ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤ. ΕΚΠΡ/ΠΟΙ 1. Δημήτριος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς αυτ\πως 2. Χρήστος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς 113 >> 3.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. 21 ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» Της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ Στον Πειραιά σήμερα 17 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.» σε δέκατη πέμπτη Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας οδός Μπόταση 3 κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης νόμιμα συνταχθείσα ετοιχοκολλήθει εμπρόθεσμα σε εμφανές μέρος του Εταιρικού Καταστήματος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Σαρμάς καταλαμβάνει σύμφωνα προς το καταστατικό προσωρινά της έδρα του Προέδρου προσλαμβάνοντας ως γραμματέα του τον κ. Σαρμά Δημήτριο αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαβάζεται ο κατάλογος των νόμιμα και εμπρόθεσμα καταθεσάντων τους προσωρινούς τίτλους των μετόχων ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤ. ΕΚΠΡ/ΠΟΙ 1. Δημήτριος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς αυτ\πως 2. Χρήστος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς 113 >> 3. JACOB Inc. Broadstr 80 Enterprises Λιβερία Χρήστος Σαρμάς ΣΥΝΟΛΟ Διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται τρεις μέτοχοι, εμπρόθεσμα καταθέσαντες στο ταμείο της εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους δικαιούμενοι ψήφου. Έτσι η συνέλευση ευρέθη σε απαρτία. Παρισταμένων τριών μετόχων οι οποίοι εμπρόθεσμα κατάθεσαν ένδεκα χιλιάδες τριακοσίους είκοσι (11.320) Προσωρινούς Τίτλους ήτοι το σύνολο των μετοχών και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού δύναται έγκαιρα να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως. Μετά από αυτά ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την συνέλευση να εκλέξει οριστικό Προεδρείο. Η συνέλευση ομόφωνα δια βοής εγκρίνει ως Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Σαρμά και γραμματέα τον κ. Σαρμά Δημήτριο εκτελών και χρέη ψηφολέκτου. Κατόπιν αυτού η συνέλευση εισέρχεται στην

2 ημερήσια διάταξη υποβολής και έγκρισης Ισολογισμού χρήσεως 2012 μετά της αυτού επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ισολογισμός είναι της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από: 1/1/ /12/2012 και εδημοσιεύθη εμπρόθεσμα στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΗΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 17246/ & ΤΑΠΕΤ Νο 8879/ Έχει δε ως κάτωθι: ISOLOGISMOS 2012 O ανωτέρω Ισολογισμός συνταχθείς σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υπεγράφη υπό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Προΐσταμένου Λογιστηρίου και εδόθη σε καθένα εκ των μετόχων μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μετά από αυτό δίνεται ο λόγος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σαρμά, ο οποίος διαβάζει τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, θέτουμε υπό την έγκρισή σας τον Δέκατο πέμπτο Ισολογισμό της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Τα κέρδη της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 3.065,32. Προβαίνοντας στην ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού έχουμε να σημειώσουμε τα εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκαταστάσεων μείον αποσβέσεις 0,09. ΠΑΓΙΟ Έπιπλα είναι τα αγορασθέντα μέχρι την 31/12/2012 μείον αποσβέσεις 2,37 Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις είναι τα αγορασθέντα μέχρι την 31/12/2012 μείον αποσβέσεις ,18

3 κτίρια και τεχνικά έργα είναι τα αγορασθέντα μέχρι την 31/12/2012 μείον αποσβέσεις 0,06 και Μεταφορικά μέσα είναι τα αγορασθέντα μέχρι την 31/12/2012 μείον αποσβέσεις ,88. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελείται από κονδύλι προκαταβολής αγοράς υλικών. Επίσης οι απαιτήσεις αποτελούνται από υπόλοιπα λογαριασμών Πελατών Χρεωστών. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Σύνολο διαθέσιμου ,90 το οποίο αποτελείται από μετρητά ,97 και καταθέσεις στην Τράπεζα ,93. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ποσό ,96. Μετοχικό κεφάλαιο ,00 το οποίο διαιρείται σε μετοχές. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο ,25 Αποθεματικά Κεφάλαια ,95 Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως 2012 εις νέον 113,24 Οι λοιποί λογαριασμοί του Παθητικού αφορούν υποχρεώσεις της εταιρείας προς Προμηθευτές, Δημόσιο κ.λ.π. Ως προς τα επιτευχθέντα αποτελέσματα πρέπει να ομολογήσουμε ότι το έτος 2012 δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρ όλη την μεγάλη οικονομική ύφεση που έπληξε την Ελληνική Οικονομία τα κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 3.065,32. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ποσού 3.178,56 το δε υπόλοιπο εξ 113,24 υπόλοιπο ζημιών εις νέον. Σας παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό όπως καταρτίστηκε από το Δ.Σ. και απαλλάξετε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 04/04/2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»

4 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη συγκαλούμενη στις 17/06/2013 για την Δέκατη πέμπτη εταιρική χρήση. Κύριε Πρόεδρε κ.κ. Μέτοχοι, Οι υπογεγραμμένοι 1) Βασιλόπουλος Αλέκος και 2) Σπατιώτης Κων/νος, Τακτικοί Ελεγκτές της εταιρείας διορισθέντες βάσει καταστατικού, δηλούμε δια της παρούσης ότι ελέγξαντες συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εργασίες της επιχείρησης κατά την εταιρική χρήση τη λήξασα 31/12/2012 διαπιστώνουμε ότι: 1. Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Η ακολουθηθείσα μέθοδος απογραφής ανταποκρίνεται στα φοροτεχνικά και οικονομοτεχνικά παραδεδειγμένα. 3. Ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την 31/12/2012 και 4. Το εξαγόμενο βάσει του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καθαρό κέρδος 3.065,32 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι βασικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την απολογιζόμενη χρήση περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Τέλος δηλώνουμε ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητήσαμε προς εκτέλεση του έργου μας παρασχέθησαν προθύμως. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 04/04/2013 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΙ Μετά από αυτά η συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό της Δέκατης πέμπτη Χρήσης όπως καταρτίστηκε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εδημοσιεύθη νομότυπα και αναγράφεται ανωτέρω. Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διατάξεως απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσεως 1/1/ /12/2012 ο κ. Πρόεδρος ζητεί όπως αποφανθεί η Γενική Συνέλευση καλουμένων των μετόχων δια ονομαστικής κλήσεως. Γενομένη ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως κατά την οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μόνο δια των μετοχων

5 των οποίων είναι κύρια, η Γενική συνέλευση δια ολοκλήρου του αριθμού των παρισταμένων ψήφων αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη λήξασα χρήση. Επί του τρίτου θέματος έγκριση τρόπου διανομής καθαρών κερδών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Σαρμάς λέγει ότι στο ποσό Κερδών 3.065,32 δε θα γίνει διανομή λόγω κάλυψης του φόρου Εισοδήματος εξ 3.178,56. Η Συνέλευση ομόφωνα και δια του συνολικού αριθμού των παριστάμενων μετόχων και ψήφων εγκρίνει την πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του τετάρτου θέματος εκλογής δύο τακτικών ελεγκτών και ισαρίθμων αναπληρωματικών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση 1/1/ /12/2013 τους κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Αλέκος ΑΦΜ ΔΟΥ Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Πλάτωνος 94 Καλλιθέα - ΑΔΤ ΑΒ και αριθ. Αδείας Α Τάξης με αριθ. Μητρώου ΟΕΕ ) Σπατιώτης Κων/νος - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Δημαρχείου 26 Αιγάλεω ΑΔΤ ΑΙ , αριθ. Αδείας Α Τάξης και αριθ. ΟΕΕ Ως αναπληρωματικούς τους κ.κ. 1) Νικολόπουλο Νικήτα - ΑΦΜ Γράμμου 12 Χαϊδάρι ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΔΤ Ρ ,αριθ. Α Τάξης και αριθ. ΟΕΕ ) Νικολόπουλο Ιωάννη ΑΦΜ Σκύρου 32 Χαϊδάρι ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΔΤ ΑΕ , αριθ. Αδείας Α Τάξης και αριθ. Οεε , και καθορίζει την αμοιβή στο ποσό των 450,00 δι έκαστον εκ των ελεγκτών οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Επί του πέμπτου θέματος έγκριση και προέγκριση των αμοιβών των μελών ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν στην εταιρεία πρόσθετες υπηρεσίες εξερχομένας του κύκλου των καθηκόντων των ως Διοικητικών Συμβούλων και συνεπώς λαμβάνουν μισθό όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας. Έτσι ο κ. Σαρμάς Δημήτριος έλαβε από 1/1/ /12/ ,48 και ο κ. SYMULA RYSZARD έλαβε από 1/1/2012 έως 31/12/ ,35.

6 Η Γενική Συνέλευση σύσσωμη και παμψηφεί εγκρίνει τους ανωτέρω μισθούς. Περαιτέρω ο κ. Πρόεδρος αναπτύσσει τα εξής σχετικά με τους μισθούς και τις αμοιβές του Συμβουλίου. Επειδή βάσει εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών υπ αριθμό /1044/Β 0012/3/7/92 δέον να προεγκρίνονται δια την επόμενη χρήση οι μισθοί και οι έκτακτες αμοιβές του Συμβουλίου εκείνων που προσφέρουν προσωπική εργασία πέραν της ιδιότητος των ως Συμβούλων και προκειμένου να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι μισθοί του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί προεγκρίνει από 1/7/2013 ως 30/6/2014 τους κάτωθι μισθούς: 1. Δημήτριος Σαρμάς << 2.000,00 << 3.500,00 2. SYMULA RYSZARD << << << Επί του έκτου θέματος περί εκλογής νέου Δ.Σ, λόγω λήξης της θητείας του την 30/6/2013, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο να παραμείνουν τα ίδια μέλη και συγκεκριμένα : 1. Σαρμάς Χρήστος του Δημητρίου Ελληνικής Υπηκοότητας με ΑΔΤ Λ / Σαρμάς Δημήτριος του Χρήστου Ελληνικής Υπηκοότητας με ΑΔΤ ΑΖ / SYMULA RYSZARD MARIAN EDMONT Πολωνικής Υπηκοότητας με αριθμό Διαβατηρίου ΑΤ Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει τα ίδια μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει τη θητεία τους μέχρι τις 17/6/2018. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17/6/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

7 Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Χ. ΣΑΡΜΑΣ