ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.» Εταιριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ABC PRODUCTION ΑΕ.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανώνυμος Εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.»... 4 την επωνυμία «ΜΥΒΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική Λατομική και Κτηματική Εταιρεία» με δ.τ. «ΜΥΒΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΡΑΝΑ ΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «MESSINA RESORT HOTEL Ανώνυ μος Ξενοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Εται ρία» με δ.τ. «MESSINA RESORT HOTEL S.A.» την επωνυμία «ΔΙΠΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδο χειακές Εμπορικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις» με δ.τ. «ΔΙΠΟΜ Α.Ε.» την επωνυμία «HO TRADING & C. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HO TRADING & C.Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΙΚΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ Α.Ε» την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» την επωνυμία «Ι.ΚΤΕΟ Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε» με δ.τ. «ΟΤΟΤΣΕΚ Α.Ε» Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕ ΛΗ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ Α.Ε» με δ.τ. «ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ Α.Ε» την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ Α.Ε» με δ.τ. «ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ Ι. ΧΩΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2 8650/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 13 παρ. 1 και 3, 15 παρ. 1, 20 παρ. 1, 21 παρ. 5 και 22 παρ. 1 ως και η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων τού καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 20474/06/Β/89/42, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του ν. 3604/2007, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο από την ως άνω Γενική Συνέλευση της Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής: Άρθρο 5ο Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχι κού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύ ξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελ λάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από την ορισθείσα προθε σμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχι κού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξηση του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε με γαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά το ανωτέρω εδάφιο αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση στο Μητρώο. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υπο βάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Άρθρο 6ο 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύ σταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συ νόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικό με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβού λιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγή θηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. β) Να εκδίδει ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση μετα τρέψιμων ομολογιών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Επί της ως άνω αποφάσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαί νουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετο χικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού. Άρθρο 13 Κατάθεση μετόχων Αντιπροσώπευση 1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συ νέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετο χών» περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νομιμοποιήσεων που εκπροσωπούν μετόχους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 15 Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 δριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάτα ξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον το ένα πέ μπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Άρθρο 20 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 11 συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002, μετόχους ή μη της εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Άρθρο 21 Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασί ζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομο λογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, καθώς και να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 22 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόε δρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες Συμβούλους και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το αξίωμα του Αντιπροέδρου και του Δι ευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.. Περίληψη του εναρμονισμένου καταστατικού έχει ως ακολούθως: Επωνυμία: «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής και συγκεκριμένα η θέση Τζήμα στο 1ο χλμ. Κορωπίου Βάρης. Διάρκεια: Ως την Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή και εμπορία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, β) η συμ μετοχή ή συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε σκοπό συναφή με τον σκοπό της εταιρί ας, γ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και το εξωτερικό και η εκμετάλλευση αυτών για τους σκοπούς της εταιρείας, δ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς σκοπού, ε) Η κτήση και εκμετάλλευση κάθε μέσου μεταφοράς και η κτήση ακινή των προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη. Διοικητικό Συμβούλιο: Από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους με πενταετή, παρατεινόμενη θητεία. Εταιρική Χρήση: Από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμ βρίου εκάστου έτους. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.» και με Αρ.Μ.Α.Ε.: 59644/01ΑΤ/Β/05/450, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ΙΙ. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και β) ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση (2009) οι κατωτέρω: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ , αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. III. Το από πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο το ανωτέρω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ σύζ. Αντωνίου, Συνταξιούχος, γεννημένη στα Χανιά το 1938, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Νυμφών αρ. 6 και με Α.Δ.Τ. Ι /1972, ΚΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Πρόεδρος, 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ του Αντωνίου, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Νυμφών αρ. 6 και με Α.Δ.Τ. Ρ 10955/1993, Α.Τ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ του Αντωνίου, Ιδιωτι κός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής και επί της οδού Κανελλοπούλου αρ. 30 και με Α.Δ.Τ. Ξ /85, Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική επωνυμία, ένα ντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου ή Τραπεζών ή οιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής και Φορολογικής και άλλης αρχής, όπως επίσης και ενώπιον Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελευθερία Λελάκη σύζυγος Αντωνίου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Αντωνίου Λελάκης, ενεργώντας καθένας χωριστά. Την Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή είναι απούσα, αναπλη ρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αγία Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (2) Εται ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪ ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ABC PRODUCTION ΑΕ.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ABC PRODUCTION ΑΕ.» και με Αρ.Μ.Α.Ε.: 66341/01ΑΤ/Β/08/331, που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία και β) ορίσθηκαν ορκωκοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι κατώ τερω: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΩΝΙΑΣ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ III. Το από πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Τζέτζας του Δημητρίου και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις , κάτοικος Εκάλης, οδός Ωρωπού αριθ. 17, κάτο χος του με αριθμ. Φ /2000 δελτίου ταυτότητας του A.T. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Κωνσταντίνος Θεοδοσίου του Παναγιώτη και της Σταυριανής ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γρηγορίου Κουσίδου αρ. 95, κάτοχος του με αριθμ. Ξ /1986 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ Π.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Παντελής Κύρκας του Ιωάννη και της Ελπίδας, επι χειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής οδός Φιλελλήνων αριθμ. 3, κάτοχος του με αριθμ. Σ /1988 δελτίου ταυτότητας του A.T. Ζωγράφου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Προκόπιος Μπουρνάζος του Χρήστου και της Ασπασίας, τηλεοπτικός παραγωγός, που γεννήθηκε την στην Παπαδάτου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμ. 24, κάτο χο του με αριθμ. ΑΒ /2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Μέλος του Δ.Σ. 5. Μαρία θυγατέρα του Αναστασίου Ρούσου και της Μαργαρίτας σύζυγος Ιωσήφ Αβρααμίδη, ιδιωτική υπάλ ληλος, που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου στις , κάτοικος Γέρι Κύπρου οδός Αγίου Σωζόμενου αρ 14, κάτοχος του με αριθμ. C / διαβατη ρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγει στις με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Α Κέρκυρας, Μέλος του Δ.Σ. Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύουν τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την άσκη ση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια, στους Ιωάννη Τζέτζα, Πρόεδρο και Παντελή Κύρκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εταιρεία θα εκπροσω πείται και θα δεσμεύεται από τους Ιωάννη Τζέτζα, Πρό εδρο και Παντελή Κύρκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα ενεργούν από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Τον Πρόεδρο Ιωάννη Τζέτζα κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυ τές καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και την ανάθεση που γίνεται με το παρόν, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Θεοδοσίου. Αγία Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) Εται επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανώνυμος Εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανώνυμος Εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» και με Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/87/2268, που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝ ΔΡΙΟΥ Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ΙΙ. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και β) ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση (2009) οι κατωτέρω: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ III. Το από πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Πολι τικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή αρ. 56Ν με Α.Δ.Τ. Ξ / , Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή αρ. 56Ν με Α.Δ.Τ. Σ / , Αντι πρόεδρος του Δ.Σ. 3. ΜΑΚΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πολιτικός Μη χανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή αρ. 56Ν, με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006 του Τ.Α. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, μέλος του Δ.Σ. 4. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή αρ. 56Ν, με Α.Δ.Τ. Π / του AT Μελισσιών Αττικής, μέλος του Δ.Σ. 5. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Πολι τικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή 56Ν, με Α.Δ.Τ. Π /1991, μέλος του Δ.Σ. 6. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριε ζή 56Ν με Α.Δ.Τ. Π του Α.Τ. Μελισσιών Αττικής, μέλος του Δ.Σ. 7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή 56Ν με Α.Δ.Τ. Π /1989 ΙΑ παρ. Ασφ. Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. 8. ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ιδιωτικός υπάλ ληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή 56Ν με Α.Δ.Τ. Π /1991, μέλος του Δ.Σ. Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι. Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής και Δημοτικής Αρχής, ενώπιον παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτι κού και παντός εν γένει τρίτου και όλων των Τραπεζών οι Παύλος Ελευθερίου Γριτσόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, και Αναστάσιος Ελευθερίου Γριτσόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., από κοινού ή κε χωρισμένως έκαστος με μόνη την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία χωρίς κανένα περιορισμό και εν γένει σε όλες αυτές τις σχέσεις και συναλλαγές. Αγία Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) Εται επωνυμία «ΜΥΒΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομη χανική Τουριστική Λατομική και Κτηματική Εταιρεία» με δ.τ. «ΜΥΒΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Ανώνυ μη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική Λατομική και Κτηματική Εταιρεία» με δ.τ. «ΜΥΒΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60913/12/Β/06/8: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1./ οι εξής: ΛΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Χαλκίδα, 4 Αυγούστου 2009 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ (6) την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53309/12/Β/02/24 που εδρεύει στο Δήμο ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Καραναστάσης Χρήστος του Γεωργίου, έμπορος, κά τοικος Μύτικα Δήμου Ληλαντίων, ΔΑΤ ΑΖ /2008, Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 2) Λιακοπούλου Χριστίνα του Κων/νου, κάτοικος Μύτικα Δήμου Ληλαντίων, ΔΑΤ Ρ /1991, Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3) Μαυροφρύδης Δημήτριος του Μιχαήλ, κελευστής μηχ. κάτοικος Χλκίδας, οδός Κουκούλη 13, ΔΑΤ Δελτίο ταυτότητας ΓΕΝ/1999, Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ως Μέλος Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της ανωτέρω εταιρείας ορίζεται στο από , Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Χαλκίδα, 3 Αυγούστου 2009 κ.α.α. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΑΒΡΗ (7) Εται επωνυμία «MESSINA RESORT HOTEL Ανώνυμος Ξε νοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «MESSINA RESORT HOTEL S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MESSINA RESORT HOTEL Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «MESSINA RESORT HOTEL S.A.» και αριθμό MAE: 41270/26/Β/98/09: 1) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός,

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέ σεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο εγκρί θηκαν οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Καλαμάτα, 10 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8) την επωνυμία «ΔΙΠΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδο χειακές Εμπορικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις» με δ.τ. «ΔΙΠΟΜ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΠΟΜ Ανώ νυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακές Εμπορικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις» και Δ.Τ. «ΔΙΠΟΜ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39571/73/Β/97/43: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. Χανιά, 6 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ (9) Εται επωνυμία «HO TRADING & C. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HO TRADING & C. Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HO TRADING & C. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HO TRADING & C. Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 52525/73/E/02/26: 1) Oι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 5 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ (10) Εται επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΙ ΚΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό (τακτικής) Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΙΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62979/73/Β/07/05 που εδρεύει στο Δήμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νικόλαος Τερζής ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβου λος 2. Στέλλα Τερζή ως Αντιπρόεδρος 3. Παναγιώτης Τερζής ως Μέλος Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Νικόλαος Τερζής. Χανιά, 5 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ (11) Εται επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ Α.Ε» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ Α.Ε». Εταιριών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 52197/84/Β/02/06: τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (12) Εται επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 12560/84/Β/86/04: τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης (13) Εται επωνυμία «Ι.ΚΤΕΟ Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε» με δ.τ. «ΟΤΟΤΣΕΚ Α.Ε». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΚΤΕΟ Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΟΤΟΤΣΕΚ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 55487/84/Β/03/05: τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης (14) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Α.Ε» με δ.τ. «ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ Α.Ε». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ Α.Ε» με δ.τ. «ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 56582/84/Β/04/01: τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης (15) Εται επω νυμία «ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» με δ.τ. «ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» με δ.τ. «ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 59600/84/Β/05/05: τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης (16) Εται επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 42219/84/Β/99/01: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1./ οι εξής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ Ι. ΧΩΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Τρικάλων Μαρίας Φώτη, που καταχω ρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρικάλων την με αύξ. αρ. Γεν. 339/2009 και Ειδ. 48/2009 τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΙ ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ Ι.ΧΩΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία έχει Α.Φ.Μ , δηλαδή αυξήθηκε το εταιρικό κεφά λαιο κατά ,00 ΕΥΡΩ και προστέθηκε στο άρθρο 5 του καταστατικού νέα παράγραφος και έτσι το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιήθηκε ως εξής: Άρθρο 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσι ες χιλιάδες ( ,00) ΕΥΡΩ, που διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ το καθένα. Το κεφάλαιο κατά την ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, ως εξής: α) Ο Φώτιος Ιωάννη Χώτος κατέβαλε τρια κόσιες χιλιάδες ( ,00) ΕΥΡΩ και λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας. Και β) ο Ματθαίος Ιωάννη Χώτος κατέβαλε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ΕΥΡΩ και λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας. 2. Δεν επιτρέπεται στους εταίρους από την ημερομη νία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης να μεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμε τοχής τους, χωρίς την έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου, σύμφωνα με το ν. 3299/2004. Τρίκαλα, 11 Αυγούστου 2009 Ο Διαχειριστής (Υπογραφή) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr