ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εται ρεία» Ανακοινώσεις επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΔΙΑ ΝΟΜΕΣ Α.Ε» επωνυμία «ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» επωνυμία «mpoint ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «mpoint AE» επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΡΗΓΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» επωνυμία «IONIAN ΟΠΤΙΚΑΛ Οπτική, Εμπορική, Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εξαγωγική, Κατασκευα στική, Κτηματική, Οργάνωσης Επιχειρήσεων Ανώ νυμη Εταιρία» και δ.τ. «IONIAN OPTICAL Α.Ε.» επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού & Παθητικού» και δ.τ. «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.» επωνυμία «REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και δ.τ. «RELIABLE MANAGEMENT CONSULTING SA» επωνυμία «CPB LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» και δ.τ. «CPB LEASING A.E.» επωνυμία «SYNERGY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «SYNERGY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ELE S.A.» επωνυμία «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» τρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΙΝΤΕΡΜΠΕ ΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΛΑ ΚΑΖΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και δ.τ. «LA CASA CERAMICA SA»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑ ΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθμό απόφαση του Αντιπεριφε ρειάρχη Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΛΓΦ7Λ7 275) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 33 του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 5149/01ΔΤ/Β/86/18(2009) και εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , ως εξής: «Άρθρο 33 Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές κατα στάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή προστέθη καν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και το Ν. 2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοι κονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από: α) το Δι ευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικο νομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πλη ροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης ως και τα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ορι ζόμενο. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλο νται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελε γκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσε ων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 33.6., είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνε δρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο Φ.Ε.Κ., τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, β) στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προσετέθη από το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κα ταχωρήσει αυτήν στη Μερίδα, οι δημοσιεύσεις της προ ηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται έκτος από το Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρα κτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , το από πρακτικό της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟ ΜΕΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ που εδρεύει στο Δήμο Κορωπίου σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου λίου και η έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση της Εκλέχθηκαν ελεγκτές για την επόμενη εταιρική χρήση της 2013 οι εξής: Α) Τακτικός: Μπανίλας Ευστάθιος του Παναγιώτη, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ και Α.Δ.Τ. ΑΕ Αναπληρωματικός: Μπολολιάς Γεώργιος του Παναγιώτη, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ και Α.Δ.Τ. Τ Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π ). Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 (3) «ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπο ρική Εταιρεία». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, έκθεση ελεγκτών και προσάρτημα για τη χρήση από Ορίστηκαν ελεγκτές για την εταιρική χρήση από ως: Τακτικός: ο Παναγιώτης Αλαμανός του Χαριλάου, πτυχ. L.S.I., κάτοικος Αθηνών οδός Φωκ. Νέργη 3, με Α.Τ. Σ Α.Μ.Ο.Ε και Αναπληρωματικός: ο Γκιπάλης Εμαμεινώνδας του Νικολάου, πτυχ. Πα ντείου, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκ. Νέγρη 3, με Α.Τ. ΑΕ και Α.Μ.Σ.Ο.Ε Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π ). Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 (4) «mpoint ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑ ΦΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «mpoint AE». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «mpoint ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «mpoint AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, έκθεση ελεγκτών και προσάρτημα για τη χρήση από Ορίστηκαν ελεγκτές για την εταιρική χρήση από ως: Τακτικός: ο Γεώργιος Μπατσούλης με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ και Αναπληρωματικός: η Αγάπη Κούση του Στεφάνου με A.M. Σ.Ο.ΕΛ αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 156 και έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων αρ. 79. Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 608/ ). Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΡΗΓΑΣ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της έκτακτης αυτό κλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΡΗΓΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία πενταετή, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δημήτριος Ποιμενίδης του Ζήση και της Χρυσού λας, γεννηθείς στις Σέρρες το έτος 1939, κάτοικος Κη φισιάς, οδός Ευριάλης αρ. 16α, κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ /2006 δελτίου ταυτότητος AT Κηφισιάς με ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Γεώργιος Ρήγας του Ευαγγέλου και της Μελπο μένης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Βούλας, οδός Ηρακλείδων αρ. 90, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ / δελτίου ταυτότητος AT Βούλας, με ΑΦΜ ΔΟΥ Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικός 3. Αικατερίνη Ρήγα του Ευαγγέλου και της Μελπο μένης γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου οδός Παρθενώνος 42, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ / δελτίου ταυτότητος AT Φαλήρου, με ΑΦΜ ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό Μέλος Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, ανα θέτει κατ άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 αυτού περί θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ., τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμο διοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, ως κάτωθι: στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Ποιμενίδη του Ζήση και της Χρυσούλας ο οποίος ενεργεί μόνος και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και πάσης αρχής απεριόριστα, με την κατά τα ανωτέρω οριζόμενα υπογραφή τους κάτωθι της εται ρικής επωνυμίας και σφραγίδας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6889_ ). Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 (6) «IONIAN ΟΠΤΙΚΑΛ Οπτική, Εμπορική, Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εξαγωγική, Κατασκευαστική, Κτηματική, Οργάνωσης Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «IONIAN OPTICAL Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IONIAN ΟΠΤΙΚΑΛ Οπτική, Εμπορική, Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εξαγωγική, Κατασκευαστική, Κτηματική, Οργάνωσης Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «IONIAN OPTICAL A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Χαλαν δρίου, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία τετραετή, ήτοι έως την 24 Νοεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1) Δημήτριος Κάκιας του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσί ων Αττικής, οδός Κισσάβου, αριθμός 61, με αριθμό δελτί ου ταυτότητας ΑΒ /2006, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ιωάννης Κάκιας του Νικολάου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Καλύμνου, αριθμός 11, με αριθμό δελτίου ταυτότη τας Χ /2003, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Αντιπρόεδρος, 3) Χρήστος Κωτσάκης του Ιωάννη, κάτοικος Χαλαν δρίου, οδός Ζαν Μωρεάς, αριθμός 27, με αριθμό δελτί ου ταυτότητας ΑΙ /2010, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβιβάζονται όλες οι εκ του άρθρου 20 του καταστατικού αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Δημητρίου Κάκια του Νικολάου. Π.Ε. Βορείου Τομέα Aθηνών (Α.Π. 9392/ ). Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 (7) «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχει ρίσεως Ενεργητικού & Παθητικού» και δ.τ. «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού & Παθητικού», το διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση ) Εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte, Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε120.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και δ.τ. «RELIABLE MANAGEMENT CONSULTING SA». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «RELIABLE MANAGEMENT CONSULTING SA», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτη ση του Γεώργιου Κανδαλέπα από Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ., εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον Στέφανο Παπαστεφανάτο ως νέο μέλος του, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, μέχρι και ανασυγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νικόλαος Παπαδάτος του Ιωάννου, Χημικός Μηχα νικός, γεννηθείς στην Αθήνα την , κάτοικος Χολαργού, οδός Μιλτιάδου αρ. 23, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το Τ.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ την , ελληνικής ιθαγενείας με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Αγγελική Καρέτσου του Ιωάννη, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείσα στην Αθήνα την , κάτοικος Βριλησσί ων, οδός Καποδιστρίου αρ. 12, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το AT ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ την , ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Σπυρίδων Συνοδινός του Γερασίμου, Οικονομολό γος, γεννηθείς στο Ληξούρι Κεφαλληνίας την , κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά αρ. 17, Τ.Κ , κά τοχος του υπ αριθμ. Ξ Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το Ε ΤΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ την , ελληνικής ιθαγενείας με Α.Φ.Μ , Μέλος. 4. Αθανάσιος Κεφαλάς του Ηλία, Οικονομολόγος, γεν νηθείς στην Αγία Άννα Κορώνειας Βοιωτίας την , κάτοικος Αγίας Βαρβάρας, οδός Αγίου Διονυσίου αρ. 20, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το Τ.Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ την , ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ , Μέλος. 5. Στέφανος Παπαστεφανάτος του Ευστάθιου, Ηλε κτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα την , κάτοικος Βριλησσίων, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 24, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. Π Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το Α.Τ. ΠΕΥΚΗΣ την , ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Αποφασίζεται ομόφωνα ότι την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ατομικώς, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας, ο καθένας χωριστά από τους κατωτέρω: 1. Νικόλαος Παπαδάτος του Ιωάννου, Χημικός Μηχανι κός, γεννηθείς στην Αθήνα την , κάτοικος Χο λαργού, οδός Μιλτιάδου αρ. 23, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το Τ.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ την , ελληνικής ιθαγενείας με Α.Φ.Μ , Πρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Αγγελική Καρέτσου του Ιωάννη, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείσα στην Αθήνα την , κάτοικος Βριλησσί ων, οδός Καποδιστρίου αρ. 12, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Α.Δ.Τ. που εξέδωσε το AT ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ την , ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.. Προκειμένου για υλικές ενέργειες, δικαιοπραξίες και κάθε είδους πράξη που αφορά σε αντικείμενο αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές και των δύο (2) από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, τα οποία συμπράττουν. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π /13_ ). Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «CPB LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» και δ.τ. «CPB LEASING A.E.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CPB LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «CPB LEASING Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από το οποίο προ κύπτει ότι: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (PRICEWATERHOUSE COOPERS A.E.), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής Λεωφό ρος Κηφισίας αρ. 268, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/94/91/99), Α.Φ.Μ , με ΑΜ/ΣΟΕΛ 113. Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6106/ ). Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (10) «SYNERGY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «SYNERGY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Χα λανδρίου, σύμφωνα με το οποίο: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έως ) Εκλέχθηκαν για τη διαχειριστική περίοδο έως , οι εξής ελεγκτές: Τακτικοί οι: 1. Ιωάννης Σταυρακάκης του Γεωργίου, με αρ. αδείας Α Τάξης Α Φώτιος Κέντρος του Σπυρίδωνος, με αρ. αδείας Α τάξης και Αναπληρωματικοί οι: 1. Λεωνίδας Χέλμης του Ευάγγελου, με αρ. αδείας Α τάξης Α Κωνσταντίνος Κομνηνός του Ιωάννη, με αρ. αδείας Α τάξης Α Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 381/14). Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELE ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ELE S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ELE S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστη καν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την από παραίτηση του Διονυσίου Μπεχράκη, εξέλεξε σε αντικατάστασή του, τον Αθανάσιο Λιόση και ανασυ γκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1) Λαζαρίδης Σταύρος του Κυριάκου, γεννημένος στη Νιγρίτα Σερρών στις , κάτοικος Νέας Κρήνης Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Μικράς Ασίας αρ. 2, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Γεωργάρας του Παναγιώτη, γεννημένος στον Πειραιά Αττικής στις , κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυμήτου αρ , κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας Αττικής με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αιγίνης, ως Αντιπρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος, 3) Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα, γεν νημένος στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας στις , κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 60, κάτοχος του υπ αρ. Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως Μέλος, 4) Λιόσης Αθανάσιος του Παναγιώτη και της Αικατε ρίνης, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Αθηνών, οδός Δεριγνύ αρ. 33, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ και του Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση του συνόλου των κα θηκόντων και αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Γεωργάρα, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε ζήτημα ενώπιον κάθε τρίτου. Ενδεικτικά, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Γεωργάρας έχει δικαίωμα, θέτων την υπο γραφή του και την σφραγίδα της εταιρείας, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμ βάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιτα γές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλή ψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας. Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Γεώργιο Γεωργάρα, όπως με μόνη την υπογραφή τιθεμένη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε τρίτο για την άσκηση μέ ρους ή του συνόλου των εξουσιών που του ανατέθηκαν κατά τα ανωτέρω. Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π ). Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (12) «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της με θητεία πενταετή έως , συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1) Ιωάννης Φωτόπουλος του Αποστόλου και της Σε βαστής, γεννηθείς το έτος 1972 στον Πειραιά, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Ωκεανίδων αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Φ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του AT Βάρης, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Αλέξανδρος Γαντζίας του Σπυρίδωνος και της Γε ωργίας, γεννηθείς το έτος 1968 στην Βραζιλία, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Μεσσηνίας αριθμός 6, κάτοχος του υπ αριθ. Ρ δελτίου ταυτότητος του AT Β Θεσσαλονί κης, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος. 3) Νικόλας Μητρούσης του Ιωάννη και της Γεωργίας, γεννηθείς το έτος 1979 στον Πειραιά, κάτοικος Καλλι θέας (οδός Εσπερίδων αριθμός 60), κάτοχος του υπ αριθ. Χ δελτίου ταυτότητος του AT Καλλιθέας με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση εταιρείας Το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί τα εξής: Α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και ενώπιον παντός αρ μοδίου Δικαστηρίου, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Φωτόπουλος καθώς και ο Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Γαντζίας. Β) Την εταιρεία να εκπροσωπούν κατά τις συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να δε σμεύουν αυτήν με τις υπογραφές τους, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Φωτόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Γαντζίας. Ειδικότερα να παρασχεθεί σε αυτούς το δικαίωμα όπως, είτε από κοινού είτε ξε χωριστά ο καθένας, με την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε», αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτω τικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επι στολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π ). Αθήνα, 5 Μαΐου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (13) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών: 1) «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟ ΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε» με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Χαλ κίδος 22 α και Δοξαρά) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Αρ.Μ.Α.Ε /001/Β/86/2926 2) «ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ Β.Ν. ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε» με έδρα την Τανάγρα Βοιωτίας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Αρ.Μ.Α.Ε /011/Β/09/0020, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993. Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π ). Αθήνα, 5 Μαΐου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (14) «ΛΑ ΚΑΖΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και δ.τ. «LA CASA CERAMICA SA». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της με Κ.Α.Κ , καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας ημερομηνίας με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΛΑ ΚΑΖΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και το δ.τ. «LA CASA CERAMICA SA» με Αριθμό M.A.E.: 70837/03/B/11/11 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με 5ετή θητεία, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πουλής Μάρκελλος του Παναγιώτη, κάτοχος του ΔΑΤ: ΑΗ και ΑΦΜ: , Πρόεδρος 2. Κατσαρού Σοφία του Παναγιώτη, κάτοχος του ΔΑΤ: Κ και ΑΦΜ: , Μέλος 3. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος του Ευστρατίου, κά τοχος του ΔΑΤ: ΑΒ και ΑΦΜ: , Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Πουλή Μάρ κελλο, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Πειραιάς, 30 Aπριλίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX