ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 και έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω (αρ. απόφασης 71/2015 ΔΗ.Κ.Ε.Ω).

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 10/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 και έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω (αρ. απόφασης 71/2015 ΔΗ.Κ.Ε.Ω). Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 21 η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 830/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24): ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ 2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 13. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 14. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 15. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Προσήλθε στο 29 ο θέμα) 21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 3. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (Απουσιάζει δικαιολογημένα) 9. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1

2 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΥΜΟΥ Πατσαλάς Κωνσταντίνος Απών ΛΗΤΗΣ Χατζηαντωνίου Απόστολος Παρών ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Γκάτσης Αθανάσιος Παρών ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κουφουνάκης Μιχαήλ Παρών ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Τερζής Χρήστος Παρών ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ Λαζαρίδης Αναστάσιος Παρών ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος Παρών ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Ζέγος Χρήστος Παρών Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων. O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παραπανήσιος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6 ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω), μας έστειλε την υπ αριθμ. 71/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία κατάρτισε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2016 και τον Πίνακα Στοχοθεσίας 2016 και ζητά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ω κ. Ζιακούλης Ηλίας, ο οποίος είπε τα εξής: Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν 2

3 τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι ,47 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η εκπόνηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις να καταρτίζουν σχέδια δράσης για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους από τους οικείους ΟΤΑ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόγραμμα δράσης μίας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανομή αυτών μέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ που τη συνέστησε. 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) 3. Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). 4. Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισμό των εσόδων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωραιοκάστρου επικεντρώνει τη δράση της σε δομές και υπηρεσίες οι οποίες με τη λειτουργία τους θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη ζωή της πόλης, οι γενικοί κατευθυντήριοι άξονες του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου ορίζονται ως εξής: - Η αύξηση της ελκυστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης - Η διαρκής διεύρυνση και προσαρμογή των υπηρεσιών της επιχείρησης στις πιέσεις, όπως αυτές ασκούνται από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον - Η διαρκής αναζήτηση και εξασφάλιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας - Η πλήρης εξωστρέφεια του συνόλου των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που παρέχει η επιχείρηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας Ειδικότερα: 3

4 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.1 Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία Οι σκοποί και τα καταστατικά αντικείμενα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου έχουν ως εξής: Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι: Η κοινωνική ανάπτυξη: Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ οίκον, ατόμων τρίτης ηλικίας, μέσω λειτουργίας Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι, Κοινωνικής Μέριμνας ή άλλων παρεμφερών. Η ίδρυση και λειτουργία γηροκομείου. Η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών. Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παιδείας: Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στα σχολεία. Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας και της Ε.Ε. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του αθλητισμού & της πληροφόρησης: Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης. Η ενίσχυση της κινητικότητας και η προώθηση ανταλλαγών επισκέψεων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος: Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος. Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας. Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης. 4

5 Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών Προγραμμάτων Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά. 1.2 Προσδιορισμός Προγραμματικών Αξόνων Δράσης Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των αξόνων δράσης του ετησίου προγράμματος 2016 της επιχείρησης. Οι συγκεκριμένοι άξονες θα πρέπει αφενός να συνδέονται λειτουργικά με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ που τις συνέστησε, και αφετέρου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του φορέα, όπως αυτή αναλύθηκε οργανωτικά και λειτουργικά σε προηγούμενη παράγραφο. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τους μελλοντικούς στόχους της επιχείρησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται τόσο από τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής όσο και από τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν ενόψει του ΕΣΠΑ. Επομένως ο κάθε άξονας δράσης του προγράμματος, θα περιλαμβάνει και λειτουργικές και επενδυτικές εργασίες. Λειτουργικές θα είναι οι εργασίες οι οποίες θα ικανοποιούν την μέχρι σήμερα λειτουργία της επιχείρησης (υπάρχουσες δομές), ενώ επενδυτικές είναι οι εργασίες οι οποίες αποβλέπουν στην ικανοποίηση νέων αναγκών των κατοίκων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που υπάρχουν ενόψει του νέου ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο των παραπάνω συνθηκών, και λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση της επιχείρησης, καθώς επίσης τις ρυθμίσεις, τους σκοπούς και τα καταστατικά αντικείμενά της, οι άξονες δράσης της επιχείρησης προσδιορίζονται ως εξής: 1ος Άξονας: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ» ΔΡΑΣΗ 1.1: Καινοτόμα προγράμματα διά βίου μάθησης Έργο 1.1.1: Υλοποίηση προγράμματος «Συμβουλευτική Γονέων» για την υποστήριξη των γονέων σε θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών ΔΡΑΣΗ 1.2: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αθλητισμού Έργο 1.2.1: Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού (μαζικός αθλητισμός, μπάσκετ, κλπ) Έργο 1.2.2: Καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος με ημερίδες, u948 διαλέξεις, σεμινάρια, έντυπα Έργο 1.2.3: Ανάπτυξη δράσεων αθλητισμού στον «δρόμο και στη γειτονιά» (street bal, street basket bal, γυμναστικές επιδείξεις, κλπ) Έργο 1.2.4: Ενίσχυση του Γραφείου Αθλητισμού με ανθρώπινο δυναμικό Έργο 1.2.5: Προμήθειες εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του γραφείου αθλητισμού και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΗ 1.3: Στήριξη της νεολαίας Έργο 1.3.1: Διοργάνωση ημερίδων σε θέματα που απασχολούν τους νέους Έργο 1.3.2: Προώθηση δράσεων διαπολιτισμικής συνάντησης νέων από την ΕΕ Ενέργεια 1.3.3: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη δημοκρατικών σχεδίων για τους νέους στη Δράση 1.3 του προγράμματος «Νέα γενιά σε δράση» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 2ος Άξονας: «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΡΑΣΗ 2.1: Στήριξη δημοτικής Τράπεζας Αίματος και υλοποίηση δράσεων αγωγής υγείας Ενέργεια 2.1.1: Προβολή της τράπεζας αίματος Έργο 2.1.2: Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας ΔΡΑΣΗ 2.2: Στήριξη και δημιουργία νέων προνοιακών δομών Έργο 2.2.2: Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Λητής 5

6 Έργο 2.2.3: Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Μελισσοχωρίου Έργο 2.2.4: Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Δρυμού Έργο 2.2.5: Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ωραιοκάστρου Έργο 2.2.6: Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μυγδονίας Έργο 2.2.7: Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Καλλιθέας(ΝΕΑ ΔΟΜΗ) Έργο 2.2.8: Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παλαιοκάστρου(ΝΕΑ ΔΟΜΗ). Έργο 2.2.9: Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Νεοχωρουδας (ΝΕΑ ΔΟΜΗ Εργο :2.2.10: Δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου (ΝΕΑ ΔΟΜΗ) Ενέργεια : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη λειτουργία νέων δομών πρόνοιας ΔΡΑΣΗ 2.3: Στήριξη και δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πολιτικής Έργο 2.3.1: Λειτουργία μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι για την υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας Έργο 2.3.2: Εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένης πολιτικής προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας Ενέργεια 2.3.3: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη λειτουργία νέων δομών στήριξης της τρίτης ηλικίας (ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, κλπ.) ΔΡΑΣΗ 2.4: Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων Ενέργεια 2.4.1: Δημιουργία προγράμματος ενίσχυσης απόρων οικογενειών Ενέργεια 2.4.2: Υλοποίηση προγράμματος απασχόλησης ατόμων πλησίον της σύνταξης που χρηματοδοτεί ο ΟΑΕΔ Έργο 2.4.3: Υλοποίηση προγράμματος απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες που χρηματοδοτεί ο ΟΑΕΔ Ενέργεια 2.4.4: Ενίσχυση του τμήματος κοινωνικής προστασίας με ανθρώπινο δυναμικό για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενέργεια 2.4.5: Υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Ανθρώπινοι Πόροι του νέου ΕΣΠΑ για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 3ος Άξονας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΔΡΑΣΗ 3.1: Περιβάλλον Ενέργεια 3.1.1: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα Ενέργεια 3.1.2: Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογικής συμπεριφοράς. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος στο περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων 4ος Άξονας: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΔΡΑΣΗ 4.1: Δημιουργία Χάρτας Δικαιωμάτων Πολιτών ΔΡΑΣΗ 4.2: Υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας Ενέργεια 4.2.1: Προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου κατάρτισης και παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράμματος 6

7 Ενέργεια 4.2.2: Προσλήψεις στελεχών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού 1.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγραμματικών Αξόνων Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των έργων/ενεργειών/δράσεων των αξόνων προγραμματισμού της επιχείρησης, όπως αυτοί παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν στη προηγούμενη θεματική ενότητα, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του φορέα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις του νέου ΕΣΠΑ ένας φορέας για να καταστεί ικανός να διαχειριστεί ευρωπαϊκά κονδύλια, θα πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και υποδομή. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται πρώτης προτεραιότητας η υλοποίηση των ενεργειών και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της επιχείρησης με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Επίσης, πρώτης προτεραιότητας δράσεις είναι και η συνέχιση της υλοποίησης των υφιστάμενων δομών και προγραμμάτων (ΚΔΑΠ, Παιδικοί Σταθμοί, Μαζικός Αθλητισμό, ΑΜΕΑ) που είναι είτε χρηματοδοτούμενα μέσα από το Ε.Π. Ανθρώπινοι Πόροι , (Ανάδοχος η Ε.Ε.Τ.Α.) είτε χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους. Εκτός όμως από τις παραπάνω δράσεις, και λαμβάνοντας υπόψη το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, καθώς επίσης και τη ραγδαία οικιστική εξέλιξή της, δράσεις που αφορούν Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, Αθλητισμό, Νεολαία και Κοινωνική Πολιτική παρουσιάζουν επίσης υψηλή προτεραιότητα. Τέλος, και στο πλαίσιο της χρονικής κατανομής των δράσεων του ετησίου προγράμματος βάσει σημαντικότητας και αναγκαιότητας, ακολουθεί αυτή του περιβάλλοντος, η οποία είναι εξίσου σημαντική, αλλά λόγω περιορισμένων πόρων και πλήθους αναγκών κατατάσσονται σε χαμηλότερη βαθμίδα. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η χρονική κατανομή των έργων/ενεργειών/δράσεων του ετησίου προγράμματος της επιχείρησης πραγματοποιείται με βάση τον βαθμό προτεραιότητας ο οποίος έχει τρεις διαβαθμίσεις: Α Υψηλής Σημαντικότητας Β Μέσης Σημαντικότητας Γ Χαμηλής Σημαντικότητας Επομένως, τα έργα/ενέργειες/δράσεις που έχουν Α Βαθμό σημαντικότητας θα πρέπει να τύχουν άμεσης χρηματοδότησης και φυσικά υλοποίησης. Εν συνεχεία ακολουθούν αυτά της Β και Γ σημαντικότητας. 2. Στο σημείο αυτό ο κ. Η. Ζιακούλης ανέλυσε διεξοδικά τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού και ειδικότερα αναφέρθηκε στα έσοδα της επιχείρησης. 3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ: Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης. Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. 7

8 Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση κατά το έτος 2015 δημιούργησε τη νέα δομή του ΚΔΑΠ Καλλιθέας και τον Δημοτικό Λαχανόκηπο Δ.Ωραιοκάστρου.Κατά το έτος 2016 θα ιδρυθεί το νέο ΚΔΑΠ Παλαιοκάστρου και ΚΔΑΠ Νεοχωρούδας. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά: ΕΤΟΣ (Α) (Β) (Γ) = (Α) (Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (ΠΟΣΟ ΣΕ ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , , ,47 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε ,00, ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε ,53. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε ,47 και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Χρηματοροές Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση. 6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ω αναφέρθηκε στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ, όπως τον συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΗ.Κ.ΕΩ., όπου φαίνεται η κατανομή των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2016 και αφού έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήσεις και απορίες των Δημοτικών Συμβούλων, ζήτησε την ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την παραπάνω εισήγηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Α. Καρύδης, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού και αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την παραπάνω εισήγηση 2) Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 3) Το υπ αριθμ. πρωτ. 15/ έγγραφο της ΔΗ.Κ.Ε.Ω 8

9 4) Την υπ αριθμ. 71/2015 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Ω 5) Τον προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ω έτους ) Την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 7) Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010 8) Την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 9) Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/ ) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους ) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2016 Αποφασίζει με πλειοψηφία Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2016 και τον Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω), όπως ψηφίσθηκαν με την υπ αριθμ. 71/2015 (Αρ. ΑΔΑ: 7ΩΘΗΟΛΠ7-0Ω2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω και όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Πολυχρονίδης ψήφισε παρών. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2016 Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή ΤΑ ΜΕΛΗ υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύδης Αθανάσιος 9