ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Transcript

1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Aξ. Μ.Α.Δ /06/Β/87/07 ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζε Δπσλπκία πληζηάηαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη δ.η. VELL GROUP A.E.. Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Α.Δ. - DELONGHI. Με ηελ απφ 02/03/2007 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ε επσλπκία κεηαβιήζεθε ζε «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζε VELL GROUP A.E.. Γηα ηηο ζρεζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε πξφζσπα ηελο αιινδαπήο ε εηαηξηθή επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο κπνξεί ζλα ρξεζηκνπνηνπληαη εζνχλ ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά ςεθίαζηνηρεηα.» Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Βαζικό, Απιζηεπά, Δζοσή: Απιζηεπά: 0 ζη., Γεξιά: 0 ζη., Γιάζηισο: μονό Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Γπαμμαηοζειπά: (Πποεπιλεγμένη) Times New Roman, 12 pt, Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Απιζηεπά Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Άρθρο 2ο θνπόο ηεο Δηαηξίαο Με ηελ απφ 10/06/2008 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κεηαβιήζεθε ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο σο εμήο: Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 1. ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή θαη εμαγσγή πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θιηκαηηζηηθψλ, ζεξκαληηθψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο θαζψο θαη πάζεο θχζεσο άιιεο νηθηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπζθεπέο, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά ηνπο, 2. ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή θαη εμαγσγή πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ ηνπο, 3. Η εκπνξία πάζεο θχζεσο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπζθεπψλ, ησλ εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ απηψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, 4. ε παξαγσγή απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία ή ηξίηνπο, ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη εμαγσγή ή θαη αλάιεςε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ, θαη επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, 5. ε αλάιεςε ηεο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ παξαγσγήο ηξίησλ νίθσλ, ζηελ Διιάδα ή θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πάζεο θχζεσο θαηαλαισηηθψλ εηδψλ,

2 2 6. ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο ή θαη επηζθεπήο ησλ πξνηφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ ηεο Δηαηξείαο, 7. ε ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ θαη πάζεο θχζεσο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ, 8. ε κίζζσζε αθηλήησλ ηεο ηδηνθηεζίαο ή θαηνρήο ηεο Δηαηξείαο, πξνο θάζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 9. ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο, 10. ε εκπνξία θαη πψιεζε ησλ απφ ηελ Δηαηξεία παξαγνκέλσλ ή εκπνξεπνκέλσλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, ζε ηξίηα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είηε θαη' απνθνπή, είηε κε βάζε ζπκβάζεηο πξνκεζείαο δηαξθνχο ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε ελ γέλεη άζθεζε πάζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξάμεο, κε ηελ νπνία ζα πξνσζνχληαη νη εηαηξηθνί ζθνπνί, 11. ε εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γεληθψο, ηα νπνία ζα αλαηίζεληαη κε νπνηαδήπνηε λφκηκε δηαδηθαζία είηε ζε απηήλ απηνηειψο είηε ζε Κνηλνπξαμίεο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ζηηο νπνίεο απηή ζα ζπκκεηέρεη, 12. ε κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν εθκεηάιιεπζε ηερληθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπάδεη ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο ή ηεο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ θαη ε νπνία εθκεηάιιεπζε, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ζα ηεο παξαρσξείηαη απφ ηξίηνπο, κε νπνηνλδήπνηε επίζεο λφκηκν ηξφπν σο αληάιιαγκα γηα ηελ κε δηθέο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ έξγσλ. 13. ε αγνξά αθηλήησλ θαη ε κε ζθνπφ ην θέξδνο εθκίζζσζε ή πψιεζε απηψλ, θαζψο θαη ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ επί νηθνπέδσλ πνπ ζα αγνξάδεη ή επί νηθνπέδσλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαηά ην θξαηνχλ ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη ε ελ ζπλερεία θαη παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο αλνηθνδνκήζεσο ή θαη κεηά ην πέξαο απηψλ πψιεζε ή ε εθκίζζσζε απηψλ ζε ηξίηνπο ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθκεηάιιεπζε ή δηάζεζε ησλ απηνηειψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε ηξίηνπο ή κε ζθνπφ ην θέξδνο, 14. ε κεζνιάβεζε γηα ζχλαςε ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ ζπκβάζεσλ αγνξψλ, πσιήζεσλ, αληαιιαγψλ, κηζζψζεσλ αθηλήησλ, παξαρψξεζεο ηδηφθηεησλ θαη κε αθηλήησλ γηα αλνηθνδφκεζε επί αληηπαξνρήο κέξνπο ηνπ αλεγεξζεζνκέλνπ ηνηνχηνπ θαη ζπλνκνινγήζεσο ρξεκαηηθψλ δαλείσλ ή ππφδεημε επθαηξίαο γηα ζχλαςε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ σο θαη ραξηνθπιαθίνπ θηεκαηηθψλ επελδχζεσλ. 15. ε αμηνπνίεζε αηνιηθψλ, ειηαθψλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ κνξθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ηε ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά ζρήκαηα θαη επηρεηξήζεηο, ε έξεπλα, ε ίδξπζε, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ παξαγσγήο αηνιηθήο, ειηαθήο ή βαζηζκέλεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, 16. ε άζθεζε νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο άιισλ εηαηξεηψλ κε φκνηνπο ζθνπνχο, ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ή φρη. 17. ε αγνξά ή κίζζσζε εθηάζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ δηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ αμηνπνίεζεο ησλ σο άλσ κνξθψλ ελέξγεηαο. Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ε Δηαηξεία δχλαηαη: (α) λα πξνβαίλεη ζε επελδχζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, θηλεηψλ ή αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνκεραλνζηαζίσλ, κνλάδσλ παξαγσγήο, είηε κε αγνξά, είηε κε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ κίζζσζε, είηε κε δαλεηνδφηεζε, είηε θαη κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο, κε ζθνπφ ηελ κνληκφηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπο, (β) λα ζπκκεηέρεη ζε θαη ελαζρνιείηαη κε θαη αθφκε θαη λα ρξεκαηνδνηεί, κεξηθά ή νιηθά, επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, έξεπλεο θαη δηεζλή ζπλέδξηα, πνπ ζπλδένληαη νπσζδήπνηε ή κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, (γ) λα ζπκκεηέρεη ζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ επηδηψθεη ηνπο ίδηνπο, παξεκθεξείο ή φρη ζθνπνχο ππφ νπνηνλδήπνηε εηαηξηθφ ηχπν ή θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ θαη λα ζπγρσλεχεηαη κε άιιε εηαηξεία ή λα απνξξνθά άιιε επηρείξεζε αηνκηθή ή εηαηξηθή ή θιάδν, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ ή λα εηζθέξεη θιάδν ζε πθηζηάκελε ή ζπληζηψκελε λέα εηαηξεία ή/θαη λα εμαγνξάδεη εηαηξηθά κεξίδηα ή ζπκκεηνρέο ή κεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο, λα ηδξχεη κφλε ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο

3 3 επηρεηξήζεηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κε νηνδήπνηε εηαηξηθφ αληηθείκελν θαη ζθνπφ, (δ) λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ή θνηλψλ πξνγξακκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, (ε) λα ζπκκεηέρεη ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο δηεζλείο δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο ησλ παξαγνκέλσλ ή εκπνξεπνκέλσλ απφ απηήλ πξντφλησλ, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο, λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη γεληθά Οξγαληζκψλ, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη γεληθψο έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ σο αλαδφρνπ ή ππεξγνιάβνπ, (ζη) λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή θνηλνπξαμίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ππνγξάθνπζα θάζε είδνπο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ζπκβάζεηο franchising ή λα αλαζέηεη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή θνηλνπξαμίεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, (δ) λα επελδχεη ή θαη δηαζέηεη ηα εθάζηνηε δηαζέζηκά ηεο, επελδχνληαο ζε ηίηινπο, ζηαζεξνχ ή θπκαηλνκέλνπ εηζνδήκαηνο, ζε ηίηινπο νκνιφγσλ, νκνινγηψλ ή θαη κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, λα ζπλάπηεη ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο, λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, λα ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή θαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα, λα απνθηά δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο ζε ζπκβφιαηα αγνξάο κεηνρψλ κε δηθαίσκα επαλαπψιεζεο (Reverse Stock Repo) ή θαη επαλαγνξάο (Stock Repo) θαη ζε δαλεηζκφ ηίηισλ κεηνρψλ απφ ηελ ΔΣΔΔΠ ή θαη ζχκθσλα κε ηελ θεηκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία, (ε) λα ζπλάπηεη θαη θάζε άιιε ζχκβαζε πάζεο θχζεσο κε άιιεο εηαηξείεο γηα ηελ κνληκφηεξε ή πξνζσξηλή εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, (ζ) λα δίδεη ηξηηεγγπήζεηο ή εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηά ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδεηαη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, παξέρνπζα θάζε θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο, λα δεηεί ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ελεγγχσλ πηζηψζεσλ ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηά ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδεηαη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, παξέρνπζα πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο, (η) λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο άιισλ νίθσλ, εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, ζπλαθψλ πξνο ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, (ηα) λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή ή θαη λα δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζε ηξίηνπο πξνο εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ, λα ηδξχεη ζπλεξγεία επηζθεπψλ ησλ εκπνξεπνκέλσλ απφ απηή πξντφλησλ θαη (ηβ) λα αζθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο, εθφζνλ ζεσξεί φηη έηζη πξνσζείηαη θαη δηεπθνιχλεηαη ε επηδίσμε ησλ πην πάλσ ζθνπψλ ηεο θαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ δηαξθψο ή πξφζθαηξα έρεη ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο. Άρθρο 3 ο Έδξα Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο. Άρθρο 4 ο Γηάξθεηα Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη κέρξη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο νγδφληα (2080) θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Α.Δ. απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή ηεο Γηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ζχζηαζε ηεο παξνχζεο εηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ)

4 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ - ΜΔΣΟΥΔ Άρθρο 5 ο Μεηνρηθό Κεθάιαην 1. Tν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν νξίζζεθε αξρηθά ζε δέθα πέληε εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο θαη θαηαβιήζεθε νινζρεξψο, δηαηξνχκελν ζε δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 1924/3.7.87), απμήζεθε ζηε ζπλέρεηα σο εμήο: 1.1. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ ηξηάληα πέληε εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ (35.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο [ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 106/ ], πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, δηαηξνχκελν ζε (50.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηε Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 3779/1990), πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε (80.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε εθ λένπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ πελήληα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκψλ, κε ηελ έθδνζε πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 4518/ ) πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, δηαηξνχκελν ζε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ην κεηνρηθφ Κεθάιαην απμήζεθε εθ λένπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, κε ηελ έθδνζε εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 4647/92), πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε εθ λένπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, κε ηελ έθδνζε εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 930/ ), πνπ θαηαβιήζεθε νινιζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε εθ λένπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ κε ηελ έθδνζε πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 930/ ) πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ

5 5 δηαηξνχκελν ζε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε εθ λένπ θαηά ην πνζφ ησλ εβδνκήληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ (θαηά πνζφ δξαρκψλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη θαηά πνζφ δξαρκψλ κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο θνλδπιίνπ ππεξαμίαο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.2065/92) κε έθδνζε εβδνκήληα ρηιηάδσλ (70.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 6009/93), πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ 30/6/1994 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε εθ λένπ θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ δψδεθα ρηιηάδσλ ( ) δξαρκψλ κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε θαη κεηαθνξά ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο κε αξηζκφ /89 απφθαζεο ησλ ππνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.1882/90 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.1892/90) κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ δψδεθα ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 4449/ ). Δάλ πξίλ απφ ηελ πάξνδν δέθα ηξηψλ (10+3) εηψλ απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ απνζεκαηηθνχ δηαιπζεί ε εηαηξεία ή κεησζεί ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηνπ απνζεκαηηθνχ ζηνπο κεηφρνπο, ην θεθαιαηνπνηεζέλ απνζεκαηηθφ δελ ινγίδεηαη θνξνινγηθψο σο θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαηά ην ρξφλν ηεο δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο ή ηεο κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Η παξαπάλσ αχμεζε θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (1000) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεοησλ κεηφρσλ ηεο κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο απφ (1.000) δξαρκέο ζε (125) δξαρκέο, κεηαηξάπεθαλ νη παιαηέο κεηνρέο απφ νλνκαζηηθέο ζε αλψλπκεο θαη εθδφζεθαλ λέεο θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο, ζε ηίηινπο ησλ 10 κεηνρψλ ή ζε ηίηινπο πνιιαπιάζηνπο ησλ δέθα κεηνρψλ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ θαη έηζη ην εθ πνζνχ ( ) δξαρκψλ κεηνρηθφ θεθάιαην δηαηξέζεθε ζε ( ) λέεο θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (12%0 δξαρκψλ εθάζηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ, κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε εμήληα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ (60.504) λέσλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο (125) θαη ηηκή ππέξ ην άξηην δηάζεζεο (1.200) δξαρκέο εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 1392/ ), πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε ( ) δξαρκέο δηαηξνχκελν ζε ( ) θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (125) δξαρκέο εθάζηεο Με ηελ απφ θαη απνθάζεηο ησλ Δθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε εθ λένπ θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφλ εμήληα ελλέα εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ ( ) δξαρκψλ κε ηελ έθδνζε ( ) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο (125) δξαρκψλ εθάζηεο. Σν πνζφ ηεο απμήζεσο απηήο θαιχθζεθε φπσο αθνινπζεί: (α) Καηά ην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ κε κεηξεηά, απφ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε, πνπ θαιχθζεθε απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο, θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο, κε ηελ έθδνζε (64.600) λέσλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο (125) δξαρκψλ θαη ηηκή ππέξ ην άξηην δηάζεζεο (1.100) δξαρκψλ εθάζηεο θαη (β) Καηά ην πνζφ ησλ ( ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ)

6 6 δξαρκψλ, κε δεκφζηα εγγξαθή, κε ηελ έθδνζε ( ) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο (125) δξαρκψλ θαη ηηκή ππέξ ην άξηην δηάζεζεο (1.100) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 1891/ ). Η δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ήρζε ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ "Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. To πνζφ ηεο παξαπάλσ απμήζεσο θαηαβιήζεθε νινζρεξψο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε έμη εθαηνκκχξηα ( ) θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ είθνζη πέληε (125) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ εηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά δχν δηζεθαηνκκχξηα δηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο, δηά ηεο θεθαιαηνπνηήζεσο ηζνπφζνπ πνζνχ απφ ην απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ θαη ππνινίπνπ θεξδψλ εηο λέν θαη ηελ ηαπηφρξνλε έθδνζε θαη δσξεάλ δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο (ζε αλαινγία ηξείο λέεο κεηνρέο αλά κία παιαηά κεηνρή) δέθα νθηψ εθαηνκκπξίσλ ( ) λέσλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ είθνζη πέληε (125) δξαρκψλ εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 2710/ ) θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ηξηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ δηαηξνχκελν ζε είθνζη ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ( ) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο (125) δξαρκψλ εθάζηεο Με ηελ απφ απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία επαλεγθξίζεθε κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά έλα δηζεθαηνκκχξην πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο κε ηελ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ ( ) λέσλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ είθνζη πέληε (125) δξαρκψλ θαη ηηκή ππέξ ην άξηην δηάζεζεο εμάζηεο κεηνρήο ελληαθφζηεο (900) δξαρκέο. ηε ζπλέρεηα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ Δηαηξείαο επαλεγθξίζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ ( ) δξαρκψλ κε ηελ έθδνζε ( ) λέσλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ είθνζη πέληε (125) δξαρκψλ θαη ηηκή ππέξ ην άξηην δηάζεζεο ελληαθφζηεο (900) δξαρκέο εθάζηεο (ΦΔΚ, ΣΑΔ & ΔΠΔ 5740/ ). ηε ζπλέρεηα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη θαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13 α Κ.Ν. 2190/1920, ιφγσ ηεο κεξηθήο θάιπςεο ηεο αλσηέξσ απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά έλα δηζεθαηνκκχξην εθαηφλ νγδφληα πέληε εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε ελλέα εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ θνηλψλ αλσλχκλσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ εηθνζηπέληε (125) δξαρκψλ εθάζηεο θαη ηηκή ππέξ ην άξηην δηάζεζε (900) δξαρκψλ, πνπ θαηαβιήζεθε νινιζρεξψο. Με ηελ ίδηα απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ Δηαηξείαο ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κεηεηξάπεζαλ απφ αλψλπκεο ζε νλνκαζηηθέο. Δηζη ην κεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ δηζεθαηνκκπξίσλ εθαηφλ νγδφληα πέληε εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ εηθνζηπέληε (125) δξαρκψλ έθαζηεο [ΦΔΚ 11747/ ] Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε κεηαηξνπή θαη έθθξαζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ δξαρκέο ζε Δπξψ θαη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφλ πέληε ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εμήληα νθηψ Δπξψ θαη πελήληα ηξία ιεπηψλ ηνπ Δπξψ

7 7 ( ,53), κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε θαη κεηαθνξά ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηζνπφζνπ πνζνχ απφ ην θνλδχιην ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζε ηξηάληα επηά ιεπηά ηνπ Δπξψ ( 0,37). Καη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επηά ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ ( ), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επηά ιεπηψλ ηνπ Δπξψ ( 0,37) εθάζηεο [ΦΔΚ 7920/ ] Με ηελ απφ 18/6/2004 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε (α) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ δέθα επηά εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ δέθα έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα έμη επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ ( ,75), κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε (αα) απνζεκαηηθνχ απφ «Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ» πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα ηξηψλ επξψ θαη ζαξάληα ηξηψλ ιεπηψλ ( 5.643,43) θαη (αβ) απνζεκαηηθνχ απφ Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην πνζνχ δέθα επηά εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ δέθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα δχν ιεπηψλ ( ,32), σο εκθαίλεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο , δη αλαιφγνπ απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο θαη (β) ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ δέθα επηά εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ δέθα έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα έμη επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ ( ,75) κε ζπκςεθηζκφ ηζφπνζνπ πνζνχ δεκηψλ σο εκθαίλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο , κε αλάινγε, ηζφπνζε ηεο αλσηέξσ απμήζεσο, κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επηά ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ ( ), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επηά ιεπηψλ ηνπ επξψ ( 0,37) εθάζηεο Με ηελ απφ 18/6/2004 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δέθα επηά ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ ( ), κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζνπ πνζνχ απφ ην θνλδχιην ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηνρήο απφ ηξηάληα επηά ιεπηά ηνπ επξψ (0,37) ζε ζαξάληα ελλέα ιεπηά ( 0,49) ηνπ επξψ θαη θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δέθα έμη ηεηξαθνζίσλ πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ ( ), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελλέα ιεπηψλ ηνπ Δπξψ ( 0,49) εθάζηεο Με ηελ απφ 01/11/2004 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ πέληε εθαηνκκπξίσλ είθνζη δχν ρηιηάδσλ Δπξψ ( ,00), κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο φισλ ησλ κεηνρψλ θαηά πνζφ 0,15 Δπξψ, ήηνη απφ 0,49 Δπξψ ζε 0,34 Δπξψ κε ζθνπφ ηελ ηζφπνζε αλαινγηθή πξαγκαηηθή δηαλνκή ηνπ πνζνχ ηεο κείσζεο ζηνπο Μεηφρνπο. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ έληεθα εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ ( ,00), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ Δπξψ ( 0,34) εθάζηεο. 2. α) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 12 ηνπ Ν. 2190/1920, νξίδεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ)

8 8 κειψλ ηνπ: αα) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα ην πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. βαβ) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο,γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ Κσδ.Ν.2190/ 1920, φπσο ηζρχνπλ. β) Οη πην πάλσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κσδ/λνπ Ν.2190/1920. ηελ πεξίπησζε απηή ην κελ κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην δε χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνπ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. γ) Οη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο.η απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κσδ/λνπ Ν.2190/ Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ.1 θαη 2 θαη 31, παξ.1 ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβαλφκελε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 5. Οη απνθαζηδφκελεο απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 6. Η αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 7. Η απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ην χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ ή ησλ νκνινγηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού

9 9 Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών 2, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. 9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει 1 Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

10 10 στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/ Η θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ, ή ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηναδήπνηε Σξάπεδα Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Άρθρο 6o Μεηνρέο 1. Οι μετοχές της Τράπεζας Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 11α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άϋλη μορφή στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" θεωρείται μέτοχος της ΤράπεζαςΕταιρείας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. 2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Τράπεζας,Eταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

11 11 1. Οη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο, σο ρξφλνο εθδφζεψο ηνπο δε, νξίδεηαη ν ρξφλνο θαηαρσξήζεψο ηνπο ζηα αξρεία ηνπ Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ. Σα ινηπά ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 24. Γηα ηελ κεηαβνιή ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαηά ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο (άξζξν 29 παξ.1 θαη 2 θαη άξζξν 31, παξ.1 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 35. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές 3. Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά τους δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής της δραστηριότητος, καθώς και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων, ως άπαντα δύνανται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εξειδικεύονται από το τελευταίο. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των περιγραφομένων στην παράγραφο 3 προνομίων. Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, κατά τους όρους που τίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΜΔΣΟΥΟΗ Άρθρο 7 ο Γηθαηώκαηα Μεηόρσλ 3 Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920.

12 12 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηψκαηά ηνπο κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. 3. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αναλαμβάνει, έναντι της Εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, είναι δε εφαρμοστέο επί των σχέσεων αυτών το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο. 2. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο, ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έλα κήλα 15 κεξεο νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Η πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξησξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο. Καη εμαίξεζε, αλ φιεο νη κεηνρέο ηεο Eηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, ε πξφζθιεζε γηα ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο, πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξ. 6 θαη 7, ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν.2190/20, σο ηζρχεη, κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα πεξηνξηζζεί ή λα θαηαξγεζεί ην αλσηέξσ δηθαίσκα πξνηίκεζεο. Άρθρο 8 ο 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε

13 13 αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/ α. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. 34. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 45. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 56. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ)

14 14 απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 67. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 78. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο...12 του Καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου. 89. Μέτοχοι της ΤράπεζαςΕταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της ΤράπεζαςΕταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της ΤράπεζαςΕταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν Μέτοχοι της ΤράπεζαςΕταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της ΤράπεζαςΕταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Εταιρείας Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της ΤράπεζαςΕταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 του παρόντος Καταστατικού των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησής τους, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 1. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ) Μορφοποιήθηκε: Δλληνικά (Δλλάδαρ)

15 15 ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζήο ηεο, πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ επηδφζεθε ε αίηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κηά κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο γηα ηελ ιήςε ηνπο εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. 3. ε πεξίπσζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξεία, πέληε νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν: α) Να αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ εηαηξεία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή ηεο εηαηξίαο ζηα πξφζσπα απηά, ή θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα. β) Να παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα Πξαθηηθά. 4. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαη εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ζ απηνχο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ή αλ πξνηηκάεη, πξηλ απ απηή ζε εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα Πξαθηηθά. 5. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδάθηνπ ηεο παξ. 3 θαη ηεο παξ. 4 απηνχ ηνπ άξζξνπ, νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε, ζρεηηθά κε ην βάζηκν ηεο αηηηνινγίαο, ιχλεηαη απφ ην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 6. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 7. Οη Μέηνρνη πνπ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ, νθείινπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ λα έρνπλ θαηαζέζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 λ.2396/96, ή βεβαίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε βεβαίσζε ηνπ ΚΑΑ γηα ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαη λα ηηο ηεξνχλ έηζη απφ ηε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ηεο αίηεζήο ηνπο θαη: α) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. β) ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ. 8. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία. Ο Διεγρνο δηαηάδεηαη αλ πηζαλνινγείηαη φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέινληαη

16 16 παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη πξάμεηο πνπ θαηαγγέινληαη πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία απφ ηε ρξνλνινγία έγθξηζεο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία ηειέζηεθαλ. 9. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν αξκφδην δηθαζηήξην εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ, φηη ε Γηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξεζε. Η δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη φζεο θνξέο ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 10. Οη κέηνρνη, πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 8 θαη 9, πξέπεη λα ηεξνχλ ζε θαηάζεζε ηηο βεβαηψζεηο ηνπ άξζξνπ 51 Ν.2396/96 κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε, πάληα φκσο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Άρθρο 9 ο Αξκνδηόηεηα Γεληθήο πλέιεπζεο 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α) τροποποίηση του Καταστατικού, β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους, γ) έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 α του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920), δ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού των ελεγκτών, ε) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας,Εταιρείας στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της ΤράπεζαςΕταιρείας από ανώνυμη εταιρεία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωση της ΤράπεζαςΕταιρείας μετά τη λύση της, παράταση της διάρκειάς της, λύση και εκκαθάριση της ΤράπεζαςΕταιρείας, η) διορισμού εκκαθαριστών, και θ) παντός άλλου θέματος που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. 3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως Μορφοποιήθηκε: Δκθέηηρ Μορφοποιήθηκε: Δκθέηηρ