ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

Transcript

1 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.Γ.) ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Βηνκεράλσλ (.Δ.Β.). Β. Δηδηθέο Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ Πξνβιέςεσλ ηνπ Κ.Δ.Γ. Γ. Πιεξνθνξίεο ρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν 1.Γεληθά 4 2. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ ζχληαμε ησλ 4 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 3. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 5 4. Αλεμάξηεηνη Δμσηεξηθνί Διεγθηέο 5 Γ.Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά ην Άξζξν 10 Παξ.1 5 ηνηρεηα γ), δ),ζη), ε) θαη ζ) ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο ζρεηηθά κε ηηο Γεκόζηεο Πξνζθνξέο Δμαγνξάο εθόζνλ ε Δηαηξεία ππάγεηαη ζηελ ελ ιόγσ Οδεγία 1. ηνηρείν (γ). 6 2.ηνηρείν (δ) 7 3.ηνηρείν (ζη) 7 4.ηνηρείν (ε) 7 5.ηνηρείν (ζ) 7 Δ. Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία γηα ηνλ Σξόπν Λεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο απηώλ 1.Σξφπνο Λεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 7 2. Γηθαηψκαηα Μεηφρσλ 10 Σ. Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία γηα ηνλ Σξόπν Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. θαη 15 ηπρόλ άιισλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ, ή Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ ή Δπηηξνπώλ ηεο Δηαηξείαο 1. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ Δπηηξνπέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Aμηνιφγεζε Γ.. θαη Δπηηξνπψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 22 Ε. Απνθιίζεηο από ηνλ Κ.Δ.Γ. Αλαθνξά ζε Δηδηθέο Πξαθηηθέο πνπ 23 δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο 1. χλζεζε ηνπ Γ Ρφινο Πξνέδξνπ Οξηζκφο Αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ Καζήθνληα θαη πκπεξηθνξά ησλ Μειψλ Γ Δηαηξηθφο Γξακκαηέαο 24 5.Αξηζκφο Μειψλ Γ Αλάδεημε Μειψλ Γ Λεηηνπξγία ηνπ Γ Αμηνιφγεζε ηνπ Γ Δπίπεδν Ακνηβψλ ρέζε κε Μεηφρνπο Γ..Μεηφρσλ 27 Αξ.ει

3 Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηελ επηηαγή ηνπ Ν.3873/2010, ε Δηαηξεία καο δειψλεη φηη θαηφπηλ Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ («Γ..») ηεο απηνβνχισο πηνζέηεζε θαη εθαξκφδεη, εθηφο ησλ δεινχκελσλ Απνθιίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Ε ηεο παξνχζαο, ηνλ κνλαδηθφ θαη επξέσο απνδεθηφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο («Κ.Δ.Γ.») ζηελ ρψξα καο πνπ ζπλεηάγε απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληψλ («.Δ.Β.») (έθδνζε Ηαλνπαξίνπ 2011). Ο Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ.δ.β. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε TELIKO JAN2011.pdf. Ζ Δηαηξεία καο, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ («Υ.Α.»), ζπκκνξθνχκελε κε ηηο επηηαγέο θαη ξπζκίζεηο ηεο λνκνζεζίαο εθάξκνζε σο φθεηιε θαη ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη ηνπο K.N.2190/1920, Ν.3016/2002 θαη Ν.3693/2008 θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. νη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ ζπγθξνηνχλ απφ κφλεο ηνπο ζηελ πξάμε έλα άηππν είδνο θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ νη εηαηξείεο.. ην κέιινλ ε Δηαηξεία επηθπιάζζεηαη λα επηδηψμεη ηελ αλάπηπμε, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή έηεξνπ Κ.Δ.Γ. πνπ αθελφο ζα ελζσκαηψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Κ.Ν.2190/1920, Ν.3016/2002 θαη Ν.3693/2008, αθεηέξνπ ζα πηνζεηεί πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Δθφζνλ ε Δηαηξεία πξνβεί ζηελ πηνζέηεζε λένπ Κ.Δ.Γ., ζα αλαξηήζεη απηφλ ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο πξνβαίλνληαο ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ. Β. Δηδηθέο Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ Πξνβιέςεσλ Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο Γεληθέο Αξρέο Δηδηθέο Πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. εηαηξίεο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο Γεληθέο Αξρέο θαη ηηο Δηδηθέο Πξαθηηθέο ηνπ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. πιελ ησλ δεινχκελσλ Απνθιίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Ε ηεο παξνχζαο. Οη Δηδηθέο Πξαθηηθέο ηνπ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία αλαθέξνληαη ζηελ αλεξηεκέλε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ.δ.β. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε TELIKO JAN2011.pdf. έθδνζε Ηαλνπαξίνπ 2011 ηνπ Κ.Δ.Γ. 3

4 Γ. Πιεξνθνξίεο ρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν To Γ.. ηεο Δηαηξείαο κε ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ παξαθνινπζεί θαη εμαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο θαη ε έγθαηξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 1.Γεληθά πγθεθξηκέλα ε Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πνιηηηθέο γηα i. Γηαζθάιηζε απφ θηλδχλνπο ιεηηνπξγίαο ηεο σο δξψζα νληφηεηα. Οη Γηεπζπληέο θαη νη επηθεθαιήο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο /θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο γηα ηελ πξφιεςε, εληνπηζκφ θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, θηλδχλσλ ζπκκφξθσζεο κε λνκνζεζία θαη θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ii. Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκψλ (budgets). Oη Γηεπζχλζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη νη ζπγαηξηθέο θαηαξηίδνπλ εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο, νη απνθιίζεηο ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε, ε νπνία πιεξνθνξεί ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα αλάινγα δηνξζσηηθά κέηξα. iii. Λεηηνπξγία ηνπ Γ.. θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. Ζ ηαθηηθή θαη έθηαθηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δηαηξείαο βνεζνχλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γεληθφηεξα. iv. Δθρψξεζε Αξκνδηνηήησλ ζε Δθηειεζηηθά Μέιε Γ.. Γηα ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εηαηξηθψλ πξάμεσλ, ην Γ.. έρεη αλαζέζεη αξκνδηφηεηεο βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ζε έκπεηξα Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γ.. κε ζαθείο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ δέζκεπζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηξίησλ. 2. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.). Οη Δηαηξίεο ζην Οκίινπ θαηαρσξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπο ψζηε λα εθδίδνληαη νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνχ απαιεηθζνχλ νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εγγξαθέο ελνπνίεζεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη : i. Yηνζέηεζε θνηλψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 4

5 ii. Δξγνδφηεζε έκπεηξσλ ζηειερψλ νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο κε ζαθψο δηαρσξηζκέλνπο ξφινπο θαη πεδίν επζχλεο. iii. Αλαζεψξεζε ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. iv. Γηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. v. Τηνζέηεζε πξνζεζκηψλ γηα ηελ ιήςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαηά ηνλ ελδεδεηγκέλν απφ ηελ Δηαηξεία ηξφπν. vi. Σαθηηθή επηθνηλσλία ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο. vii. Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εηήζηα βάζε κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 3. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ε νπνία θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο απαζρνιεί έλα (1) άηνκν, ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο. Ο ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ην Δγρεηξίδην Διέγρνπ. Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη κέζσ απηήο ζηελ ζπλέρεηα ζην Γ.. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιακβάλεη γλψζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα εηζεγείηαη ηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Ζ ζχλνςε ειέγρσλ ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γ.. ην νπνίν ιακβάλεη γλψζε. Σν ηαθηηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ππνβάιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ δχν θνξέο εηεζίσο θαη δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν. Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα δηελεξγεί έθηαθηνπο ειέγρνπο εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο. Καηά ηελ ρξήζε 2010 ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο (4) ζπλαληήζεηο κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. 4. Αλεμάξηεηνη Δμσηεξηθνί Eιεγθηέο ηελ ρξήζε 2010 νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε ειέγρζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία νξθσηψλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ Grant Thornton, ε νπνία δελ πξνζέθεξε κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία. Ζ εθινγή ηεο Grant Thornton εγέλεην απφ ηελ Α Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο Γ.Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά ην Άξζξν 10 Παξ.1 ηνηρεία γ), δ),ζη), ε) θαη ζ) ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο ζρεηηθά κε ηηο Γεκόζηεο Πξνζθνξέο Δμαγνξάο εθόζνλ ε Δηαηξεία ππάγεηαη ζηελ ελ ιόγσ Οδεγία ρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ, ηεο , ε Δηαηξεία δειψλεη ηα αθφινπζα 5

6 1. ηνηρείν (γ) Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο : i. RIDENCO COMMERCIAL A.E. (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,99% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. ii. RICCO A.E. (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 70% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. iii. RIDENCO ITALY Srl (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,50% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. iv. WOODLAND DESIGNS Plc Κχπξνπ (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 89,99% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. v. WOODLAND ROM Srl Ρνπκαλίαο (ζπγαηξηθή ηεο Woodland Designs Plc) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 89,99% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. vi. RIDENCO TEKSTIL A.S. Toπξθίαο (ζπγαηξηθή Ridenco Commercial A.E.) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,68% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. vii. RIDENCO PAZARLAMA A.S. Toπξθίαο (ζπγαηξηθή Ridenco Tekstil A.S.) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,67% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. viii. RIDENCO SPAIN S.A.U. Iζπαλίαο (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. ix. RIDENCO KFT Oπγγαξίαο (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. x. RDFS KFT Oπγγαξίαο (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. xi. RDA KFT Oπγγαξίαο (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. xii. RIDENCO POLAND SPZOO Πνισλίαο (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. xiii. OU RIDENCO ESTONIA (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. xiv. ABA MANAGEMENT SRO Tζερίαο (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. xv. RIDENCO IRELAND UNLIMITED (ζπγαηξηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη ππ αξηζκφλ xi-xv εηαηξίεο θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο δελ είραλ δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηηο xi-xiv έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ελψ γηα ηελ xv νη δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη ζε θάζε νινθιήξσζεο. Πεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9-11 ηνπ Ν.3556/2007 είλαη νη αθφινπζεο : Mσξίο Ρίηζη Φξαλζέο κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ πνζνζηφ 52,442% (άκεζε ζπκκεηνρή) 6

7 Μπξηψ Καξνηζηέξε κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ πνζνζηφ 16,886% (άκεζε ζπκκεηνρή) 2.ηνηρείν (δ) Γελ πθίζηαληαη ηίηινη κε εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ 3.ηνηρείν (ζη) Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο ήηαλ γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 440 κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ αθνξνχζαλ 2 κεηφρνπο 4.ηνηρείν (ε) Γελ πθίζηαληαη θαλφλεο νη νπνίνη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ Κ.Ν.2190/1920 θαη ηνλ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε Μειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 5.ηνηρείν (ζ) Γελ πθίζηαληαη εηδηθέο εμνπζίεο ησλ Μειψλ ηνπ Γ.. αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ή ηελ επαλαγνξά κεηνρψλ. Δ. Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία γηα ηνλ Σξόπν Λεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο απηώλ 1.Σξφπνο Λεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο i. Αξκνδηφηεηεο Ζ Γεληθή πλέιεπζε («Γ..») ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. Δηδηθφηεξα, ε Γ.. είλαη ην κφλν αξκφδην φξγαλν γηα λα απνθαζίδεη γηα: ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έθδνζε κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο νκνινγηαθψλ δαλείσλ εθινγή κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθινγή ειεγθηψλ, έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ, 7

8 θάζε ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη ζ απηή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζχγθιεζή ηεο. ηελ έγεξζε αγσγήο θαηά κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ ειεγθηψλ, γηα παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: απμήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη θαηά ηηο παξ. 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11, ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 13, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13α θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17β ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ε εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, ε απνξξφθεζε θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 αλψλπκεο εηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. ii. χγθιεζε Ζ Γ.. ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Δπεηδή νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υ.Α., ε Γ.. κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Υ.Α.. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γ.. ησλ κεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Ζ Γ.., κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Γ.. θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο δελ ππνινγίδνληαη. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο. 8

9 iii. πλεδξίαζε Aπαξηία πλήζεο απαξηία Γεληθήο πλέιεπζεο : Ζ Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθηφο εθείλσλ ησλ ζεκάησλ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ εμαηξεηηθή απαξηία, εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ ζπγθεληξσζεί απηή ε απαξηία ε Γ.. ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε πξνζθαινχκελε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο. Μεηά ηελ πξφζθιεζε απηή ε Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζ απηήλ ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέξεο αλάκεζα ζηελ καηαησζείζα θαη ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε. Δμαηξεηηθή απαξηία Γεληθήο πλέιεπζεο: Δμαηξεηηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ζε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζε επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε πξνβιεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξαγξ. β ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 εδ. α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή επηβαιιφκελε απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή γελφκελε κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 29 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Αλ δελ επηηεπρζεί ηέηνηα απαξηία, ε Γ.. αθνχ πξνζθιεζεί ζπλέξρεηαη θαη πάιη θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δεχηεξν (1/2 ) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί θαη ε απαξηία απηή, ε Γ.. πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη μαλά φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή 9

10 Πιεηνςεθία αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέξεο αλάκεζα ζηελ καηαησζείζα θαη ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε. Ζ Γ.. απνθαζίδεη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ απηήλ. Δμαηξεηηθή πιεηνςεθία: ηα ζέκαηα πνπ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο απαηηείηαη ε εμαηξεηηθή απαξηία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ε Γ.. απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζ απηήλ ςήθσλ. Γηα φηη ζέκα δελ ξπζκίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20 σο εθάζηνηε ηζρχεη. Δξγαζίεο Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλ απηφο θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ζηε Γ.., εθιέγνληαο έλα ή δχν γξακκαηείο, απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ είλαη παξφληεο ή/θαη απφ κε κεηφρνπο κέρξη λα επηθπξσζεί ν πίλαθαο απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε θαη λα εθιεγεί ην ηαθηηθφ πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν πξνεδξείν απηφ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλα ή δχν Γξακκαηείο πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ. Ζ εθινγή ηνπ ηαθηηθνχ Πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθηφο αλ ε ίδηα ε Γ.. απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ή αλ ν Νφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Ζ ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ θαη νη Απνθάζεηο επ απηψλ πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. ε θάζε πεξίπησζε ε εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γ.. θαη πεξηιακβάλεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Γ.. πξνο ηελ Γ.. θαζψο θαη πξνηάζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ειεγθηέο ή κεηφρνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Οη ζπδεηήζεηο θαη Απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. Με αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε γλψκεο νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ. ην βηβιίν πνπ θαηαρσξνχληαη ηα Πξαθηηθά θαηαρσξείηαη θαη ν πίλαθαο ησλ παξηζηακέλσλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ ζηε Γ.. κεηφρσλ. Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 27 παξ.2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Δθφζνλ ζηελ Γ.. παξίζηαηαη έλαο (1) κφλνλ κέηνρνο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία πκβνιαηνγξάθνπ πνπ πξνζππνγξάθεη ηα Πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Γηθαηψκαηα Μεηφρσλ 10

11 i. Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ,08 δηαηξνχκελν ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Υ.Α. κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,66 ε θάζε κηα. ii. Κάζε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Ν.2190/1920 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Γ.. ησλ κεηφρσλ έζησ θαη αλ δελ έιαβαλ κέξνο ζε απηέο νη κέηνρνη. iii. Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ πεξηέρεη εηδηθά δηθαηψκαηα ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο. Μνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υ.Α. είλαη ν ηίηινο ηεο 1 κεηνρήο. iv. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή παξαθνινπζνχλ απηή ζε νπνηνλδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ. Οη κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κφλν κέζσ ησλ Γ... v. Οη κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε κειινληηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 13, παξάγξαθνο 5 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. vi. Οη δαλεηζηέο ηνπ κεηφρνπ θαη νη θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάζρεζε ή ηε ζθξάγηζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ησλ βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο, νχηε λα δεηήζνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζή ηεο, νχηε λα αλακηρζνχλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζή ηεο. vii. Κάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη λα θαηνηθεί, ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηή θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο αθελφο θαη ησλ κεηφρσλ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ αθεηέξνπ, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε δε Δηαηξεία ελάγεηαη κφλνλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο. viii. Οη κέηνρνη δχλαληαη λα πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ επηθείκελε Γ.., κέζσ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηά ε Δηαηξεία ζηνλ ηζηφηνπν ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο ηέιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο : Σελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ απηά ηα δηθαηψκαηα κπνξενχλ λα αζθεζνχλ. 11

12 Σηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ. Σελ πξνηεηλφκελε εκεξεζία δηάηαμε ηεο πλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Σνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςεθίσλ Μειψλ ηνπ Γ.. θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο Μειψλ. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Μεηνρψλ θαη ησλ Γηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο. ix. Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηηο Γ.. ηεο Δηαηξείαο. πγθχξηνη κεηνρήο, γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ, πξέπεη λα ππνδείμνπλ ζηελ Δηαηξεία εγγξάθσο έλα θνηλφ εθπξφζσπν γηα ηε κεηνρή απηή, ν νπνίνο ζα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζηε Γ.., κέρξη δε ηνλ θαζνξηζκφ απηνχ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. x. Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ/αληηπξνζψπνπ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο δχλαηαη λα ςεθίδεη γηα θαζέλα δηαθνξεηηθά. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηελ Γ.. νξίδνληαο σο αληηπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία θαη κφλε Γ.. ή γηα φζεο πλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ςήθνπ ηνπ κεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενχηαη λα ηηο αξρεηνζεηεί γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή αλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ Απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ ιήςε ηνπο. xi. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχπηεη ηδίσο αλ ν αληηπξφζσπνο : Δίλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηνλ κέηνρν απηφ. Δίλαη Μέινο ηνπ Γ.. ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Δίλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 12

13 xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Δίλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 3 αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. O δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο ηξείο (3) κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα απαηηείηαη θαηαζηαηηθή πξφβιεςε απφ ηελ Δηαηξεία πνπ ζα κλεκνλεχεη ξεηά ηνπιάρηζηνλ κία (1) απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή άιιε ηζνδχλακε. Ζ άζθεζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηψκαηνο δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ Μεηφρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο ή κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηέιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο απφδεημεο ησλ Διιεληθψλ ρξεκαηηζηεξίσλ ή ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη ζηα αξρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 5εο εκέξαο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ ηελ ζπλεδξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ Δπαλαιεπηηθή Γ.. κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη ζηα αξρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 4εο εκέξαο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψο πλειεχζεσλ) θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ ηελ ζπλεδξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Μέηνρνη πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηα παξαπάλσ ζα κεηέρνπλ ζηε Γ.. κφλν κε ηελ άδεηά ηεο. Μέηνρνη κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηηξέπεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, λα κεηέρνπλ ζηελ Γ.. κε ειεθηξνληθά κέζα ε κε αιιεινγξαθία ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ κεηφρσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά ςεθνδέιηηα πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ή ζα βξίζθνληαη ζε έληππε κνξθή ζηελ έδξα ηεο. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ κε αιιεινγξαθία ππνινγίδνληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο εθφζνλ ηα ςεθνδέιηηα έρνπλ ιεθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απφ ηελ Δηαηξεία. Οη Μέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο θαη λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα ζηνλ Πξφεδξν Γ.., ηνλ Αληηπξφεδξν Γ.., ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαηά πεξίπησζε, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Δπηηξνπψλ, ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή θαη ηνπο Σαθηηθνχο Οξθσηνχο Λνγηζηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα παξίζηαληαη ζηηο πλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη Μέηνρνη δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κέζσ πεξίιεςεο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε ζέκα, ε νπνία ζα αλαξηάηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Γ.. ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο 13

14 xviii. xix. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 5% ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα: λα δεηήζνπλ απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40, 40ε ηνπ Κ.Ν.2190/1920, λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε πλέιεπζε κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ε Γ... λα δεηήζνπλ ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ήδε ζπγθιεζείζαο Γεληθήο πλέιεπζεο εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ Γ... Ζ αλαζεσξεκέλε δηάηαμε ηίζεηαη εηο δηάζεζε ησλ κεηφρσλ καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα εθηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο λα αλαβάινπλ κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γ.., Σαθηηθή ή Έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. λα δεηήζνπλ κε αίηεζε ηνπο πνπ ζα πεξηέιζεη ζην Γ.. (7) εκέξεο πξν ηεο γεληθήο πλέιεπζεο ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, ηα νπνία ην Γ.. νθείιεη λα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ησλ κεηφρσλ έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα δεηήζνπλ λα αλαθνηλσζεί ζηε Γ.., εθφζνλ είλαη Σαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. λα δεηήζνπλ φπσο ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεη κε νλνκαζηηθή θιήζε Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα: λα δεηήζνπλ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.. πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα Πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε 14

15 xx.. ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. λα δεηήζνπλ απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Μέηνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ, δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γ.., ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ή θαη ηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε θαηά ηηο πξφλνηεο ησλ Γ.Π.Υ.Π. φπσο πξνβιέπεη ε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία. λα δεηήζνπλ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γ.. ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Σ. Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία γηα ηνλ Σξόπν Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. θαη ηπρόλ άιισλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ, ή Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ ή Δπηηξνπώλ ηεο Δηαηξείαο 1. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. i. Γεληθά πεξί Γ.. Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο απφ ηξία (3) σο επηά (7) Μέιε ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηελ Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ. Ζ ζεηεία ησλ Μειψλ ηνπ Γ.. είλαη 5εηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γ.. κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηελ 6εηία. Σν Γ.. κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαηαη ή αληηπξνζσπεχεηαη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παξηζηάκελα Μέιε ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3). ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο ηδηφηεηαο Μέινπο ηνπ Γ.. ηα Μέιε πνπ απνκέλνπλ δχλαληαη λα εθιέμνπλ πξνζσξηλφ Μέινο σο αληηθαηαζηάηε, ε εθινγή ηνπ νπνίνπ επηθπξψλεηαη απφ ηελ επφκελε Γ... Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Μέινπο ή ησλ Μειψλ ππφ ηνλ φξν φηη ν αξηζκφο ησλ Μειψλ πνπ απνκέλνπλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ Μειψλ σο είραλ πξηλ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θακία πεξίπησζε ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ιηγφηεξα απφ 3. ii. Mέιε Γ.. Ζ Σαθηηθή Γ.. ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο πξνέβε ζηελ εθινγή 7κεινχο Γ.. απνηεινχκελνπ απφ ηνπο θ.θ. Κσλζηαληίλν Παπαεπζπκίνπ, Ησάλλε Απνζηνιάθν, Μσξίο Ρίηζη Φξαλζέο, Ησάλλε Καζηκάηε (ανηικαηαζηάθηκε ζηις 15

16 από ηον Κάρολο Φρανζές), Αζαλάζην Παπαληθνιάνπ (παραιηήθηκε ζηις ), Μσξίο Καπνπάλν θαη θα Διέλε Μεηαμά. Σα βηνγξαθηθά ησλ Μειψλ Γ.. θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ελ ηζρχ ζε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γ.. έρνπλ σο αθνινχζσο: Kσλζηαληίλνο Παπαεπζπκίνπ, Πξφεδξνο Γ.., Δθηειεζηηθφ Μέινο 1, Δηψλ 86, Οηθνλνκνιφγνο, πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ (πξψελ ΑΟΔΔ).. Δίλαη ζπληαμηνχρνο ΓΔΖ Έρεη ζεηεχζεη ζε αλψηεξεο ζέζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα ηεο ΓΔΖ.. Δίλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο Ridenco Commercial A.E..πκκεηέρεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο απφ ην 1989 Ησάλλεο Απνζηνιάθνο, Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Μέινο, Δηψλ 47, Οηθνλνκνιφγνο, πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ (πξψελ ΑΟΔΔ) θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ MBA απφ ην University of Wales, Great Britain.. Έρεη εξγαζηεί ζηνπο ηνκείο Πηζηνδνηήζεσλ θαη Investment Banking ζηνλ Όκηιν Σξαπέδεο Δξγαζίαο (λπλ EFG Eurobank) θαη έρεη ζεηεχζεη ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηνπο ηδίνπο ηνκείο, ζηελ Ωκέγα Υξεκαηηζηεξηαθή (λπλ Proton Bank), ζηε ίγκα Υξεκαηηζηεξηαθή (λπλ Πεηξαηψο Υξεκαηηζηεξηαθή) θαη ζηνλ Όκηιν Σξαπέδεο Πεηξαηψο. Τπήξμε Μέινο Γ ηεο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. εηαηξείαο επελδχζεσλ Πεηξαηψο Δπελδπηηθή ΑΔΔΥ (απνξξνθεζείζα απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο). Δξγάδεηαη ζηε Ridenco απφ ην Ννέκβξην 2004 φπνπ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ. πκκεηέρεη ζηελ Γηνίθεζε ησλ αθφινπζσλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ Ridenco : Ridenco Commercial A.E., Aνηιπρόεδρος, Ricco A.E., Aνηιπρόεδρος, Woodland Designs Plc (ειζηγμένη ζηο Χ.Α.Κ.) - Mη Εκηελεζηικός Ανηιπρόεδρος, Ridenco Italy Srl, Μέινο Γ.., Rdfs kft,διατειριζηής, Ridenco kft, Σσνδιατειριζηής, Ridenco Spain SAU, Μέλος Δ.Σ. θαη Γηαρεηξηζηήο ζηηο αδξαλείο εηαηξίεο Aba Management Sro, Ou Ridenco Estonia, Ridenco Poland Spzoo, Rda kft, Ridenco Ireland Unlimited Δπίζεο ζπκκεηέρεη σο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ζηελ εηζεγκέλε ζην Υ.Α. Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Β.Δ.Δ.. πκκεηέρεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο απφ ην 2004 Μσξίο Ρίηζη Φξαλζέο, Γηεπζχλνληαο χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο, 65 Δηψλ, Έκπνξνο - Δπηρεηξεκαηίαο, απφθνηηνο ηνπ London School of Economics. πκκεηέρεη ζηελ Γηνίθεζε ησλ αθφινπζσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ Ridenco: Ridenco Commercial, Διεσθύνων Σύμβοσλος, Ricco A.E, Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος, Ridenco Italy Srl, Πρόεδρος Δ.Σ., Ridenco kft, Διατειριζηής, Ridenco Spain SAU, Μέλος Δ.Σ.. Eπίζεο ζπκκεηέρεη ζηα Γ.. ζηηο εηαηξείεο Αηηηθά Πνιπθαηαζηήκαηα Α.Δ.,Μέλος Δ.Σ., Retail Ventures A.E.,Μέλος Δ.Σ., Northlandmark A.E., Ανηιπρόεδρος, Καπνπάλν Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ, Μη Εκηελεζηικός Ανηιπρόεδρος, Maurice Frances Α.Δ., Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος, Ρίηζη Φξαλζέο Α.Δ., Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος Handling A.E. Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος, Optimus A.E. Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος. πκκεηέρεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο απφ ην Βι. Απνθιίζεηο θεθάιαην Ε παξ.1 θαη 2 16

17 Κάξνινο Φξαλζέο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Εκηελεζηικό Μέλος ως ) Δηψλ 31, Δπηρεηξεκαηίαο -Οηθνλνκνιφγνο, θάηνρνο Bachelor ηνπ Bentley College, ΜΑ (USA). Δξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν Ridenco ζε δηάθνξεο ζέζεηο απφ ην 2002 θαη θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο είλαη ππεχζπλνο ηνκέα θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ ιηαληθήο πψιεζεο ηεο Ridenco Commercial A.E. πκκεηέρεη ζηα Γ.. ζηηο Ridenco Commercial A.E., Mέλος Δ.Σ., Woodland Designs Plc (ειζηγμένη ζηο Χ.Α.Κ.) - Mη Εκηελεζηικός Πρόεδρος, Μσξίο Καπνπάλν, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο, Δηψλ 64, Γηπισκαηνχρνο ηεο ρνιήο Υεκηθψλ-Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ, Μέινο ηνπ Chartered Insurance Institute ηνπ Λνλδίλνπ. Δξγάδεηαη αξθεηά ρξφληα ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα έρνληαο παξάιιεια επαξθή γλψζε ζηνπο ηνκείο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. Δίλαη εηζεγεηήο ζην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηηθψλ πνπδψλ. Απφ ην 1987 ζπκκεηέρεη ζηα φξγαλα Γηνίθεζεο ησλ Καπνπάλν Μεζίηαη Αζθαιίζεσλ Α.Δ. θαη Καπνπάλν Μεζίηαη Αζθαιίζεσλ Δ.Π.Δ. θαηέρνληαο θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο ζέζεηο Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη Γηαρεηξηζηνχ αληίζηνηρα. πκκεηέρεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο απφ ην 1984 Διέλε Μεηαμά, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Δηψλ 60, Απφθνηηε Αλψηεξεο ρνιήο, Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο - Τπεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Μειψλ ζηελ ΔΚΑΛΖ Α.Δ.- ΔΚΑΛΖ CLUB σο ηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ πκκεηέρεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο απφ ην 2002 Σν παξαηηεζέλ Μέινο Γ.. θ.αζαλάζηνο Παπαληθνιάνπ θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο δελ είρε αθφκε αληηθαηαζηαζεί. Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γ.. σο εμειέγε ιήγεη ηελ Παξά ηαχηα ην Γ.. εθαξκφδνληαο ηηο εηδηθέο ηνλ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εθινγή λένπ Γ.. κε ηελ παξέιεπζε 4εηίαο απφ ηελ εθινγή ηνπ. Καλέλαο απφ ηα Αλεμάξηεηα Μέιε Γ.. ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρεη πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 0,5% ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ νχηε έρεη ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε απηή. Σν έξγν ηνπ Γ.. ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Γξακκαηέα Γηνηθήζεσο, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, παξέρεη ηελ δένπζα ππνζηήξημε ζηα Μέιε ηεο γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηεξεί ηα Πξαθηηθά απηήο. Σν Γ.. απνθαζίδεη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ Μειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ή εθπξνζσπνχληαη ζηελ ζπλεδξίαζε. iii. Aξκνδηφηεηεο Γ.. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ην Γ.. Δγθξίλεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ απηήο Δγθξίλεη ηηο επελδχζεηο, ηηο εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Θέηεη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο θηλδχλσλ θαη ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία δηθαζηηθά θαη εμψδηθα 17

18 Αξρίδεη θαη δηεμάγεη δίθεο, ελεξγεί θαηαζρέζεηο, εγγξαθέο πξνζεκεηψζεσλ θαη ππνζεθψλ, ζπλαηλεί ζε άξζε ηνπο, παξαηηείηαη απφ πξνλφκηα, αγσγέο θαη έλδηθα κέζα, ζπκβηβάδεηαη δηθαζηηθά θαη εμψδηθα θαη ζπλνκνινγεί δηαηηεζίεο Απνθηά, ζπληζηά ε κεηαβηβάδεη εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε θηλεηά θαη αθίλεηα, απνδέρεηαη ππνρξεψζεηο, ζπλάπηεη θάζε κνξθήο ζπκβάζεηο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/1920 Δθδίδεη απνδέρεηαη θαη ππνγξάθεη ή εγγπάηαη ή νπηζζνγξάθεη γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ζπλαιιαγκαηηθέο, επηηαγέο φπσο θαη θάζε ηίηιν ζε δηαηαγή Καηαξηίδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνηείλεη ηελ δηαλνκή θεξδψλ ηεο ρξήζεο Καλνλίδεη ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη εθδίδεη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο Δίλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3156/2003 θαζψο θαη κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2190/1920 Γηνξίδεη ηηο Δπηηξνπέο Ακνηβψλ θαη Γηνξηζκψλ θαη εηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πξνο ηελ Γ.. πγθαιεί ηελ Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαη θαηαξηίδεη ηα ζέκαηα απηήο. Οη Ακνηβέο ησλ Μειψλ Γ.. εγθξίλνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γ.. ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε «πλαιιαγέο κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε» ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο iv. Αξηζκφο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο Μειψλ Γ.. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. είηε ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο είηε κε ηειεθσληθή ζπλδηάζθεςε κε αξθεηή ζπρλφηεηα θάζε θνξά πνπ ην απαηηεί ν λφκνο, ην Καηαζηαηηθφ θαη νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β., ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα ζπλεδξηάδεη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ηαθηηθά κία (1) θνξά θάζε κήλα. Όια ηα Μέιε ζπκκεηέρνπλ κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ... εκεηψλεηαη φηη ην παξαηηεζέλ Αλεμάξηεηνο κε Δθηειεζηηθφ Μέινο θ.αζαλάζηνο Παπαληθνιάνπ, απείρε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2010 ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. 2. Δπηηξνπέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο i. Eπηηξνπή Διέγρνπ Ζ Δηαηξεία θαηφπηλ Απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο πξνέβε ζηελ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα 3 Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γ.. θ.θ.μσξίο Καπνπάλν θαη Αζαλάζηνο Παπαληθνιάνπ θαη ε θα Διέλε Μεηαμά. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλέρηζε ην έξγν ησλ Δπνπηψλ Διέγρνπ ηνπ Ν.3016/2002. Ζ εθινγή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ επηθπξψζεθε απφ ηελ Γ.. ηεο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Ν.3693/

19 Μεηά απφ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο κεηεβιήζε θαζψο αληηθαηαζηάζεθε ην Μέινο απηήο θ. Αζαλάζηνο Παπαληθνιάνπ, ν νπνίνο ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ απφ Μέινο Γ.. ζηηο ηελ ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο νξίζηεθε ν θ. Κάξνινο Φξαλζέο, κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.., ε ηνπνζέηεζε ηνπ νπνίνπ ζα επηθπξσζεί απφ ηελ επφκελε Σαθηηθή Γ.. ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ζπλέιζεη εληφο ηεο πξψηεο εμακελίαο ηνπ Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θ.μσξίο Καπνπάλν εθφζνλ παξίζηαληαη ε πιεηνςεθία ησλ Μειψλ ηεο ήηνη ηα δχν (2) απφ ηα ηξία (3) Μέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ Μειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ν ηίηινο ηνπ πξνεδξεχνληνο. Δληφο ηνπ 2010 ζπλεδξίαζε ηέζζεξηο (4) θνξέο. ηηο δχν (2) ζπλεδξίεο ηεο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 δελ ζπκκεηείρε ην Μέινο απηήο θ.αζαλάζηνο Παπαληθνιάνπ. Γηα ηηο ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ελεκεξψλεηαη ην Γ.. ζηελ νινκέιεηα ηνπ. Δληφο ηνπ 2010 ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλαληήζεθε 2 θνξέο κε ηνπο αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο θαη ηέζζεξηο (4) θνξέο κε ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή. Οη ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ιακβάλνπλ ρψξα βάζεη πξνγξάκκαηνο ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ νξίδεη ε ίδηα ε Δπηηξνπή ζηελ αξρή θάζε ρξήζεο. Δθηάθησο δχλαηαη λα ζπλεδξηάζεη νπνηεδήπνηε εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη πεξηζηάζεηο. Δπίζεο πξνγξακκαηίδνληαη θαη ζπλαληήζεηο κε ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή θαη ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο. Σα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ Κ.Δ.Γ.. Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο επηβιέπεη θάζε επίζεκε αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο θαη εμεηάδεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ ελεκέξσζήο ηεο αλά ηξίκελν απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Σελ εηδηθφηεξε επνπηεία ηεο κνλάδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ : o Ωο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ o Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ o Ωο πξνο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνηείλνληαο ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ ηπρφλ αλάθιεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδνο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 19

20 ηελ εμέηαζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα θαη ππνβνιή ζην Γ.. ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ειεγθηή ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ Δηαηξεία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ινγηζηή ειεγθηή. ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ειεγθηή δχν θνξέο εηεζίσο. ηελ ζχζηαζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ δηακφξθσζε απφ απηφ άπνςεο πεξί ηνπ νξηζκνχ λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηελ Γ... ηελ ιήςε αλαθνξψλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη λα επηδψζεη ηδηαίηεξε έθζεζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο, κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηελ ιήςε αλαθνξψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ έθθξαζε ησλ αλεζπρηψλ γηα ελδερφκελεο παξαλνκίεο, παξαηππίεο ή άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αλεμάξηεηε δηεξεχλεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηνπο Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γ.. ην νπνίν δχλαηαη λα παξέρεη επαξθή θνλδχιηα γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Γξακκαηέα Γηνηθήζεσο, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, παξέρεη ηελ δένπζα ππνζηήξημε ζηα Μέιε ηεο γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηεξεί ηα Πξαθηηθά απηήο. ii. Eπηηξνπή Ακνηβψλ Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ απνθάζηζε ηελ ζχζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ ηελ νπνία θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Γήισζεο απνηεινχλ ν Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θ.κσλζηαληίλνο Παπαεπζπκίνπ 2 θαη 2 Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά Μέιε ν θ.μσξίο Καπνπάλν θαη ε θα Διέλε Μεηαμά. Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ην Γ.. Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο εηεζίσο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ αλεμαξηήηνπ κε Δθηειεζηηθνχ Μέινπο θ.καπνπάλν.. Βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ ηεο, ε κία εθ ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ ζπλεδξία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε δεχηεξε ζην ηειεπηαίν 2 Βι. Απνθιίζεηο Κεθάιαην Ε παξ.1 θαη 2 20

21 δίκελν θάζε ρξήζεο. H Eπηηξνπή ζπλεδξηάδεη έθηαθηα νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ ζπκπιήξσζε θελήο ζέζεο ζην Γ.. ή αλψηαηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο. Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ ζπλεδξία ηνπ Γ.. πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ αλαπιήξσζε Μέινπο ηνπ Γ..ή ηελ πξνηεηλφκελε επαχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Μειψλ ηνπ Γ.. ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ελ απαξηία εθφζνλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηα δχν (2) Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά Μέιε απηήο. Οη Απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνεδξεχνληνο. Δλίνηε ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή/Τπεχζπλν επί Θεκάησλ Πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Καηά ηελ ρξήζε 2010 ε Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε δχν (2) θνξέο. Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ απφ ηελ ζχζηαζε ηεο κέρξη θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β. εληφο ηνπ 2011 είρε σο αληηθείκελν ηεο ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο ην Γ.. λέσλ ακνηβψλ θαη ινηπψλ σθειεκάησλ ησλ Δθηειεζηηθψλ Μειψλ Γ. θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ινηπψλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχζαλ είηε ηελ επηβξάβεπζε είηε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ακνηβψλ θαη ησλ σθειεκάησλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ Κ.Δ.Γ. ηνπ.δ.β., ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο πξνέβε ζε ηξνπνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη εμέδσζε έγγξαθν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο κε ηελ εθαξκνγή θαη ζην εμήο νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο ζα αθνξνχλ : Δηδηθφηεξα ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο είλαη : H ππνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή θάζε Δθηειεζηηθνχ Μέινπο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο ησλ ζπγαηξηθψλ αιιά θαη Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ bonus θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαλνκή κεηνρψλ. Ζ εμέηαζε θα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.. φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ εηήζησλ κεηαβιεηψλ ακνηβψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο) ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο. Ζ ππνβνιή ζηφρσλ απφδνζεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο ακνηβέο. Ζ ηαθηηθή επαλεμέηαζε ηνπ κηζζνχ ησλ Δθηειεζηηθψλ Μειψλ ηνπ Γ.. θαη άιισλ ζπκβάζεσλ ηνπο κε ηελ Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδεκηψζεσλ, ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο, θαη ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.. γηα νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή ζπλδεφκελε κε ηηο ακνηβέο. Καζνξηζκφο ηεο ακνηβήο θαη ησλ σθειεκάησλ πξνηεηλφκελνπ πξνο δηνξηζκφ Δθηειεζηηθνχ Μέινπο. Σν ηππηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ειέγρεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή. 21