ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση. 1 με την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «GREEK WIND POWER ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστη μα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρι κών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ARTE CREATIVE TEAM ΔΙΑΦΗ ΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «TRADE LINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟ ΣΕΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΠΑΟΥΕΡ ΜΙΟΥΖΙΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙ ΟΝΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑ ΦΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε τακτική Γε νική Συνέλευση την επωνυμία «ELOUNDA PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ELOUNDA SUN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑ ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «NUTRIART ABEE», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», σε τακτική Γε νική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) Α.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί αςτο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση τη Τετάρτη 30 Ιουνίου του έτους 2012 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Διοικητήριο Καβάλας Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρανά, Εθν. Αντίστασης 20, Τ.Κ Καβάλα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων (Ισολογισμού) της Εταιρικής Xρήσης από 01/01/2011 έως και 31/12/2011, των Αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής και απόφαση Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Διάθεσης Ετήσιων Κερδών.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Xρήσης 2011 κατά το Νόμο και το καταστατικό. 4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρί ασης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καβάλα, 6 Ιουνίου 2012 (2) την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡΜΑΕ48714/02/Β/01/09(08) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ» και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι, όλοι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Τσαμαδού 43) στον Πειραιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πί νακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας Διάφορα Θέματα. Οι μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδή ποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλά χιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προ θεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπρο σωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν νέοι μέτοχοι πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βι βλίο μετόχων και δεν κατέχουν μετοχές ή προσωρινούς τίτλους, αρκεί να καταθέσουν δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας. Πειραιάς, 27 Απριλίου 2012 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (υπογραφή) (3) την επωνυμία «GREEK WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. GREEK WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/01/133) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «GREEK WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, οδός Επαμεινώνδα αρ. 36, Καλλιθέα Ατ τικής, στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως , μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για τη χρήση ) Απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προ σωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην παρα πάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους ή αποδείξεις καταθέσεως τούτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οφείλουν επίσης να κα ταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα τυχόν πληρε ξούσια των εκπροσώπων τους. Καλλιθέα, 31 Μαΐου 2012 (4) με την επωνυμία «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστη μα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση. Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56362/01ΑΤ/Β/04/99/05) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτι κό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56362/01ΑΤ/Β/04/99/05),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012, ημέ ρα Σάββατο και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Μελισσιών και στα επί της Λ. Δημοκρατίας 73 γραφεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (περίοδος 01/01/ /12/2011). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (περίοδος 01/01/ /12/2011). 3. Έγκριση προτάσεως διανομής μερίσματος και αμοι βής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εται ρικής χρήσεως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημί ωσης για τα πεπραγμένα της δωδεκάμηνης χρήσης 2011 (περίοδος 01/01/ /12/2011) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012 (περίοδος 01/01/ /12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2011 και προ έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της χρήσης 2012 περίοδος (01/01/ /12/2012). 7. Διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή να αντι προσωπευθούν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφεί λουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την 30η Ιουνίου 2012 στο ταμείο της εταιρείας, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, προσκομίζοντας στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία τις αποδεί ξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα. Μελίσσια, 30 Απριλίου 2012 (5) την επωνυμία «ARTE CREATIVE TEAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέ λευση. ARTE CREATIVE TEAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AP.M.A.E.: 69093/01/B/09/465) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARTE CREATIVE TEAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευ ση την 30η Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα Σολωμού αριθ. 53, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011 (01/01/ /12/2011) μετά των επί αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παρα πάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους. είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές στους στο Ταμείο Παρακα ταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλά δα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 (6) την επωνυμία «TRADE LINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΛΕΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. TRADE LINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5826/01ΑΤ/Β/86/2393) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του, η οποία ελήφθη με την από συνεδρίαση του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας «TRADE LINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕ ΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις ημέρα Σαββάτο και ώρα 17:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ξενίας αρ. 5 Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα: 1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρ τημα) χρήσεως 2011 ( έως ). 2. Ανάγνωση πεπραγμένων Δ.Σ. της εταιρείας και της εκθέσεως των ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το πεπραγμένα από έως Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2012 ( έως ) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Λοιπά Θέματα Ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, οφείλει να κα ταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και/ή τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης του στα γραφεία της εταιρίας, πέ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2012 (7) την επωνυμία «ΠΑΟΥΕΡ ΜΙΟΥΖΙΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική ετήσια Γενική Συ νέλευση. ΠΑΟΥΕΡ ΜΙΟΥΖΙΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.ΜΑ.Ε /01ΑΤ/Β/00/495) Κατόπιν της από 27 Απριλίου 2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΟΥΕΡ ΜΙΟΥΖΙΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩ ΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση την 29/06/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Παραδείσου αριθμός 35, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/201) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρη ματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π), δηλαδή της καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,= του ισολογισμού, της κατάστασης ταμειακών ροών, της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, μετά των επ αυτών σημειώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας καθώς και (υποβολή και έγκριση) της σχετικής έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. 2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/ ) Έγκριση της από αποφάσεως του Διοικη τικού Συμβουλίου περί επανασυγκροτήσεώς του. 4) Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2011 και καθορι σμός της αμοιβής αυτών. 5) Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση ) Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπε ζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εται ρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μαρούσι, 27 Απριλίου 2012 (8) την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /71/Β/86/119) Με την από 30 Απριλίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», εφεξής η Εται ρεία, που εδρεύει στην Ιεράπετρα (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42 Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 εως 31ης Δεκεμβρίου 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστά σεων και της διαχείρισης της πιο πάνω Χρήσης. 3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης του 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το κατα στατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τρα πεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδει κτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (Μιχαήλ Κοθρή 42 Ιεράπετρα) πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Ιεράπετρα, 30 Απριλίου 2012 (9) την επωνυμία «ELOUNDA PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ELOUNDA PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εται ρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ ση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2011 (01/01 31/12/2011) και της εκθέσεως του Δ.Σ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01 31/12/ Διάφορα άλλα θέματα. Καλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στην εταιρεία ή στο ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώ νυμη Τραπεζική Εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση, εντός δε της ίδιας προ θεσμίας να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών. (10) την επωνυμία «ELOUNDA SUN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε ετήσια τακτική Γε νική Συνέλευση. ELOUNDA SUN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εται ρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ ση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2011 (01/01 31/12/2011) και της εκθέσεως του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01 31/12/ Διάφορα άλλα θέματα. Καλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στην εταιρεία ή στο ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώ νυμη Τραπεζική Εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση, εντός δε της ίδιας προ θεσμίας να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών. (11) την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/86/395) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν της από αποφάσεως Προσκλήσεως του Διοι κητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρεί ας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας τα οποία ευρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, στο επί των οδών Φλοίας 1 και Σαλαμίνος κτίριο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θε μάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ 1ο. Υποβολή και Εγκριση Ετησίων Οικονομικών Κατα στάσεων 69ης εταιρικής χρήσεως ( ) ως και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2ο. Υποβολή και Εγκριση του 21ου Ενοποιημένου Ισο λογισμού της και των αποτελεσμάτων χρήσεως της ΑΔΕΛ Εταιρεία Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία και των θυγατρικών εταιρειών Publicis Consultants Athens Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, Media House Προηγμένες Υπηρε σίες Μέσων Ανώνυμη Εταιρεία, Κ/Ξ PROXIMUS, και Κ/Ξ CIVITAS ΑΔΕΛ μετά των οικονομικών καταστάσεων και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 3ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζη μιώσεως για τη χρήση ο. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5ο. Εγκριση όρων συμβάσεως/αποδοχών μελών Δ.Σ. συνδεομένων με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. 6ο. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας και τις συνδεδεμένες εταιρείες. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώ νυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβά λουν τα σχετικά αποδεικτικά έγραφα στην Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Μαρούσι Αττικής, 1 Ιουνίου 2012 (12) την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/09/77) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Πειραιά Αττικής (Αγ. Δημητρίου 62, Πειραιάς) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. Σύμφωνα με τις εγγραφές στα Βιβλία Μετόχων της Εταιρείας, μέτοχοι είναι οι εταιρείες ΕΠΑΝΑ Α.Ε., ORTES ΑΕΒΕ και το φυσικό πρόσωπο Σπυρίδων Καρούζος.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων, Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρ τήματος της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοι βών για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκληση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 5. Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 5 και 35 του καταστατικού της Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμ βούλιο προς διεκπεραίωση των κατά νόμο καταστατικό απαιτουμένων. 6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετή σια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πειραιάς, 31 Μαΐου 2012 (13) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ ΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «NUTRIART ABEE», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και δ.τ. NUTRIART ABEE (AP.M.A.E /06/B/86/15) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της «NUTRIART ABEE» στην τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Θέση Λου τρό Αχαρνών, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 ( ), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ αυτών εκθέ σεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2012 ( ). 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρω ματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/ Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 8. Εγκρίσεις, Ενημέρωση και Διάφορες Ανακοινώ σεις. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποι ος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστή ρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδι ότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευ θείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Κυριακή (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την Τρίτη, , ήτοι. την τρίτη (3Ι) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέ λευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτω ση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης δια δικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συ νέλευση θα επαναληφθεί την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εται ρείας, στην θέση Λουτρό Αχαρνών (Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Θέση Λουτρό Αχαρνών (Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Στην Επαναληπτική

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομη νία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι. κατά την για την Α Επαναληπτική και κατά την για την Β Επαναληπτική, η δε ηλε κτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία στο αργότερο την τρίτη ημέρα (3η) πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι. την , για την Α Επαναλη πτική και την για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αντίστοιχα. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗ ΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι απλής επιστολής, εφόσον είναι κύ ριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύ ονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γε νική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε πε ρισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορι σμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορί ζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορε τικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υπο χρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσι μο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εται ρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ ων γίνο νται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατε θούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (θέση Λουτρό, Αχαρνές Αττικής, έως την Τρίτη, , ήτοι, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευ σης. Σε περίπτωση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συ νέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελί δατης Εταιρείας: III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Πέμπτη, , ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευ ση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κν.2190/1920, έως την Παρασκευή , ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολό γηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, το Σάββατο, , ήτοι δεκα τρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των με τόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κν. 2190/1920, έως το Σάββατο , ήτοι, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Παρασκευή, , ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερο μηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την , ήτοι (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκε κριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας,

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματι κή εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εται ρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητι κό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήπο τε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κε φαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την , ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρο φορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοι κητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμά των μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου αυτά διατίθενται σε έγχαρ τη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 (14) την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΓΓΕ ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (AΡ.M.A.E. 7630/02/B/86/1509) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00,πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χαϊδαρίου αρ. 2 στο Δήμο Πειραιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρή σης που έληξε 31/12/ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονο μικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε 31/12/ Ανανέωση ειδικής συμβάσεως μισθώσεως εργασίας μεταξύ μελών Δ.Σ. και της εταιρείας. 5. Έγκριση μισθών προς τα μέλη του Δ.Σ. της εται ρείας και καθορισμού του ύψους των μισθών για τη νέα χρήση. 6. Έγκριση καταβολών που έγιναν στα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2011, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρή ση 2012 (01/01/2012 έως 31/12/2012) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 8. Εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης στο διοικητικό συμβούλιο, να γίνεται διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εται ρική χρήση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 9. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορ φωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιo * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX