ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων» Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «PROJECT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΗΣ» και δ.τ. «PROJECT A.E» επωνυμία «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΛΙΑΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΙΑΣ ΤΗ ΑΕ» επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙ ΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»... 4 επωνυμία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «ΑΚΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «INCOMIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «INCOMIN ΑΕ» επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΑΓΚΑΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΡΑΓΚΑΓΚΑΝ Α.Ε.»... 7 επωνυμία «ΑΚΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡ ΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εται ρία» επωνυμία «ΑΛΜΕΤ, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «POLYMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙ ΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «POLYMEDICA Ι.Α.Ε.» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ» και δ.τ. «Δ. ΝΟΜΙ ΚΟΣ» επωνυμία «TVX HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΡΡΙΟΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ανώ νυμος Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ ΜΑΕ 12877/05/Β/86/57): 1) Την με κωδικό αριθμό καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Την με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από πρακτικό της τακτικής Γε

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) νικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/ /12/2013 εκλέ χθηκε ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής η Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 15061, ΑΦΜ και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα με Α.Μ.ΣΟΕΛ 11951, ΑΦΜ , μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟ ΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Ο.Ε.». Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Με εντολή Υπουργού Ο Τμηματάρχης Ν. ΚΟΤΗΣ (2) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «PROJECT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και δ.τ. «PROJECT A.E». Την 02/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , η από 30/01/2014 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «PROJECT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «PROJECT A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με την οποία εγκρίθηκαν: Οι οικονομικές καταστάσεις λήξης εκκαθάρισης της 31/12/2013, έκθεση εκκαθαριστών, προσάρτημα. Η οριστική λύση της εταιρείας μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Την ίδια ημέρα, η ανωτέρω εταιρεία διαγράφηκε από το Μητρώο της Υπηρεσίας μας. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (A.Π /14 18/12/2014). Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 (3) «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΑΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΙΑΣΤΗ ΑΕ». Την 15/04/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 17/07/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΑΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΛΙΑΣΤΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους εκατό χιλιά δων ( ,00) ευρώ. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1333/ /04/2015). Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 (4) «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ». Την 22/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑ ΤΡΙΚΕ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και το προ σάρτημα της χρήσεως 01/01/ /12/2013. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 7523/2014, σχ. 4910/ /12/2014). Αθήνα, 16 Απριλίου 2015 (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «ΑΚΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΣΑ ΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ». Την 12/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 01/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «ΑΚΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση από 01/01/ /06/2014, η ελεγκτική εταιρεία «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» Αρ. ΣΟΕΛ 149, Πιερίας ΙΑ, Μεταμόρφωση Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /12/2014).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 (6) «INCOMIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INCOMIN ΑΕ». Την 08/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 29/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «INCOMIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛ ΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,το διακρι τικό τίτλο «INCOMIN ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5455/14 31/07/2014). (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΑΡΑΓΚΑΓΚΑΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑ ΡΑΓΚΑΓΚΑΝ Α.Ε.». Την 25/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΑΓΚΑΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΓΚΑΓΚΑΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « », από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθη καν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από έως , η έκθεση του Διοικητικού Συμ βουλίου, το προσάρτημα και η έκθεση ελεγκτών. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /11/2014). (8) «ΑΚΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 15/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα για τη χρήση από 01/01/ /12/2013. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π / /07/2014). (9) «ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία». Την 2/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/6/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευ σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡ ΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελεγκτών και προσάρτημα για τη χρήση από 01 /01 /2011 έως 31/12/2011. Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 οι κάτωθι ελεγκτές: Τακτικοί: α) Γεωργία Τσαντούκλα του Μάριου, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΜΟΕ , απόφοιτος Παν. Μακεδ. τμήμα ορ γάνωσης και διοικ. Επιχ. β) Ντεμίρης Αναστάσιος του Δημητρίου, ΑΔΤ Ν , ΑΜΟΕ , απόφοιτος ΑΣΟΕΕ. Αναπληρωματικοί: α) Μπόθος Αθανάσιος, ΑΔΤ ΑΖ630494, απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ , κάτοικος Λήμνου 14 Δάφνη. β) Κουγιάς Αντώνιος του Κων/νου, ΑΔΤ Κ , ΑΜΟΕ 9996/022051, κάτοικος Καλογρέζας Ακροπόλεως 22, απόφοιτος ΑΒΣΠ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 5255/ ). Αθήνα, 16 Απριλίου 2015 (10) «ΑΛΜΕΤ, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία». Την 03/03/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) , το από 29/08/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΛ ΜΕΤ, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφαση του, επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 2. Επιφυλάσσον για το ίδιο την διενέργεια κάθε πρά ξεως μη ανατιθέμενης ρητώς με το παρόν στα κάτωθι οριζόμενα, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξε ων και δικαιοπρακτικών ενεργειών εν αναφορά με την διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρι κής περιουσίας στους Νικόλαο Τσέρτο του Θεόδωρου, συνταξιούχο, κάτοικο Χαλανδρίου, Ολύμπου 88, ΑΔΤ ΑΒ040168, ΑΦΜ , ΔΟΥ Χαλανδρίου, Θεόδωρο Βαλμά του Λεωνίδα, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσί ου, Αγ. Νικολάου 21, ΑΔΤ ΑΚ707958, ΑΦΜ , ΔΟΥ Αμαρουσίου, Χαράλαμπο Παπανικολάου του Γε ωργίου, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, Μιχ. Βόδα 13, ΑΔΤ ΑΙ016559, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, εντε ταλμένους Συμβούλους και Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, οικονομολόγο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Αττικής 66, ΑΔΤ Π , ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφά δας, Ζωή Δεσποτόπουλου του Παναγιώτη, συνταξιούχο, κάτοικο Αθηνών, Ερεχθείου 21 23, ΑΔΤ ΑΖ518245, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε' Αθηνών και Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πεύκης Αττικής, Κρήτης 17, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αμα ρουσίου, εντεταλμένους Διευθυντές. Οι ανωτέρω, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοι νού ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών: α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρει ών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών εις μειοδο τικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμ ματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυ τών θα μειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδο χή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρείας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκο μεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσω πα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιόγραφων εν γένει, ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοι νής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ ενέγγυου προκαταβολής χρήσεως πιστώσεως δι ανοικτού λογα ριασμού επί προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρη σιμοποιήσεως αυτών δι επιταγών, εντολών ή αποδεί ξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, στ) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών, παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες και ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερι κού ή την αποστολή προεμβάσματος, η) εκδόσεως εγγράφων εντολών για την παροχή επεν δυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων (περιλαμβανο μένων αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανι σμών Διαπραγματεύσεως) μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ) ανά σύμβαση ή εντολή. 3. Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, καθένας κεχωρι σμένως, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ενασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταί ρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Ανωνύμων εταιρειών στις οποίες μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος αντίστοιχα η εταιρεία, υπογράφοντας και τις σε εκτέλε ση των λαμβανομένων αποφάσεων συμβολαιογραφικές, κατά Νόμο, πράξεις. 4. Κατά τις αυτές διατάξεις του άρθρου 18 του κατα στατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντε ταλμένους την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, έκαστος εξ αυτών, δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εται ρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων: α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώ νυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπό εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προε ξόφληση, β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινα κίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμ ματίων εις διαταγή, γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πλη ρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα, ε) καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. 5. Κατά την αυτή ως άνω διάταξη του καταστατικού της εταιρείας, παρέχει στους ως άνω αναφερομένους εντεταλμένους της εταιρείας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ούτοι δεσμεύουν δια της υπο γραφής τους την εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή μεθ οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον η με αυτήν αναλαμβανομένη δέσμευση ή παροχή δεν υπερβαίνει κατ αξία το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ). Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 27/02/2015). Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «POLYMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «POLYMEDICA Ι.Α.Ε.». Την 04/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «POLYMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο: «POLYMEDICA I.A.E.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με εξαετή θητεία δηλα δή μέχρι 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Σιαμάς του Σωτηρίου και της Αικατερίνης, ιατρός καρδιολόγος, γεννημένος στην Παραμυθιά Θε σπρωτίας, το έτος 1954 κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ευεργετών αριθμ. 27Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμα κίου Αττικής, με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Έλ ληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ευγενία Δημητρακάκη του Ιωάννη και της Έλλης, συ νταξιούχος υπάλληλος Βουλής, γεννημένη στο Μυστρά Λακωνίας, το έτος 1955, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ευεργετών αριθμ. 27Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Καλαμα κίου Αττικής, με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος, ως Μέλος. 3. Αικατερίνη Σιαμά του Γεωργίου και της Ευγενίας, φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοι κος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ευεργετών αριθμ. 27Α, κά τοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητας του Α.Τ. Φαλήρου Αττικής, με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος, ως Μέλος. 4. Έλλη Σιαμά του Γεωργίου και της Ευγενίας, φοιτή τρια, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1986, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ευεργετών αριθμ. 27Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φαλήρου Αττικής, με Α.Φ.Μ: , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος, ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Ομοφώνως αποφασίζεται ότι την εταιρεία εκπρο σωπούν και δεσμεύουν, ο καθένας χωριστά, με την υπογραφή τους η οποία τίθεται κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας αυτής είτε ο πρόεδρος του Δ.Σ και δ/νων σύμβουλος Γεώργιος Σιαμάς είτε το μέλος του Δ.Σ. Ευγενία Δημητρακάκη. Οι παραπάνω θα δικαιούνται να δεσμεύουν την εται ρεία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του κατα στατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα οι παρα πάνω θα δικαιούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.), Τραπεζών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβά σεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώ που, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής σε EURO, ή οποιοδή ποτε άλλο νόμισμα, να συνάπτουν συμβάσεις χρημα τοδοτικής μισθώσεως για κινητά και ακίνητα (leasing) από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ήθελε χορηγηθεί ή άλλου είδους εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με οποιουσδήποτε όρους που ήθελαν απαιτηθούν, να ει σπράττουν τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, να ανοίγουν λογαριασμούς για την εξυπη ρέτηση των άνω δανείων, να συμβάλλονται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εμπράγματη εξασφάλιση για την σύναψη των δανείων, να διορίζουν πληρεξου σίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε πράξη άλλη ήθελε απαιτηθεί παρουσία δικηγόρου (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, σύμ βαση leasing κ.λπ.), να υπογράφουν συμβόλαια αγορα

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) πωλησίας ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της εταιρείας, να συμβάλλονται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να χρησιμοποιούν αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και από την εταιρεία μισθω μένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγρα φή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβά νουν αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρησιμοποιούν αυτές να λύνουν τέτοιου είδους μισθώσεις και γενικά να ανα λαμβάνουν κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφουν εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, να συμβιβάζονται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού. Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική'] και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτούς την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή τους, να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εται ρείας, να την δεσμεύουν για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων. Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή μέχρι Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π σχετ /14_24/10/2014). Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 (12) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ» και δ.τ. «Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ». Την 22/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρι σης , το από 25/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 25/06/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ», το διακριτικό τίτλο «Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι έως 13/03/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δημήτριος Νομικό του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυ χικού, οδός Αγίου Δημητρίου αρ.47, ΑΔΤ Σ237911, ΑΦΜ , Πρόεδρος. 2. Μάριος Μηνάς Νομικός του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Διαδόχου Παύλου αρ 25, ΑΔΤ ΑΒ649570, ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου λος. 3. Πέτρο Νομικό του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά αρ. 16, ΑΔΤ ΑΙ , ΑΦΜ , Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Ειρήνη Νομικού του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυχι κού, οδός Αγίου Δημητρίου αρ.47, ΑΔΤ ΑΙ , ΑΦΜ , Μέλος. 5. Ειρήνη Χρυσού του Ιωάννη, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά αρ.30, ΑΔΤ Φ ΑΦΜ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει παμψηφεί με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο του τον Δημήτριο Γ. Νομικό, Αντι πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μάριο Μήνα Γ. Νομικό και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Πέτρο Γ. Νομικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Πρόεδρο Δημήτριο Γ. Νομικό στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάριο Μήνα Γ. Νομικό και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Γ. Νομικό να δεσμεύουν την Εταιρεία, να την εκπροσωπούν, να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και τις εταιρικές υποθέσεις σ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μόνοι τους ή από κοινού. Ο καθένας από τους παραπάνω μόνος του ή από κοινού, έχει όλη τη διαχείριση και τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων χωρίς κανένα περιορισμό. Αποφα σίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που άμεσα ή έμμεσα αφορά τη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες που σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότη τα ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Πάντως οι αρμοδιότητες του τελούν υπό την επιφύλαξη των αρθρ. 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνι κών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικα στικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Αγοράζει και πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγ ματα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαι ώματα ή παραιτείται απ αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές αποθετήρια, ενεχυρόγραφα εμπορεύματα, ασφαλιστήρια, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδή ποτε όρους εγκρίνει. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητι κών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοιχτού λογαριασμού,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 με όποιους όρους εγκρίνει. Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται τραπεζικές επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, επίσης και κάθε είδους αξιό γραφα εφόσον αυτό στοχεύει στην ευόδωση του Εται ρικού σκοπού. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξο φλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως προμήθειες, παραγγελίες, ασφα λίσεις μεταφοράς, ναυλώσεις παρακαταθήκες, εγγυή σεις, εκχωρήσεις. Προτείνει σε συμψηφισμό. Αποφασίζει την ίδρυση ή την κατάργηση υποκατα στημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει την έκταση των ερ γασιών τους. Αποφασίζει επίσης για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς Εταιρίες που υπάρχουν ήδη ή θα ιδρυθούν στο μέλλον και προτείνει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας. Προσδιορίζει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει κανονισμούς σχετικούς με την εσωτερική λειτουργία της. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, εντολοδόχους, δικηγό ρους, υπαλλήλους και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους, τις αποδοχές και τις αμοιβές τους. Ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεις, υπο θήκης και υποθήκες, συμφωνεί για την άρση κατασχέσε ων, εξάλειψη προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, ενώπιον Δικαστηρίου ή Συμβολαιογράφου. Παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές. Παραχωρεί σε τρίτους οποιου δήποτε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα πάνω σ όλη ή σε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της Εταιρείας. Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας και μετέχει σε δημοπρασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο. Τοποθετεί την Εταιρική περιουσία όπως νομίζει συμ φερότερα. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιω μάτων του είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και συ νεπώς έχει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης τής Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, όπως ειπώθηκε. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά με εξουσιοδότηση του τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές διαγράφονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτα πρόσωπα, συμβούλους ή μη, παρέχοντας συγ χρόνως σ αυτούς το δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίων για την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρε σίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους. Επίσης το Διοικητι κό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του μπορεί να διορί σει γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «TVX HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ». Την 26/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 22/02/2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 22/02/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την «TVX HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 22/02/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Χαράλαμπος Μπεκρής του Παναγιώτη και της Τού λας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, το έτος 1960, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σόλωνος 60, ΑΔΤ Σ300685, ΑΦΜ , ΔΟΥ Η Θεσ/νίκης, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Αθανάσιος Πανταζόπουλος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Καλαμάτα, το έτος 1946, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αριστείδου 27 Καλαμα ριά, ΑΔΤ Λ , ΑΦΜ ΔΟΥ Καλαμαριάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Χρήστος Παπανδρέου του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Δροσιάς Ανθηδώνος Χαλκίδα, οδός Ελευ θερίου Βενιζέλου 54, Τ.Κ , ΑΔΤ ΑΖ / , ΑΦΜ , ΔΟΥ Χαλκίδας, Μέλος Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση, ομόφωνα ενέκρινε και απεφάσισε όπως ορίσει τον Χαράλαμπο Μπεκρή ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας ενώπιον όλων των αρμοδίων Αρχών, Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημο σίου Δικαίου και λοιπών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και τρίτων εν γένει προσώπων (νομικών και ιδιωτών). Στη συνέχεια και μετά από σχετική εισήγηση, με ομό φωνη απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο Χ. Μπεκρής να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών,

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Ορ γανισμών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) και ενώπιον όλων εν γένει των τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, καθώς και να κινεί με μόνη την υπογραφή του και ανεξαρτήτως ποσού όλους εν γένει τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας και δίνει οδηγίες και εντολές προς τις Τράπεζες για πληρωμές, αναλήψεις, εμβάσματα και μεταφορά κεφαλαίων εν γέ νει, ως και να εκδίδει, οπισθογράφει και αποδέχεται επιταγές της Εταιρείας, Τραπεζικές επιταγές και λοιπά αξιόγραφα εν γένει. Η Ειδική Εξουσιοδότηση Εκπροσώπου ενώπιον των Αρχών Το Δ.Σ. στη συνέχεια, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκ περαίωση της καθημερινής εργασίας καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις διάφορες Αρχές, ειδικώς και ομόφωνα απεφάσισε και διορίζει και εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ., Χρήστο Παπανδρέου, όπως παράλληλα με τον ως άνω Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνος, εξαιρου μένης ρητώς της δυνατότητας συμβιβασμού και ρυθμί σεων εν γένει, ενώπιον οιωνδήποτε Κυβερνητικών και λοιπών εν γένει Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών (Οι κονομικών Υπηρεσιών ΔΟΥ, Τελωνειακών Υπηρεσιών, Εφοριών και Δημόσιων Ταμείων, ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία, Επιθεωρήσεων Εργασίας, ΟΑΕΔ, Νομαρχιακών Αρχών, Υπηρεσίας Αλλοδαπών, κ.λπ.), Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπών Τραπεζών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρή σεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), επαγγελματικών οργα νώσεων ή συνδέσμων ή επιμελητηρίων (ΕΒΕΑ, κ.λπ.), να υπογράφει και υποβάλλει όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις (περιλαμβανομένης και του Ν. 1599/1986) και λοιπά έγγραφα, καθώς και να υπογράφει και υποβάλλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις δηλώ σεις φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας, δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Υ., καθώς επίσης να προβαίνει σε θεώρηση των εν γένει Βιβλίων, Τιμολογίων και λοιπών Στοιχείων της Εταιρείας, την λήψη ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων καθώς και λοιπών βεβαιώσεων οι οποίες αφορούν την Εταιρεία και γενικά να προβαίνει σ όλες τις απαιτούμενες σχετικώς ενέργειες και πράξεις. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελεγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (14) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΡΡΙΟΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ανώνυμος Ξενοδο χειακή και Εμπορική Εταιρεία». Την 23/05/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 26/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΡΡΙΟΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/ /12/2012, η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση Ελεγκτών. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 2013 η ελε γκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ, και συγκεκριμένα ως Ορκωτός Ελεγκτής ο Ιωάννης Ψυχουντάκης (AM ΣΟΕΛ 20161) και ως αναπληρωτής ο ορκωτός Ελεγκτής Κωνσταντίνος Τσέκας (AM ΣΟΕΛ 19421) Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /05/2014). Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX