**** Τ η λ.: Fax :

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο της Ανώ νυµης Γενι κής Εται ρίας Τσ ι µέ ντων ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ, µε έ δρα και γραφ εία σ το 19,3 χ λ µ. της Λ εωφ. Μ αρκοπού λ ου, έ λ αβε τι ς σ το παρό ν καταγραφ ό µενες αποφ ά σ ει ς. Συµµετείχ αν οι κ.κ.: 1. Μ ανώ λ ης Χρ. Κυπρι ανίδης, Πρό εδρος 2. Louis Chavane, Αντι πρό εδρος 3. Pierre Deleplanque, /νων Σύ µβουλ ος 4. Jean-Charles Blatz, Μ έ λ ος 5. Ανδρέ ας Γ. Ανδρεό πουλ ος, Μ έ λ ος 6. Πά νος Κυρι ακό πουλ ος, Μ έ λ ος ήτοι το σ ύ νολ ο των µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου. Ηµ ε ρ ή σ ι α ι ά τ α ξ η 1. Πρ ό σ κ λ ησ η Έ κ τ α κ τ ης Γ ε ν ι κ ή ς Σ υν έ λ ε υσ ης τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς. 2. Eι σ ή γ ησ η τ ο υ ι ο ι κ ητ ι κ ο ύ Σ υµ β ο υλ ί ο υ π ρ ο ς τ ην Έ κ τ α κ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υν έ λ ε υσ η τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς. **** Θ έ µ α 1 ο : Πρ ό σ κ λ ησ η Έ κ τ α κ τ ης Γ ε ν ι κ ή ς Σ υν έ λ ε υσ ης τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς. Το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο µετά από ει σ ήγησ η του /ντος Συµβού λ ου κ. Deleplanque, αποφ ασ ίζ ει να σ υγκαλ έ σ ει Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η των Μ ετό χ ων της Εται ρίας σ τι ς 27 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα ευτέ ρα και ώ ρα µµ, µε θ έ µατα ηµερήσ ι ας δι ά ταξ ης ό πως αναφ έ ρονται σ την κατωτέ ρω Πρό σ κλ ησ η, η οποία και θ α δηµοσ ι ευθ εί νό µι µα σ τον τύ πο.

2 ΠΡΟ Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Τ ΑΚ Τ ΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ ΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ ΗΣ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ ΗΣ ΑΝ Ω Ν Υ Μ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ ΗΣ Ε Τ ΑΙ ΡΙ ΑΣ Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΗΡΑΚ Λ ΗΣ Σύ µφ ωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το ά ρθ ρο 26 του Κατασ τατι κού της Εται ρίας, καλ ού νται οι κ.κ. Μ έ τοχ οι σ ε Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η την 27 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα ευτέ ρα και ώ ρα σ την έ δρα της Εται ρίας, 19,3 ο χ λ µ Λ εωφ. Μ αρκοπού λ ου, Παι ανία, Κτίρι ο Lafarge - Α7 Συγκροτήµατος Γραφ είων, προκει µέ νου να σ υζ ητήσ ουν και να λ ά βουν αποφ ά σ ει ς σ τα θ έ µατα που περι λ αµβά νονται σ την ακό λ ουθ η ηµερήσ ι α δι ά ταξ η: ΗΜ Ε ΡΗΣ Ι Α Ι ΑΤ ΑΞΗ 1. Mείωσ η του µετοχ ι κού κεφ αλ αίου της Εται ρίας κατά ποσ ό ,86 ευρώ προς εξ ορθ ολ ογι σ µό των οι κονοµι κώ ν σ τοι χ είων της Εται ρίας µε µείωσ η της ονοµασ τι κής αξ ίας της µετοχ ής από 2,68 ευρώ σ ε 1,70 ευρώ ανά µετοχ ή και επι σ τροφ ή µετρητώ ν σ τους µετό χ ους. Τροποποίησ η του ά ρθ ρου 4 του Κατασ τατι κού της Εται ρίας περί µετοχ ι κού κεφ αλ αίου. 2. Aνακοι νώ σ ει ς. Σύ µφ ωνα µε τα ά ρθ ρα 26 παρά γραφ ος 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ι σ χ ύ ουν, το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο ενηµερώ νει τους µετό χ ους γι α τα ακό λ ουθ α: ι κ α ί ω µ α Σ υµ µ ε τ ο χ ή ς κ α ι Ψ ή φ ο υ σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υν έ λ ε υσ η Στην Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η των µετό χ ων της Εται ρίας δι και ού ται να σ υµµετά σ χ ει ό ποι ος εµφ ανίζ εται ως µέ τοχ ος σ τα αρχ εία του Συσ τήµατος Αΰ λ ων Τίτλ ων που δι αχ ει ρίζ εται η «Ελ λ ηνι κά Χρηµατι σ τήρι α Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), σ το οποίο τηρού νται οι κι νητέ ς αξ ίες (µετοχ έ ς) της Εται ρίας. Η από δει ξ η της µετοχ ι κής ι δι ό τητας γίνεται µε απευθ είας ηλ εκτρονι κή σ ύ νδεσ η της Εται ρίας µε τα αρχ εία του εν λ ό γω φ ορέ α. Η ι δι ό τητα του µετό χ ου πρέ πει να υφ ίσ ταται κατά την 22α Aυγού σ του 2012, ήτοι κατά την έ ναρξ η της πέ µπτης (5ης) ηµέ ρας πρι ν από την ηµέ ρα σ υνεδρίασ ης της Γενι κής Συνέ λ ευσ ης (Ηµεροµηνία Καταγραφ ής), ήτοι κατά το κλ είσ ι µο της σ υνεδρίασ ης της 21ης Αυγού σ του 2012, και η ηλ εκτρονι κή πι σ τοποίησ η σ χ ετι κά µε τη µετοχ ι κή ι δι ό τητα πρέ πει να περι έ λ θ ει σ την Εται ρία το αργό τερο την 24η Αυγού σ του 2012, ήτοι την 3 η ηµέ ρα πρι ν από τη σ υνεδρίασ η της Γενι κής Συνέ λ ευσ ης.

