ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ (Α Επαναλθπτικι Γ.Σ. τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ) Σφμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιρειϊν», το Ν. 3864/2010 όπωσ ιςχφει ςιμερα, και τισ διατάξεισ του ν.2396/96 για τισ άυλεσ μετοχζσ, κακϊσ και το άρκρο 11 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ και μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 3 θσ Νοεμβρίου 2015 καλοφνται οι Μζτοχοι τθσ εδρεφουςασ ςτθν Ακινα (Αιόλου 86) Ανϊνυμθσ Τραπεηικισ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» ςε Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθν 17θ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ, ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 Ακινα: ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ λόγω κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και ταυτόχρονθ (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν με ςυνζνωςθ των εν λόγω μετοχϊν (reverse split) και (iii) μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split), με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν.

2 2190/1920 ι εναλλακτικά με ςυμψθφιςμό ηθμιϊν. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων. 2. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει και τθν υπ αρ. 36/ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ ΕΥΩ , μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με καταβολι ςε μετρθτά ι/και με ειςφορά εισ είδοσ και διάκεςθ αυτϊν αφενόσ για το ςκζλοσ τθσ αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά από ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα ι και ςτο Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με μετρθτά), αφετζρου για το ςκζλοσ τθσ αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά ςε είδοσ, από τα πρόςωπα που προβλζπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει, ςτθν περίπτωςθ τθσ παροχισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, λόγω αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων, και από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με ειςφορά εισ είδοσ). Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων για αμφότερα τα ςκζλθ τθσ αφξθςθσ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ να εξειδικεφςει τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ να ορίςει τθν τιμι διάκεςθσ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. 3. Ζκδοςθ μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, ςφμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπωσ ιςχφει, και τθν υπ αρ. 36/ Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου, με τθν ζκδοςθ άμεςων, μθ εξαςφαλιςμζνων και μειωμζνθσ κατατάξεωσ, αόριςτθσ διάρκειασ ομολογιϊν μετατρζψιμων υπό αίρεςθ ςε κοινζσ, άυλεσ, ονομαςτικζσ, μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηα, καταβλθτζου διά ειςφοράσ εισ είδοσ ι με καταβολι μετρθτϊν. Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων κατά τθν ανάλθψθ των εκδιδόμενων μετατρζψιμων ομολογιϊν και διάκεςι τουσ αποκλειςτικά ςτο Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ςφμφωνα προσ τισ ανωτζρω διατάξεισ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ για τθ διενζργεια των αναγκαίων πράξεων προσ ζκδοςθ και διάκεςθ των ομολογιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ όρουσ κάλυψθσ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου του 2ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 4. Ραροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου αυτισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 1, εδ. βϋ και 2

3 γϋ του κ.ν. 2190/1920 και τθσ παρ. 11 του αρ. 1 τθσ υπ αρ. 36/ με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων τθσ Τράπεηασ. 5. Ζκδοςθ μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, ζωσ ποςοφ ΕΥΩ , με τθν ζκδοςθ μθ εξαςφαλιςμζνων ομολογιϊν, υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ςε κοινζσ, ονομαςτικζσ, μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, υπό τθν προχπόκεςθ λιψθσ τθσ προγενζςτερθσ ζγκριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ και του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ για τθν ζκδοςι του. Κάλυψθ του ομολογιακοφ δανείου με καταβολι ςε μετρθτά ι ειςφορά εισ είδοσ. Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων και διάκεςι τουσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ για τθ διενζργεια των αναγκαίων πράξεων προσ ζκδοςθ και διάκεςθ των ομολογιϊν. Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ ςτθν ωσ άνω θμερομθνία καλοφνται οι Μζτοχοι ςε Α' Επαναλθπτικι Γενικι Συνζλευςθ τθν 22 θ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ, ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 - Ακινα. Σφμφωνα με τα άρκρα 26 παρ. 2, 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκαν και προςτζκθκαν, αντιςτοίχωσ, με τα άρκρα 3 και 6 του Ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθκείσ από τον Ν.4340/2015, θ Τράπεηα ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ Στθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ (κάτοχοσ κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ) ςτα αρχεία του Συςτιματοσ 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5 θσ ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, δθλαδι τθν 12/11/2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Εφόςον ςυντρζξει τζτοια περίπτωςθ, ςτθν Α' Επαναλθπτικι Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετάςχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ ςφμφωνα με τα παραπάνω τθν 18/11/2015, ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4 θσ ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Α' Ε- παναλθπτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 22/11/

4 Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008 τθσ Τράπεηασ παρζχουν ςτον εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Συνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008. Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει. Θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ τθσ Ε.Χ.Α.Ε., ι εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Τράπεηασ με τα αρχεία του Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων τθσ Ε.Χ.Α.Ε.. Θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθν 14/11/2015, ιτοι τθν τρίτθ (3 θ ) θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Στθν περίπτωςθ Επαναλθπτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθ δεφτερθ (2 θ ) θμζρα πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ. Συγκεκριμζνα για τθν Α' Επαναλθπτικι Γενικι Συνζλευςθ θ βεβαίωςθ ι θ πιςτοποίθςθ ςχετικά με μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο μζχρι 20/11/2015. Πςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει μζςα ςτθ ίδια προκεςμία να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Τράπεηα μασ, οπότε αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του μετόχου προσ τισ ανωτζρω διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ. Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν Θμερομθνία Καταγραφισ και ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΦΟΤ ΜΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, οι 4

5 οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Τράπεηα, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι- δίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν, β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ). Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν Τράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Για να λάβουν μζροσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπου, παρακαλοφνται οι μζτοχοι όπωσ προςκομίςουν ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο «ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟ- ΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 17/11/2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΩΝ». Θ Τράπεηα κα καταςτιςει διακζςιμο το εν λόγω ζντυπο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ κακϊσ επίςθσ και ςτο Δίκτυο Καταςτθμάτων τθσ. Το ζντυπο αυτό κατατίκεται ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτθν Υποδιεφκυνςθ Διακυβζρνθςθσ Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτα Καταςτιματα τθσ Τράπεηασ ι αποςτζλλεται ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το μζτοχο ςτα Fax: , , και ι ςτο inikol@nbg.gr, τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία, καλϊν- 5

6 τασ ςτα τθλζφωνα: , , , και ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ (α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο μζχρι τθν 12/11/2015 δθλ. 5 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Θ αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, ςτισ 14/11/2015, δθλ. 3 θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μζχρι τθν 14/11/2015, ιτοι 3 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο μζχρι τθν 13/11/2015, δθλ. 4 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. (γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα μζχρι τισ 14/11/2015, δθλ. 3 τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Τράπεηασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. (δ) Μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου 6

7 μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα μζχρι τισ 14/11/2015, δθλ. 3 τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο ο- ποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τθν Ε.Χ.Α.Ε. ι θ πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ του αρχείου τθσ Ε.Χ.Α.Ε. και τθσ Τράπεηασ. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόςκλθςθσ για ςφγκλθςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, του εντφπου ςυμμετοχισδιοριςμοφ αντιπροςϊπου και των ςχεδίων αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, κα διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ Το πλιρεσ κείμενο των ςχεδίων αποφάςεων και τυχόν εγγράφων που προβλζπονται ςτο άρκρο 27 παρ. 3 περιπτϊςεισ γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 κα διατίκεται ςε ζγχαρτθ μορφι ςτα γραφεία τθσ Υποδιεφκυνςθσ Διακυβζρνθςθσ Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο). Ακινα, 6 Νοεμβρίου 2015 Με εντολι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Θ Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Λοφκα Τ. Κατςζλθ 7