ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΠΕΡΦΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ ση με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΡΜΑ Μ. Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Λιπαντικών Ορυκτελαίων και Πετραλαϊκών Προϊόντων» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΧΕΤΕΥΣΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΥΔΩΝ ΑΕΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ PICCOLINO Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «EPSILON GIS TECHNOLOGIES ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΑΚ ΚΩΝ ΟΜΑΛΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΚΑΟΕΡ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ ση. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και την από 7 Ιουνίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της «ΔΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Golden Age, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 57) προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκ θεσης της εταιρικής χρήσης από έως

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από έως μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές κατα στάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από έως και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορι σμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα. 5) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν. 6) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών πα ροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο ) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκο πούς. 8) Κατάργηση του άρθρου 10 και τροποποίηση των άρθρων 22, 23, 24, 25, 27 (περ. δ ), 28, 29 και 30 (περ. ε ) του καταστατικού, ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3884/ ) Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μετα ξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 10) Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέ λευση Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι κοι νών μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αΰλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρισης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το πρωΐ της Παρασκευής 24 ης Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας ηλεκτρονι κής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση πρέπει να περιέλθει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτη σης Μετόχων, (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ , 484 fax ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 (δεδομένου ότι οι 25 η και 26 η Ιουνίου δεν είναι εργάσι μες ημέρες). Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδι κασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την Ημερο μηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι κάτοχοι κοινών μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. II. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιού νται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώ πων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπρο σώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Τμή μα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ , 484 fax ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 (δεδομένου ότι οι 25 η και 26 η Ιουνίου δεν είναι εργάσιμες ημέρες). Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Με τόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέ τοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαρι ασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λά βουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχει οθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευ σης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποι εί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντι πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 τοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προ σώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποί ος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. III. Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέ πονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφό σον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμ βούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Τρίτη 14 η Ιουνίου Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προη γούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Πέμπτη 16 η Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Με τόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γε νικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 η Ιουνίου iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υπο βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργό τερο μέχρι την Πέμπτη 23 η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ λευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλή ρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αρ γότερο μέχρι την Πέμπτη 23 η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. ν. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γε νική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εται ρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχι κής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των απο φάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρ τημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, Επί σης, οι Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτη σης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, τηλ , 484 fax ). Οι Μέτοχοι παρακαλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής οποιουδήποτε εγγράφου η αιτήσεως απευθύνουν προς την Εταιρεία (ενδεικτικά της έγγραφης βεβαίωσης της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου κ.α.) καθώς και της παραλαβής των εγγράφων αυτών από την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: , 484 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011 Το Διοικητικό Συμβουλίου (2) την επωνυμία «ΠΕΡΦΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΕΡΦΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /053/Β/98/0010) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΦΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» με την 13 Μαΐου 2011, απόφαση του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΡΦΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» σε τακπκή Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2011, ημέρα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Αμισιανά Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του λογ/ σμού κερδών και ζημιών χρήσεως Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβου λίου για τα πεπραγμένα χρήσεως Καβάλα, 13 Μαΐου 2011 (3) την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΜΠΟΡΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /32/Β/86/048) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού και με απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό 301/ ), της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση, την 30 η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 εις τα εν Βόλω και επί της οδού ΙΩΛΚΟΥ 2, γραφεία της Εταιρείας για να αποφασίσουν για τα κάτωθι θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της , μετά των αναλύσεων του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλί ου και ελεγκτών, για την εταιρική χρήση , καθώς και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγ μένα της χρήσης Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση και κα θορισμός της αμοιβής των. 4. Έγκριση αποδοχών για τη χρήση 2010 και προέ γκριση αποδοχών χρήσης 2011, για εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς και καθορισμός αμοιβών Δ.Σ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, έχουν υποχρέωση να συμμορφω θούν σε ότι ορίζει ο ΝΟΜΟΣ και το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Εταιρείας. Βόλος, 27 Μαΐου 2011 (4) την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση. Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /31/Β/92/24) Σύμφωνα με το άρθρο 26 Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝO.Λ. Α.Ε.» καθώς και της με αριθμό 7/2011 απόφασης του Δ.Σ. αυτής: Καλείστε σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της «ΑΕ.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 Ελασσόνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέ ματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ον: Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από μέχρι ον: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από μέχρι ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από μέχρι ον: Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού, Αύξη ση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. 5ον: Εγκριση τροποποίησης σύνθεσης ΕΔΠ LEADER. 6ov: Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 7ον: Πορεία της «ΑΕ.ΝΟ.Λ. Α.Ε.». Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλά χιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν νόμιμα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρε ξουσιότητα ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (5) την επωνυμία «ΑΡΜΑ Μ. Ανώνυμος Εμπορική και Βιο τεχνική Εταιρεία Λιπαντικών Ορυκτελαίων και Πετρα λαϊκών Προϊόντων» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΡΜΑ Μ. Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Λιπαντικών Ορυκτελαίων και Πετραλαϊκών Προϊόντων (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01 /Β/97/130) Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Πανεπιστημίου 56, με θέματα ημερήσιας δι άταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμού της και της μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρήσεις 2009 και Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής αυτών για τις χρήσεις 2010 και 2011.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 5. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώ νυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. 6. Εναρμόνιση του καταστατικού βάσει του Ν. 2190/ Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς. 8. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών αυτών. 9. Διάφορες ανακοινώσεις Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα νείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 27 Μαΐου 2011 (6) την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙ ΣΕΩΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/B/92/46) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας το Δοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση σας 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στα Γραφεία της εταιρείας στην οδό Καλαμιώτου 9 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσε ων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 18 ης εται ρικής χρήσης μετά του σχετικού Λογα ριασμού Αποτελεσμάτων του σχετικού Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της Έκθεσης του Δ.Σ. καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την ίδια χρήση. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης. 3. Εκλογή Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση Έγκριση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη Νέα Χρήση. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήπο τε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς επίσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 (7) την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩ ΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/98/37) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γρα φεία της έδρας, 10ο χιλ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκη Κατερίνη. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης που έληξε την μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε γκτών. Λήψη αποφάσεων για τη διάθεση των αποτελε σμάτων της χρήσης. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση ) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής των. 4) Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγη θούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2010 και ) Έγκριση διανομής κερδών. 6) Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλουν στην εταιρεία τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2011 (8) την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΥΔΩΝ ΑΕΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΥΔΩΝ ΑΕΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/97/08) Κατόπιν της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εται ρείας καλούνται οι μέτοχοι της «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΥΔΩΝ ΑΕΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τη 27 η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5,30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά (οδός Μυλωνογιάννη 32) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) της εταιρικής χρήσεως 2010 ( ) μαζί με την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για όσα έγιναν κατά τη χρήση αυτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορ κωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν κατά τη χρήση Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών ( 14,34) διά συμψηφισμού συσσω ρευμένων ζημιών χρήσεων ποσού εκατόν επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00), με σκοπό τη χρηματοοικονομική εξυγίανση της Εταιρείας και εξυγί ανση της διάρθρωσης του ισολογισμού της. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με πρόβλεψη αύξησης του μετοχι κού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης, για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της δεν είναι πλή ρης, κατ εφαρμογή του άρθρου 13 α του κ.ν. 2190/ Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστα τικού της Εταιρείας, κατόπιν των ανωτέρω υπό 3 και 4 θεμάτων. 6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου λίου με τετραετή θητεία. 7. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρω ματικού για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής των. 8. Ανακοινώσεις προγραμματισμοί, προτάσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν προς τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και καταστατικό της εταιρείας. Χανιά, 12 Μαΐου 2011 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΦΑΛΙΑ (9) την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ PICCOLINO Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ «PICCOLINO» Α.Β.Ε.Ε. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ PICCOLINO Α.Β.Ε.Ε.» αποφασίζει όπως η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2011 ημέ ρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας 4 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού εταιρικής χρήσε ως 2010 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και προ έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από την αναπροσαρ μογή παγίων Ν. 2065/92 με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Διάφορα θέματα. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέ λευση Μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εται ρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τις δε αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια να προσκομί σουν στην Εταιρεία, πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό. Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2011 (10) την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/98/184) Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την 30 η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Α. Παπανδρέου 150, στην Γλυφάδα με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως , μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για τη χρήση Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Λογιστήριο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, επί αποδείξει, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως προ πέντε (5) ημερών στην εταιρεία, για την έκδοση ειδικής βεβαιώσε ως για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Γλυφάδα, 30 Απριλίου 2011 Το Διοικητικό Συμβουλίου (11) με την επωνυμία «EPSILON GIS TECHNOLOGIES ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. EPSILON GIS TECHNOLOGIES ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (AP.M.A.E /01/AT/B/02/050) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτής καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EPSILON GIS TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 γίνει στις 30 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Μονεμβασιάς 27, για να συζητή σουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας Διαχειριστικής Χρήσεως μετά της επ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελε γκτών. 2. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση. 3. Θέματα που είθελον τεθεί υπό του Δ.Σ. ή των με τόχων της συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δια το νόμιμο της συνεδριάσεως της συ γκαλούμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε πλήρεις τουλάχιστον ημέρες ατό της ημέ ρας της συνεδριάσεως στο ταμείο της Εταιρείας ή το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα λει τουργούσα στην Ελλάδα και προσκομίσουν τα οικεία πιστοποιητικά άμα δε και τις εξουσιοδοτήσεις των τυ χόν αντιπροσώπων αυτών στο ταμείο της εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας. Μαρούσι, 30 Απριλίου 2011 (12) την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΑΚΚΩΝ ΟΜΑΛΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΑΚΚΩΝ ΟΜΑΛΟΥ Α.Ε. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από την απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της «Εταιρείας Αναπτύξεως Λάκ κων Ομαλού Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30Π Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Αναψυκτήριο της εταιρείας στον Ομαλό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσεως 2010 μετά των αποτελεσμάτων αυτού, ύστερα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για την χρήση από 1.1. ως Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοι βής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό. 5. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην προ αναφερθείσα τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει απα ραιτήτως να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ειδικότερα οι μέτοχοι θα πρέπει να προμηθευτούν τα εισιτήρια συμμετοχής στη Γ.Σ. το αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Επίσης μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γ.Σ. από άλλο πρόσωπο ύστερα από απλή έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει μετοχές δικές του και ξένες περισσότερες από το 4% του μετοχικού κεφαλαίου. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δι οικητικό Συμβούλιο και για ελεγκτές, θα πρέπει να κα ταθέσουν σχετική δήλωση στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την 25 η Ιουνίου 2011 και να γράφουν σ αυτήν επώ νυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση, και όσο αφορά τους ελεγκτές τον αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα πραγ ματοποιηθεί την πρώτη φορά, ορίζεται Α επαναληπτική Γ.Σ. την 17 η Ιουλίου 2011, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και κείνη δεν πραγματοποιηθεί ορίζεται Β επαναληπτική Γ.Σ. την 24 η Ιουλίου 2011 ημέρα Κυριακή, στον τόπο και την ώρα που προαναφέραμε. Σχετικές πληροφορίες στο Τηλ.: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (13) την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /71/Β/99/012) Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07 μ.μ. στα γραφεία της στην Ιερά Μονή Τοπλού Σητείας με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσε ως μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Τακτικών Ελεγκτών. 2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρή σεως Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή ελεγκτή από το Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. 5. Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών. 6. Διάφορες ανακοινώσεις εισηγήσεις και προτά σεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακα ταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας μας, πέ ντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Ιερά Μονή Τοπλού, 30 Απριλίου 2011

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (14) την επωνυμία «ENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην τρίτη τακτική Γενική Συνέλευση την 30 ην Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα στο δήμο Περιστερίου και στα επί της οδού Χρυσοστόμου 25 γραφεία της εταιρείας προκειμένου να λάβουν αποφά σεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης και των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Μεταβολή της έδρας της εταιρείας. Στην περίπτωση μη συντελέσεως απαρτίας, η επανα ληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 21 ην Ιουλίου 2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Περιστέρι, 30 Μαΐου 2011 Το Διοικητικό Συμβουλίου (15) την επωνυμία «ΚΑΟΕΡ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΑΟΕΡ Α.Τ.Ε.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8348/62/Β/86/183) Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του καταστατι κού της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αχελώου 18, Θεσσα λονίκη, για να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ανάγνωση έκθεσης Διοικ. Συμβουλίου και Έκθεσης Ελεγκτών για τα πεπραγμένα του Έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελ. Χρήσης 2010 και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβου λίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα χρήσης 2010 με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 20 του καταστατικού. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετό χους της Εταιρείας σε Α επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό οδό Αχελώου 18, Θεσσαλονίκη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτού μενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση κα λεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Αχελώου 18, Θεσσαλονίκη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστα τικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να φέρουν τα σχετικά έγγραφα στα γρα φεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX