«ΑΙΓΙΔΑ» Πλ.Δημοκρατίας αρ.12-θεσσαλονίκη ΑΡ.ΜΑΕ 46281/62/Β/00/151

Transcript

1 «ΑΙΓΙΔΑ» Πλ.Δημοκρατίας αρ.12-θεσσαλονίκη ΑΡ.ΜΑΕ 46281/62/Β/00/151 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΙΔΑ» της 30 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Σήμερα την 30η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσ/νίκη (οδός Πλ. Δημοκρατίας αρ.12) συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΑΙΓΙΔΑ ΑΕ» κατόπιν της από 30 Μαΐου 2013 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου με το ακόλουθο περιεχόμενο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΑΙΓΙΔΑ Α.Ε.» ΣΕ 13 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και το νόμο καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3 η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρίας (οδός Πλατεία Δημοκρατίας 12). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Και σε περίπτωση μη απαρτίας της δεύτερης Γενικής Συνέλευσης, η τρίτη και τελευταία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα εξής θέματα: 1) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση ) Εκλογή νέου ΔΣ. 4) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ προς κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Σύνταξη νέου κειμένου. 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Θεσ/νίκη 30/5/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1

2 Σαρανταοκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, ο πιο κάτω πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους των για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων, τις διευθύνσεις τους, τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσαν και των ψήφων που διαθέτουν στη Συνέλευση. Ο Μέτοχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον μέτοχο κο. ΧΑΝΤΩΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ και στη συνέχεια διάβασε τον πίνακα των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη παρούσα επαναληπτική συνέλευση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜ ΜΕΤΟ ΧΩΝ ΑΡΙΘΜ ΨΗΦΩΝ 1.ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΓΕΒΡΓΙΟΥ 20 A - 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΙΣΟΥ ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 24 - ΕΥΟΣΜΟΣ 9. ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΡΟΙΔΟΠΟΥΛΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43-2

3 11. ΛΑΥΚΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΛΟΥΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΔΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 140- ΒΟΛΟΣ 14. ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠ. ΚΟΝΗ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 29 ΚΑΙ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- 16. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 8- ΓΙΑΝΙΤΣΑ 18. ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΒΕΛ. ΡΩΜΑ 12-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 19. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΤΩΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α- ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜ ΜΕΤΟ ΑΡΙΘΜ ΨΗΦΩΝ ΧΩΝ 1.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 92- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 2.ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 3.ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 4. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.ΝΙΣΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΕΔ. Η. ΠΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- Π. ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- Ν.ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ ΚΤΙΡ. Α - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37-ΠΕΡΑΙΑ 3

4 9. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 10. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19. ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 21.ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 22. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΑΙΔΩΝ , ,50 ΔΑΝΑΙΔΩΝ , ,50 ΦΙΛΛΙΠΟΥ 22-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 13-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΑΡΑΟΛΗ 31 ΕΥΟΣΜΟ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 17- ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 38 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 7 - ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ , ,50 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 28 - ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΘΕΩΝ 17 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Α - ΕΡΜΟΥ 36 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ 31 - ΖΑΛΟΓΓΟΥ 18 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12 ΠΟΛΥΧΝΗ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 61 & ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΒΕΡΩΦ 2 -ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ , ,50 4

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ , ,50 Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διατυπώσεις για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν ,50 μετοχές επί συνόλου ,00 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 51,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία. Η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα βάσει των άρθρων 23 και 24 του καταστατικού της, επικύρωσε τον παραπάνω πίνακα και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και ως οριστικό Γραμματέα τον κο.χαντωλια ΓΡΗΓΟΡΗ. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί. Θέμα 1 ο Ο Πρόεδρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εισηγούμενος της έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης ανέγνωσε στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης Θέμα 2 ο Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης

6 Θέμα 3ο Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μοίρασε στα μέλη του το ψηφοδέλτιο των μελών της που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και ζήτησε την ψήφο του για 4 υποψηφίους Θεσ/νίκης και 3 υποψηφίους επαρχίας. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤ. Βέντζιος Χρήστος 25 2 Παπαδοπουλος Νικος 29 1 Μαλλιάρα Δέσποινα 18 5 Γκιουρτζιδης Νικολαος 16 6 Μπάτος Ιωάννης 20 4 Μουταφτσής Νικόλαος 23 3 Σταμάτη Άννα - Μαρία 14 8 Στεφανίδου Σοφία 13 9 Δεληγιάννης Αθανάσιος 14 7 Σιβρής Ευάγγελος Στράντζαλης Κώστας Τα νέα μέλη που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι πέντε (5) έτη είναι τα εννέα πρώτα σε ψήφους κ.κ. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Βέντζιος Χρήστος, Μουταφτσής Νικόλαος, Μπάτος Ιωάννης, Μαλλιάρα Δέσποινα, Γκιουρτζίδης Νικολαος, Δεληγιάννης Αθανάσιος, Σταμάτη Άννα Μαρία, Στεφανίδου Μαρία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα πέντε έτη, δηλαδή μέχρι τις 30/7/2018, θα το αποτελούν τα παρακάτω μέλη: 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, λογιστής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στις Συκιές Θεσσαλονίκης (Β.Ηπείρου 41), κάτοχος του ΑΔΤ Κ , ελληνικής υπηκοότητας. 6

7 2. ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, λογιστής που γεννήθηκε στο Διάκο Γρεβενών το έτος 1962 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Κηφισίας 38), κάτοχος του ΑΔΤ Τ , ελληνικής υπηκοότητας. 3 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ λογιστής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Ροδοκανάκη 2), κάτοχος του ΑΔΤ Ι , ελληνικής υπηκοότητας. 4 ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, λογιστής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1950 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Γ. Μπάτου 15), κάτοχος του ΑΔΤ Ξ , ελληνικής υπηκοότητας. 5.ΜΑΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, λογίστρια, που γεννήθηκε στη Βαπτιστή Κιλκίς και κατοικεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκη (Κιλκισίου αρ.29), ελληνικής υπηκοότητας 6.ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΝΙΚΗΣ, λογιστής που γεννήθηκε στη το έτος 1975 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Καπ. Γκόνη 50), κάτοχος του ΑΔΤ Π , ελληνικής υπηκοότητας. 7.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, λογιστής που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος και κατοικεί στο Βόλο (Γκλαβάνη 140), κάτοχος του ΑΔΤ Ξ , ελληνικής υπηκοότητας. 8. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ, λογίστριας που γεννήθηκε στα Κύμηνα Θεσσαλονίκης το έτος 1963 και κατοικεί στη Πολίχνη Θεσσαλονίκης (Κανάρη 29), κάτοχος του ΑΔΤ Λ , ελληνικής υπηκοότητας. 9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ σύζηγος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑ, λογίστρια που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Αχ. Σαμοθράκη 6), κάτοχος του ΑΔΤ Ρ , ελληνικής υπηκοότητας. Θέμα 4ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ προς κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ταυτόχρονη αύξηση του 7

8 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Σύνταξη νέου κειμένου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους μετόχους τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ για την κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 20,545 ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 20,545 ευρώ. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (8.600) ονομαστικές μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ. Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται και εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο. ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σύμφωνα με το καταστατικό σε ογδόνταέξη εκατομμύρια ( ) δραχμές διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες 8.600) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία ήταν ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την από Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (υπ αρ.3214/ ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές σε ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25,55 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Μετά από την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρθε σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (8.600) ονομαστικές μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ. Με την από Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 8

9 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ προς κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 20,545 ευρώ. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση της Συνέλευσης αποφασίστηκε η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 20,545 ευρώ. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (8.600) ονομαστικές μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ. Θέμα 5ο Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και ανακοινώσεις. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση περί ώραν Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΩΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Θεσ/νίκη Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικ. Παπαδόπουλος 9