ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 1/ (συνέχεια της συνεδρίασης της ) Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/ και την ΥΑ Ε5/ ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ , συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, σε συνέχεια της συνεδρίασης της , στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος Βουθούνης Παναγιώτης, εσωτερικό μέλος Μπάκας Αθανάσιος, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Χαμπαρλής Χρήστος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, ως εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/ Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»). Απουσιάζει το εσωτερικό μέλος κ. Τομάρας Πέτρος και τα εξωτερικά μέλη κ. Κουτούπης Θαλής-Σταύρος, κ. Σταυριανέας Νικόλαος και κ. Χαρδαλούπας Ιωάννης. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη οκτώ (8)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη.

2 ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Στην αίθουσα εισέρχεται ο διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσσης. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για τον Απολογισμό Οικονομικού 2015, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) (σελίδα 1) 2) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) (σελίδες 31) 3) AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) (σελίδα 1) 4) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) (σελίδες 2) 5) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) (σελίδα 1) 6) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ) (σελίδες 2) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα Μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσση. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ». 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Την με αρ. πρωτ. 2/98002/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: 6ΘΚΡΗ-ΝΒ1) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». 5. Την υπ. αρ /Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/ ) και την ΥΑ Ε5/ (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ ) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ /Ε5/ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ ) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. 7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. αποφασίζει ομόφωνα

3 α) Εγκρίνει τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2015, ο οποίος παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα: Ταμειακό Υπόλοιπο ,18 Έσοδα που πραγματοποιήθηκαν στο ,49 Σύνολο ,67 Πραγματοποιηθέντα έξοδα στο ,05 Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2015 που μεταφέρεται στο επόμενο ,62 έτος Το Ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2015 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού ποσού ,81, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997. β) Εγκρίνει τον Απολογισμό Χρηματοδοτήσεων και τον Ισολογισμό Ταμειακής Διαχείρισης οικονομικού έτους ΘΕΜΑ 2 ον : Έγκριση Α Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για τη Α Τροποποίηση Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2016, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σελίδες 14) 2) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σελίδες 2) 3) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σελίδα 1) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Επί της ως άνω εισήγησης, γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθηνας κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Αθ. Ρούσση. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ». 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Την με αρ. πρωτ. 2/82455/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: 7ΘΨΤΗ-ΕΞΓ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». 5. Την υπ. αρ /Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/ ) και την ΥΑ Ε5/ (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ ) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ /Ε5/ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ ) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. 7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει την Α Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π ,00 + Δ.Ε ,00 = ,00 ΕΞΟΔΑ Τ.Π ,00 + Δ.Ε ,36 = ,36 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους: Τ.Π ,00 + Δ.Ε. : ,36 = ,36 Υπόλοιπο Τ.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος που δεν κατανέμεται = ,26 Από το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο, ποσό ύψους ,77 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων /8. Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997. ΘΕΜΑ 3 ον : Ενημέρωση Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι έχουν πραγματοποιηθεί τρεις σύνοδοι των Προέδρων των ΤΕΙ και συμμετέχει στην επιτροπή Παιδείας για την αναμόρφωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα βασικά αιτήματα προς το Υπουργεί είναι η μετονομασία των Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια και η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Θέλουμε να μας ονομάσουν Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, όπως είναι και στη Γερμανία. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος ενημερώνει για την επίσκεψη στις μεγάλης ομάδας από τριάντα ένα (31) Πανεπιστήμια της Κίνας. Είναι πρυτάνεις, κοσμήτορες, πρόεδροι τμημάτων και διοικητικοί. Διοργανώνεται από την Ελληνοκινεζική Ένωση Φιλίας για τη ανάπτυξη του πολιτισμού, της έρευνας, για να γνωρίσουν τι ακριβώς έρευνα γίνεται στο Ίδρυμά μας, αυτός είναι ο βασικός σκοπός αλλά και να υπογράψουμε συμφωνητικά συνεργασίας με έντεκα (11) εξ αυτών, θερινό σχολείο, ανταλλαγή φοιτητών. Η επίσκεψη αυτή θα ενισχύσει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και θα το αναβαθμίσει. Σχετικά με τον Τεχνικό Ασφαλείας λέει ότι από τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί έχουν αποκατασταθεί μερικά εξ αυτών αφού υπάρχει οικονομική δυσπραγία.

5 ΘΕΜΑ 4 ον : Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου για το ακίνητο επί της οδού Πειραιώς 52-Αθηνάς & Αγ. Σαράντα (συνέχεια της συνεδρίασης 1/ ) Ο κ. Χαμπαρλής ενημερώνει το Συμβούλιο ότι οι αστοχίες της μελέτης για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού προκάλεσαν τρεις παρατάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση του Ιδρύματος, αφού ήταν επιβεβλημένες και νομικά σωστές. Στα συνημμένα έγγραφα των αποφάσεων για τις παρατάσεις σημασία έχει, κατά την εκτίμησή του, το συνημμένο έγγραφο του κ. Αντ. Κυριαζόπουλου, επιβλέποντος μηχανικού του έργου, που περιγράφει τα ελαττώματα, αδυναμίες της μελέτης. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του κτιρίου και καταλήγει, πως αν δεν ταχτοποιηθούν οι τροποποιήσεις δεν θα υπογράψει την περάτωση του έργου. Είχαν πει ότι οι μετρήσεις της σύμβασης αναφέρονταν σε μέτρα και προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου μέτρα. Ο Πρέδρος του ΤΕ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος λέει ότι αυτά που ζητούσε πριν ένα χρόνο ο κ. Κυριαζόπουλος, έχουν διορθωθεί και μάλιστα χωρίς επιπλέον χρήματα. Εξηγεί ότι το υπόγειο έγινε για πάρκιν. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης λέει ότι δεν έγινε το υπόγειο για πάρκιν αλλά για να αυξηθούν τα τετραγωνικά και να στεγαστεί η Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Ο κ. Κούνουπας είπε ότι το έργο θα παραδοθεί τον Απρίλιο, που σημαίνει θα ζητηθεί άλλη μία παράταση και ερωτά τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκο αν θα παραδοθεί το έργο τον Απρίλιο του 2016 και από ποιους θα παραληφθεί. Ο κ. Χαμπαρλής θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ για να πει με πραγματικά δεδομένα αν πρέπει να παραταθεί το έργο, αν θα είναι ασφαλές το κτίριο και αν πράγματι εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, ενημερώνει το Συμβούλιο ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και γίνει η παραλαβή του, έχει σκοπό να απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο και να ζητήσει μια επιτροπή για να κάνει μια γνωμάτευση, να ελέγξουν και αυτοί το κτίριο και αν πουν ότι είναι ασφαλές τότε να προχωρήσει στην αποπεράτωσή του. Ο κ. Χαμπαρλής εκφράζοντας την προσωπική του άποψη λέει ότι ο φάκελος πρέπει να πάει για εισαγγελέα. Αυτά που γράφει ο κ. Κυριαζόπουλος και αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα, το τι μέλλει γενέσθαι μόνο προς τα εκεί θα πήγαινε. Ο κ. Βουθούνης λέει ότι τότε ο εισαγγελέας θα πρέπει να μπει για εκατό πράγματα και αυτό θα είναι το εκατοστό πρώτο. Το Συμβούλιο ύστερα από την υποβολή των σχετικών παρατάσεων και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά έγγραφα, ύστερα από διαλογική συζήτηση εισηγείται την επανεξέταση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, του όλου θέματος ως προς τη βιωσιμότητα και να ενημερωθεί σχετικά το Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση. Η συζήτηση των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται.

6 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 17.00, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