλαβε ως γραμματέα τον κ. Πρασιανάκη Αρτέμιο. Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε δε ότι οι παρόντες εκπροσωπούν μετοχές δηλαδή το 73,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, εφαρμόζοντας το

2 άρθρο 12 παρ. 4 του καταστατικού, έδωσε το δικαίωμα ψήφου σε όλους του παρόντες ή εκπροσωπούντες από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετόχους, ασχέτως αν οι μετοχές τους είχαν δεσμευθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 1 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και εξέλεξε με το σύνολο των ψήφων ως οριστικό πρόεδρο την κα. Θεοφιλάκη Καλλιόπη και γραμματέα τον κ. Πρασιανάκη Αρτέμιο. Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Π. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/12 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 01 Απριλίου 2016 και γνωστοποιήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αρ.πρωτ / Η πρόσκληση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/12 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα στις 1 Απριλίου 2016 και γνωστοποιήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αρ. πρωτ / ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό της εταιρείας και διαβάζει στην Γ. Συνέλευση την έκθεση του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 31/12/15 όπως καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. με το υπ αριθμόν 228/ πρακτικό του. Στη συνέχεια αναγνώσκεται η έκθεση των ελεγκτών της εταιρικής χρήσεως. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως Η Γ.Σ. μετά την ανάλυση των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και αφού άκουσαν λεπτομερώς τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών ομοφώνως εγκρίνουν τα ανωτέρω χωρίς καμία τροποποίηση τους. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της 12ης εταιρικής χρήσης. Η πρόεδρος της Γ.Συνελεύσεως στην συνέχεια καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν δια ονομαστικής κλήσεως περί της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της χρήσεως Οι Μέτοχοι ομοφώνως και δια ονομαστικής κλήσεως απαλλάσσουν τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των. Ο πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας εισηγήθηκε τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της χρήσης Οι Μέτοχοι ομοφώνως εγκρίνουν την ανάθεση του ελέγχου της χρήσης 2016 στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι λόγω παραίτησης του μέλους Αρμάος Δημήτριος θα αντικατασταθεί η κενή θέση από τον κο Πρασιανάκη Αρτέμιο. Οι μέτοχοι ομοφώνως εγκρίνουν την πρόταση της Προέδρου. 6. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση προτείνει για το έτος 2016 καθαρή αμοιβή ποσού 1.500,00 ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και Διευθ.Σύμβουλο κ. Δαμιανάκη Εμμανουήλ και 500,00 ευρώ μηνιαίως στο μέλος Πρασιανάκης Αρτέμιος. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να

3 παραμείνουν άμισθα. Το θέμα εγκρίθηκε ομοφώνα από τους μετόχους. 6. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι Ευρώ και κάλυψη αυτού με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων. Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση αναγκών προβολής και προώθησης των πωλήσεων, υποστηρικτικών υποδομών και μείωση του υφιστάμενου δανεισμού. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμειακών ροών, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί στην έκδοση κοινού (μη εξασφαλισμένου) ομολογιακού δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει του άρθρου 6 του ν. 3156/2003, το οποίο θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως ισχύει, για συνολικό ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια ( ) Ευρώ. Επισημαίνεται ότι εάν συγκεντρωθούν κεφάλαια λιγότερα των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ), το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να κρίνει την ιδιωτική τοποθέτηση άγονη και να ακυρώσει την έκδοση του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου. Δεδομένου ότι σκοπός της Εταιρείας είναι να εντάξει άμεσα τις ομολογίες που θα εκδοθούν, προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι ομολογίες θα εκδοθούν σε άϋλη μορφή, δίχως να προηγηθεί έκδοση τους σε έγχαρτη μορφή. Τα κύρια έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου θα είναι: (α) η Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, δυνάμει της οποίας οι ομολογιούχοι δανειστές να αναλάβουν να καλύψουν τις εκδοθείσες ομολογίες, (β) το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου, ήτοι το πρόγραμμα όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 3156/2003), (γ) τη Σύμβαση Διορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 3156/2003) καθώς και (δ) κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και σχετίζεται με το Ομολογιακό Δάνειο καθώς και κάθε είδους έγγραφα που υπογράφονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι παραπάνω συμβάσεις δύναται να καταρτισθούν ως μία και ενιαία σύμβαση. Εν όψει των ανωτέρω, προτείνεται η έκδοση κοινού (μη εξασφαλισμένου) Ομολογιακού Δανείου, για συνολικό ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια ( ) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και διάθεσή του με ιδιωτική τοποθέτηση.

4 Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει: Την έκδοση του ως άνω περιγραφόμενου κοινού (μη εξασφαλισμένου) Ομολογιακού Δανείου, για συνολικό ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια ( ) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και διάθεσή του με ιδιωτική τοποθέτηση. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου (καθώς και όποιων άλλων εγγράφων απαιτηθούν) μεταξύ της Εταιρείας, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, τους Αρχικούς Ομολογιούχους, τους Βασικούς Μετόχους της Εταιρείας (ήτοι τους κ.κ. Θεοφιλάκη Καλλιόπη) καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη κρίση του, σκόπιμο. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που συγκεντρωθούν κεφάλαια λιγότερα των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ), να δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να κρίνει την ιδιωτική τοποθέτηση άγονη και να ακυρώσει την έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου. Την παροχή (σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 3 του ν. 3156/2003 ως ισχύει) εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να: o Προσδιορίσει/εξειδικεύσει και συμφωνήσει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ειδικότερο όρο σχετικά με την έκδοση των ομολογιών, την διάθεση των ομολογιών με ιδιωτική τοποθέτηση, υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει απαραίτητους ή κατάλληλους το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. o Διαπραγματευθεί, προσδιορίσει/εξειδικεύσει, συμφωνήσει ή/και τροποποιήσει, κατά την απόλυτη κρίση του, όλους τους κατ ιδίαν όρους του ομολογιακού δανείου (με εξαίρεση το ανώτατο συνολικό ποσό του και το είδος του όπως ορίσθηκαν ανωτέρω) όπως, π.χ. την ονομαστική αξία των κοινών ομολογιών, την περίοδο διαθεσιμότητας, το επιτόκιο, τα γεγονότα καταγγελίας, τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, την ομάδα των ομολογιούχων, τις αμοιβές κλπ. o Διαπραγματευθεί, προσδιορίσει/εξειδικεύσει, συμφωνήσει ή/και τροποποιήσει, κατά την απόλυτη κρίση του τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου όπως περιγράφονται ανωτέρω (και να ορίσει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων). o Παρέχει τις απαραίτητες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις προς ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή/και τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, προκειμένου: Να προσδιορίσουν όλους τους ειδικότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου και/ή κάθε άλλου εγγράφου σχετικού καθ οιονδήποτε τρόπο προς

5 το Ομολογιακό Δάνειο (ενδεικτικώς: Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, πράξη, δήλωση, ειδοποίηση κλπ.) και να υπογράψουν, συνάψουν και παραδώσουν τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα, που περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.3156/2003. Να υπογράφουν για το άνοιγμα κάθε λογαριασμού που θα δημιουργηθεί για τους σκοπούς του Ομολογιακού Δανείου. Να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφο ή/και γνωστοποίηση (συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικώς, της Αίτησης Κάλυψης) που πρόκειται να υπογραφούν ή/και να αποσταλούν από την Εταιρεία σύμφωνα ή σχετικά με τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου στα οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Να υπογράφουν γνωστοποιήσεις ή κάθε άλλου είδους έγγραφο, πράξη, αίτηση ή συμφωνητικό που μπορεί να απαιτηθεί, κατά την κρίση τους, σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο, την έκδοσή του και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορούν το Ομολογιακό Δάνειο. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής σχετικά με το παραπάνω Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνουν σε κάθε είδους ανακοινώσεις, προσκλήσεις ή/και δημοσιεύσεις, που τυχόν απαιτηθούν. Να προβαίνουν σε κάθε άλλη απαιτούμενη ή επιθυμητή ενέργεια κατά την κρίση τους για την εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν της εισήγησης της Προέδρου και διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει τα εξής: 1. Την έκδοση του παραπάνω κοινού (μη εξασφαλισμένου) Ομολογιακού Δανείου για ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια ( ) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3156/2003, και διάθεσή του με ιδιωτική τοποθέτηση και σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου που προηγήθηκε. 2. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη σχετική ως άνω εισήγηση της Προέδρου. 7. Ένταξη προς διαπραγμάτευση του ως άνω κοινού ομολογιακού δανείου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος). Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Πληροφοριακού Εγγράφου, της υποβολής των σχετικών δηλώσεων, βεβαιώσεων και ότι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία. Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αναφέρει ότι προκειμένου το κοινό (μη εξασφαλισμένο) Ομολογιακό Δάνειο που θα εκδώσει η Εταιρεία, να καταστεί ένα ελκυστικό επενδυτικό προϊόν για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, κρίνεται σκόπιμη η ένταξη του εν λόγω

6 κοινού ομολογιακού δανείου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος) (εφεξής: «ΕΝ.Α»). Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει ορίσει την εταιρεία «PARNASSE Ανάπτυξη Συμμετοχικών Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία» ως Σύμβουλο Εναλλακτικής Αγοράς της Εταιρείας (εφεξής: ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος από κοινού με την Εταιρεία βρίσκονται ήδη στην διαδικασία σύνταξης του Πληροφοριακού Εγγράφου για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των κοινών ομολογιών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α καθώς και όλων των απαραιτήτων δηλώσεων/βεβαιώσεων/γνωστοποιήσεων ή και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία. Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισημαίνει ότι η έκδοση Πληροφοριακού Εγγράφου είναι υποχρεωτική στην περίπτωση όπου εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. ομολογίες που θα εκδοθούν και θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση. Κατόπιν της εισήγησης της Προέδρου και διαλογικής συζήτησης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει τα εξής: (α) Την ένταξη προς διαπραγμάτευση του κοινού (μη εξασφαλισμένου) ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων ( ) Ευρώ στην ΕΝ.Α. (β) Την έγκριση του διορισμού της εταιρείας «PARNASSE Ανάπτυξη Συμμετοχικών Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία» ως Σύμβουλο Εναλλακτικής Αγορά της Εταιρείας για τους σκοπούς εισαγωγής των ομολογιών. (γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση, ενδεικτικά αναφερομένων: (i) την υποβολή της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των κοινών ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, (ii) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του σχετικού Πληροφοριακού Εγγράφου, (iii) την υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και ότι άλλοι απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και (iv) τη διενέργεια όλων των άλλων ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Άυλων Τίτλων) που απαιτούνται για την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στην ΕΝ.Α. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν για την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στην ΕΝ.Α. 8. Αγορά αυτοκινήτου από την εταιρεία GLOBAL TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει της αγορά αυτοκινήτου από την GLOBAL TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν την αγορά του αυτοκινήτου και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξει να ανάλογα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Κατόπιν ομοφώνου εγκρίσεως των ανωτέρω υπό της Γενικής Συνέλευσης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε την λήξη των εργασιών της 12 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.