ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015. αριθμός απόφασης: 97

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 αριθμός απόφασης: 97 Α. Η υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση: 1. διάθεσης ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/ διανομής μερίσματος ποσού ,00 ή 0,1114 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, σύμφωνα με την 61/ απόφ. ΔΣ ΟΛΠ «Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2015». 3. καθορισμού της 19/07/2016 ως ημέρας προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (Record day). 4. καθορισμού ως δικαιούχων μερίσματος, όσων είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ, ως δικαιούχοι των μετοχών, κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων. 5. αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 18/07/ έναρξης καταβολής του μερίσματος, την 25/07/2016 μέσω πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank. ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ αριθμός απόφασης: 98 Α. Η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε., την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30 η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από έως , που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης (1/1/ /12/2015). 3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/ Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις.

2 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην Γενική Συνέλευση της 30 ης Ιουνίου 2016 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετoχών της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά τη 25 η Ιουνίου 2016 ημέρα Σάββατο («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΛΠ ΑΕ με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ( ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης της ΤΖΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΩΝΗΣ του Ελευθερίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/οικ.25806/ απόφαση Αναπληρωτή Διοικητικής Ανασυγκρότησης. αριθμός απόφασης: 100 Η πρόσληψη στον ΟΛΠ Α.Ε της ΤΖΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΩΝΗΣ του Ελευθερίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/οικ.25806/ απόφαση Αναπληρωτή Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (ΦΕΚ 1665 Β ) και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Προσωπικού Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού. ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση ασφαλιστικών υπηρεσιών πρόσθετης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των υπαλλήλων του ΟΛΠ. αριθμός απόφασης: 101 1) Το Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού (Διακήρυξη αρ. 2/2016) για την ανάθεση ασφαλιστικών υπηρεσιών πρόσθετης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε. 2) Η προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, τη Διακήρυξη αρ.

3 2/2016 του διαγωνισμού και την προσφορά της, αντί ποσού 25,91 ως μηνιαίο ασφάλιστρο ανά υπάλληλο του ΟΛΠ Α.Ε. και συνολικά διετή ασφάλιστρα πλέον ΦΠΑ. ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση ασφαλιστικών υπηρεσιών πρόσθετης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του λιμενεργατικού προσωπικού του ΟΛΠ. αριθμός απόφασης: 102 1) Το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση ασφαλιστικών υπηρεσιών πρόσθετης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του λιμενεργατικού προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. 2) Οι σταθμισμένες βαθμολογίες τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΣΤ.Β1 + ΣΤ.Β2 =) 112,88 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΣΤ.Β1 + ΣΤ.Β2 =) 109,75 Β. Η συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων εταιρειών που υπέβαλαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές, σύμφωνα με τη διακήρυξη (αρ. 13/2016) και το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού. ΘΕΜΑ: Εγκριση πρόσθετης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, μυοκτονίας απολύμανσης, διαχείρισης χημικών τουαλετών και φύλαξης για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της έκτακτης φιλοξενίας-παραμονής των προσφύγων και μεταναστών στους χώρους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά. αριθμός απόφασης: 103 Οι παρακάτω αναθέσεις δαπανών για την φιλοξενία-παραμονή των προσφύγων και μεταναστών στους χώρους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, κατόπιν εντολής της Πολιτείας, ως εξής: Α1) ανάθεσης της πρόσθετης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και των εργασιών μυοκτονίας απολύμανσης στους Επιβατικούς Σταθμούς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (Περικλέους, Ηετίωνα, Άγιος Διονύσιος), την Πέτρινη Αποθήκη και τον περιβάλλοντα χώρο τους, στην ανάδοχο ένωση εταιριών για την Περιοχή Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ. Α2) πίστωσης ενδεικτικού ποσού ,00 σε βάρος της χρήσης 2016 και του ΚΑ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών για το χρονικό διάστημα από 01/02/2016 έως 30/04/2016. Β1) ανάθεσης της εγκατάστασης και διαχείρισης εξήντα πέντε (65) χημικών τουαλετών για την αντιμετώπιση του σοβαρού και επείγοντος προβλήματος της παραμονής, σε επιβατικούς σταθμούς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, πλήθους μεταναστών και προσφύγων στην ανάδοχο εταιρία διαχείρισης χημικών τουαλετών σε χώρους του ΟΛΠ TOI TOI (HELLAS) Α.Ε.

