Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Transcript

1 Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2015, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. Θέμα 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Θέμα 3 ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της. Θέμα 4 ο : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Θέμα 5 ο : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 6 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Θέμα 7 ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. Θέμα 8 ο : Ενημέρωση μετόχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου εμπορικών κέντρων σε εκτέλεση της απόφασης της ΕΓΣ της Θέμα 9 ο : Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου κατασκευής και αξιοποίησης εμπορικών κέντρων και εισφοράς του στην εταιρία με την επωνυμία ««Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Ανώνυμος Εταιρία» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. Θέμα 10 ο : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω της εν εξελίξει υλοποίησης της διαδικασίας εξυγίανσης).

2 2 Επί του 1 ου θέματος : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2015, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει τις υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2015, (ατομικές και ενοποιημένες), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο από πρακτικό του Δ.Σ. Μετά την κατάθεση και την εξέταση των επί μέρους κονδυλίων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία..% τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 στο σύνολό τους, (ατομικές και ενοποιημένες), όπως αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αναφέρονται αναλυτικά στο από πρακτικό του Δ.Σ. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει για έγκριση την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία..%, τόσο τις πράξεις, όσο και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 στο σύνολό τους, όπως προτάθηκαν από το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του την Επίσης εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία.% το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τη διάθεση των αποτελεσμάτων όπως απεικονίζεται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα διάθεσης δεν διατίθεται μέρισμα για την οικονομική χρήση 2015 καθώς η εταιρία παρά το γεγονός ότι εμφάνισε κέρδη ύψους ευρώ διακοσίων ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός και τριάντα οκτώ λεπτών ( ,38) λόγω της έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης, συνεχίζει όπως εξήγησε ο Πρόεδρος να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ευρώ διακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα τριών και οκτώ λεπτών ( ,08), τα οποία πρέπει να καλυφθούν προκειμένου η εταιρία να μπορέσει να μοιράσει μέρισμα. Η συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των χρηματοοικονομικών δεδομένων της εγχώριας αγοράς στις αγοραίες αξίες των ακινήτων αναπόφευκτα συνεχίζουν να επηρεάζουν και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου, το οποίο έχει ήδη μειωθεί σημαντικά. Στόχος της διοίκησης είναι ο περιορισμός των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων

3 3 και η σταδιακή αύξηση της καθαρής θέσης κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της συμφωνίας εξυγίανσης. Επί του 2 ου θέματος : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και ειδική ψηφοφορία η γενική συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία.%, απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης και ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων κατά την διαχειριστική περίοδο 2015 και εγκρίνει τα πεπραγμένα αυτών. Επί του 3 ου θέματος : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, η γενική συνέλευση προέβη, ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία..%, στην εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και εκλέγει την ελεγκτική εταιρεία τα μέλη της οποίας πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει. Επίσης εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία.% την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας..για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της. Επί του 4 ου θέματος : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Ο Πρόεδρος της συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, προκειμένου η εταιρία να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της (ανέγερση κτιρίων), απαιτείται υποχρεωτικά η σύνταξη μελετών τις οποίες έχει αναθέσει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αρμόδιο Βωβό, με την ιδιότητά του ως πολιτικού μηχανικού. Κατά τη χρήση του 2015 χορηγήθηκαν από την εταιρία αμοιβές με δελτίο παροχής υπηρεσιών ύψους ευρώ εκατό χιλιάδων ( ,00), οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη γενική συνέλευση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι λογίστηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Nicolaas Van Ommen, συνολικού ποσού τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ( ,24), β) Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών ( ,72), γ) Χαράλαμπο Βωβό συνολικού ποσού

4 4 εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών ( ,04) και δ) Χαράλαμπο Αρμόδιο συνολικού ποσού Τριακόσιες Είκοσι Χιλιάδες Επτακόσια Εξήντα Τρία Ευρώ και Ογδόντα Τρία Λεπτά τριακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών ( ,83) για παρασχεθείσες υπηρεσίες και για παραστάσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έως και τον Δεκέμβριο Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία.%, ενέκρινε τις ανωτέρω αμοιβές συνολικού ύψους πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών ( ,83) για παρασχεθείσες υπηρεσίες και για παραστάσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έως και το Δεκέμβριο 2015 στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης προενέκρινε αμοιβές μελετών που θα καταβληθούν για την χρήση 2016 μέχρι ποσού ευρώ εκατό πενήντα χιλιάδων ( ,00), καθώς και αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. ποσού μέχρι πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. με απόφασή του να καθορίσει τις επί μέρους λεπτομέρειες καταβολής των ανωτέρω αμοιβών. Επί του 5 ου θέματος : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ο Πρόεδρος εισηγείται στους μετόχους να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20 άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς σημειώνοντας ότι η εταιρία συμμετέχει στις περισσότερες εταιρίες του ομίλου με ποσοστό 99%. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία.%, χορηγεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20 άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της εταιρίας. Επί του 6 ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του Ο Πρόεδρος εισηγείται στους μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του υφισταμένου και προτείνει για το λόγο αυτό την εκλογή των:

5 5 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει 5ετή θητεία, σύμφωνα με το άρ. του καταστατικού της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία.%, αποφασίζει εκλογή των Ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία, ήτοι έως Επί του 7 ου θέματος: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος εισηγείται στους μετόχους κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή εξ αυτών των μελών Επιτροπής ελέγχου και προτείνει για το σκοπό αυτό τους Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία.%, αποφασίζει εκλογή των Ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο. Επί του 8 ου Θέματος: Ενημέρωση μετόχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου εμπορικών κέντρων σε εκτέλεση της απόφασης της ΕΓΣ της Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της ΕΓΣ της εταιρίας και σε εφαρμογή της από συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρίας με τις πιστώτριες τράπεζες ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς, ήδη επικυρωθείσα δυνάμει της υπ αρ. 289/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εταιρία προέβη σε υπογραφή της υπ αρ / σύμβασης απόσχισης, εισφοράς και αναδοχής κλάδου ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993 του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Στέφανου Κων/νου Βασιλάκη. Πιο συγκεκριμένα δυνάμει της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξεως, η εταιρία προέβη σε απόσχιση του κλάδου κατασκευής και αξιοποίησης εμπορικών κέντρων και δη επί ακινήτου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων,

6 6 θέση «Άγιος Σάββας» ή «Λαδοξύστης», επί των οδών Αγίας Άννης αρ και Αγίου Πολυκάρπου (Βοτανικός), το οποίο είχε προβλεφθεί υπό το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Επωφελούμενη») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 με παράλληλη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του Ν 2166/1993, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμό) απόσχισης την Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία.% εγκρίνει το θέμα Επί του 9 ου θέματος: Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου κατασκευής και αξιοποίησης εμπορικών κέντρων και εισφοράς του στην εταιρία με την επωνυμία «Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Ανώνυμος Εταιρία» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης κλάδου με την έγκριση της εν λόγω πράξεως από την αρμόδια για εκάστη εταιρία Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού αυτής με απάλειψη του κλάδου της ανάληψης μελετών, επιβλέψεων και κατασκευής εμπορικών κέντρων καθώς και της εκμετάλλευσης αυτών. Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, ως ακολούθως: «ΑΡΘΡΟ 4 Σκοπός Κύριος σκοπός της Εταιρίας είναι η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων και ειδικώτερα: 1. Η ανέγερση Κτιρίων ή Κτιριακών Συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών επί οικοπέδων οπουδήποτε κειμένων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε ανηκόντων ήδη στην Εταιρία, είτε αγοραζομένων από αυτήν, είτε ανηκόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών της εταιριών, μετά των οποίων θα συμβάλλεται η Εταιρία κατά το σύστημα της αντιπαροχής και κατά τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και η εκμετάλλευση, με πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά η εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και με τη μέθοδο «Sale and lease back» των ανεγειρομένων ως άνω Κτιρίων ή Κτιριακών Συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών στο σύνολό τους ή κατά οριζόντιες ιδιοκτησίες. 2. Η μίσθωση οριζοντίων ιδιοκτησιών και η εν συνεχεία υπεκμίσθωσή τους.

7 7 3. Η ανάληψη μελετών, επιβλέψεων και κατασκευής οιωνδήποτε τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ανατιθεμένων από φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους, Κοινότητες και Ενώσεις οποιωνδήποτε προσώπων. Δευτερεύων σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων και επιπλωμένων ή μη τουριστικών διαμερισμάτων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων, σε ιδιόκτητα ή μη οικόπεδα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η άσκηση όλων των συναφών επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την εταιρία πελατών. 2. Η εκμετάλλευση δια μισθώσεως Ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 3. Προς εξυπηρέτηση των αναγκών των Ξενοδοχειακών Μονάδων της εταιρίας : α. Η ίδρυση και λειτουργία Τουριστικών γραφείων προς διενέργεια όλων των εργασιών πρακτορεύσεως σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και β. Η κυκλοφορία και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αναψυχής. 5. Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς με τον κύριο ή δευτερεύοντα σκοπό της Εταιρίας πράξεως, ως και κάθε πράξεως που εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την προαγωγή του εταιρικού σκοπού. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο γ) να συμπράττει με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και δ) να αναθέτει την εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων και των δραστηριοτήτων της, με οποιονδήποτε τρόπο, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε εταιρικού τύπου που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία.% εγκρίνει το θέμα. Επί του 10 ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω της εν εξελίξει υλοποίησης της διαδικασίας εξυγίανσης). Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών μέχρις ότου απορροφηθεί από την

8 8 ΜΒΔΤ ΑΕ. Εξ άλλου η συμμετοχή της εταιρίας στην άνω ομόρρυθμη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαμπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η ομόρρυθμος εταιρία. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρία είναι πλέον εφικτή μέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούμενες χρήσεις πλην όμως για τη θυγατρική έχει ήδη εκδοθεί η υπ αρ. 288/2015 απόφαση του ΠΠΑ για την επικύρωση της εξυγιαντικής συμφωνίας των άρθρου 99 επ. Πτχ Κωδ και είναι σε εξέλιξη η υλοποίησή της. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της. Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί / με πλειοψηφία % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει τη λήψη απόφασης για τη μη απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Διάφορες ανακοινώσεις:.