3 Μ Έ ναντι της Εται ρίας θ εωρείται ό τι έ χ ει δι καίωµα σ υµµετοχ ής και ψ ήφ ου σ τη Γενι κή Συνέ λ ευσ η µό νον ό ποι ος φ έ ρει την ι δι ό τητα του µετό χ ου κατά την αντίσ τοι χ η ηµεροµηνία καταγραφ ής. Σε περίπτωσ η µη σ υµµό ρφ ωσ ης προς τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λ ό γω µέ τοχ ος µετέ χ ει σ τη Γενι κή Συνέ λ ευσ η µό νο µετά από ά δει ά της. Η ά σ κησ η των εν λ ό γω δι και ωµά των (σ υµµετοχ ής και ψ ήφ ου) δεν προϋ ποθ έ τει τη δέ σ µευσ η των µετοχ ώ ν του δι και ού χ ου ού τε την τήρησ η ά λ λ ης ανά λ ογης δι αδι κασ ίας, η οποία περι ορίζ ει την δυνατό τητα πώ λ ησ ης και µεταβίβασ ης αυτώ ν κατά το χ ρονι κό δι ά σ τηµα που µεσ ολ αβεί ανά µεσ α σ την ηµεροµηνία καταγραφ ής και σ την ηµεροµηνία της Γενι κής Συνέ λ ευσ ης. Κά θ ε κοι νή µετοχ ή δίνει δι καίωµα µι ας ψ ήφ ου. ι α δ ι κ α σ ί α γ ι α τ ην Ά σ κ ησ η τ ο υ ι κ α ι ώ µ α τ ο ς Ψ ή φ ο υ µ έ σ ω Αν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν Ο µέ τοχ ος σ υµµετέ χ ει σ την Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η και ψ ηφ ίζ ει είτε αυτοπροσ ώ πως είτε µέ σ ω αντι προσ ώ πων. Κά θ ε µέ τοχ ος µπορεί να δι ορίζ ει µέ χ ρι τρει ς (3) αντι προσ ώ πους και τα νοµι κά πρό σ ωπα/µέ τοχ οι µπορού ν να ορίζ ουν ως εκπροσ ώ πους τους µέ χ ρι τρία (3) φ υσ ι κά πρό σ ωπα. Σε περίπτωσ η που µέ τοχ ος κατέ χ ει µετοχ έ ς της Εται ρίας, οι οποίες εµφ ανίζ ονται σ ε περι σ σ ό τερους του ενό ς λ ογαρι ασ µού ς αξ ι ώ ν, αυτό ς µπορεί να ορίσ ει δι αφ ορετι κού ς αντι προσ ώ πους γι α τι ς µετοχ έ ς που εµφ ανίζ ονται σ τον κά θ ε λ ογαρι ασ µό αξ ι ώ ν. Αντι πρό σ ωπος που ενεργεί γι α περι σ σ οτέ ρους µετό χ ους µπορεί να ψ ηφ ίζ ει δι αφ ορετι κά γι α κά θ ε µέ τοχ ο. εν παρέ χ εται η δυνατό τητα σ υµµετοχ ής των µετό χ ων σ τη Γενι κή Συνέ λ ευσ η και ά σ κησ ης του δι και ώ µατος ψ ήφ ου µε ηλ εκτρονι κά µέ σ α, χ ωρίς τη φ υσ ι κή παρουσ ία των µετό χ ων σ τον τό πο δι εξ αγωγής της, είτε δι αλ λ ηλ ογραφ ίας, καθ ώ ς και η δυνατό τητα δι ορι σ µού και ανά κλ ησ ης αντι προσ ώ που µε ηλ εκτρονι κά µέ σ α καθ ώ ς τέ τοι α δι αδι κασ ία δεν προβλ έ πεται από το Κατασ τατι κό της Εται ρίας. Έ ντυπο πλ ηρεξ ουσ ι ό τητας γι α το δι ορι σ µό αντι προσ ώ που θ α είναι δι αθ έ σ ι µο σ τους µετό χ ους: (α) σ ε έ γχ αρτη µορφ ή σ τη ι εύ θ υνσ η Eξ υπηρέ τησ ης Μ ετό χ ων της Εται ρίας (19,3 χ µ. Λ εωφ. αρκοπού λ ου, Παι ανία, Κτίρι ο Lafarge - Α7 Συγκροτήµατος Γραφ είων, 1oς ό ροφ ος, τηλ και ), και (β) σ ε ηλ εκτρονι κή µορφ ή σ την ι σ τοσ ελ ίδα της Εται ρίας (). Το ανωτέ ρω έ ντυπο θ α πρέ πει να κατατεθ εί, σ υµπλ ηρωµέ νο και υπογεγραµµέ νο, σ την Εται ρία, σ την προαναφ ερό µενη υπό σ τοι χ είο (α) δι εύ θ υνσ η, τουλ ά χ ι σ τον τρει ς (3) ηµέ ρες πρι ν από την ηµεροµηνία της Έ κτακτης Γενι κής Συνέ λ ευσ ης. Ο αντι πρό σ ωπος υποχ ρεού ται να γνωσ τοποι εί σ την Εται ρία, πρι ν από την έ ναρξ η της σ υνεδρίασ ης της Έ κτακτης Γενι κής Συνέ λ ευσ ης, κά θ ε σ υγκεκρι µέ νο γεγονό ς, το οποίο µπορεί να είναι χ ρήσ ι µο σ τους µετό χ ους γι α την αξ ι ολ ό γησ η του κι νδύ νου να εξ υπηρετήσ ει ο αντι πρό σ ωπος ά λ λ α σ υµφ έ ροντα πλ ην των σ υµφ ερό ντων του µετό χ ου. Σύ γκρουσ η σ υµφ ερό ντων είναι δυνατό ν να προκύ πτει ι δίως ό ταν ο αντι πρό σ ωπος είναι : α) µέ τοχ ος που ασ κεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρίας ή ά λ λ ο νοµι κό πρό σ ωπο ή οντό τητα που ελ έ γχ εται από το µέ τοχ ο αυτό ν,

4 β) µέ λ ος του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου ή της εν γέ νει δι οίκησ ης της Εται ρίας ή µετό χ ου που ασ κεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρίας ή ά λ λ ου νοµι κού προσ ώ που ή οντό τητας που ελ έ γχ εται από µέ τοχ ο ο οποίος ασ κεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρίας, γ) υπά λ λ ηλ ος ή ορκωτό ς ελ εγκτής της Εται ρίας ή µετό χ ου που ασ κεί τον έ λ εγχ ό της, ή ά λ λ ου νοµι κού προσ ώ που ή οντό τητας που ελ έ γχ εται από µέ τοχ ο που ασ κεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρίας, δ) σ ύ ζ υγος ή σ υγγενής πρώ του βαθ µού µε έ να από τα φ υσ ι κά πρό σ ωπα που αναφ έ ρονται σ τι ς περι πτώ σ ει ς α έ ως γ. ι κ α ι ώ µ α τ α Μ ε ι ο ψ ηφ ί α ς 1. Μ έ τοχ οι που εκπροσ ωπού ν το έ να ει κοσ τό (1/20) του καταβεβλ ηµέ νου µετοχ ι κού κεφ αλ αίου της Εται ρίας µπορού ν να ζ ητήσ ουν: (α) την εγγραφ ή σ την ηµερήσ ι α δι ά ταξ η της Έ κακτης Γενι κής Συνέ λ ευσ ης, πρό σ θ ετων θ εµά των, µε αίτησ ή τους που πρέ πει να περι έ λ θ ει σ το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο το αργό τερο µέ χ ρι την 12η Aυγού σ του 2012, η οποία θ α σ υνοδεύ εται από αι τι ολ ό γησ η ή από σ χ έ δι ο από φ ασ ης προς έ γκρι σ η σ τη Γενι κή Συνέ λ ευσ η. (β) τη δι ά θ εσ η σ τους µετό χ ους από το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο έ ως την 21η Aυγού σ του 2012, σ χ εδίων αποφ ά σ εων γι α θ έ µατα που έ χ ουν περι λ ηφ θ εί σ την αρχ ι κή ή την τυχ ό ν αναθ εωρηµέ νη ηµερήσ ι α δι ά ταξ η, µε αίτησ ή τους που πρέ πει να περι έ λ θ ει σ το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο έ ως την 20ή Aυγού σ του Μ έ τοχ οι που εκπροσ ωπού ν το έ να πέ µπτο (1/5) του καταβεβλ ηµέ νου µετοχ ι κού κεφ αλ αίου της Εται ρίας δι και ού νται να ζ ητήσ ουν, µε αίτησ ή τους που υποβά λ λ εται σ την Εται ρία έ ως την 21η Αυγού σ του 2012, την παροχ ή σ την Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η πλ ηροφ ορι ώ ν γι α την πορεία των εται ρι κώ ν υποθ έ σ εων και την περι ουσ ι ακή κατά σ τασ η της Εται ρίας. 3. Οποι οσ δήποτε µέ τοχ ος µπορεί να ζ ητήσ ει, µε αίτησ ή του που υποβά λ λ εται σ την Εται ρία έ ως την 21η Αυγού σ του 2012, την παροχ ή σ την Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η σ υγκεκρι µέ νων πλ ηροφ ορι ώ ν γι α τι ς υποθ έ σ ει ς της Εται ρίας, σ το µέ τρο που αυτέ ς είναι χ ρήσ ι µες γι α την πραγµατι κή εκτίµησ η των θ εµά των της ηµερήσ ι ας δι ά ταξ ης. Επι σ ηµαίνεται ό τι γι α την ά σ κησ η οποι ωνδήποτε εκ των δι και ωµά των που αναφ έ ρονται σ την παρού σ α πρό σ κλ ησ η, ο ασ κώ ν το δι καίωµα µέ τοχ ος, οφ είλ ει να αποδείξ ει τη µετοχ ι κή ι δι ό τητά του και τον αρι θ µό των µετοχ ώ ν της Εται ρίας που κατέ χ ει κατά την ά σ κησ η του δι και ώ µατος αυτού. Τέ τοι α από δει ξ η αποτελ εί και η προσ κό µι σ η σ χ ετι κής βεβαίωσ ης από την Ε.Χ.Α.Ε. ι α θ έ σ ι µ α Έ γ γ ρ α φ α κ α ι Πλ ηρ ο φ ο ρ ί ε ς Οι πλ ηροφ ορίες του ά ρθ ρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 σ υµπερι λ αµβανοµέ νης της παρού σ ας πρό σ κλ ησ ης, του εντύ που δι ορι σ µού αντι προσ ώ που και των σ χ εδίων αποφ ά σ εων που προτείνονται από το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο γι α τα θ έ µατα της ηµερήσ ι ας δι ά ταξ ης, είναι

5 Μ δι αθ έ σ ι µα σ την ι σ τοσ ελ ίδα της Εται ρίας Επίσ ης ό λ α τα ανωτέ ρω έ γγραφ α είναι δι αθ έ σ ι µα προς τους Μ ετό χ ους της Εται ρίας σ ε έ γχ αρτη µορφ ή από την ι εύ θ υνσ η Εξ υπηρέ τησ ης Μ ετό χ ων της Εται ρίας (19,3 χ µ. Λ εωφ. Μ αρκοπού λ ου, Παι ανία, Κτίρι ο Lafarge A7 Συγκροτήµατος Γραφ είων, 1oς ό ροφ ος, υπεύ θ υνοι κα. Χρι σ τίνα Βά λ κα ( ) και κ. Παντελ ής Τουρνής ( ). Παι ανία, 3 Aυγού σ του 2012 Τo ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο Θ έ µ α ε ύ τ ε ρ ο : Eι σ ή γ ησ η τ ο υ ι ο ι κ ητ ι κ ο ύ Σ υµ β ο υλ ί ο υ π ρ ο ς τ ην Έ κ τ α κ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υν έ λ ε υσ η τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς ετά από πρό τασ η του ι ευθ ύ νοντος Συµβού λ ου κ. Pierre Deleplanque, η ει σ ήγησ η του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου που αφ ορά τα θ έ µατα που έ χ ουν τεθ εί προς σ υζ ήτησ η κατά την Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η των Μ ετό χ ων της Εται ρίας η οποία θ α πραγµατοποι ηθ εί σ τι ς και ώ ρα 16.00, έ χ ει ως ακολ ού θ ως: Ηµ ε ρ ή σ ι α ι ά τ α ξ η 1. Mε ί ω σ η τ ο υ µ ε τ ο χ ι κ ο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς κ α τ ά ,86 ε υρ ώ π ρ ο ς ε ξ ο ρ θ ο λ ο γ ι σ µ ό τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς µ ε µ ε ί ω σ η τ ης ο ν ο µ α σ τ ι κ ή ς α ξ ί α ς τ ης µ ε τ ο χ ή ς α π ό 2,68 ε υρ ώ σ ε 1,70 ε υρ ώ α ν ά µ ε τ ο χ ή κ α ι ε π ι σ τ ρ ο φ ή µ ε τ ρ ητ ώ ν σ τ ο υς µ ε τ ό χ ο υς. Τ ρ ο π ο π ο ί ησ η τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς π ε ρ ί µ ε τ ο χ ι κ ο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ. To ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο προτείνει σ την Έ κτακτη Γενι κή Συνέ λ ευσ η των Μ ετό χ ων µείωσ η του µετοχ ι κού κεφ αλ αίου της Εται ρίας κατά ποσ ό ,86 ευρώ µε µείωσ η της ονοµασ τι κής αξ ίας των µετοχ ώ ν από 2,68 ευρώ σ ε 1,70 ευρώ ανά µετοχ ή και επι σ τροφ ή µετρητώ ν σ τους µετό χ ους. Συγκεκρι µέ να το ποσ ό της µείωσ ης ανέ ρχ εται σ ε ευρώ 0,98 ανά µετοχ ή και θ α επι σ τραφ εί τοι ς µετρητοίς σ τους µετό χ ους σ ύ µφ ωνα µε τη δι αδι κασ ία που θ α ορίσ ει η Γενι κή Συνέ λ ευσ η. Η µείωσ η του µετοχ ι κού κεφ αλ αίου θ α προέ ρχ εται από την κεφ αλ αι οποίησ η υπεραξ ίας αναπροσ αρµογής ακι νήτων, που έ χ ει πραγµατοποι ηθ εί ως εξ ής: (α) ποσ ού ,06 µε από φ ασ η της τακτι κής γενι κής σ υνέ λ ευσ ης των µετό χ ων της 28 Μ αΐ ου 1994, (β) ποσ ού ,19 µε από φ ασ η της τακτι κής γενι κής σ υνέ λ ευσ ης των µετό χ ων της 24ης Απρι λ ίου 1998, και (γ) ποσ ού ,61 που αποτελ εί µέ ρος της κεφ αλ αι οποίησ ης που πραγµατοποι ήθ ηκε µε από φ ασ η της τακτι κής γενι κής σ υνέ λ ευσ ης της 30ης Ιουνίου Κατό πι ν της µείωσ ης το µετοχ ι κό κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας θ α ανέ λ θ ει σ το ποσ ό των ,90 ευρώ.

6 Μ Μ Μ Η µείωσ η προτείνεται µε σ κοπό τον εξ ορθ ολ ογι σ µό των οι κονοµι κώ ν σ τοι χ είων της Εται ρίας και δεδοµέ νου ό τι τα ίδι α κεφ ά λ αι α αφ ενό ς και η οι κονοµι κή θ έ σ η της Εται ρίας αφ ετέ ρου δι ασ φ αλ ίζ ουν την ι κανοποίησ η του σ υνό λ ου των υποχ ρεώ σ εων της Εται ρίας. Η Εται ρία έ χ ει παραγγείλ ει σ χ ετι κή έ κθ εσ η ελ έ γχ ου από την εται ρία Deloitte Χατζ ηπαύ λ ου Σοφ ι ανό ς & Καµπά νης Ανώ νυµη Εται ρία Ορκωτώ ν Ελ εγκτώ ν και Συµβού λ ων Επι χ ει ρήσ εων. Σύ µφ ωνα µε την ει σ ήγησ η του ι ευθ ύ νοντος Συµβού λ ου κ. Pierre Deleplanque, το ύ ψ ος των ι δίων κεφ αλ αίων, η δι ά ρθ ρωσ η της οι κονοµι κής θ έ σ ης της Εται ρίας, καθ ώ ς και η σ υνεχ ι ζ ό µενη βελ τίωσ η της παραγωγι κό τητας, δι ασ φ αλ ίζ ουν την απρό σ κοπτη λ ει τουργία της Εται ρίας µετά τη µείωσ η του µετοχ ι κού κεφ αλ αίου. Κατό πι ν αυτού το ά ρθ ρο 4 του Κατασ τατι κού της Εται ρίας περί µετοχ ι κού κεφ αλ αίου θ α τροποποι ηθ εί ως ακολ ού θ ως: «Αρθ ρον 4 Ι. Το αρχ ι κό ν εται ρι κό ν κεφ ά λ αι ον ανήρχ ετο ει ς δραχ µά ς δι ηρηµέ νον ει ς µετοχ ά ς, ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν δύ ο αναπροσ αρµογώ ν, αλ λ επαλ λ ήλ ων αυξ ήσ εων και κεφ αλ αι οποι ήσ εως εκ των αποθ εµατι κώ ν ανήρχ ετο ει ς ρχ εν σ υνό λ ω δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της, ως λ επτοµερώ ς δηµοσ ι εύ εται ει ς το υπ αρι θ µ. 980/ Φ ύ λ λ ον Εφ ηµερίδος Κυβερνήσ εως (.Α.Ε και Ε.Π.Ε) Κατό πι ν της από 11 ης Ιουνίου 1970 αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των ετό χ ων, ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), δι α κεφ αλ αι οποι ήσ εως ι σ οπό σ ου τµήµατος εκ του εκτά κτου αποθ εµατι κού, σ υµφ ώ νως τω Α.Ν 148/67, ανελ θ ό ντος του Μ ετοχ ι κού Κεφ αλ αίου της Εται ρίας ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρουµέ νου ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 3 ης Ιουνίου 1971 αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των ετό χ ων, ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), δι α κεφ αλ αι οποι ήσ εως ι σ οπό σ ου τµήµατος εκ του αποθ εµατι κού εξ εκδό σ εως µετοχ ώ ν υπέ ρ το ά ρτι ον, σ υµφ ώ νως τω Α.Ν 148/67, ανελ θ ό ντος του Μ ετοχ ι κού Κεφ αλ αίου της Εται ρίας ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρουµέ νου ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 3 ης Ιουνίου 1971 αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των ετό χ ων, ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100) δι αναπροσ αρµογής της αξ ίας των γηπέ δων σ υµφ ώ νως τω Α.Ν. 148/67 ανελ θ ό ντος του Μ ετοχ ι κού Κεφ αλ αίου της Εται ρίας ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρουµέ νου ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της.

7 Μ Κατό πι ν της από 22ας Ιουνίου 1972 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων, το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), δι α κεφ αλ αι οποι ήσ εως ι σ οπό σ ου τµήµατος εκ του εκτά κτου αποθ εµατι κού σ υµφ ώ νως τω Α.Ν 148/67, και ού τω το ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον της Εται ρίας ανήλ θ εν ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 4 ης εκεµβρίου 1972 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Εκτά κτου Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων, το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ηυξ ήθ η κατά ρχ τοι ς µετρητοίς δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), εξ ώ ν το ¼ κατεβλ ήθ η ά µα τη δηµοσ ι εύ σ ει της εγκρι τι κής αποφ ά σ εως της τροποποι ού σ ης το παρό ν, η δε προθ εσ µία καταβολ ής των υπολ οίπων δό σ εων ήτο η 15 η Απρι λ ίου 1973, η 30η Ιουνίου 1973 και η 30η Σεπτεµβρίου Αι νέ αι µετοχ αί µέ χ ρι καταβολ ής και της τελ ευταίας δό σ εως ήτοι µέ χ ρι 30ης Σεπτεµβρίου 1973, ήσ αν ονοµασ τι καί. Ού τω, το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον της Εται ρίας ανήλ θ εν ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 25 ης Ιουνίου 1973 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων, το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), δι α κεφ αλ αι οποι ήσ εως ι σ οπό σ ου τµήµατος εκ του αποθ εµατι κού εξ εκδό σ εως µετοχ ώ ν υπέ ρ το ά ρτι ον, σ υµφ ώ νως τω Α.Ν. 148/67 και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον της Εται ρίας ωρίσ θ η ει ς ρχ εν σ υνό λ ω δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 27 ης Ιουνίου 1974 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων, το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), δι α κεφ αλ αι οποι ήσ εως ι σ οπό σ ου τµήµατος εκ του αποθ εµατι κού εξ εκδό σ εως µετοχ ώ ν υπέ ρ το ά ρτι ον, σ υµφ ώ νως τω Α.Ν. 148/67 ως ετροποποι ήθ η υπό του Ν. 1314/72, και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον της Εται ρίας ωρίσ θ η ει ς ρχ εν σ υνό λ ω δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς, ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 27 ης Ιουνίου 1975 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων, το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ηυξ ήθ η κατά ρχ δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εκά σ της δραχ µώ ν εκατό ν (100), δι α κεφ αλ αι οποι ήσ εως ι σ οπό σ ου τµήµατος εκ του αποθ εµατι κού εξ εκδό σ εως µετοχ ώ ν υπέ ρ το ά ρτι ον σ υµφ ώ νως τω Α.Ν. 148/67, και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον της Εται ρίας ανήλ θ εν ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν (100) εκά σ της. Κατό πι ν της από 23 ης Ιουνίου 1977 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων απεφ ασ ίσ θ η : α. Η κεφ αλ αι οποίησ ι ς µέ ρους της υπεραξ ίας εκ της αναπροσ αρµογής των ακι νήτων της Εται ρίας σ υµφ ώ νως προς τον Ν. 542/77 εκ ρχ και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν

8 Κεφ ά λ αι ον ωρίσ θ η ει ς ρχ δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς, ονοµασ τι κής αξ ίας ρχ. εκατό ν ογδοήκοντα οκτώ (188) εκά σ της, και β. Η κεφ αλ αι οποίησ ι ς του υπολ οίπου της υπεραξ ίας του Ν. 542/77 εκ ρχ ως και η κεφ αλ αι οποίησ ι ς ρχ εκ του αποθ εµατι κού εξ εκδό σ εως µετοχ ώ ν υπέ ρ το ά ρτι ον, δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εκατό ν ογδοήκοντα οκτώ (188) εκά σ της. Και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον της Εται ρίας ωρίσ θ η ει ς ρχ εν σ υνό λ ω, δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς, ονοµασ τι κής αξ ίας εκατό ν ογδοήκοντα οκτώ (188) εκά σ της. υνά µει της από 16 ης Σεπτεµβρίου 1982 αποφ ά σ εως της Επαναλ ηπτι κής Εκτά κτου Γενι κής Συνελ εύ σ εως των Μ ετό χ ων, αποφ ασ ίσ θ ηκε. α. Η κεφ αλ αι οποίησ ι ς της υπεραξ ίας εκ της αναπροσ αρµογής των ακι νήτων και βι οµηχ ανοσ τασ ίων της Εται ρίας σ υµφ ώ νως προς τον Ν. 1249/82 εκ ρχ και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ωρίσ θ ηκε ει ς ρχ δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας δρχ. εξ ακοσ ίων πέ ντε (605) εκά σ της, και β. Η κεφ αλ αι οποίησ ι ς του υπολ οίπου της υπεραξ ίας του Ν. 1249/82 εκ ρχ ως και η κεφ αλ αι οποίησ ι ς ρχ εκ του αποθ εµατι κού εξ εκδό σ εως µετοχ ώ ν υπέ ρ το ά ρτι ον δι εκδό σ εως νέ ων µετοχ ώ ν, ονοµασ τι κής αξ ίας δραχ µώ ν εξ ακοσ ίων πέ ντε (605) εκά σ της, και ού τω το Μ ετοχ ι κό ν Κεφ ά λ αι ον ανήρχ ετο ει ς ρχ δι αι ρού µενον ει ς µετοχ ά ς ονοµασ τι κής αξ ίας εξ ακοσ ίων πέ ντε (605) δραχ µώ ν εκά σ της. Εν σ υνεχ εία, δυνά µει της υπ αρι θ µ. 203/ αποφ ά σ εως της Υ φ υπουργού Βι οµηχ ανίας Ενέ ργει ας και Τεχ νολ ογίας που εκδό θ ηκε σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του Ν. 1386/1983 και δηµοσ ι εύ θ ηκε σ το υπ αρι θ µ. 547/ Φ ύ λ λ ο Εφ ηµερίδας της Κυβέ ρνησ ης, Τεύ χ ος Β, το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας αυξ ήθ ηκε αναγκασ τι κά κατά δραχ µέ ς, µε την έ κδοσ η νέ ων µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας εξ ακοσ ίων πέ ντε (605) δραχ µώ ν εκά σ της. Κατά σ υνέ πει α το Εται ρι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ το ποσ ό των δραχ µώ ν, δι αι ρού µενο σ ε µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας εξ ακοσ ίων πέ ντε (605) δραχ µώ ν εκά σ της. Κατό πι ν αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 28 ης Μ αΐ ου 1994, αποφ ασ ίσ θ ηκε η κεφ αλ αι οποίησ η ποσ ού ρχ εκ της υπεραξ ίας που προέ κυψ ε από την αναπροσ αρµογή των παγίων περι ουσ ι ακώ ν σ τοι χ είων της Εται ρίας (Γήπεδα Κτίρι α), σ ύ µφ ωνα µε το Ν. 2065/1992, µε αύ ξ ησ η της ονοµασ τι κής αξ ίας της µετοχ ής κατά 203 δρχ. η κά θ ε µία. Μ ετά την αύ ξ ησ η αυτή το Εται ρι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ ε δραχ µέ ς, δι αι ρεµέ νο σ ε ανώ νυµες µετοχ έ ς ονοµασ τι κής αξ ίας 808 δραχ µώ ν η κά θ ε µία.

9 Κατό πι ν αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 24 ης Απρι λ ίου 1998 αυξ ήθ ηκε το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας κατά δραχ µέ ς µε κεφ αλ αι οποίησ η: α) της υπεραξ ίας των ακι νήτων, σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του Ν.2065/1992, ποσ ού δραχ µώ ν & β) µέ ρους του αποθ εµατι κού του Ν.1828/1989 ποσ ού δραχ µώ ν , µε αύ ξ ησ η της ονοµασ τι κής αξ ίας της µετοχ ής από 808 δρχ. σ ε 940 δρχ. δηλ αδή αύ ξ ησ η κατά 132 δρχ. η κά θ ε µία. Μ ετά την αύ ξ ησ η αυτή το Εται ρι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ ε δρχ. δι αι ρεµέ νο σ ε ονοµασ τι κέ ς µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας 940 δρχ. η κά θ ε µία. Μ ε από φ ασ η της Έ κτακτης Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 21 ης εκεµβρίου 2000 το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας αυξ ήθ ηκε σ υνολ ι κά κατά δραχ µέ ς , µε την έ κδοσ η νέ ων ονοµασ τι κώ ν µετοχ ώ ν ονοµασ τι κής αξ ίας 940 δραχ µώ ν της καθ εµίας, ήτοι α) κατά δραχ µέ ς µε την απορρό φ ησ η των Ανωνύ µων Εται ρι ώ ν «ΤΣΙΜ ΕΝΤΑ ΧΑΛ ΚΙ ΟΣ Α.Ε.» (ΑΡ. Μ ΑΕ 6020/06/Β/86/91) και «ΤΣΙΜ ΕΝΤΑ ΧΑΛ ΚΙ ΟΣ ΕΜ ΠΟΡ ΙΚΗ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ ΑΕ 21375/01ΑΤ//90/57/99) σ ύ µφ ωνα µε τα ά ρθ ρα του Κ.Ν. 2190/1920 και τι ς δι ατά ξ ει ς του Ν. 2166/93 και β) κατά δραχ µέ ς 750 από ι σ ό ποσ η κεφ αλ αι οποίησ η αποθ εµατι κού της εται ρίας, η οποία αποφ ασ ίσ θ ηκε γι α σ τρογγυλ οποίησ η του ως ά νω ποσ ού και προκει µέ νου να δι ατηρηθ εί και µετά την αποφ ασ ι σ θ είσ α σ υγχ ώ νευσ η η εκ δραχ µώ ν 940 ονοµασ τι κή αξ ία εκά σ της µετοχ ής της Εται ρίας. Μ ετά την αύ ξ ησ η αυτή το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ ε δραχ µέ ς, δι αι ρεµέ νο σ ε ονοµασ τι κέ ς µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας 940 δρχ. η καθ εµία. Μ ε από φ ασ η της Εκτακτης Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 18 ης εκεµβρίου 2001, το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας µει ώ θ ηκε µε σ υµψ ηφ ι σ µό ζ ηµι ώ ν κατά ποσ ό δραχ µώ ν µε µείωσ η της ονοµασ τι κής αξ ίας ό λ ων των µετοχ ώ ν από 940 ρχ. σ ε 524,755 ρχ. εκά σ τη και αποφ ασ ίσ τηκε το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας και η ονοµασ τι κή αξ ία της µετοχ ής να εκφ ρά ζ εται σ ε Ευρώ. Μ ε βά σ η την ι σ οτι µία µεταξ ύ δραχ µής και Ευρώ που ορίσ τηκε σ ε 340,75 η ονοµασ τι κή αξ ία της µετοχ ής µετατρεποµέ νη µε την πι ο πά νω ι σ οτι µία ανέ ρχ εται ακρι βώ ς σ ε 1,54 Ευρώ και το Μ ετοχ ι κό κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας σ ε ,78 Ευρώ. Μ ετά ταύ τα το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ ε ,78 Ευρώ δι αι ρεµέ νο σ ε ονοµασ τι κέ ς µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας 1,54 Ευρώ η καθ εµία. Κατό πι ν αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 30ης Ιουνίου 2006 αυξ ήθ ηκε το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας κατά ,22 ευρώ µε κεφ αλ αι οποίησ η: α) µέ ρους του λ ογαρι ασ µού «υπό λ οι πο κερδώ ν ει ς νέ ον» των Οι κονοµι κώ ν κατασ τά σ εων της εται ρείας που σ υνετά γησ αν µε τα ι εθ νή Λ ογι σ τι κά Πρό τυπα και το οποίο είναι σ ε αντι σ τοι χ ία µε τα αποθ εµατι κά από αναπροσ αρµογή αξ ίας ενσ ώ µατων παγίων περι ουσ ι ακώ ν σ τοι χ είων βά σ ει του Ν. 2065/1992 που εµφ ανίζ ονται σ τα φ ορολ ογι κά βι βλ ία της εται ρείας, ποσ ού ,21 ευρώ, και

10 Μ Μ β) µέ ρους του αποθ εµατι κού του Ν.1828/1989 ποσ ού ,01 ευρώ, µε αύ ξ ησ η της ονοµασ τι κής αξ ίας της µετοχ ής από 1,54 ευρώ σ ε 2,00 ευρώ, δηλ αδή αύ ξ ησ η κατά 0,46 ευρώ η κά θ ε µία. Μ ετά την αύ ξ ησ η αυτή το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ ε ,00 ευρώ δι αι ρεµέ νο σ ε ονοµασ τι κέ ς µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας 2,00 ευρώ η κά θ ε µία. Κατό πι ν αποφ ά σ εως της Τακτι κής Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 28ης Ιουνίου 2010 αυξ ήθ ηκε το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας κατά ,76 ευρώ µε κεφ αλ αι οποίησ η: α) κερδώ ν χ ρήσ ης ποσ ού ,55 ευρώ και β) κερδώ ν χ ρήσ ης ποσ ού ,21 ευρώ, µε αύ ξ ησ η της ονοµασ τι κής αξ ίας της µετοχ ής από 2,00 ευρώ σ ε 2,68 ευρώ ανά µετοχ ή. Μ ετά την αύ ξ ησ η αυτή το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ ε ,76 ευρώ δι αι ρεµέ νο σ ε ονοµασ τι κέ ς µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας 2,68 ευρώ η κά θ ε µία. Κατό πι ν της αποφ ά σ εως της Έ κτακτης Γενι κής Συνέ λ ευσ ης των Μ ετό χ ων της 27ης Αυγού σ του 2012 µει ώ θ ηκε το Μ ετοχ ι κό Κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας κατά ,86 ευρώ µε µείωσ η της ονοµασ τι κής αξ ίας των µετοχ ώ ν από 2,68 ευρώ σ ε 1,70 ευρώ ανά µετοχ ή και καταβολ ή σ τους µετό χ ους τοι ς µετρητοίς 0,98 ευρώ ανά µετοχ ή. Κατό πι ν αυτού το µετοχ ι κό κεφ ά λ αι ο της Εται ρίας ανέ ρχ εται σ το ποσ ό των ,90 ευρώ, δι αι ρεµέ νο σ ε ονοµασ τι κέ ς µετοχ έ ς, ονοµασ τι κής αξ ίας 1,70 ευρώ η κά θ ε µία. ΙΙ.α. Μ ε από φ ασ η της Γενι κής Συνέ λ ευσ ης είναι δυνατό να ορι σ τεί ό τι µέ σ α σ ε πέ ντε (5) έ τη από τη σ χ ετι κή από φ ασ η της Γενι κής Συνέ λ ευσ ης το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο έ χ ει το δι καίωµα µε από φ ασ ή του, που λ αµβά νεται µε πλ ει οψ ηφ ία των δύ ο τρίτων (2/3) του σ υνό λ ου των ελ ώ ν του, να αυξ ά νει το µετοχ ι κό κεφ ά λ αι ο µε την έ κδοσ η νέ ων µετοχ ώ ν. Το ποσ ό της αύ ξ ησ ης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσ ό του µετοχ ι κού κεφ αλ αίου που έ χ ει καταβλ ηθ εί κατά την ηµεροµηνία λ ήψ ης της σ χ ετι κής από φ ασ ης από τη Γενι κή Συνέ λ ευσ η. β. Η πι ο πά νω εξ ουσ ία του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου µπορεί να ανανεώ νεται από τη Γενι κή Συνέ λ ευσ η γι α χ ρονι κό δι ά σ τηµα που δεν υπερβαίνει τα πέ ντε έ τη γι α κά θ ε ανανέ ωσ η. γ. Εφ ό σ ον τα αποθ εµατι κά της Εται ρίας υπερβαίνουν το δέ κατον του καταβεβλ ηµέ νου ετοχ ι κού Κεφ αλ αίου απαι τείται πά ντοτε, κατ εξ αίρεσ η των ανωτέ ρω, από φ ασ η της Γενι κής Συνελ εύ σ εως κατά τας περί απαρτίας και πλ ει οψ ηφ ίας δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 25 παρ. 3 και 6 του Κατασ τατι κού. δ. Η κατά την περίπτωσ η ΙΙ παρά γραφ ος (α) αποφ ασ ι ζ ό µενη αύ ξ ησ η κεφ αλ αίου δεν αποτελ εί τροποποίησ η του Κατασ τατι κού.» 2. Aν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς. ****

11 Ο Πρό εδρος του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου κ. Μ ανώ λ ης Χρ. Κυπρι ανίδης ή ο ι ευθ ύ νων Σύ µβουλ ος κ. Pierre Deleplanque εξ ουσ ι οδοτού νται να εκδίδουν αντίγραφ α ή αποσ πά σ µατα των πρακτι κώ ν και πρι ν τα πρακτι κά αυτά επι κυρωθ ού ν. Καθ ώ ς δεν υπά ρχ ει ά λ λ ο θ έ µα προς σ υζ ήτησ η, σ υντά σ σ εται το παρό ν πρακτι κό και σ ηµει ώ νεται, ό τι το ι οι κητι κό Συµβού λ ι ο της Εται ρίας έ λ αβε τι ς ανωτέ ρω αποφ ά σ ει ς γι α τα θ έ µατα ηµερήσ ι ας δι ά ταξ ης χ ωρίς να λ ά βει χ ώ ρα σ υνεδρίασ ή του, το δε σ χ ετι κό πρακτι κό καταρτίσ τηκε και υπογρά φ εται από ό λ α τα µέ λ η του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου σ ύ µφ ωνα µε το ά ρθ ρο 16 περ. β του Κατασ τατι κού και το ά ρθ ρο 21 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920. Οι παρού σ ες αποφ ά σ ει ς του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου ι σ χ ύ ουν από την ηµεροµηνία του παρό ντος πρακτι κού. Ο Πρό εδρος Τα Μ έ λ η Ακρι βέ ς αντίγραφ ο από το επίσ ηµο Βι βλ ίο Πρακτι κώ ν του ι οι κητι κού Συµβουλ ίου της Εται ρίας Παι ανία, 3 Αυγού σ του 2012 Pierre Deleplanque ι ευθ ύ νων Σύ µβουλ ος