4 Β2) πίστωσης ενδεικτικού ποσού ,00 ευρώ σε βάρος της χρήσης 2016 και του ΚΑ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών για το χρονικό διάστημα από 01/02/2016 έως 30/04/2016. Γ1) ανάθεσης της πρόσθετης φύλαξης στους επιβατικούς σταθμούς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, στην ανάδοχο εταιρεία φύλαξης εγκαταστάσεων εντός του ΟΛΠ, JCB SECURITY AND FACILITY AE. Γ2) πίστωσης ενδεικτικού ποσού ,00 ευρώ σε βάρος της χρήσης 2016 και του ΚΑ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών για το χρονικό διάστημα από 05/02/2016 έως 30/04/2016. Δ1) ανάθεσης της πρόσθετης παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, στους υπαίθριους χώρους & Επιβατικούς Σταθμούς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά όπου διαμένουν προσωρινά οι πρόσφυγεςμετανάστες, στην ανάδοχο ένωση εταιριών για την Περιοχή Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.. Δ2) πίστωσης ποσού 5.700,00 σε βάρος της χρήσης 2016 και του ΚΑ πλέον του 28/04/2016 έως 31/05/2016. Ε1) ανάθεσης των εργασιών καθαρισμού, απολύμανσης και μικροβιοκτονίας (4) λεωφορείων του ΟΛΠ στην ανάδοχο ένωση εταιριών για την Περιοχή Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ. Ε2) πίστωσης ποσού 3.534,00 σε βάρος της χρήσης 2016 και του ΚΑ πλέον του 17/03/2016 έως 30/04/2016. ΣΤ1) ανάθεσης των πρόσθετων εργασιών αποκομιδής (παραλαβής μεταφοράς διάθεσης) στερεών απορριμμάτων του ΟΛΠ ΑΕ στην «ANTIPOLLUTION ANE υπεργολάβο της ένωσης εταιριών για την Περιοχή Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ. ΣΤ2) πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος της χρήσης 2016 και του ΚΑ πλέον του 01/02/2016 έως 30/04/2016. Β. Η εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την έγκριση των δαπανών που θα προκύψουν για την από και εντεύθεν περίοδο, για τον ίδιο σκοπό, με τον τίτλο του θέματος. Γ. Η εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την αφαίρεση όλων των δαπανών, που έχει καταβάλει και θα καταβάλει ο ΟΛΠ για την φιλοξενία-παραμονή των προσφύγων και μεταναστών στους χώρους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, από το αντάλλαγμα παραχώρησης που καταβάλει ο ΟΛΠ στο Ελληνικό Δημόσιο. ΘΕΜΑ: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής παντός είδους αποβλήτων των χερσαίων χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. αριθμός απόφασης: 104 1) Η τρίμηνη παράταση από 01/06/2016 έως 31/08/2016 της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής παντός είδους αποβλήτων των χερσαίων χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. από τις ενώσεις εταιριών ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.- ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. & ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. λόγω λήξης των αρ. 52/2013 & 53/2013 συμβάσεων στις 31/05/2016,για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας

5 και λόγω της μη εισέτι ολοκλήρωσης των διαδικασιών του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη. 2) Η πίστωση ποσού ,00 πλέον ΦΠΑ 23% για την πληρωμή των παραπάνω υπηρεσιών για το σύνολο της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α & Β ), σε βάρος της χρήσης 2016, η οποία κατανέμεται ως εξής: - ποσό ,00 (69.216,00 /μήνα) για τις εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής αποβλήτων των χερσαίων λιμενικών χώρων του ΟΛΠ Α.Ε, (ΠΕΡΙΟΧΗ Α ) σε βάρος του ΚΑ πλέον ποσού ,04 για την πληρωμή του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, και - ποσό ,00 (64.077,00 /μήνα) για τις εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής αποβλήτων των χερσαίων λιμενικών χώρων του ΟΛΠ Α.Ε, (ΠΕΡΙΟΧΗ Β ) σε βάρος του ΚΑ πλέον ποσού ,13 για την πληρωμή του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. 3) Η υπογραφή πρόσθετης πράξης παράτασης των αρ. 52/2013 & 53/2013 συμβάσεων, με την προσκόμιση αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών.