ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Εν Λαρίση σήμερα την 28/03/2015 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 09:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων της εταιρείας μας στο 6 ο ΧΛΜ ΠΕΟ Λάρισας Θες/νίκης, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρείας συνήλθαν τα μέλη της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα: 1) Ισολογισμός Απολογισμός έτους 2014 & έγκριση αυτού 2) Εκλογή Προέδρου και νέου Δ.Σ. 3) Χρεωστικά υπόλοιπα μελών 4) Διαγραφές Εντάξεις Μεταβολές μελών- Τροποποίηση καταστατικού 5) Διάφορα θέματα Προσωρινά προεδρεύει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Οικονόμου Νικόλαος. Τα μέλη της εταιρείας που παρίστανται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από αντιπρόσωπο στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι οι παρακάτω: 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9) ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2) ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10) ΔΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11) ΔΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12) ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5) ΒΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13) ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6) ΓΕΡΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ 14) ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7) ΓΙΑΤΣΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 15) ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8) ΓΚΑΖΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16) ΕΣΡΜΠΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2 17) ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37) ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18) ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38) ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19) ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 39) ΝΟΥΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20) ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40) ΝΤΟΥΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41) ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22) ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 42) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23) ΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 43) ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24) ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44) ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25) ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45) ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓ. τ. ΚΙΜ 26) ΚΟΥΘΑΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 46) ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 27) ΚΟΥΘΑΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 47) ΣΙΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28) ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 48) ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29) ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49) ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30) ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50) ΤΑΜΠΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31) ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51) ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32) ΛΥΓΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52) ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ 33) ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 53) ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝ. του ΖΗΣΗ 54) ΤΥΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 35) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 36) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝ. του ΧΡΗΣΤ. Παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι πάνω από το 70% που απαιτείται από το καταστατικό οπότε υπάρχει απαρτία, αφού οι παρόντες είναι 54 άτομα και αντιπροσωπεύουν μερίδια 2.136, ήτοι ποσοστό 76,09% επί συνόλου 71 ατόμων, μεριδίων. Πρόεδρος της συνέλευσης εκλέγεται ομόφωνα ο κος Τύμπας

3 Λάμπρος. Ο πρόεδρος προχώρησε στη συνέχεια στην συζήτηση των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΘΕΜΑ 1 ον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ Μετά από ανάγνωση εκ μέρους του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου κου Κοντοθόδωρου Νικόλαου του Ισολογισμού της εταιρείας ( χρήση 2014) όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού, ομόφωνα η Γ.Σ. εγκρίνει αυτόν και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το Δ.Σ. της εταιρείας, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας. ΘΕΜΑ 2 ον ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Α) ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Υπάρχει μόνο μια υποψηφιότητα, αυτή του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. Ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 2136 επί συνόλου 2136 παρισταμένων, εκλέγεται ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως πρόεδρος του Δ.Σ. με διετή θητεία. Β) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Για την διενέργεια εκλογών εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους: ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΛΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιοι για το Δ.Σ. είναι οι παρακάτω: 1) ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 2) ΒΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 3) ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ, 4) ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 5) ΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, 6) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 7) ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 8) ΤΥΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. οι υποψήφιοι, επί συνόλου ψηφισάντων 47 ατόμων με μερίδια (47 έγκυρα) έλαβαν: 1) ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ μερίδια, 2) ΒΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 360 μερίδια, 3) ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ 1040 μερίδια, 4) ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 800 μερίδια, 5) ΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 833 μερίδια, 6) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 593 μερίδια, 7) ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

4 του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 560 μερίδια, 8) ΤΥΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 873 μερίδια. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα για το Δ.Σ. εκλέγονται οι 4 πρώτοι σε μερίδια για το Δ.Σ. της εταιρείας με διετή θητεία και είναι οι παρακάτω: 1) ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ, 2) ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 3) ΤΥΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 4) ΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αναπληρωματικούς τους ακόλουθους: 5) ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 6) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 7) ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 8) ΒΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει στις 30/04/2017. ΘΕΜΑ3ον ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΩΝ Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών των αυτοκινήτων μελών της εταιρείας όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ. Εξουσιοδοτείται λοιπόν το Δ.Σ. να ειδοποιήσει τα μέλη, που οι οφειλές των υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, όπως σε διάστημα 2 μηνών και σε κάθε περίπτωση πριν από την σύνταξη της τροποποίησης του καταστατικού, τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα διαγραφούν από τον πίνακα δρομολογήσεων και στην συνέχεια θα διαγραφούν και από την εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της. ΘΕΜΑ 4 ον ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α) ΕΝΤΑΞΕΙΣ - Εγκρίνεται η ένταξη του ΕΚΒ 7689 ΦΔΧ, Μ.Β. 40 τόννοι, ιδιοκτησίας ΦΑΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με την προϋπόθεση να τακτοποιήσει τον λογαριασμό του, σε αντίθετη περίπτωση θα διαγραφεί. Β) ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7722 ΦΔΧ, Μ.Β. 38 τόννοι ιδιοκτησίας ΚΑΠΡΟΣΙΟΥΤΗ ΚΟΣΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7829 ΦΔΧ, Μ.Β. 40 τόννοι, Ρ , Ρ ιδιοκτησίας ΚΟΥΘΑΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

5 - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7505 ΦΔΧ, Μ.Β. 40 τόννοι, Ρ , Ρ-22218, Ρ ιδιοκτησίας ΚΟΥΘΑΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7572 ΦΔΧ, Μ.Β. 40 τόννοι, Ρ , Ρ ιδιοκτησίας ΝΟΥΣΙΟ ΛΑΜΠΡΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7594 ΦΔΧ, Μ.Β. 33 τόννοι, ιδιοκτησίας ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7689 ΦΔΧ, Μ.Β. 40 τόννοι, ιδιοκτησίας ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ. - Εγκρίνεται η διαγραφή του ΕΚΒ 7775 ΦΔΧ, Μ.Β. 40 τόννοι, Ρ , Ρ ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Γ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - Προσθήκη Ρ στο ΕΚΒ 7846 ΦΔΧ το οποίο πλέον θα έλκει τα Ρ-35121, Ρ ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. Το Μ.Β. παραμένει το ίδιο (40 τόννοι), - Διαγραφή Ρ στο ΕΚΕ 1679 ΦΔΧ το οποίο πλέον θα έλκει τα Ρ-1299, Ρ ιδιοκτησίας ΚΑΨΙΩΧΑ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. Το Μ.Β. παραμένει το ίδιο (40 τόννοι), - Προσθήκη Ρ στο ΕΚΒ 7690 ΦΔΧ το οποίο πλέον θα έλκει τα Ρ-4613, Ρ-35206, Ρ ιδιοκτησίας ΜΑΣΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ. Το Μ.Β. παραμένει το ίδιο (40 τόννοι), - Διαγραφή Ρ και μείωση Μ.Β. από 40 σε 15 τόννους στο ΕΚΒ 7561 ΦΔΧ ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Δεν έλκει κανένα Ρ. - Διάσπαση συρμού στο ΕΚΒ 7729 ΦΔΧ το οποίο πλέον θα έλκει τα Ρ-44715, Ρ ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΙΜΩΝ. Το Μ.Β. παραμένει το ίδιο (40 τόννοι), - Προσθήκη Ρ στο ΕΚΒ 7643 ΦΔΧ το οποίο πλέον θα έλκει τα Ρ-10224, Ρ-10225, Ρ ιδιοκτησίας ΤΣΙΑΧΡΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. Το Μ.Β. παραμένει το ίδιο (40 τόννοι). ΘΕΜΑ 5 ον ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Στην συνέχεια το σώμα συζήτησε και το θέμα των δρομολογήσεων των αυτοκινήτων. Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε ότι σε περίπτωση που η εταιρεία δεν βρίσκει αυτοκίνητα για να καλύψει μεταφορικό έργο τότε δρομολογεί αυτοκίνητο, από το τέλος προς την αρχή, χωρίς να σβήνεται το αυτοκίνητο που δρομολογείται από τον πίνακα.

6 Οι διαγραφέντες από την εταιρεία εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο της εταιρείας Οικονόμου Νικόλαο να υπογράψει στο συμβόλαιο της τροποποίησης για την έξοδό τους από την εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική διαγραφή των μελών, να συμπεριληφθούν δηλαδή στο οριστικό συμβόλαιο τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, είναι να έχουν εξοφλήσει πρώτα οποιαδήποτε οφειλή τους προς την εταιρεία διότι αλλιώς δεν διαγράφονται από μέλη και θα συνεχίζεται η χρέωση εξόδων. Τα μέλη της εταιρείας εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο της εταιρείας Οικονόμου Νικόλαο να υπογράψει στο συμβόλαιο της τροποποίησης για λογαριασμό τους όλες τις αλλαγές που συμφωνούνται με το παρών. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης ΤΥΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