ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RADIOJAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «RADIOJAR Α.Ε.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ανακοινώσεις επωνυμία «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «SCAN SAIC INORMATIONS SYSTEMS» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ Α.Ε.» επωνυμία «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKORDILIS S.A.» επωνυμία «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ» και δ.τ. «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Α.Ε» επωνυμία «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RADIOJAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «RADIOJAR Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 15/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 90876, η από 22/02/2013 απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «RADIOJAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο «RADIOJAR A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν, τα εξής: Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, ως εξής: «Αρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη κε κατά τη σύστασή της σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Στη συνέχεια με απόφαση της από Εκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εννέα χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα (9.319,00) ευρώ με την έκδοση εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα (9.319) νέων προνομιούχων με δικαίωμα ψήφου μετα τρέψιμων σε κοινές ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ κάθε μιας και υπέρ το άρτιο αξί ας τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών ( 34,41) κάθε μιας, ήτοι τιμής διάθεσης τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα ενός λεπτών ( 35,41) κάθε μίας. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, ποσού για κάθε μετοχή 34,41 ευρώ και συνολικού για όλες τις νεοεκδιδόμενες μετο χές ,79 ευρώ, ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 3. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα (33.319,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δέκα εννέα (33.319) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, εκ των οποίων είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) είναι κοινές μετοχές και εννέα χιλιάδες τριακό σιες δέκα εννέα (9.319,00) είναι προνομιούχες μετοχές.» Β) Η αντικατάσταση των παραγράφων 1, 2 και 7 του άρθρου 6 του Καταστατικού, ως εξής: «Αρθρο 6ο Είδος Μετοχών Περιορισμοί 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δύο κατηγοριών, κοινές και προνομιούχες μετατρέψιμες σε κοινές, όλες δε είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειο ψηφία του άρθρου 15 παράγραφος 4 παρόντος. Κάθε μετοχή, κοινή και προνομιούχος, δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίστα ται (α) στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοι νές μετοχές, του διανεμόμενου πρώτου και πρόσθετου μερίσματος, σωρευτικά, από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος και (β) στην προνομιακή απόδοση στους προνομιούχους μετόχους του καταβληθέντος από αυτούς μετοχικού κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμ βανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, με παράλληλη ισό τιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών συμμέτοχη των προνομιούχων μέτοχων στο προϊόν της εκκαθάρισης κατά το ποσό που αυτό υπερβαίνει το συνολικό μετο χικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η μετατροπή των προνο μιούχων μετοχών σε κοινές γίνεται σε κάθε περίπτωση με αναλογία μετατροπής μίας προνομιούχου μετοχής προς μία κοινή μετοχή και λαμβάνει χώρα είτε (α) με άσκηση του σχετικού δικαιώματος του προνομιούχου μετόχου ατομικά οποτεδήποτε, με δήλωση του προς την εταιρεία, οπότε η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, είτε (β) υποχρεωτικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρά γραφος 4 του παρόντος, σε περίπτωση δημόσιας προ σφοράς των κοινών μετοχών της Εταιρείας με ελάχιστο τίμημα το πενταπλάσιο της αρχικής τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών, η οποία διαπιστώνεται με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την οποία και ισχύει η μετατροπή, είτε (γ) υποχρεωτικά με απόφαση της ιδιαίτερης γενικής συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού τουλάχιστον 67% του συνολικού αριθμού προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, από την οποία και ισχύει η μετατροπή. 7. Μετά την πάροδο της Περιόδου Απαγόρευσης Με ταβίβασης των κοινών μετοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε κάθε περί πτωση μεταβίβασης των προνομιούχων μετοχών, κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές του, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέ πεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (εφεξής «Διαδικασία Μεταβίβασης»). Μεταβίβαση μετοχών για οποιονδήποτε λόγο κατά παράβαση των όσων προ βλέπονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου θεωρείται απολύτως άκυρη και χωρίς καμία ισχύ». Γ) Η κατάργηση ολόκληρων των, εκ των μεταβατικών διατάξεων, άρθρων 24 και 25 του Καταστατικού. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΤΕΧΝΙΚΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 22/05/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 95058, η από 13/05/2013 Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΤΕΧΝΙΚΑ», διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με την οποία εγκρίθηκε: Α. Η μεταφορά της έδρας εντός του ίδιου Δήμου (Με ταμόρφωσης) επί της οδού Χλόης 22 και η τροποποίη ση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως: «Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρ φωσης και το Δ.Σ. μπορεί να ιδρύει καταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και το Εξωτερικό.» Β. Η μείωση των εκκαθαριστών από δύο έως τέσσερις σε ένα έως τέσσερις και η τροποποίηση του άρθρου 33 ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Άρθρο 33 Εκκαθάριση 1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην πε ρίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκ καθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθα ριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένα (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητι κού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδί καια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέ λευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποί ων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 15/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 94260, η με αριθμό πρωτ. 2890/13 11/03/2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ ,η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την από 31/12/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ακολούθως το άρθρο 5, με την προσθήκη της νέας υπ αριθ. 19 παραγράφου, τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο Κατόπιν της από αποφάσεως της Εκτά κτου Γενικής Συνελεύσεως το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ,65 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι κής αξίας 69,45 και τιμής εκδόσεως 420,10, της εκ ,05 διαφοράς αχθείσης σε λογαριασμό «Απο θεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,05 διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 69,45 εκάστης.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 85785, το από Απόσπασμα Πρακτικών της 314ης Συ νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», με διακριτι κό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει το εξής: ΘΕΜΑ 5ο Διάφορα Ορισμός Αγορανομικά και τε λωνειακά Υπευθύνων και Διαχειριστών Φορολογικών αποθηκών. Ορισμός Ανορανομικώς Υπευθύνων Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβού λιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει, ως Αγορανομικώς Υπεύθυνους της Εταιρείας, τους ακόλουθους Διευθυ ντές και Επικεφαλής των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας στη Χώρα, από τις οποίες διακινούνται και διατίθενται στην κατανάλωση τα προϊόντα της. Η παραπάνω από φαση βασίζεται, σύμφωνα με το Νόμο, στο γεγονός ότι οι Διευθυντές και οι Επικεφαλής των πιο πάνω Εγκα ταστάσεων έχουν την εξουσία, ως εκ της θέσεως τους αυτής και του αντικειμένου της εργασίας τους, να ελέγ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) χουν τους όρους πωλήσεως γενικά καθώς επίσης και την ποιότητα και ποσότητα των παραδιδομένων στους πελάτες προϊόντων της Εταιρείας και ως εκ τούτου εί ναι υπεύθυνοι για τη σύννομη διακίνηση των προϊόντων αυτών μέσω των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας ανά τη Χώρα προς τους πελάτες της. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: Α. Κατά εγκατάσταση και περιοχή αρμοδιότητας και ευθύνης, Αγορανομικώς Υπεύθυνοι ορίζονται οι εξής Διευθυντές και Επικεφαλής της Εταιρείας: (α) Στις Εγκαταστάσεις Νότου Εμπορίας, ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων Νότου Εμπορίας, Αρβανίτης Κωνστα ντίνος. (β) Στις Εγκαταστάσεις Βορρά Εμπορίας, ο Διευθυ ντής Εγκαταστάσεων Βορρά Εμπορίας, Μαυρούλιας Νικόλαος. (γ) Στις Εγκαταστάσεις Κρήτης, ο Επικεφαλής της άνω Εγκατάστασης, Παναγιώτης Αργιανάς. (δ) Στην Εγκατάσταση Κέρκυρας, ο Επικεφαλής της άνω Εγκατάστασης, Σωτήριος Γκιόκας. (ε) Στις Εγκαταστάσεις Ρόδου και Κω, ο Επικεφαλής Εγκαταστάσεων Δωδεκανήσων, Κωνσταντίνος Τζαβά ρας. Β. Ειδικά για τα ακόλουθα θέματα, ως Αγορανομικώς Υπεύθυνοι, ορίζονται οι εξής Διευθυντές και Επικεφαλής της Εταιρείας. (α) Για τη διαμόρφωση των τιμών και, γενικά, των όρων πωλήσεων των καυσίμων, λιπαντικών, ασφάλτου και υγραερίων, ο Διευθυντής Πολιτικής Τιμών Εμπορίας Γεώργιος Τοψής. (β) Για τη διακίνηση, εμφιάλωση, πώληση, ποιότητα και ποσότητα υγραερίων ανά την Ελλάδα, ο Διευθυ ντής Εγκαταστάσεων Νότου Εμπορίας Κωνσταντίνος Αρβανίτης για την Ν. Ελλάδα και ο Διευθυντής Εγκα ταστάσεων Βορρά Εμπορίας Νικόλαος Μαυρούλιας για την Β. Ελλάδα. (γ) Για θέματα που αφορούν την ποιότητα και το βά ρος των διακινούμενων και πωλούμενων λιπαντικών ανά την Ελλάδα από τις Εγκαταστάσεις Σκαραμαγκά της Εταιρείας, η Διευθύντρια Παραγωγής και Εφοδιασμού Λιπαντικών και Τεχνικής Υποστήριξης, Μαρία Μοσχο πούλου. (δ) Για θέματα που αφορούν στα τεχνικά χαρακτη ριστικά και τις προδιαγραφές ασφάλειας κ.λπ. κυκλο φορίας ανά την Ελλάδα των λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών μπαταρίας και λοιπών προϊόντων της Εταιρείας, πλην καυσίμων, η Διευθύντρια Παραγωγής και Εφο διασμού Λιπαντικών και Τεχνικής Υποστήριξης, Μαρία Μοσχοπούλου. (ε) Για θέματα, τέλος, που αφορούν στη σφράγιση των μετρητών των αντλιών των πρατηρίων της εταιρείας, ιδιόκτητων, ελεγχόμενων και πρατηριούχων που λει τουργούν με σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας και υπό τα σήματα της εταιρείας, ο Επικεφαλής Τεχνικής Υπηρεσίας Εμπορίας, Γεώργιος Παπαγεωργίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομό φωνα τους Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Νικόλαο Μαυρού λια, Παναγιώτη Αργιανά, Σωτήριο Γκιόκα, Κωνσταντίνο Τζαβάρα, Γεώργιο Τοψή, την Μαρία Μοσχοπούλου και τον Γεώργιο Παπαγεωργίου να λαμβάνουν τα κατάλλη λα μέτρα για την τήρηση των σχετικών αγορανομικών Νόμων και τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις τους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οι ανωτέρω μπορούν να αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε όσες περιπτώσεις κρίνουν ότι για την εκπλήρωση των ανατεθέντων σε αυτούς καθηκόντων απαιτείται η χορήγηση περαιτέρω αρμοδιοτήτων. Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω Αγο ρανομικώς Υπευθύνων της Εταιρείας έχουν ως εξής: 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ, κάτοικος ΓΛΥ ΦΑΔΑΣ, οδός ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, αρ. 8, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Α.Δ.Τ.: ΑΙ / /ΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΡΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΒΛ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ αρ. 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αριθμός Διαβατηρίου ΑΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κάτοικος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, οδός ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ αρ. 34, ΑΓΙΑ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Α.Δ.Τ.: ΑΒ / /ΤΑ. ΑΧΑΡΝΩΝ. 4. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΣΩΤΗ ΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ, κάτοικος ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49100, Α.Δ.Τ.: Τ / /ΥΠΟΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 5. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος ΡΟ ΔΟΥ, 3ο χλμ Ρόδου Καλλιθέας, 85100, ΡΟΔΟΣ, Α.Δ.Τ.: ΑΒ / /Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ. 6. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΤΟΨΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, οδός ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ αρ. 54, Π. ΦΑΛΗΡΟ, Α.Δ.Τ: Τ / /Α.Τ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. 7. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΙΠΑ ΝΤΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟ ΠΟΥΛΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοικος ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 4, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Α.Δ.Τ.: ΑΚ / /Τ.Α. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 8. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΠΑ ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ, οδός ΘΗΡΑΣ αρ. 5/16561 ΓΛΥΦΑΔΑ, Α.Δ.Τ.: ΑΖ618292/ /Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ορισμός Υπευθύνων νια την τήρηση διατάξεων Τελω νειακής Νομοθεσίας Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα τους Κων σταντίνο Αρβανίτη, Νικόλαο Μαυρούλια, Παναγιώτη Αργιανά, Σωτήριο Γκιόκα και Κωνσταντίνο Τζαβάρα ως εκπροσώπους της Εταιρείας ενώπιον όλων των Τελωνει ακών Αρχών της περιοχής ευθύνης τους και υπεύθυνους για την τήρηση όλων των Τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων σε σχέση με τους εφοδιασμούς που πραγματοποιεί η Εταιρεία στην περιοχή ευθύνης τους, με τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των φορολογικών αποθηκών και, εν γένει, για την τήρηση όλων των διατάξεων της Τελωνειακής Νομοθεσίας κατά την άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας στην πε ριοχή ευθύνης τους. Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω Τελωνειακό Υπευθύνων της Εταιρείας έχουν ως εξής: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΟΥΚΑ, κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ, οδός ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ αρ. 8, ΓΛΥ ΦΑΔΑ, Α.Δ.Τ.: ΑΙ / /Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΑΦΜ ΔΟΥ Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 2. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κά τοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ, αρ. 3, , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α.Δ.Τ. ΑΕ / /Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ. ΑΦΜ ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ 3. ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κάτοι κος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, οδός ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ αρ. 34, 71304, ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Α.Δ.Τ.: ΑΒ / /Τ.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ. ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 4. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ, κάτοικος ΚΑ ΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49100, Α.Δ.Τ.: Τ908170/ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοι κος ΡΟΔΟΥ, 3ο χλμ Ρόδου Καλλιθέας, 85100, ΡΟΔΟΣ, Α.Δ.Τ.: ΑΒ / /Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ. ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Ορισμός Διαχειριστών Φορολονικών Αποθηκών στην Εγκατάσταση της Εταιρείας στην Κέρκυρα και στην Εγκατάσταση της AEGEAN στην Αλεξανδρούπολη Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει τον ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΚΙΟΚΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ, κάτοικος ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49100, Α.Δ.Τ.: Τ908170/ /ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως Διαχειριστή των Φορολογικών Απο θηκών της Εταιρείας στην Εγκατάσταση της Κέρκυρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει τον ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΓΙΩΡ ΓΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, οδός ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, αρ. 13, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ, Α.Δ.Τ.: ΑΗ / /ΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗΣ, ως Διαχειριστή των Φορολογικών Αποθηκών στην Εγκατάσταση της AEGEAN στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης οι ανωτέρω αναφερόμενοι, ενεργούντες κατά νόμο και ο καθένας χωριστά, (2.1) εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν και να υπο βάλλουν, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε έγγραφο που απαιτείται και είναι αναγκαίο από την Τελωνειακή ή άλλη Υπηρεσία και που έχει σχέση με την ιδιότητα του Διαχειριστού Φορολογικής Αποθήκης, (2.2) εξουσιοδοτούνται, όπως υπογράφουν επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας αιτήσεις φορτώσεως πετρελαιοειδών προϊόντων σε βυτιοφόρο αυτοκίνητα, καθώς και δελτία εξαγωγής προϊόντων [πάσα] και (2.3) να παρευρίσκονται για λογαριασμό της Εταιρείας σε Επιτροπές για τις προσμετρήσεις και επιμετρήσεις των δεξαμενών καυσίμων, να υπογράφουν τα πρωτο κόλλα καταμέτρησης παραλαβών από πλοία, καθώς και πρωτόκολλα απογραφών των προϊόντων για κάθε μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει η προηγούμενη απόφαση του Σώμα τος στα ίδια θέματα, η οποία λήφθηκε κατά την από 295/ Συνεδρίασή του. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ 2506/13 18/02/2013). Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) «SCAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «SCAN SAIC INORMATIONS SYSTEMS». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 9/9/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ το από 27/6/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το από 27/6/2013 πρακτικό της τακτικής Γ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SCAN SAIC INORMATIONS SYSTEMS» και με αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΡ ΜΑΕ 5959/04/β/86/137 και AM ΒΕΑ που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ από τα οποία προκύπτει σύμ φωνα με την υπ αρ /3/9/2013 εγκριτική απόφαση της περιφέρειας Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει για ένα έτος την εταιρεία ήτοι από 28η Ιουνίου 2013 έως την 27η Ιουνίου 2014 ή μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το αργότερο την 30η Ιουνίου 2014, εκλέχθηκε από την παραπάνω ΓΣ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μιχαήλ Πρωτοπαπάς του Σάββα, κάτοχος του υπ αριθμ. Ε Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρα τίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λευκωσίας αρ. 43, Αναλυ τής Προγραμματιστής,ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μιχαήλ Γιαννακάκης του Δημητρίου, κάτοχος του υπ αρ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ψυχικού, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ορφέως 9Β, Οικονομολόγος/Προγραμματιστής., ΑΦΜ ΔΥΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Μέλος του Δ.Σ. 3. Σάββας Πρωτοπαπάς του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ αριθμ. Ε Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρα τίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 8, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ΑΦΜ ΔΟΥ Ι ΑΘΗΝΩΝ Μέλος του Δ.Σ. 4. Μελίνα Σταυρούλα Γιαννακάκη του Δημητρίου, κάτοχος του υπ αριθμόν Φ δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ψυχικού, κάτοικος Κηφι σιάς, οδός Ορφέως αρ. 9Β, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Μέλος του Δ.Σ. 5. Δήμητρα Ζαμάρου του Γεωργίου, κάτοχος του υπ αρ. Π δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ψυχικού, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Πηνελόπης Δέλτα αρ.44, ασφαλίστρια, ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Μέλος του Δ.Σ. Εκπροσώπηση της εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτή των των εκπροσώπων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, απο φασίζει παμψηφεί και ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 18 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, τα εξής: Η εταιρεία εκπροσωπείται από τους: 1. Μιχαήλ Πρωτοπαπάς του Σάββα, Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ενεργεί ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επω νυμία, και

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Μιχαήλ Γιαννακάκης του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ. και Σάββας Πρωτοπαπάς του Μιχαήλ Μέλος Δ.Σ. οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν πάντα και οι δύο μαζί κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τα ως άνω μέλη εκπροσω πούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και των Δικαστηρίων και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, διαχειρίζονται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και των Δικα στηρίων και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Διευθύντρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα όπως, κατ εφαρμογή του άρθρου 21 2 του καταστατικού, να αναθέσει και στην Οικονομική Διευθύντρια της Εται ρείας Βασιλική Ανυφαντή του Φιλίππου, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΙ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 32, τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Την οπισθογράφηση επιταγών τρίτων, ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου να κατατεθούν σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. 2. Την έκδοση επιταγών εις διαταγή είτε της ίδιας της εταιρείας είτε τρίτου μέχρι του ποσού των η κάθε μία. Ορισμός εμπορικού αντιπροσώπου: Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο απο φασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και ορίζει ως εμπορικό αντιπρόσωπο της εταιρείας τον Μιχαήλ Πρωτοπαπά του Σάββα, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα συναλλάσσεται με τους οίκους του εξωτερικού και θα χειρίζεται παντός είδους θέματα αντιπροσωπειών εξωτερικού (εισαγωγές εξα γωγές κ.λπ.). Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Τύπου, Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (6) «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 25/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ Α.Ε.», με Αριθ μό Μ.Α.Ε. 7482/01ΝΤ/Β/86/101(01) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/ ον: Εκλογή των κάτωθι ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013: Τακτικοί: 1. ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Πτυχιούχος ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κάτοικος ΑΚΡΟΠΟΛΕ ΩΣ 23 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΓΙ ΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΔΤ Μ / Α.Τ. ΑΙΓΙΟΥ, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 9998/049240, Α τάξης ΝΤΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, Πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, Κάτοικος ΠΡΟΥΣΣΗΣ 52 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΔΤ Κ / ΛΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟΥ 9993/029047, Α τάξης Αναπληρωματικοί: 1. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, τμήμα Οικο νομικών Επιστημών, Α.Δ.Τ. Λ , Α.Φ.Μ , κάτοικος Π. Φαλήρου Αγ. Λαύρας 6, αρ. μητρ. ΟΕΕ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστη μών, Α.Δ.Τ. Ι , Α.Φ.Μ , κάτοικος Χαλανδρί ου Ηρ. Πολυτεχνείου 106, αρ. μητρ.οεε Η ανωτέρω εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών θα είναι σε ισχύ εφόσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 1/1/ /12/2013 υπερβεί το ποσό των ,00 σύμφωνα με το Ν περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3604/2007. Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (7) «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 13/08/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το από 30/06/2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από 01/07/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 6219/02/Β/86/102 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Τακτική Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία έως 30/06/2016, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 1) Αλκιβιάδης Κεραμίδας του Ελευθερίου Λυκούργου, κάτοικος Ύδρας, που γεννήθηκε το έτος 1980, κάτοχος του ΑΔΤ Π /1997 και με ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Μαρία συζ Ελευθερίου Λυκούργου Κεραμίδα, οι κοκυρά, κάτοικος Ύδρας, που γεννήθηκε το έτος 1955, κάτοχος του ΑΔΤ Ν /1986 και με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3) Ιωάννης Κεραμίδας του Ελευθερίου Λυκούργου, χρυσοχόος, κάτοικος Ύδρας, που γεννήθηκε το έτος 1982, κάτοχος του ΑΔΤ Χ και με ΑΦΜ , Μέλος. 4) Βικτωρία Κεραμίδα του Αλκιβιάδη, έμπορος, κά τοικος Αθήνας, οδός Πρωτέως 23, που γεννήθηκε το έτος 1941, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ /1985 και με ΑΦΜ , Μέλος. 5) Βασιλική Κεραμίδα του Ελευθερίου Λυκούργου, κάτοικος Ύδρας, που γεννήθηκε το έτος 1979, κάτοχος του ΑΔΤ Π /1994 και με ΑΦΜ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αλκιβι άδης Κεραμίδας του Ελευθερίου Λυκούργου ο οποίος μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη κανενός άλλου θα δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή Νομικού προσώπου και πάσης αρχής, δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (8) «ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKORDILIS S.A.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 26/08/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το από 30/06/2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από 30/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «SKORDILIS S.A.», τον Αριθμό Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/00/14(2012), και τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Τακτική Γ.Σ., με πενταετή θητεία που λήγει την 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικος Γλυφάδας (Τριπόλεως 13), με Α.Δ.Τ. Χ / , A A.T. Πειραιά και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοι κος Άνω Γλυφάδας Αττικής (Δελφών 73), με Α.Δ.Τ. Ι / , Β1 Παρ. Ασφάλειας Πειραιά και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ του ΘΕΟΔΩ ΡΟΥ, κάτοικος Γλυφάδας, (Τριπόλεως 13), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ / , ΤΑ: Γλυφάδας και Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, ΜΕΛΟΣ. 4. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κάτοικος Γλυ φάδας, (Τριπόλεως 13), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ / , ΤΑ: Γλυφάδας και Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, ΜΕΛΟΣ. Εκπροσώπηση της εταιρείας, ανάθεση αρμοδιοτήτων και παροχή δικαιώματος υπογραφής. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Σκορδίλης με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία θα δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή και θα την εκπροσωπεί νόμιμα ενώπιον δι καστηρίου, κρατική ή άλλη αρχή και γενικά την δεσμεύει έγκυρα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, θα αναπληρώνεται ειδικά και μόνον, για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού κα θώς και για την ανάληψη από τους τραπεζικούς λογα ριασμούς της εταιρείας, ημερησίως μέχρι του ποσού των 5.000,00, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Σκορδίλη υπογράφοντος κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Α.Ε». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 12/08/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ , της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», το δ.τ. «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Α.Ε», με Αριθ μό Μ.Α.Ε.: 53675/01ΔΤ/Β/03/08 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/ ον: Εκλογή των κάτωθι ελεγκτών για τη χρήση Τακτικοί: 1. Μελέτιος Μπαμπέκος του Παναγιώτη, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Αθηνοδώρου 42 44, Αθήνα, Α.Δ.Τ. Σ / /Α.Τ. Περιστερίου, Α.Μ.Ο.Ε.Ε , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΣΤ Αθηνών.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Σακκελίων Ασκληπιός του Ιωάννη, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Μούρεϋ 3, Αθήνα, Α.Δ.Τ. Π014893/ /ΙΓ Τ.Α. Αθηνών, Α.Μ.Ο.Ε.Ε , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών. Αναπληρωματικοί: 1. Τέλιου Ιωάννα του Γεωργίου, οικονομολόγος, Ιωννι δών 56 58, Πειραιάς, Α.Δ.Τ. ΛΑ / Α.Μ.Ο.Ε.Ε , Α.Φ.Μ Βραχλιώτης Στυλιανός του Αλεξάνδρου, οικονομο λόγος, Αρίστου Καλληγά 26, Πειραιάς, Α.Δ Τ Λ , Α.Μ.Ο.Ε.Ε , Α.Φ.Μ Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (10) «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την 06/09/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμε λητηρίου Αχαΐας, το από 29/06/2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) και το από 29/06/2013 πρακτικό Διοι κητικού Συμβουλίου με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2013 με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Νικόδημος Παναγιώτης του Ιωάννη και της Πολυξένης Ειρήνης, ιδ. υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1980, κάτοικος Πατρών Φιλοποίμενος 43, κάτοχος ΑΔΤ Σ /1996 Υ.Α. Πατρών και ΑΦΜ Αντιπρόεδρος η Νικόδημου Άννα του Παναγιώτη και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Λευκάδα το 1940, κάτοικος Πατρών Φιλοποίμενος 43, κάτοχο ΑΔΤ Η /1965 Ζ Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ Μέλος η Νικόδημου Μαρία του Ιωάννη και της Πολυ ξένης Ειρήνης, γεννηθείς στην Πάτρα το 1982, κάτοικος Πατρών Φιλοποίμενος 43, κάτοχος ΑΔΤ Σ /1998 Υ.ΓΑ Πατρών και ΑΦΜ Μέλος η Νικόδημου Πολυξένη Ειρήνη του Κων/νου και της Ελένης συζ. Ιωάννη Νικόδημου, γεννηθείς το 1953 στο Αίγιο, κάτοικος Πατρών Φιλοποίμενος 43, κάτοχος του ΑΔΤ Μ /1981 ΑΔ. Πατρών και ΑΦΜ Οι οποίοι θα διοικήσουν την εταιρεία για πέντε έτη, μέχρι την ημερομηνία που θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γενι κή συνέλευση των μετόχων το Α εξάμηνο του έτους Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου: Ο Πρόεδρος Νικόδημος Ι. Παναγιώτης έχει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρ θρο 20 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Ο αντιπρόε δρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κοι νού ή μεμονωμένα έκαστος μπορεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα τις κάτωθι πράξεις: Α) Να αποδέχονται, αξιόγραφα (επιταγές συναλ/κές κ.λπ.) για λογαριασμό της εταιρείας. Β) Να διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας καταθέσεων ή χορηγήσεων. Να αναλαμβάνουν ή να καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς αυτούς. Πάτρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Πρόεδρου Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX