Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012

Transcript

1 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

2 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary Σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ Απορρόφηση τμήματος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) Συγχώνευση με απορρόφηση της ΔΕΠΑΝΟΜ και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ από 8 την ΟΣΚ ΑΕ Ενέργειες για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ από την ΟΣΚ ΑΕ Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Πρόγραμμα υλοποίησης νηπιαγωγείων Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Έργα στο εξωτερικό Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Σύνοψη έργων της ΟΣΚ ΑΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΠΔΕ Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δράσεις οικονομικής λειτουργίας Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2010 Ιούνιος Επιχειρησιακές Δράσεις Αλλαγές στη Διοικητική Δομή Βελτίωση λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις Εταιρική ταυτότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Παράρτημα Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων Μεταβολές Πίνακας Μισθολογικού Κόστους Μεταβολές Πίνακες ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πίνακες έργων υπό ένταξη Αναφορά Προόδου Έργων ΟΣΚ ΑΕ Αναλυτικός Πίνακας Προόδου Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων Projects Information System Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού Αξιολόγηση Δεκεμβρίου Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

3 00. Επιτελική Σύνοψη - Executive summary Η νέα διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε το Μάρτιο Αμέσως προχώρησε σε μία σειρά δράσεων, προκειμένου να βελτιώσει την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να εφαρμόσει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων. Το Μάρτιο 2010 ο οργανισμός παρουσίαζε αρκετές εκκρεμότητες, λειτουργικής και οικονομικής φύσης, για τις οποίες έγιναν συντονισμένες ενέργειες επίλυσης και βελτίωσης. Τα κυριότερα από τα εκκρεμή ζητήματα ήταν: Παρά το γεγονός ότι η ΟΣΚ ΑΕ είναι κατασκευαστικός οργανισμός, δεν υπήρχε συνολική, συστηματική και τυποποιημένη καταγραφή των έργων και της προόδου τους. Η αναγκαιότητα των έργων δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή τους. Το νομικό καθεστώς αρμοδιοτήτων του οργανισμού άφηνε πολλές «γκρίζες ζώνες» ερμηνείας και εφαρμογής. Υπήρχε ελλιπής λογιστική αποτύπωση σε ορισμένους κωδικούς και δεν υπήρχε Μητρώο Παγίων από τη μετατροπή της ΟΣΚ σε ανώνυμη εταιρεία το Η παρακολούθηση των έργων που υλοποιούνταν μέσω του δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ανεπαρκής και δεν υπήρχε completion report του προηγούμενου δανείου. Τα έργα ΣΔΙΤ παρουσίαζαν σημαντικές καθυστερήσεις, αν και είχαν εξαγγελθεί και ξεκινήσει 5 χρόνια πριν. Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός ήταν μη ρεαλιστικός. Η διοίκηση του οργανισμού παρουσίαζε εγγενείς δυσκολίες λόγω του δαιδαλώδους οργανογράμματος με το μεγάλο αριθμό τμημάτων [51] και διευθύνσεων [13]. Τέλος, τα έργα του ΕΣΠΑ παρουσίαζαν μηδενική απορρόφηση και κινητικότητα. Η νέα διοίκηση είχε να αντιμετωπίσει και τους μειωμένους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ]. Να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο 2010 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 60εκ., ενώ όλους τους επόμενους 27 μήνες επιχορηγήθηκε με 79εκ.. Το 2010 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με 93,47εκ. [εκ των οποίων τα 60,17εκ. το πρώτο τρίμηνο], ενώ η επιχορήγηση του 2011 ήταν 38,5εκ. και του πρώτου εξαμήνου ,5εκ.. Στρατηγική απόφαση της νέας διοίκησης ήταν η αποτελεσματικότερη χρήση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ και η αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα κύρια επιτεύγματα των δύο ετών παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών έχει ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικό οικονομικό όφελος για τον οργανισμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 30,95% μεταξύ του 2009 και 2010 και επιπλέον 14,53% μεταξύ 2010 και Η συνολική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ 2009 και 2011 ανέρχεται σε ,17 [ποσοστό 40,98%]. Οι περικοπές αφορούν κυρίως στη μείωση των αμοιβών της διοίκησης, στη μετατροπή των επιτροπών σε άμισθες, στη μείωση των ενοικίων και στην εγκατάσταση σε λιγότερα κτίρια. 2. Η ΟΣΚ ΑΕ επέδειξε σημαντική πρόοδο με την υποβολή 74 έργων προϋπολογισμού 226εκ. για ένταξη σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 146,9εκ. στο ΕΣΠΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 37,9εκ., με διαρκώς αυξανόμενη τάση της ετήσιας απορροφητικότητας [2,3εκ. το 2010, 23,3 εκ. το 2011, 12,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2012]. Ο συνολικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ προβλέπει την ένταξη 110 έργων προϋπολογισμού άνω των 300εκ.. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

4 3. Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως σήμερα, εκπονήθηκαν 213 νέες μελέτες έργων, εκδόθηκαν 155 νέες άδειες πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 58 νέα έργα, υπογράφηκαν 50 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 44 έργα. Να σημειωθεί ότι ο ρυθμός υλοποίησης έργων παρέμεινε σχετικά σταθερός, παρ όλο που στο αντίστοιχο διάστημα μειώθηκε το προσωπικό της ΟΣΚ ΑΕ κατά 65% και η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ κατά 75%. 4. Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΟΣΚ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκαν οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα απεντάχθηκαν 109 έργα τα οποία θα υλοποιούνταν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [2010: 4, 2011: 47, 2012: 58], ενώ υπογράφηκαν μόλις 12 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Στο διάστημα είχαν υπογραφεί 78 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα οι ΟΤΑ επιχορηγήθηκαν με 33 εκ., το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε σε υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Στο χρονικό διάστημα οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις ήταν υπερδεκαπλάσιες [338 εκ. ]. 5. Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης έργων. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001, αλλά υλοποιήθηκε μόλις το Σεπτέμβριο Παράλληλα, η ΟΣΚ ΑΕ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των έργων σε εξέλιξη και την οικονομική απορρόφηση σε μηνιαία βάση. Τα έργα της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στην Αναφορά Προόδου Έργων [από την απόκτηση γης έως και την κατασκευή] με ενημέρωση ξεπερνούν τα [ενεργά και μη], ενώ στην πρώτη καταγραφή του Σεπτεμβρίου 2010 τα έργα ήταν περίπου Για πρώτη φορά, ο προϋπολογισμός ΠΔΕ για τα έτη 2011 και 2012 καταρτίσθηκε μετά από εκτενή ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΟΣΚ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του εκάστοτε επόμενου έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένετο να υπογραφούν άμεσα. 7. Με τη διοικητική αναδιάρθρωση του Μαΐου 2010 προέκυψε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό οργανόγραμμα, που οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, καθώς και σε συνολικό οικονομικό όφελος της τάξης των Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 2010 μειώθηκε ο αριθμός των οργανωτικών μονάδων κατά 40%. 8. Παρουσιάστηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα των ΣΔΙΤ, με τον επανασχεδιασμό του προγράμματος και την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων σε τρία έργα μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης σχολικών μονάδων ΣΔΙΤ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει πλέον και τα έργα ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ. 9. Η μεταβολή [μείωση] του μισθολογικού κόστους μεταξύ των χρήσεων 2009 και 2010 ανέρχεται στα 3,7 εκ. [26,11%], ενώ η αντίστοιχη μείωση μεταξύ των χρήσεων 2010 και 2011 στα 2,9 εκ.. Το μέσο μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας έχει μειωθεί κατά 30,35% μεταξύ των χρήσεων 2009 και 2011, από 2.395,29 το 2009 σε 1.688,34 το Η ΟΣΚ ΑΕ είναι πλέον ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 1,50% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας και παροχής εφάπαξ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 5%, ενώ το υπόλοιπο 93,50% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

5 Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής , η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας από τους δημόσιους οργανισμούς που αναδιοργανώνεται τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σχετικά με το τεχνικό της αντικείμενο. Σε εφαρμογή της υπ αριθμό Δ6Α ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β 2779/ ] Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πολιτισμού και Τουρισμού ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση τμήματος της πρώην Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου [ΚΕΔ] από την ΟΣΚ ΑΕ και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού. Σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ16γ/01/475/Γ ΚΥΑ [ΦΕΚ Β 2731/ ] των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχουν υλοποιηθεί ενέργειες σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.» και της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» από την «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Η νέα εταιρεία που θα προκύψει μετά από τη συγχώνευση θα ονομάζεται «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Η Έκθεση δραστηριότητας εκδόθηκε τον Ιούνιο 2012 και αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

6 01. Σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ Η εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ] είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Εποπτεύουσες αρχές είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΟΜΕΔΙ] και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [ΥΠΔΒΜΘ]. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ιδρύθηκε το 1962 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το Η ΟΣΚ ΑΕ λειτουργεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ. Κύριος σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ είναι η μελέτη και κατασκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, η απόκτηση γηπέδων και η προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Στο σκοπό της ΟΣΚ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή προς τους ΟΤΑ για θέματα σχολικής στέγης, η διευκόλυνση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, η εκτέλεση έργων σχολικής στέγης στο εξωτερικό, η εκτέλεση σχολικών κτιρίων με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ] κ.ά.. Παράλληλα με τις παραπάνω αρμοδιότητες, η ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση υφισταμένων σχολικών μονάδων [π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, απομάκρυνση αμιάντου κ.λπ.]. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής , η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας από τους δημόσιους οργανισμούς που αναδιοργανώνεται τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σχετικά με το τεχνικό της αντικείμενο. Πηγές χρηματοδότησης Οι πηγές χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προβλέπονται στο καταστατικό της ως οι πόροι της και είναι οι εξής: i. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας ii. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς iii. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών iv. Τραπεζικός δανεισμός v. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών vi. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους vii. Τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της viii. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων ix. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

7 01.01 Απορρόφηση τμήματος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ] Σε εφαρμογή της υπ αριθμό Δ6Α ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β 2779/ ] Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε., με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.», ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση τμήματος της πρώην ΚΕΔ από την ΟΣΚ ΑΕ και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού. Η ΕΤΑΔ ΑΕ απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία ΚΕΔ ΑΕ και ανέλαβε και όλες τις δραστηριότητες αυτής, πλην των εν εξελίξει έργων που εκτελούσε η απορροφώμενη εταιρεία. Τα έργα αυτά, αναλαμβάνονται και συνεχίζει η εκτέλεσή τους από την αφετέρου συμβαλλόμενη ΟΣΚ ΑΕ [σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω Κ.Υ.Α. αλλά και των συναφών διατάξεων των άρθρων 14Α και 14Β του ν. 3429/2005, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 40 ν. 3710/2008 και το άρθρο 66 ν. 4002/2011 αντίστοιχα]. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε τα συμβασιοποιημένα και δημοπρατημένα δημόσια έργα της ΚΕΔ, καθώς επίσης και τα έργα ΣΔΙΤ. Στα τελευταία περιλαμβάνεται το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και Ενός [1] Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ», το οποίο είναι το πρώτο και μοναδικό έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

8 01.02 Συγχώνευση με απορρόφηση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ από την ΟΣΚ ΑΕ Σε συνέχεια της έκδοσης της με αριθμ. Δ16γ/01/475/Γ ΚΥΑ με τίτλο «Συγχώνευση των εταιριών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» [ΦΕΚ Β 2731/ ] των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχουν υλοποιηθεί ενέργειες σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.» και της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» από την «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». Η παραπάνω συγχώνευση αποφασίσθηκε, σε εκτέλεση της ΚΥΑ Δ16γ/01/475/Γ, από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών με σκοπό τη δημιουργία οικονομικής μονάδας μεγάλου μεγέθους, τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των Εταιρειών σε μία, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει μετά από τη συγχώνευση θα ονομάζεται «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα ανέρχεται σε συνολικό ποσό ευρώ πεντακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσια [ ], διαιρούμενο σε πενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ενενήντα [ ] νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα [ 10,00] η κάθε μία, οι οποίες θα αντικαταστήσουν την παλαιά μοναδική μετοχή της Απορροφούσας Εταιρείας. Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας Εταιρείας «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» μετά την αύξησή του και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζεται ως εξής: Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία Ποσοστό Ελληνικό Δημόσιο ,00 99,957% ΤΑΧΔΙΚ ,00 0,043% ΣΥΝΟΛΟ ,00 100,00% Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

9 01.03 Ενέργειες για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ από την ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη σύνταξη συνολικής πρότασης σχετικά με τη συγχώνευση των τριών ΔΕΚΟ σε έναν ενιαίο φορέα για την κατασκευή δημόσιων κτιριακών υποδομών το τρίτο τρίμηνο Στην έκθεση αυτή παρατίθενται ορισμένα από τα κύρια ζητήματα συγχώνευσης δημοσίων οργανισμών σε μία δομημένη καταγραφή, η οποία μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό και λειτουργικό σχεδιασμό. Υλοποιούμενο και Προβλεπόμενο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην καταγραφή όλων των συμβασιοποιημένων και προγραμματιζόμενων έργων της, ανά κατηγορία δραστηριότητας και πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Να σημειωθεί ότι το προβλεπόμενο έργο της ΟΣΚ ΑΕ προϋπολογίζεται σε 1,25 δισ., ενώ για τα έργα σε εξέλιξη εκκρεμεί η χρηματοδότησή τους κατά 303 εκ.. ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Υλοποιούμενο Έργο των φορέων ΟΣΚ Χρηματοδοτήσεις Αρ. Έργων Υπολειπόμενο Ποσό Συνδυασμός Μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού 0,00 0 0,00 Μελέτες , ,00 Κατασκευές , ,76 Εξοπλισμός / Προμήθειες , ,00 Επεμβάσεις σε υπάρχουσες δομές , ,54 Συντηρήσεις κτιρίων 0,00 0 0,00 Απαλλοτριώσεις / απόκτηση γης , ,00 Aνάπτυξη Νέων Υπηρεσιών Υποστήριξης σε λοιπούς Φορείς Δημοσίου 0,00 0 0,00 Προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ , ,12 Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ , , , ,42 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Προβλεπόμενο Έργο των υπό συγχώνευση φορέων Π/Υ Αρ. Έργων Συνδυασμός Μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού 0,00 0 Μελέτες ,00 21 Κατασκευές , Εξοπλισμός / Προμήθειες ,00 55 Επεμβάσεις σε υπάρχουσες δομές ,00 71 Συντηρήσεις κτιρίων 0,00 0 Απαλλοτριώσεις / απόκτηση γης ,00 51 Aνάπτυξη Νέων Υπηρεσιών Υποστήριξης σε λοιπούς Φορείς Δημοσίου 0,00 0 Έργα ΣΔΙΤ ,00 4 Προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ ,00 25 Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ,00 18 ΟΣΚ ,10 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ωριμότητα Προβλεπόμενου Έργου των φορέων ΣΥΝΟΛΟ Δημοπρατημένα Έργα Δημοπρατημένα ή υπό δημοπράτηση ΠΔΕ Έργα σε φάση μελέτης ΠΔΕ Έργα ΣΔΙΤ 4 3 ΠΔΕ Έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ 24 2 ΕΣΠΑ Έργα υπό αξιολόγηση από τις ΕΔΑ (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές) ΕΣΠΑ Έργα με υπό σύνταξη τα Τεχνικά Δελτία 15 4 ΕΣΠΑ Επιπλέον έργα τα οποία θα υποβληθούν για ένταξη εντός της καταληκτικής 46 0 ΕΣΠΑ ημερομηνίας Έργα στα οποία εκκρεμεί η Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Σκοπιμότητας* 43 0 ΠΔΕ Έργα με διάφορες εκκρεμότητες (στις οποίες περιλαμβάνεται η Έκδοση Υπουργικής 0 0 Απόφασης Σκοπιμότητας) Έργα με Υπουργικές Αποφάσεις για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ΠΔΕ *Εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για την υλοποίηση των έργων ΣΥΝΟΛΟ έργων [που ανήκουν στο προβλεπόμενο έργο] 272 Ακίνητη Περιουσία της ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ απέστειλε συνοπτικές και αναλυτικές λίστες με τα περίπου ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της. Να σημειωθεί ότι η ΟΣΚ ΑΕ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, επί της οδού Φαβιέρου 30, ενώ μισθώνει άλλα τρία κτίρια πλησίον του ιδιόκτητου, για τη στέγαση των υπηρεσιών της. Πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας για τη συγχώνευση Η ΟΣΚ ΑΕ θεώρησε απαραίτητο να καταρτίσει μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής για το νέο φορέα και πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας με σκοπό τη διαμόρφωση «εταιρικής κουλτούρας» και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας σαν ένα σώμα. Το πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας καταρτίσθηκε με γνώμονα τους γενικούς κινδύνους που ενέχει μία συγχώνευση [π.χ. έλλειψη συναδελφικότητας, κατακερματισμός μεταξύ των εργαζομένων των προερχόμενων από τις διαφορετικές εταιρείες, κίνδυνος απολύσεων, κ.λπ.], αλλά και τις ειδικές δυσκολίες [π.χ. εφεδρεία, μετατάξεις, νέες αρμοδιότητες από το νόμο του «Καλλικράτη» κ.λπ.]. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

11 02. Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και οι ΣΔΙΤ Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία [π.χ. ανάλογα με την περιφέρεια]. Υλοποίηση έργων Στο χρονικό διάστημα από το πρώτο τρίμηνο 2010 έως και το δεύτερο τρίμηνο 2012, εκπονήθηκαν 213 νέες μελέτες έργων, εκδόθηκαν 155 νέες άδειες πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 58 νέα έργα, υπογράφηκαν 50 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 44 έργα. Ο ρυθμός υλοποίησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ ήταν σχετικά σταθερός παρά τη μεγάλη μείωση στον αριθμό του προσωπικού [κατά 65%], καθώς και στο ύψος των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ [κατά 75%] νέες μελέτες έκδοση αδειών δημοπρατήσεις νέων έργων συμβάσεις νέων έργων παραδόσεις έργων *στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2011 έληγε η προθεσμία υποβολής έργων για το ΕΠΠΕΡΑΑ προσωπικό - ΠΔΕ [ ] προσωπικό X10 επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

12 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Απόκτηση γης Το 2010 ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση/αγορά 7 οικοπέδων, συνολικής αξίας ,91, με την παρακατάθεση της αξίας τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το 2011 ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση/αγορά 6 οικοπέδων, συνολικής αξίας ,81. Το πρώτο τρίμηνο 2012 πραγματοποιήθηκαν εκροές για την απόκτηση 3 οικοπέδων, ενώ το τρίτο τρίμηνο 2012 θα πραγματοποιηθούν εκροές για την απόκτηση 3 ακόμα οικοπέδων. Στο τέλος του δευτέρου τριμήνου 2012, σε εξέλιξη βρίσκονταν οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΟΣΚ ΑΕ για μελέτη] σε 270 οικόπεδα [239 στην Αττική και 31 στη Θεσσαλονίκη]. Έχουν καταγραφεί συνολικά 91 αιτήματα για απόκτηση νέων χώρων στην Αττική και στο Ν. Θεσσαλονίκης [81 στην Αττική και 10 στη Θεσσαλονίκη]. Μελέτες Το 2010 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 19 προμελέτες και 33 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 41 μελέτες έργων βιομηχανοποιημένης δόμησης. Το 2011 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 15 προμελέτες και 22 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, 14 μελέτες έργων βιομηχανοποιημένης δόμησης, καθώς και 50 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης. Το πρώτο εξάμηνο 2012 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 6 προμελέτες και 8 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 5 μελέτες έργων βιομηχανοποιημένης δόμησης. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Προμελέτες [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής] Προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης ΣΥΝΟΛΟ Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασία Το 2010 δημοπρατήθηκαν 33 νέα έργα, ενώ το 2011 δημοπρατήθηκαν 18 νέα έργα. Το πρώτο εξάμηνο 2012 δημοπρατήθηκαν 7 νέα έργα [5 συμβατικά έργα και 2 έργα προκατασκευής]. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Συμβατικά έργα Έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

13 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Άδειες πολεοδομίας Το 2010 εκδόθηκαν 50 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και 20 άδειες για κατεδαφίσεις. Το 2011 εκδόθηκαν 48 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και 10 άδειες για κατεδαφίσεις. Το πρώτο εξάμηνο 2012 εκδόθηκαν 19 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και 8 άδειες για κατεδαφίσεις. Να σημειωθεί ότι το 2009 είχαν αντίστοιχα εκδοθεί 36 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Ανέγερση νέων διδακτηρίων Κατεδαφίσεις άδειες μικρής κλίμακας ΣΥΝΟΛΟ Κατασκευή Το 2010 υπογράφηκαν 25 νέες συμβάσεις κατασκευής έργων, ενώ παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 23 έργα. Το 2011 υπογράφηκαν 14 νέες συμβάσεις κατασκευής έργων, ενώ παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 15 έργα. Το πρώτο εξάμηνο 2012 υπογράφηκαν 11 νέες συμβάσεις κατασκευής έργων και παραδόθηκαν αντίστοιχα 6 έργα. Σε εξέλιξη βρίσκονται 61 έργα επίβλεψης ΟΣΚ [41 συμβατικά έργα και 19 έργα προκατασκευής στην Ελλάδα και 1 έργο στο εξωτερικό]. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Νέες συμβάσεις συμβατικά έργα Νέες συμβάσεις έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ Νέες συμβάσεις Παραδόσεις συμβατικών έργων Παραδόσεις έργων προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ - παραδόσεις Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμό συμβάσεων και όχι σε αριθμό σχολικών διδακτηρίων. Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

14 Συγκριτική ανάλυση Ο ρυθμός υλοποίησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ ήταν σχετικά σταθερός παρά τη μεγάλη μείωση στον αριθμό του προσωπικού [κατά 65%], καθώς και στο ύψος των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ [κατά 75%]. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο ρυθμός υλοποίησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ ανά έτος, σε συνάρτηση με τις επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ: Νέες μελέτες Άδειες Δημοπρατήσεις έργων Παρά τη μεγάλη μείωση στις επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ, το συνολικό ποσό των προϋπολογισμών δημοπράτησης κατ έτος παραμένει σχετικά σταθερό Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ 163, ,5 38,5 [σε εκ. ] Εισροές από δάνειο [σε εκ. ] Σύνολο εισροών [σε εκ. ] 263, ,5 88,5 Προϋπολογισμός , , δημοπρατούμενων έργων [σε εκ. ] Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ , , [σε εκ. ] Σύνολο ,5 137,5 146,5 151, Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις στα έργα επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Έτος Αριθμός έργων που δημοπρατήθηκαν Προϋπολογισμός δημοπράτησης Προϋπολογισμός προσφορών Ποσοστό έκπτωσης ,48% ,29% ,47 28,19% ,13 29,62% ,81% ,56% ,76% ,86% Να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο 2012 έχουν δημοπρατηθεί 7 έργα, ενώ έχουν ολοκληρωθεί [εντός του 2011 και 2012] τα τεύχη δημοπράτησης για 38 επιπλέον έργα, τα οποία δεν έχουν δημοπρατηθεί λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Στα επόμενα γραφήματα φαίνεται ο αριθμός των έργων που μελετήθηκαν, αδειοδοτήθηκαν και δημοπρατήθηκαν ανά έτος, σε σχέση με τους οικονομικούς πόρους κάθε χρονιάς [ΠΔΕ και δανεισμός], αλλά και το ύψος των επιχορηγήσεων προς ΟΤΑ: Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

15 100% επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ & προϋπολογισμός δημοπρατούμενων έργων [%] 80% 60% 40% 20% Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ [σε εκ. ] Προϋπολογισμός δημοπρατούμενων έργων [σε εκ. ] 0% υλοποίηση έργων Νέες μελέτες Άδειες Δημοπρατήσεις έργων δημοπρατήσεις & επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ σε σχέση με ΠΔΕ [σε εκ. ] Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ Δημοπρατήσεις δημοπρατήσεις & επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ σε σχέση με ΠΔΕ και δόσεις δανείων [σε εκ. ] Σύνολο ΠΔΕ + δανεισμός Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ Δημοπρατήσεις Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

16 02.02 Έργα ΣΔΙΤ Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς του Ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τα έργα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού τομέα, όπου τα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ αντιπροσωπεύουν το 25% όλων των υπό εξέλιξη έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Στα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ έχουν προστεθεί από το Δεκέμβριο 2011 και τα έργα ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και με δεδομένο ότι τα έργα αυτά δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις για το δημόσιο, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τη δημοπράτηση των ώριμων και αναγκαίων έργων, που έχουν υψηλή κοινωνική προτεραιότητα. Η ήδη αποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΟΣΚ ΑΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα μελλοντικά έργα ΣΔΙΤ. Σε τρία έργα της ΟΣΚ ΑΕ για σχολικές υποδομές έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων. Θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ανακήρυξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης [ΙΦΣ]. Τα τρία έργα ΣΔΙΤ έχουν συνολική Καθαρά Παρούσα Αξία περίπου 225εκ.. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. ], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [59,40 εκ. ] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [89,10 εκ. ]. ΕΡΓΟ Σχολεία ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Α - Αττική 12 75,75εκ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 1 Β - Αττική 10 59,40 εκ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 2 Α Θεσ/νίκη 16 89,10 εκ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Το Μάϊο 2012 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δύναται να χρηματοδοτηθούν και έργα ΣΔΙΤ. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την περιφέρεια Αττικής, θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Οι προσωρινοί ανάδοχοι των δύο έργων ΣΔΙΤ της Αττικής, ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και J&P ΑΒΑΞ ΑΕ αντίστοιχα, είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των σχετικών τεχνικών δελτίων προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ωρίμανση του τέταρτου έργου ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Κρήτη. Το ακριβές αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του έργου θα οριστικοποιηθεί εντός του Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και Ενός [1] Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ», το οποίο έχει πλέον αναλάβει σε εφαρμογή της αντίστοιχης ΚΥΑ η ΟΣΚ ΑΕ. Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί και βρίσκονται σε λειτουργία οι πυροσβεστικοί σταθμοί των Γιαννιτσών, της Βέροιας και της Αλεξανδρούπολης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο Για το αντίστοιχο έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση [προσωρινός ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ] και βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

17 02.03 Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αξιοποιήσει δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της ΕΕ [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ], οι οποίοι είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτοι έως το Μέχρι το πρώτο εξάμηνο 2012 προτάθηκαν για ένταξη 74 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 226εκ.. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 146,9εκ. [52 έργα προϋπολογισμού 130,5εκ. στο ΕΣΠΑ και 6 έργα προϋπολογισμού 16,4εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ]. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 16 έργα συνολικού προϋπολογισμού 79,1εκ. [12 έργα προϋπολογισμού 33,7εκ. στο ΕΣΠΑ και 4 έργα προϋπολογισμού 45,4 εκ. για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο ΕΠΠΕΡΑΑ]. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 37,9εκ., με διαρκώς αυξανόμενη τάση της ετήσιας απορροφητικότητας [2,3εκ. το 2010, 23,3 εκ. το 2011, 12,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2012]. Έργα με απόφαση ένταξης Επιπλέον έργα προς αξιολόγηση Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Έργα Προϋπολογισμός α ΕΣΠΑ Αττικής , ,50 β ΕΠΠΕΡΑΑ , γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας , ,00 δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης , ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας , στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας , ,00 ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου ,66 η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων , θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας , ι ΕΠΠΕΡΑΑ [Ενεργειακή αναβάθμιση ,76 υφιστάμενων σχολικών κτιρίων] ΣΥΝΟΛΟ , ,92 Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη στην υποβολή, την ένταξη και την απορρόφηση έργων ανά τρίμηνο [συγκεντρωτικός προϋπολογισμός]: συγκεντρωτική υποβολή, ένταξη & απορρόφηση υποβολή ένταξη απορρόφηση 0 α' τρίμηνο 2010 β' τρίμηνο 2010 γ' τρίμηνο 2010 δ' τρίμηνο 2010 α' τρίμηνο 2011 β' τρίμηνο 2011 γ' τρίμηνο 2011 δ' τρίμηνο 2011 α' τρίμηνο 2012 β' τρίμηνο 2012 Συνολικά, η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την υποβολή και ένταξη στα αντίστοιχα προγράμματα συγχρηματοδότησης 110 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 300εκ.. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

18 Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΟΣΚ ΑΕ ανά περιφέρεια: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ των έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες [41 σχολικά συγκροτήματα], τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ]. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης της ΟΣΚ ΑΕ έχουν συνολικό προϋπολογισμό ,00. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως λ.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Το Μάρτιο 2012 υπεγράφη νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Το έργο αναβάθμισης της Γκράβας έχει συνολικό προϋπολογισμό ,00 και θα υλοποιηθεί από την ΟΣΚ ΑΕ. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με μαθητές και 450 εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

19 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο αναλυτικά: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ], 1 Επαγγελματική Σχολή [ΕΠΑΣ], 1 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο [ΣΕΚ] και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ] της Αθήνας και του Γαλατσίου. Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα στοχεύει στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση για ένα πράσινο σχολείο μη ενεργοβόρο, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που να αποτελέσει την απαρχή για την αλλαγή της νοοτροπίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης Πράσινα δώματα Το Μάϊο 2012 η ΟΣΚ ΑΕ υπέβαλε πρόταση για τη διαμόρφωση πράσινων δωμάτων στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΕΠΠΕΡΑΑ [Άξονας Προτεραιότητας 1 κωδ. Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια] για την ενεργειακή αναβάθμιση των διδακτηρίων όλης της χώρας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό ,76 και αφορά στις παρακάτω σχολικές μονάδες: 29ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας 15ο Γυμνάσιο Περιστερίου 2ο Δημοτικό Χαϊδαρίου Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

20 02.04 Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις σχολικές μονάδες της χώρας, η ΟΣΚ ΑΕ αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα στα σχολικά κτίρια που κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το Η διενέργεια προσεισμικών ελέγχων ξεκίνησε το 2004, σε συνεργασία με τα 5 Πολυτεχνεία της χώρας και αφορούσε σε κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, ενώ στους Νομούς Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδος επεκτάθηκε σε όλα τα σχολικά κτίρια, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει διενεργήσει Ταχύ Οπτικό Έλεγχο [ΤΟΕ] σε σχολικές μονάδες στις οποίες περιλαμβάνονται στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτίρια. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει ΤΟΕ με δική του ευθύνη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΟΣΚ ΑΕ και μετά τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα εξετασθούν επιπλέον σχολικές μονάδες - περίπου στατικά ανεξάρτητα κτίρια- τα οποία κατασκευάστηκαν την περίοδο Η εξέταση των 290 σχολείων των Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής που ανήκουν σε Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ βρίσκεται σε εξέλιξη. Για τις ανάγκες του προγράμματος της ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες της χώρας έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους: Κτίρια πριν από το 1959 Κτίρια μεταξύ [κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959] Κτίρια μετά το 1986 [κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1985]. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

21 02.05 Πρόγραμμα υλοποίησης νηπιαγωγείων Μία σημαντική προτεραιότητα για την ΟΣΚ ΑΕ είναι η υλοποίηση νηπιαγωγείων στην επικράτεια. Οι ανάγκες για τα νηπιαγωγεία είναι αυξημένες και η κάλυψή τους θα απαιτήσει τόσο οικονομική επένδυση, όσο και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη έργα για 289 νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα, σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης. Να σημειωθεί ότι από αυτά, τα 265 υλοποιούνται από την ΟΣΚ ΑΕ, ενώ μόλις τα 24 υλοποιούνται από τους ΟΤΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Ολοκληρωμένα έργα ανά έτος Υλοποίηση από ΟΣΚ Υλοποίηση από ΟΤΑ [μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων] Ολοκληρωμένα [2010] 7 [3 συμβατικά + 4 προκατασκευής] 6 13 Ολοκληρωμένα [2011] 5 [3 συμβατικά + 2 προκατασκευής] 4 9 Ολοκληρωμένα [2012] σε φάση περαίωσης - 16 ΣΥΝΟΛΟ σε φάση περαίωσης ΣΥΝΟΛΟ Φάση έργων Υλοποίηση από ΟΣΚ Υλοποίηση ΣΥΝΟΛΟ από ΟΤΑ [μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων] Κατασκευαζόμενα 5 συμβατικά + 16 προκατασκευής 4 25 Υπό Δημοπράτηση Μελετώμενα 32 συμβατικά + 24 προκατασκευής Άδεια - τεύχη Σε φάση Απόκτησης Γης ΣΥΝΟΛΟ ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου: η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το Μάϊο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

22 02.06 Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τυποποίηση, προμήθεια και διακίνηση των εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων, καθώς και της παρακολούθησης, προμήθειας και επίβλεψης τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου. Το 2010 διατέθηκαν τεμάχια συνολικά από τα 80 είδη εξοπλισμού που προμηθεύεται και διακινεί η ΟΣΚ ΑΕ. Τα τεμάχια εξοπλισμού διατέθηκαν σε σχολεία, με διασπορά σε όλη την επικράτεια. Η συνολική αξία των εξοπλιστικών ειδών που διακινήθηκαν ανέρχεται περίπου σε 7,6 εκ.. Το 35% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά σε προμήθεια θρανίων και καθισμάτων. Την ίδια χρονιά, τοποθετήθηκαν 57 λυόμενες αίθουσες ελαφρού τύπου, 20 γραφεία και 12 WC, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες μεταστέγασης σχολικών μονάδων. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν 7.615,38 τμ. δάπεδα κλειστών γυμναστηρίων σε 23 σχολεία και ,91 τμ. συνθετικών δαπέδων ανοιχτών γυμναστηρίων σε 20 σχολεία. Τα έτη 2011 και 2012 διατέθηκαν συνολικά τεμάχια [ και αντίστοιχα] από τα 80 είδη εξοπλισμού που προμηθεύεται και διακινεί η ΟΣΚ ΑΕ σε σχολεία της επικράτειας. Η συνολική αξία των εξοπλιστικών ειδών που διακινήθηκαν ανέρχεται περίπου σε 13,6 εκ.. Το 2011 τοποθετήθηκαν 28 λυόμενες αίθουσες ελαφρού τύπου, 12 WC και 1 γραφείο καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες σχολικών μονάδων. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

23 02.07 Έργα στο εξωτερικό Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει μέσω αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων έργα κατασκευής δημοσίων κτιρίων [σχολεία και πρεσβείες] σε χώρες του εξωτερικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω ενέργειες σχετικά με τα έργα στη Γερμανία: Με το υπ αρ. πρωτ. 2677/ έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας, ζητήθηκε η πώληση του ακινήτου της ΟΣΚ ΑΕ στην οδό Mettmanner στο Ντύσσελντορφ. Για την εκποίηση του ακινήτου θα διενεργηθεί ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει ζητηθεί η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών [ΣΟΕ]. Το τρίτο τρίμηνο 2010 διενεργήθηκε διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο» και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του. Εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης εργασιών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Μονάχου σχετικών φακέλων για αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία Μονάχου, η οποία λήγει την και για αίτηση συγχρηματοδότησης του έργου από την Κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας και την Ελληνική Κυβέρνηση. Με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. αρ. Δ6Α ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β 2779/ ] η ΟΣΚ ΑΕ έχει καταστεί ειδικός διάδοχος της ΚΕΔ ΑΕ και έχει υποκατασταθεί πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα εν εξελίξει έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η «Κατασκευή κτιρίου στέγασης Ελληνικής Πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο». Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις και το έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε χρήση το τέταρτο τρίμηνο του Μακέτα της Ελληνικής Πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

24 02.08 Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Η ΟΣΚ ΑΕ εκτελεί χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών & Έργων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τα οποία έχει συνάψει συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στην εκπόνηση των μελετών και στην επίβλεψη της κατασκευής των έργων. Το τρίτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αποπεράτωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Λαμίας στην Άμφισσα», το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας. Το έργο βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύμβασης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Τμήματος Οικολογίας & Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε φάση κατασκευής βρίσκονται τα εξής έργα : Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου για τη στέγαση του Ερευνητικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Βυζαντινών σπουδών στο Μυστρά: σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης. Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση του τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του κτιρίου και σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο Σε φάση παραλαβής βρίσκεται το έργο «Κατασκευή κτιρίου Αμφιθεάτρων και κτιρίου Αιθουσών διδασκαλίας του ΤΕΙ Καλαμάτας». Διενεργήθηκε η οριστική παραλαβή για τα παρακάτω έργα: Κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καλαμάτας Ανέγερση Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας στην Τρίπολη Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου για τη στέγαση του Ερευνητικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Βυζαντινών σπουδών στο Μυστρά Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

25 Δημοπράτ ηση Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ 03. Σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ από την τέταρτη έκδοση της Αναφοράς Προόδου Έργων, η οποία αποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις : Κατασκευή: 60 έργα στην Ελλάδα + 1 έργο στο εξωτερικό Δημοπράτηση: 25 έργα στην Ελλάδα + 1 έργο στο εξωτερικό Μελέτη συμβατικών έργων: 123 έργα Μελέτη προκατασκευασμένων έργων: 41 έργα Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Συμβατικά έργα Κατασκευή Έργα προκατασκευής Συμβατικά έργα Μελέτη Έργα προκατασκευής 1. Αττική Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία Θράκη Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Κατασκευή: 35 έργα Δημοπράτηση: 35 έργα Μελέτη: 34 έργα Απόκτηση γης σε εξέλιξη Αιτήματα για απόκτηση γης Αττική: 239 Αττική: 81 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 31 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 10 Επικράτεια: 114 Έργα ΣΔΙΤ Άλλα έργα ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 12 σχολεία Έργα στο εξωτερικό: 7 ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολεία Έργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 6 ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολεία Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 10 ΣΔΙΤ Κρήτη: 14 σχολεία ΣΔΙΤ πυρ. Σταθμοί: 7 κτίρια Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

26 Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΟΣΚ ΑΕ ανά περιφέρεια: Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

27 04. Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός Στο πλαίσιο των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών, και με βασική επιδίωξη την υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης, η Διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ προώθησε σειρά ενεργειών, στοχεύοντας στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων. Ο προϋπολογισμός της ΟΣΚ ΑΕ για τα έτη 2011 και 2012 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, με απόλυτη τήρηση των αρχών και των στόχων που έχει θεσπίσει, και χωρίς αποκλίσεις ως προς διάφορες επί μέρους παραμέτρους. Για την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών της ΟΣΚ ΑΕ προηγήθηκε εκτενής ανάλυση των οφειλών από προηγούμενα έτη, των οικονομικών υποχρεώσεων που θα υλοποιηθούν εντός του εκάστοτε έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων και των απορροφήσεων που θα προκύψουν από αυτές. Στόχος η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων Με βασική επιδίωξη την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, οι άξονες δράσης της ΟΣΚ ΑΕ για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών το 2010, 2011 και 2012, επικεντρώνονται: 1. στην ανάπτυξη νέων σχολικών υποδομών, με προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε νηπιαγωγεία και την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, 2. στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών με έμφαση σε έργα στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής εξοικονόμησης, 3. στην αξιοποίηση πόρων των προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ], 4. στην αξιοποίηση των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ και της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έργων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την κάλυψη των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης των οικοπέδων για τα οποία η προθεσμία παρακατάθεσης λήγει εντός του 2012 και για την κάλυψη των απαραίτητων πιστώσεων για την προμήθεια του σχολικού εξοπλισμού με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών, και 5. στην υλοποίηση έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ]. Παράλληλα, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων προγραμματίζονται: ο συνεχής έλεγχος εξόδων διοικητικής λειτουργίας, η σταδιακή απελευθέρωση μισθωμένων χώρων διοικητικής λειτουργίας, η αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού σχολικού εξοπλισμού, με την τακτοποίηση εκκαθάριση αρχείων και σύμπτυξη αποθηκευτικών χώρων, την εφαρμογή νέας διαδικασίας κοστολόγησης και ελέγχου του μεταφορικού έργου και την ανάθεση του έργου της αλυσίδας εφοδιασμού σε εταιρεία Logistics, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με στόχο την αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσης και τη μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην προμήθεια σχολικού εξοπλισμού, και η διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του οργανισμού και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

28 04.01 Προϋπολογισμός ΠΔΕ Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της ΟΣΚ ΑΕ για το 2010, 2011 και 2012 είναι πολύ μεγαλύτερες από τις τελικές κατανομές, αφού η νέα διοίκηση είχε να αντιμετωπίσει και τους μειωμένους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ]. Το 2011 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με 38,5εκ., ενώ η επιχορήγηση του 2010 ανήλθε σε 93,47εκ. [εκ των οποίων τα 60,17εκ. δόθηκαν το πρώτο τρίμηνο]. Να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο 2012 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 7,5εκ., ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2011 η επιχορήγηση ήταν 13,1εκ. και το 2010 ήταν 75,47εκ.. Η μείωση στη χρηματοδότηση μεταξύ των ετών 2009 και 2011 ανέρχεται στο 75%. Οι επιχορηγήσεις που έχει λάβει η ΟΣΚ ΑΕ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: α τρίμηνο 60,17 εκ. 4,2 εκ. 6,8 εκ. β τρίμηνο 15,3 εκ. 8,9 εκ. 0,7 εκ. α εξάμηνο 75,47 εκ. 13,1 εκ. 7,5 εκ. γ τρίμηνο 10 εκ. 10 εκ. - δ τρίμηνο 8 εκ. 15,4 εκ. - β εξάμηνο 18 εκ. 25,4 εκ. - σύνολο 93,47 εκ. 38,5 εκ. - Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα το πρώτο τρίμηνο 2010 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 60εκ., ενώ όλους τους επόμενους 27 μήνες επιχορηγήθηκε με 79εκ.. Χρηματοδότηση 2012 από το ΠΔΕ Οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης του 2012 προέρχονται: από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υποδομών για έργα που εντάσσονται στο κατασκευαστικό έργο της ΟΣΚ ΑΕ, για έργα που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, καθώς και για έργα ΣΔΙΤ. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων αυτών εκτελούνται μέσω των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2012 είναι 20 εκ. από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και 80εκ. από το ΕΣΠΑ και ΕΠΠΕΡΑΑ. από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα έργα που αφορούν στην απόκτηση γης, στις επιχορηγήσεις έργων σχολικής στέγης που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και στις προμήθειες σχολικού εξοπλισμού. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2012 είναι 15 εκ. από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

29 04.02 Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών & μισθολογικού κόστους Η Διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση των εκροών και των λειτουργικών εξόδων, η οποία ξεκίνησε το Στόχος της παρακολούθησης είναι η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ο περιορισμός των εξόδων. Οι ενέργειες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα δύο τελευταία έτη έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα και μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες του 2011 και του 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του 2009 και του , , , , , , , ,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες & μισθοδοσία Λειτουργικές δαπάνες Κόστος μισθοδοσίας Παροχή εφ άπαξ Ν 103/ Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 1,50% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας και παροχής εφάπαξ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 5% όλων των εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 93,50% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού. Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του κόστους λειτουργίας, του μισθολογικού κόστους και της παροχής εφάπαξ για το διάστημα Οι δαπάνες λειτουργίας και οι δανειακές υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλύπτονται από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Να σημειωθεί ότι η παροχή εφάπαξ δεν έχει μέχρι στιγμής επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, διότι πληρωνόταν από ειδικό λογαριασμό διαθέσιμων της ΟΣΚ ΑΕ. Η προβλεπόμενη επιχορήγηση για τις δαπάνες λειτουργίας του 2012 ανέρχεται σε 7,05 εκ. και αφορά στην κάλυψη των δαπανών της ΟΣΚ ΑΕ και της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό επαρκεί μόνο για την κάλυψη μόνο των μισθοδοσιών των δυο προς συγχώνευση εταιρειών ΟΣΚ και ΔΕΠΑΝΟΜ, ενώ δεν έχει γίνει πρόβλεψη για λοιπές δαπάνες λειτουργίας και για τις δαπάνες λειτουργίας της ΘΕΜΙΣ ΑΕ, οι οποίες σήμερα καλύπτονται από το ΤΑΧΔΙΚ. Λειτουργικές δαπάνες Η ΟΣΚ ΑΕ έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση των λειτουργικών της δαπανών τα δύο τελευταία έτη. Η μεταβολή [μείωση] στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ των χρήσεων 2009 και 2010 ξεπερνάει το 30% [30,95%] και το ποσό του 1,5εκ., ενώ η μείωση μεταξύ των χρήσεων 2010 και 2011 ανέρχεται στο 14,53% και το ποσό του 0,5εκ. αντίστοιχα. Η συνολική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ 2009 και 2011 ανέρχεται σε ,17 [ποσοστό 40,98%]. Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται αναλυτικά οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες ανά έτος, καθώς και οι μεταβολές σε απόλυτα νούμερα και σε ποσοστά: Ετήσιες Λειτουργικές δαπάνες Σύνολο Ετήσια μεταβολή , , ,35 [-30,95%] , ,82 [-14,53%] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

30 Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ έχουν μειωθεί σημαντικά και έχουν διαμορφωθεί σε ,21 το 2011 από ,12 το Σημαντική είναι η μείωση του κόστους μίσθωσης χώρων, λόγω της απελευθέρωσης τριών κτιρίων διοικητικής λειτουργίας και τριών αποθηκευτικών χώρων και της μεγαλύτερης από 20% μείωσης όλων των μισθωμάτων μετά από διαπραγμάτευση το 2010 σε σχέση με το Το μηνιαίο κόστος μισθωμάτων το 2011 διαμορφώθηκε σε από το Περιορίστηκαν επίσης οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις εκδηλώσεις, οι συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων διοίκησης, οι συνδρομές, τα κόστη εξωτερικών συνεργατών, τα δικαστικά έξοδα κά. Οι λογαριασμοί με τις μεγαλύτερες μεταβολές είναι οι: Δραστηριότητα Μεταβολή Μεταβολή Αμοιβές μελών ΔΣ ,12 [-52,76%] ,79 [-44,51%] Ενοίκια και κοινόχρηστα ,65 [-18,27%] ,40 [-28,29%] Τηλεφωνικά τέλη ,24 [-24,45%] ,25 [-47,97%] Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις - εκδηλώσεις ,60 [-51,28%] ,74 [-91,74%] Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,77 [-81,11%] ,32 [-37,71%] Μισθολογικό κόστος Η μεταβολή [μείωση] του μισθολογικού κόστους μεταξύ των χρήσεων 2009 και 2010 ανέρχεται στα 3,7 εκ. [26,11%], ενώ η αντίστοιχη μείωση μεταξύ των χρήσεων 2010 και 2011 στα 2,9 εκ.. Η συνολική μείωση στις δαπάνες μισθοδοσίας μεταξύ 2009 και 2011 ανέρχεται σε ,72 [ποσοστό 46,47%]. Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας ανά έτος, καθώς και οι μεταβολές σε απόλυτα νούμερα και σε ποσοστά: Ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας Σύνολο Ετήσια μεταβολή , , ,06 [-26,11%] , ,66 [-27,56%] Η μείωση οφείλεται στην κατά 10% μείωση των αποδοχών λόγω εφαρμογής της αντίστοιχης νομοθεσίας, στην περικοπή της υπερωριακής απασχόλησης, στην οργανωτική αναδιάρθρωση με τη σημαντική μείωση των θέσεων ευθύνης, στην καλύτερη οργάνωση των εκτός έδρας αποστολών, καθώς και στη σημαντική μεταβολή του προσωπικού [αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και ολοκλήρωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου]. Να σημειωθεί ότι παράλληλα σημειώθηκε αύξηση στην παροχή εφάπαξ. Οι λογαριασμοί με τις μεγαλύτερες μεταβολές είναι οι: Δραστηριότητα Μεταβολή Μεταβολή Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων ,82 [-25,78%] ,44 [-34,39%] Επίδομα θέσεως ,45 [-38,63%] ,50 [-30,27%] Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ,75 [-67,29%] ,49 [-67,12%] Το μέσο μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας έχει μειωθεί κατά 26,76% μεταξύ των χρήσεων 2009 και 2011, από 2.602,97 το 2009 σε 1.906,49 το Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και όλα τα επιδόματα. Πρόβλεψη λειτουργικών δαπανών για το 2012 Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους, εκτιμάται επιπλέον μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 20% - 30%, το οποίο ισοδυναμεί με οικονομικό όφελος από έως Να σημειωθεί ότι ήδη στο πρώτο εξάμηνο 2012 έχει σημειωθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 41,72% [από 1,78 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2011 σε 1,03 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2012]. Οι βασικές προτάσεις/στόχοι για την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών σχετίζονται αφενός με τη μείωση των ενοικιαζόμενων χώρων, η οποία θα συμπαρασύρει σε Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

31 αντίστοιχες μειώσεις τα κόστη φύλαξης καθαρισμού, φωτισμού, ύδρευσης, και αφετέρου με επαναδιαπραγματεύσεις των μισθωμάτων των λοιπών χώρων/κτιρίων. Πρόταση / στόχος Οικονομικό όφελος για το β εξάμηνο Απελευθέρωση ενοικιαζόμενου κτιρίου στη Θεσσαλονίκη από την Χ 3 = Ενοίκιο: Επαναδιαπραγμάτευση μισθώματος στο ενοικιαζόμενο κτίριο επί Χ 6 = της οδού Φαβιέρου Ενοίκιο: Στόχος: μείωση του μισθώματος κατά με αναδρομική ισχύ από την Επαναδιαπραγμάτευση μισθώματος στο ενοικιαζόμενο κτίριο επί Χ 3 = της οδού Φαβιέρου 28. Ενοίκιο: [μετά από τη μείωση που επετεύχθη το 2010]. Στόχος: μείωση του μισθώματος κατά από την Επαναδιαπραγμάτευση μισθώματος στις δύο αποθήκες. Ενοίκιο: Χ 6 = και αντίστοιχα. Στόχος: συνολική μείωση των μισθωμάτων κατά με αναδρομική ισχύ από την Απελευθέρωση μίας από τις δύο αποθήκες, με απομάκρυνση Χ 3 = παλιών αρχείων και κατεστραμμένου σχολικού εξοπλισμού με αξιοποίηση εταιρειών ανακύκλωσης. Στόχος: περαιτέρω μείωση μισθωμάτων αποθηκευτικών χώρων κατά από την Μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων Μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών ορκωτών λογιστών και εσωτερικού ελέγχου 7 Μείωση αμοιβών μελών ΔΣ Μείωση δαπανών τηλεφωνικών τελών [κινητής και σταθερής Χ 6 = τηλεφωνίας] κατά /μήνα 9 Μείωση δαπανών δημοσίων σχέσεων ΣΥΝΟΛΟ ,00 Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, θα συνεχισθεί η στενή παρακολούθηση όλων των δαπανών σε μηνιαία βάση, για την περαιτέρω μείωση όλων των λογαριασμών. Σχετικά με τις αποθήκες, να σημειωθεί ότι θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της αλυσίδας εφοδιασμού σχολικού εξοπλισμού σε εταιρεία Logistics, με στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους μίσθωσης αποθηκών και μεταφορικού έργου καθώς και απελευθέρωση ανθρωπίνων πόρων. Το έργο αυτό προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο 2013 και θα οδηγήσει σε επιπλέον οικονομικό όφελος. Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται αναλυτικά οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες των δύο πρώτων εξαμήνων 2011 και 2012, καθώς και η μεταβολή σε απόλυτα νούμερα και σε ποσοστά μεταξύ των δύο χρήσεων: Λειτουργικές δαπάνες Σύνολο α Μεταβολή Σύνολο έτους α εξαμήνου εξαμήνου , , , ,69 [-41,72%] - Από τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με τις προτάσεις/στόχους για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, φαίνεται δυνατή και πιθανή η πρόβλεψη για μείωση των λειτουργικών δαπανών του 2012 κατά 20%-30% σε σχέση με το Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

32 04.03 Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Η ΟΣΚ ΑΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] έχουν μία μακροχρόνια πλέον συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2001 με τη σύναψη του πρώτου δανείου και συνεχίστηκε το 2006 και το 2010 με το δεύτερο και τρίτο δάνειο αντίστοιχα. Τα δάνεια αυτά που φέρουν την ονομασία «Ελληνική Παιδεία» Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό έργων κατασκευής νέων σχολικών μονάδων, αναβάθμισης υφιστάμενων, αγοράς οικοπέδων και προμήθειας εξοπλισμού. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί θετικά από την ΕΤΕπ για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά της προκειμένου να συναφθούν οι δανειακές συμβάσεις και αποτελεί έναν αξιόπιστο δανειολήπτη για μία Τράπεζα ειδικού βάρους και κύρους στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει προχωρήσει στη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των έργων που υλοποιούνται μέσω του Δανείου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται και ως βάση για την υποβολή αναφορών στην Τράπεζα σχετικά με τις υλοποιηθείσες εργασίες κατασκευής, τον εξοπλισμό και το κόστος. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση, αλλά υλοποιήθηκε μόλις το Σεπτέμβριο Δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. ] με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις Η συνολική απορρόφηση των κεφαλαίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» ολοκληρώθηκε το τέταρτο τρίμηνο 2010, εκτός από ένα μικρό ποσοστό [ ] που απορροφήθηκε το πρώτο τρίμηνο Το Δεκέμβριο 2010 απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η Έκθεση Ολοκλήρωσης του δανείου [Project Completion Report], σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου. Σύμφωνα με την Έκθεση, την τριετία το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» χρηματοδότησε περισσότερα από 900 έργα υποδομών, απόκτησης γης και εξοπλισμού, ως εξής: 299 εργολαβίες στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες υλοποιήθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ 47 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από ΝΑ/ΟΤΑ 70 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Δήμο Αθηναίων 18 συμβάσεις επιχορηγήσεων προς τις ΝΑ/ΟΤΑ 436 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού 30 συμβάσεις μελετών την απόκτηση 10 οικοπέδων σε όλη την Ελλάδα Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων/συμβάσεων έγινε κατά 65% από την ΟΣΚ ΑΕ και 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙ», σε όλο το διάστημα Δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» Η σύμβαση-πλαίσιο για το δάνειο με την ονομασία «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» υπεγράφη στις Το νέο δάνειο έχει συνολικό ύψος 200 εκ., διάρκειας 26 ετών με πενταετή περίοδο χάριτος και θα χρηματοδοτήσει έργα σχολικών υποδομών την περίοδο Η εκταμίευση της πρώτης δόσης [50 εκ. ] έγινε το τρίτο τρίμηνο 2011 [ ]. Η απορρόφηση των κεφαλαίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο Το Μάρτιο 2012, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζήτησε από την ΟΣΚ ΑΕ τη δέσμευση για μία σειρά από ενέργειες θεσμικού και λειτουργικού χαρακτήρα, με στόχο όχι μόνο την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές, αλλά και την υλοποίηση υποδομών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης σε 25 δημοτικά σχολεία. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

33 Από τον Ιούλιο 2011 έως σήμερα απορροφήθηκαν περίπου 47 εκ. σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τον Απρίλιο 2012 εστάλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η Έκθεση Προόδου του δανείου [Project Progress Report - Mid-term Review], η οποία αφορούσε στις απορροφήσεις εντός του 2011 [33 εκ. ]. Σύμφωνα με την Έκθεση, το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» στο διάστημα Ιουλίου Δεκεμβρίου 2011 έχει χρηματοδοτήσει 136 έργα υποδομών, απόκτησης γης και εξοπλισμού, ως εξής: 25 έργα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων 78 έργα αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών μονάδων την απόκτηση 3 οικοπέδων 12 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού 14 έργα απομάκρυνσης αμιάντου 4 συμβάσεις μελετών Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων/συμβάσεων έγινε κατά 70% από την ΟΣΚ ΑΕ και 30% από το δάνειο «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙΙ», σε όλο το ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Χρηματοδότηση έργων από το δάνειο Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ απομάκρυνση αμιάντου εξοπλισμός , ,52 απόκτηση γης ,71 αμοιβές μελετών ,90 κατασκευή νέα σχολεία ,89 αναβάθμιση ,76 διοικητικά έξοδα 0 % επί του συνόλου των έργων % επί του συνολικού προϋπολογισμού Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

34 δ τρίμηνο 2009 α τρίμηνο 2010 β τρίμηνο 2010 γ τρίμηνο 2010 δ τρίμηνο 2010 α τρίμηνο 2011 β τρίμηνο 2011 γ τρίμηνο 2011 δ τρίμηνο 2011 α τρίμηνο 2012 β τρίμηνο 2012 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Δράσεις οικονομικής λειτουργίας Πιστοποιήσεις οφειλών από τρίτους Η ΟΣΚ ΑΕ έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση και συλλογή οφειλών του παρελθόντος. Οι οφειλές από συμβάσεις του παρελθόντος αφορούν στο έργο που παρείχε η ΟΣΚ ΑΕ προς άλλους οργανισμούς [ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ κ.ά.], ενώ το συμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωση [εκπόνηση μελετών, ανάθεση έργου διευθύνουσας υπηρεσίας, επίβλεψη έργων κ.ά.]. Για τις περισσότερες από τις συμβάσεις αυτές έχει υλοποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο από την πλευρά της ΟΣΚ ΑΕ και εκκρεμούν οι πληρωμές είτε η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το χρονικό διάστημα από το πρώτο τρίμηνο 2010 έως και το δεύτερο τρίμηνο 2012 η ΟΣΚ ΑΕ υπέβαλε στους αντίστοιχους φορείς πιστοποιήσεις συνολικού ποσού ,56 και έχει εισπράξει συνολικά ,26 από το ΤΕΙ Λαμίας και το ΤΕΙ Καλαμάτας. Επίσης επεστράφησαν στην ΟΣΚ Α.Ε. εγγυητικές καλής εκτέλεσης περαιωμένων έργων ΟΔΕ συνολικού ποσού Μετεγκατάσταση Διευθύνσεων Μείωση ενοικιαζόμενων κτιρίων Το τρίτο τρίμηνο 2011 πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Εξοπλισμού, του τμήματος Πολεοδομίας και του τμήματος Εδαφοτεχνικών Μελετών από το ενοικιαζόμενο κτίριο της οδού Σάμου, στο ιδιόκτητο κεντρικό κτίριο της ΟΣΚ ΑΕ επί της οδού Φαβιέρου 30 και στο ενοικιαζόμενο κτίριο της Φαβιέρου 28. Το τέταρτο τρίμηνο 2011 πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Κατασκευών από το ενοικιαζόμενο κτίριο της οδού Πουκεβίλ στο ιδιόκτητο κεντρικό κτίριο της ΟΣΚ ΑΕ επί της οδού Φαβιέρου 30. Το πρώτο τρίμηνο 2012 απελευθερώθηκε μία από τις τρεις αποθήκες της ΟΣΚ ΑΕ στον Κηφισσό. Το ετήσιο τίμημα ενοικίασης αυτού του ακινήτου ήταν περίπου. Να σημειωθεί ότι ήδη από το δεύτερο τρίμηνο 2010 είχε απελευθερωθεί και το ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Φαβιέρου Μεταβολή προσωπικού Μέσα σε διάστημα 24 μηνών πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές μεταβολές στον αριθμό του προσωπικού της ΟΣΚ ΑΕ, οι οποίες οφείλονται τόσο στη συνταξιοδότηση μονίμων υπαλλήλων όσο και στη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η μεταβολή [μείωση] μεταξύ του τελευταίου τριμήνου 2009 και του δεύτερου τριμήνου 2012 ανέρχεται σε ποσοστό 65% [από 479 σε 168 υπαλλήλους] και αναλυτικά αποτυπώνεται στο σχετικό γράφημα: μεταβολή προσωπικού Διαχειριστικός έλεγχος Το πρώτο τρίμηνο 2011 ολοκληρώθηκε από ομάδα ορκωτών λογιστών του ΣΟΛ η διενέργεια Οικονομικού και Λογιστικού ελέγχου των χρήσεων 2008 και Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις καταγράφηκαν σε έκθεση, η οποία υποβλήθηκε το Μάρτιο 2011, και αξιοποιήθηκαν Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

35 ήδη στη σύνταξη του Ισολογισμού Σύμφωνα με τα ευρήματα του Διαχειριστικού Ελέγχου, αλλά και τις επισημάνσεις ορκωτών λογιστών προηγούμενων χρήσεων, υπάρχει συσσωρευμένη υποχρέωση προς το ελληνικό δημόσιο ύψους για την περίοδο Η υποχρέωση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι οι εισπραχθείσες επιχορηγήσεις από το ελληνικό δημόσιο προς την ΟΣΚ ΑΕ ήταν μεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνταν για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της ΟΣΚ ΑΕ. Η επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος μεταφέρθηκε στη γενική συνέλευση του μετόχου, όπου αποφασίσθηκε να αντιμετωπισθεί σε επόμενη γενική συνέλευση με αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων Σύνταξη ολοκληρωμένου Μητρώου Παγίων Η ΟΣΚ ΑΕ ολοκλήρωσε τη σύνταξη ολοκληρωμένου Μητρώου Παγίων, καθώς από την μετατροπή της ΟΣΚ σε ΑΕ [ ] μέχρι το 2010 δεν είχε γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού «Κινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση», ώστε το υπόλοιπό του να δείχνει το κόστος όσων παγίων βρίσκονται πραγματικά υπό εκτέλεση. Το Μάρτιο 2011 ολοκληρώθηκε η τακτοποίηση του Μητρώου [ ], ενώ τον Οκτώβριο 2011 ολοκληρώθηκε η τακτοποίηση του Μητρώου για την περίοδο [ ]. Η δράση αφορά στον έλεγχο και την τακτοποίηση περίπου εγγραφών του λογαριασμού Κ.Α. 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι οποίες αφορούν άμεσες και έμμεσες δαπάνες για αγορά και απαλλοτρίωση οικοπέδων, κατασκευή σχολείων, βιβλιοθηκών και λοιπών παγίων, και την υλοποίηση προγραμμάτων της Πολιτείας όπως εξοπλισμό σχολείων, επιχορηγήσεις ΟΤΑ και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, στον ισολογισμό 2011 δεν υπήρξε η σχετική παρατήρηση για το Μητρώο Παγίων στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών Υποβολή οικονομικών στοιχείων σε φορείς Η ΟΣΚ ΑΕ σε εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου για την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών ορισμένων ΝΠΙΔ υποβάλει σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία [ΕΛ.ΣΤΑΤ.], στην ΕΓΔΕΚΟ, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [ΓΛΚ] και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Στατιστικά Δελτία Τριμηνιαίας και Ετήσιας Έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία [ΕΛ.ΣΤΑΤ.] [Έσοδα, Έξοδα, Τραπεζικά διαθέσιμα, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, Οικονομικό Αποτέλεσμα] Σύνολο εσόδων, εξόδων, οικονομικό αποτέλεσμα και στοιχεία προσλήψεων και αποχωρήσεων προσωπικού στην ΕΓΔΕΚΟ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις στην ΕΓΔΕΚΟ [πηγές και χρήση πόρων της ΟΣΚ ΑΕ, αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμός] Μητρώο Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [ΓΛΚ], [Απλήρωτες Υποχρεώσεις, Ληξιπρόθεσμες οφειλές] Μηνιαίο και Ετήσιο Δελτίο ταμειακών ροών [Έσοδα, Έξοδα, Υπόλοιπα τραπεζικών Λογαριασμών, ταμειακές ροές] στο ΓΛΚ Στατιστικά Δελτία παρακολούθησης τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] στο Υπουργείο Υποδομών Μητρώο Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] στο Υπουργείο Υποδομών Στατιστικά Δελτία για τη χρονοκατανομή πόρων και απορρόφησης στο Υπουργείο Υποδομών Μηνιαίο Δελτίο με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις, μισθοδοσία & ειδικά μισθολόγια στο Υπουργείο Υποδομών Επίσκεψη από εκπροσώπους της Eurostat Κλιμάκιο της Εurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επισκέφθηκε τον Οκτώβριο 2010 την ΟΣΚ ΑΕ με σκοπό τη συλλογή στοιχείων. Οι εκπρόσωποι των στατιστικών αρχών χαρακτήρισαν αξιόπιστο τον οργανισμό και δήλωσαν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι, καθώς όσα στοιχεία ζητήθηκαν από την Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

36 ΟΣΚ ΑΕ ήταν άμεσα διαθέσιμα, επικαιροποιημένα, πλήρη και αξιόπιστα. Τα στοιχεία που προσκόμισε η ΟΣΚ ΑΕ αποδεικνύουν ότι ο οργανισμός είναι υγιής Ισολογισμός και ισολογισμός μετασχηματισμού Στην ετήσια Γενική Συνέλευση [Ιούνιος 2010] εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του 2009 και ορίσθηκαν ορκωτοί λογιστές για την επόμενη χρήση, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση [Ιούνιος 2011] εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του 2010 και ορίσθηκαν ορκωτοί λογιστές για την επόμενη χρήση. Το Δεκέμβριο 2011 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ ο ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία , ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συγχώνευση των τριών εταιρειών. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση [Ιούνιος 2012] εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του 2011 και ορίσθηκαν ορκωτοί λογιστές για την επόμενη χρήση. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

37 05. Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2010 Ιούνιος Επιχειρησιακές Δράσεις Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση των έργων Το τέταρτο τρίμηνο 2011 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την παρακολούθηση των έργων [Projects Information System] της ΟΣΚ ΑΕ και η εισαγωγή όλων των έργων από την Αναφορά Προόδου. Μετά την οριστικοποίηση της εφαρμογής, η επικαιροποίηση των Αναφορών Προόδου των [πλέον των 1.500] ενεργών και μη έργων της ΟΣΚ ΑΕ γίνεται μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος σε καθημερινή βάση. Στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργικότητα της εφαρμογής. Για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος είχε προηγηθεί το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ [σε τοπικά αρχεία word], για το οποίο χρειάσθηκε να καταγραφούν αναλυτικά όλα τα έργα [ανά είδος, γεωγραφική περιφέρεια και φάση] και συμπληρώθηκε η Αναφορά Προόδου για κάθε έργο. Να σημειωθεί ότι το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο Στο ίδιο πλαίσιο υλοποιήθηκε παράλληλη εφαρμογή για την καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση νέων αιτημάτων προς τον οργανισμό, σχετικά με την κατασκευή νέων διδακτηρίων, τις προσθήκες σε υφιστάμενα διδακτήρια και την ανέγερση κλειστών γυμναστηρίων. Τα δύο συστήματα συνδέονται μεταξύ τους Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη Η ΟΣΚ ΑΕ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων [UIA] προκήρυξε τον Απρίλιο 2012 Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Η πρώτη φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με την εγγραφή 373 αρχιτεκτονικών γραφείων από 57 χώρες. Οι περισσότερες εγγραφές προέρχονται από την Ελλάδα [139] και αντίστοιχα από την Ευρώπη [286], ενώ μεγάλη είναι και η συμμετοχή από χώρες της Ασίας. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 16 Νοεμβρίου Το σύγχρονο, καινοτόμο και βιοκλιματικό Σχολείο θα καλύψει τις ανάγκες του διεθνούς οργανισμού ENISA [European Network and Information Security Agency], ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο από το Η αρχιτεκτονική σύνθεση του νέου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολυπολιτισμική διάσταση των μαθητών, να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, να ενσωματώνει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, να προωθεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προωθεί σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τρία βραβεία και δύο εύφημες μνείες, στα οποία αντιστοιχούν οι παρακάτω αμοιβές: 1 ο βραβείο , 2 ο βραβείο , 3 ο βραβείο , δύο εύφημες μνείες από η κάθε μία. Για την υλοποίηση του έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με απόφαση της Συγκλήτου, ενέκρινε την παραχώρηση έκτασης 15 περίπου στρεμμάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου, στην περιοχή Βούτες Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

38 του Ηρακλείου Κρήτης. Το τέταρτο τρίμηνο 2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το χαρακτηρισμό του χώρου Πιλοτικό πρόγραμμα Αναβάθμισης 25 δημοτικών σχολείων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας Σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους του CELE, η ΟΣΚ ΑΕ υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση 25 δημοτικών σχολείων στη Δυτική Αθήνα, σε μία προσπάθεια να επισημάνει την επίδραση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών τάσεων στις εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και να επιτύχει το μέγιστο δυνατό όφελος για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μικροκλίμακας φιλικής προς το χρήστη μέσα στα δημοτικά σχολεία, καθώς και η βελτίωση τόσο του εκπαιδευτικού αποτελέσματος όσο και της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4 εκ. και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει συμφωνήσει για τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του δανείου Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε 25 δημοτικά σχολεία στη Δυτική Αθήνα, στους Δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου και Χαϊδαρίου. Το ακριβές αντικείμενο του έργου θα οριστικοποιηθεί μετά τις επισκέψεις αυτοψίες στα σχολεία και τις συναντήσεις με τους διευθυντές τους. Ενδεικτικά οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: Εφαρμογή χρωματικού κώδικα στους διαδρόμους ή/και τους κοινόχρηστους χώρους χρήση έντονων χρωμάτων στα δάπεδα και τους τοίχους χρήση γραφιστικών στοιχείων Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού [π.χ. κρεμάστρες, lockers] Εγκατάσταση πινάκων ανακοινώσεων από οικολογικά υλικά σε μεγάλες επιφάνειες Δημιουργία μικρότερων χώρων δραστηριοτήτων με καρέκλες/καναπέδες και τραπέζι Έργο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Αθηνών Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση ενός ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Σχολείου, στην περιοχή της Πλάκας και περιλαμβάνει χαμηλά κτίσματα ιστορικής αξίας. Το συγκρότημα θα στεγάσει πρόσθετες χρήσεις για το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Αθηνών [αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα καλλιτεχνικών, βιβλιοθήκη και αίθουσα συλλόγων γονέων και κηδεμόνων]. Η αποτύπωση των διατηρητέων κτιρίων και η πρόταση διαμόρφωσης με πρόσθετες χρήσεις ανατέθηκε σε εξωτερικό μελετητή. Η αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ στις Θα ακολουθήσει υποβολή της προμελέτης στο ΥΠΠΟ [ΚΣΝΜ και ΚΑΣ] για έγκριση. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

39 Επιχειρησιακό σχέδιο Το πρώτο τρίμηνο 2011 οριστικοποιήθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΣΚ ΑΕ για την περίοδο Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτέλεσε την αφετηρία για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, που αφορούν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της όσο και στην ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της Απένταξη έργων Προγραμματικών Συμβάσεων και επιχορηγήσεων Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απένταξης ανενεργών έργων με προγραμματικές συμβάσεις ή/και επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται πλέον στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Στο χρονικό διάστημα απεντάχθηκαν 109 έργα τα οποία θα υλοποιούνταν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [2010: 4, 2011: 47, 2012: 58], ενώ υπογράφηκαν μόλις 12 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Στο διάστημα είχαν υπογραφεί 78 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις. Για αντίστοιχα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση στο παρελθόν, αλλά δεν έχει γίνει καμία ενέργεια ωρίμανσης ή/και δημοπράτησης, διατυπώθηκε αίτημα στα αρμόδια υπουργεία για την ακύρωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκαν οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ. Στο χρονικό διάστημα οι ΟΤΑ επιχορηγήθηκαν με 33 εκ., το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε σε υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στο χρονικό διάστημα οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις ήταν υπερδεκαπλάσιες [338 εκ. ] Αναδιοργάνωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού Ολοκληρώθηκε η μελέτη αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων, την αποδοτικότερη λειτουργία και έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού και τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους. Το σενάριο που επελέγη θα αποφέρει μείωση του σημερινού λειτουργικού κόστους logistics κατά 50%-52%, με εκτιμώμενο ετήσιο όφελος περίπου 1,1 εκ.. Στο τρίτο τρίμηνο 2012 θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για τις υπηρεσίες 3PL [3-party logistics] Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Το δεύτερο τρίμηνο 2011 υπογράφηκε η σύμβαση συνεργασίας με πάροχο υπηρεσιών διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτές περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.60/07. Η ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών έχει ήδη ξεκινήσει Διαβούλευση για τη βελτίωση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού Το δεύτερο τρίμηνο 2011 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τη βελτίωση των προδιαγραφών των ειδών εξοπλισμού, μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών εποπτικών ειδών και εξοπλισμού. Στο πρώτο τρίμηνο 2011, μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης, ολοκληρώθηκαν οι: Νέες Προδιαγραφές Συσκευών FAX τηλεομοιοτυπίας τεχνολογίας laser Νέες Προδιαγραφές Συσκευών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων σε αντικατάσταση των κοινών και ειδικών Νέες Τεχνικές Προδιαγραφών Πινάκων Μαρκαδόρου [Λευκοί, Μαγνητικοί] Νέες Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στο οποίο περιλαμβάνονται οικόπεδα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν και δεν προορίζονται για ανάπτυξη σχολικών μονάδων, ακίνητα που έχουν προέλθει από κληροδοτήματα, καθώς και ακίνητα που προήλθαν από τα Ταμεία Ανέγερσης Διδακτηρίων μετά την κατάργησή τους. Με στόχο την αύξηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των ακινήτων η ΟΣΚ ΑΕ εξετάζει την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Η σημαντικότερη από τις Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

40 αποφάσεις αφορά στην αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ, στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο διάστημα αναδείχθηκε το θέμα της καθυστέρησης καταβολής ενοικίων ιδιαίτερα από τους μισθωτές στα ακίνητα του Άγιου Μηνά Θεσσαλονίκης και ξεκίνησαν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για τη διεκδίκησή τους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Σύστημα GIS Το δεύτερο τρίμηνο 2011 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης GIS για τις σχολικές μονάδες της Αττικής. Το τρίτο τρίμηνο 2012 αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστοιχη φάση για τα σχολεία της επικράτειας. Τον Ιούνιο 2012 έγινε αντιστοίχιση των απογραφών της ΟΣΚ ΑΕ με τις απογραφές του Υπουργείου Παιδείας [βάση δεδομένων survey.sch.gr]. Το σύστημα GIS αφορά στη γεωγραφική απεικόνιση όλων των στοιχείων των σχολικών μονάδων της επικράτειας και την καταγραφή όλων των έργων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρήση open source προγράμματος γεωγραφικής απεικόνισης, σε συνδυασμό με την εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων του οργανισμού. Τα στοιχεία που καταγράφονται ανά έργο/οικόπεδο/σχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: Δημογραφικά στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής και ειδικά στοιχεία του σχολείου [αριθμός μαθητών και αιθουσών] Απεικόνιση της διπλοβάρδιας και των μισθωμένων σχολείων Φάση στην οποία βρίσκεται το έργο [από την απόκτηση γης ως την κατασκευή] Οριζόντιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί [π.χ. προσεισμικός έλεγχος, απομάκρυνση αμιάντου κ.λ.π.] Οικονομικά στοιχεία του σχολείου/έργου [π.χ. πληρωμές λογαριασμών, επιχορηγήσεις για αναβάθμιση ή επισκευές, κ.ά.] Γεωχωρικές Πληροφορίες Κοινοτική Οδηγία INSPIRE Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετέχει στη συντονιστική επιτροπή των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων [ΓΓΔΕ] του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ με τίτλο 1 ο Κομβικό Σημείο Επαφής [ΚΟΣΕ 1]. Η συντονιστική επιτροπή αποτελεί τμήμα της ευρύτερης δομής της ΕΥΓΕΠ [Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών] του ΟΚΧΕ, για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/ΕC INSPIRE. Η Κοινοτική Οδηγία αφορά στη θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών Απογραφή σχολικών μονάδων Αττικής Η ΟΣΚ ΑΕ διενέργησε δύο ετήσιες απογραφές για τις σχολικές μονάδες της Αττικής, για τις ακαδημαϊκές χρονιές και Η απογραφή γίνεται με την αποστολή απογραφικών δελτίων στα γραφεία εκπαίδευσης και στη συνέχεια με τον έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων, με βάση και τους τελικούς πίνακες συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβιβασμών σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας. Το δεύτερο τρίμηνο 2012 έγινε διασταύρωση των στοιχείων της απογραφής του με την προηγούμενη του σχολικού έτους για παραλήψεις, λάθη και γενικά μη συμβατές πληροφορίες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, έχει ολοκληρωθεί η παροχή στοιχείων λειτουργίας των σχολικών μονάδων από τη σχετική βάση δεδομένων [survey.sch.gr], τα οποία ενσωματώνονται στους απογραφικούς πίνακες της ΟΣΚ Α.Ε. Τα δημογραφικά στοιχεία συλλέγονται σε ετήσια βάση και σε συνδυασμό με τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτημάτων για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

41 Μεταβίβαση ακινήτων της ΟΣΚ ΑΕ στους Δήμους Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ [Ιούλιος 2011], σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταβίβασης στους αρμόδιους Δήμους των ακινήτων με σχολικά κτίρια, τα οποία δεν ανήκουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΟΣΚ ΑΕ. Οι υπηρεσίες του οργανισμού βρίσκονται σε επικοινωνία με τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Ιλίου Δωρεά οικοπέδου για ανέγερση Νηπιαγωγείου στην Ιστιαία Εύβοιας Μία πρώην δασκάλα από την Ιστιαία Εύβοιας προχώρησε σε δωρεά ενός οικοπέδου 368 τ.μ. στην ΟΣΚ ΑΕ, για την ανέγερση μονοθέσιου νηπιαγωγείου με αύλειο χώρο στην Ιστιαία Εύβοιας. Στο οικόπεδο θα στεγαστεί το 1ο Νηπιαγωγείο Ιστιαίας, το οποίο λειτουργεί σε μισθωμένο κτίριο. Για τον ίδιο σκοπό, η κα Αφροδίτη Χριστούλα-Κιτσάρα δώρισε το ποσό των , επιπλέον των που είχε δωρίσει στο Δήμο για τον ίδιο λόγο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην απόφαση για το χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολικού [πρώτο τρίμηνο 2011] και στην παραχώρηση κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης από την ΟΣΚ ΑΕ. Το δεύτερο τρίμηνο 2012 πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του έργου Μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Το Δεκέμβριο 2010 ολοκληρώθηκε η πρότυπη μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δημοτικού σχολείου, το οποίο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις μελέτες δημοτικών σχολείων της ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια τέτοιου μεγέθους. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχει οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση. Οι χώροι των «εικονικών» οικοδομικών τετραγώνων έχουν αποδοθεί ως χώροι πρασίνου. Οι λωρίδες κυκλοφορίες του πάρκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ποδήλατα των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στεγασμένος χώρος φύλαξης ποδηλάτων. Τέλος, στην πρότυπη αυτή μελέτη αναδεικνύεται η βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία Αναβάθμιση και απογραφή των υποδομών πληροφορικής Το δεύτερο τρίμηνο 2011 πραγματοποιήθηκε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης υποδομών πληροφορικής της ΟΣΚ ΑΕ. Η απογραφή δεν περιελάμβανε τη δομημένη καλωδίωση του δικτύου, λόγω των αναμενόμενων αλλαγών στα γραφεία της εταιρείας. Στο ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των servers Σύστημα ελέγχου πρόσβασης Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία σύνταξης των προδιαγραφών για το έργο εγκατάστασης συστήματος ελέγχου της πρόσβασης στα κτίρια του οργανισμού. Το σύστημα ελέγχου στην είσοδο και έξοδο των κτιρίων είναι απαραίτητο τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων Αντικατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών Το πρώτο τρίμηνο 2011, η ΟΣΚ ΑΕ ολοκλήρωσε την απογραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των λυομένων που έχουν τοποθετηθεί στην Επικράτεια από το 2002 έως το 2011, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες. Ένας από τους σημαντικούς στόχους της ΟΣΚ ΑΕ είναι η αντικατάσταση των προκατασκευασμένων αιθουσών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχολικές Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

42 υποδομές, με αντίστοιχες αίθουσες βαριάς προκατασκευής. Οι αίθουσες βαριάς προκατασκευής έχουν υψηλότερες προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν καλύτερες συνθήκες στους μαθητές. Το πρόγραμμα της αντικατάστασης των προκατασκευασμένων αιθουσών έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την τριετία Η υλοποίησή του απαιτεί αυξημένους πόρους, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι στην παρούσα οικονομική συγκυρία Εγχειρίδιο διαχείρισης εγγράφων έργων / στοιχείων τεχνικού έργου Το δεύτερο τρίμηνο 2012 ολοκληρώθηκε το έργο για την τυποποίηση των εγγράφων και καταρτίσθηκε εγχειρίδιο διαχείρισης εγγράφων έργων / στοιχείων τεχνικού έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των επιμέρους ενεργειών και η απόδοση της δημόσιας επένδυσης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την κοινή ωφέλεια και την απόλυτη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς. Το εγχειρίδιο βασίσθηκε στους βασικούς κανονισμούς και νόμους που διέπουν τη διαχείριση και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και σε μια σειρά ελληνικών και διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη σειρά βημάτων για την αρχειοθέτηση και διαχείριση όλων των εγγράφων και στοιχείων του έργου, σχετικά με την ομαλή εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργου Έλεγχου και παραλαβής φυσικού αντικειμένου από υπηρεσία και ελεγκτικούς φορείς Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων Προτύπων Εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

43 05.02 Αλλαγές στη Διοικητική Δομή Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου [ ] και κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής. Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα: Οι Γενικές Διευθύνσεις μειώθηκαν από 3 σε 2 Οι Διευθύνσεις μειώθηκαν από 13 σε 7 Τα Τμήματα μειώθηκαν από 51 σε 31 Οι λόγοι που οδήγησαν στη διοικητική αναδιάρθρωση σχετίζονται με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τη νέα διοικητική δομή είναι οι παρακάτω: Εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης, με τη δημιουργία αυτοτελών οργανικών μονάδων χωρίς αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες Δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με τον περιορισμό των οργανικών μονάδων Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων της ΟΣΚ ΑΕ Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική αναδιάρθρωση ανέρχονται στις για το 2010 και 2011 και αφορούν στη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών. Το οργανόγραμμα του Μαΐου 2010 είναι το ακόλουθο: Οι δύο Γενικές Διευθύνσεις που προέκυψαν είναι η Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης και η Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών, με τα ακόλουθα οργανογράμματα: Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

44 Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

45 05.03 Βελτίωση λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού Αξιολόγηση προσωπικού Η αξιολόγηση του προσωπικού της ΟΣΚ ΑΕ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο 2010, ενώ στο μέλλον θα πραγματοποιείται κάθε έτος. Τα Δελτία Αξιολόγησης αποτυπώνουν στοιχεία σχετικά με την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πιλοτικά λειτούργησε και η αντίστροφη διαδικασία της αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίσθηκε όταν ο οργανισμός μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία [1998]. Στο παράρτημα υπάρχει το Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού Ανάρτηση εγγράφων στον ιστοχώρο Διαύγεια [diavgeia.gov.gr] Από την όλες οι αποφάσεις του ΔΣ, τα οικονομικά στοιχεία, τα έγγραφα προκηρύξεων διαγωνισμών, κ.ά. αναρτώνται στο διαδίκτυο. Για την ενίσχυση της διαφάνειας και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στο τέταρτο τρίμηνο 2010 στη σύσταση και ενημέρωση της ομάδας εργασίας για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Διευθύνσεων της ΟΣΚ ΑΕ και είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων. Από την όλες οι αποφάσεις του ΔΣ, τα οικονομικά στοιχεία, τα έγγραφα προκηρύξεων διαγωνισμών, κ.ά. αναρτώνται στο διαδίκτυο Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου & Καταστατικού της ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ αναθεώρησε το τέταρτο τρίμηνο 2010 το Καταστατικό της ΟΣΚ ΑΕ. Η ΟΣΚ ΑΕ κατάρτισε το τέταρτο τρίμηνο 2010 τον Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για τον πρώτο Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ Περιγραφή αντικειμένου εργασίας Το πρώτο τρίμηνο 2011 ολοκληρώθηκε η περιγραφή του αντικειμένου των επιμέρους οργανικών μονάδων [Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία] και η περιγραφή των θέσεων εργασίας, για το επίπεδο Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών Βελτίωση διαδικασιών Για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών έχει εκδοθεί από την ΟΣΚ ΑΕ πολιτική σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λειτουργία του πρωτοκόλλου και τον έλεγχο των έργων, ενώ έχουν διαμορφωθεί πρότυπα εγγράφων για επιστολές, εισηγήσεις στο ΔΣ και εσωτερικά σημειώματα. Σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου των έργων, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από την , πραγματοποιείται έλεγχος του θεσμικού πλαισίου των έργων, ο οποίος θα προηγείται της απόκτησης γης και της δημοπράτησης των έργων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται από την ΟΣΚ ΑΕ η δημοπράτηση ώριμων και κοινωνικά απαραίτητων έργων, αφού θα ελέγχονται στοιχεία σχετικά με: Την ίδρυση του σχολείου Τη λειτουργία του σχολείου σε εκείνη τη φάση Την επιβεβαίωση ή τροποποίηση της αρχικά καταγεγραμμένης αναγκαιότητας για τη στέγαση Τα γεωγραφικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οικοπέδου [π.χ. όροι δόμησης, γειτνίαση με ρέμα, βενζινάδικο, κ.ά.] Το χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως «σχολικός χώρος» Την πιθανή τροποποίηση της σχετικής με το οικόπεδο ή το σχολείο νομοθεσίας Τις πιθανές εκκρεμότητες του έργου [π.χ. αναμονή έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού ή/και το Υπουργείο Υποδομών, η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, η έκδοση της οικοδομικής άδειας, κ.ό.κ.] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

46 Επιμόρφωση προσωπικού Στελέχη της ΟΣΚ ΑΕ παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό τους, ως εξής: Σεμινάριο Εκτιμήσεων και Τεχνικών Αξιολογήσεων Ακινήτων που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής [ΕΛ.Ι.Ε] Σεμινάριο επιμόρφωσης πολιτικών μηχανικών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ με θέμα «Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 0, 1, 2 και 8». Εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων και Μηχανολόγων Μηχανικών στο νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] με εφαρμογές και παραδείγματα Επικαιροποίηση τεχνικών περιγραφών μελετών έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ Επικαιροποίηση κατασκευαστικών λεπτομερειών και στατικών λεπτομερειών που αφορούν στη γεωμετρία - όπλιση τοιχωμάτων προκατασκευασμένων κυψελών προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης βρόχινων υδάτων και επανάχρησης αυτών προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικονόμηση νερού στα σχολικά κτίρια Εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών στο Υπολογιστικό Πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων ETABS για την επίλυση φορέων από σκυρόδεμα και χάλυβα με χρήση Ευρωκωδίκων Κάρτα απεριορίστων διαδρομών Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης χρήσης μέσων αστικής συγκοινωνίας και περιορισμού χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου και κατόπιν αιτήματος από το Σωματείο των εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ, αποφασίστηκε η αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ για όλους τους υπαλλήλους για το έτος 2011 και το έτος Χώρος στάθμευσης του προσωπικού Για διευκόλυνση του προσωπικού, οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ πλησίον του κεντρικού κτιρίου μετατράπηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης Σύσταση ομάδων εργασίας για εξειδικευμένα θέματα Για τη βελτίωση της λειτουργίας συστάθηκαν εξειδικευμένες ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο αντικείμενο, ως εξής: Ομάδες εργασίας για τη μελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης των Σχολικών Μονάδων Συγκροτήματος της Γκράβας και των Πολυκλαδικών Λυκείων Ηλιούπολης Ομάδες εργασίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» [ΕΠΠΕΡΑΑ]. Διενέργεια αυτοψιών εκπόνηση μελετών σε σχολεία της Αττικής με στόχο την υποβολή πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμισή τους Λειτουργία διαρκούς επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών Ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση δυνατοτήτων τοποθέτησης μεγάλων φωτοβολταϊκών τόξων σε υφιστάμενα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών τόξων σε όλα τα υπό ανέγερση σχολικά κτίρια που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις Ομάδες εργασίας για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου [Τ.Ο.Ε.] σε σχολικά κτίρια, που κατασκευάστηκαν με τον ΑΚ 1959 σε Δήμους του Νομού Αττικής, οι οποίοι ανήκουν σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

47 05.04 Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις Έργο δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ εκπαιδευτική θεατρική παράσταση «Με τα Μάτια της Γης» Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2012 επέλεξε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων για την έναρξη της δράσης επικοινωνίας μέσω της εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Με τα Μάτια της Γης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΕΣΠΑ Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών νηπιαγωγείων [7ο και 9ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου]. Η ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ως μέσο τις «εκπαιδευτικές θεατρικές παραστάσεις» για τα πρώτα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΠΕΡΑΑ έργα σχολικής στέγης τα οποία ολοκληρώθηκαν. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν σε μαθητές τις βασικές αρχές υλοποίησης των έργων [7ο και 9ο Νηπιαγωγεία Αγ. Δημητρίου] και βασίζονται στα επιστημονικά στοιχεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένα για τις νηπιακές, παιδικές και εφηβικές ηλικίες. Ένας από τους στόχους του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η επικοινωνία των έργων προς το ευρύ κοινό, με τέτοιο τρόπο ώστε ο πολίτης αφενός να πληροφορηθεί για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος, αφετέρου να ενημερωθεί για τα οικολογικά οφέλη που τα έργα αυτά προσφέρουν. Απώτερος σκοπός των δράσεων επικοινωνίας είναι η υποστήριξη της αναγκαιότητας των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και η εκπαίδευση για οικολογική συμπεριφορά από όλους τους χρήστες σε κάθε είδους κτίριο, είτε αυτό είναι ιδιωτικό είτε δημόσιο. Η παράσταση «Με τα Μάτια της Γης» αφορά σε ηλικίες 5-12 ετών, θα δοθεί σε 40 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική και από τις 5 Ιουνίου 2012 έχει ήδη παρουσιαστεί σε 10 δημοτικά σχολεία Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα της εκπαίδευσης από την ΟΣΚ ΑΕ και τον ΟΟΣΑ Το συνέδριο Better Value for Schools: Making Public-Private Partnerships Work for Educational Infrastructure πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις Μαίου 2011, με τη συμμετοχή πλέον των 100 συνέδρων από 13 χώρες και πραγματεύτηκε βασικά σημεία για τα αποτελεσματικά ΣΔΙΤ, αξιοποιώντας την εμπειρία από διαφορετικές χώρες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] και άλλα θεσμικά όργανα και φορείς. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε η ΟΣΚ ΑΕ μαζί με το Centre for Effective Learning Environments [CELE] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] και απευθύνθηκε σε στελέχη της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, σε όσους ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδύσεις σε σχολικές υποδομές, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε έργα ΣΔΙΤ με διάφορες ιδιότητες [ανάδοχοι, σύμβουλοι, διαγωνιζόμενοι], σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και πολεοδόμους, ερευνητές και πανεπιστημιακούς Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και συναντήσεων που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], μέσω του ειδικού κέντρου του για τις εκπαιδευτικές υποδομές CELE [Centre for Effective Learning Environments], αλλά και της ομάδας εργασίας σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ [Senior Public-Private Partnership Officials]. Οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε η ΟΣΚ ΑΕ είναι: Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΟΟΣΑ: EIB/OECD workshop on Strategic Investment Planning For Educational Infrastructure Λουξεμβούργο, Ιούλιος 2010 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

48 Συνάντηση εργασίας του ΟΟΣΑ: 2nd Session of the OECD/CELE Group of National Experts on Education Facilities Evaluation [GNEEFE] & CELE Board of Participants meeting Παρίσι, Ιούλιος 2010 Αρχιτεκτονικό Συνέδριο: IMAGINE! Exploring radical visions for tomorrow's schools Βιέννη, Σεπτέμβριος 2010 Συνάντηση εργασίας του Centre for Effective Learning Environments CELE Board of Participants meeting Παρίσι, Οκτώβριος 2010 Annual meeting of Senior PPP Officials Παρίσι, Μάρτιος 2011 Συνέδριο για τα ΣΔΙΤ Better Value for Schools, Making Public-Private Partnerships Work for Educational Infrastructure Αθήνα, Μάϊος 2011 Συνάντηση εργασίας του Centre for Effective Learning Environments CELE Board of Participants meeting Παρίσι, Σεπτέμβριος 2011 Αρχιτεκτονικό Συνέδριο: A Recipe for Success: Transforming Learning Environments through Dynamic Local Partnerships Τούρκου, Φινλανδία, Φεβρουάριος 2012 Annual meeting of Senior PPP Officials Παρίσι, Μάρτιος 2012 Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε επίσης στην ειδική έκδοση του ΟΟΣΑ με τίτλο Designing for Education Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011, όπου παρουσιάσθηκαν δύο σχολικές μονάδες από την Ελλάδα: το 150 ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας και το 26 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου Συμμετοχή σε ενημέρωση ΟΤΑ Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις για τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των νέων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και σχετίζονται με θέματα εκπαίδευσης. Η ΟΣΚ ΑΕ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των ΟΤΑ σχετικά με τις νέες διαδικασίες που αφορούν στην Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

49 υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης στην επικράτεια [απόκτηση γης, υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων, εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συντήρηση-επισκευές, κ.ά.], ενώ προέβη και στην έκδοση αντίστοιχου εντύπου και στην παραγωγή CD με ενημερωτικό υλικό Σχολικός «δακτύλιος» Πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε σε ημερίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις «Παρεμβάσεις στο Αστικό Περιβάλλον για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», όπου ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής για τις προτάσεις της ΟΣΚ ΑΕ σχετικά με την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία. Το 2011 η ΟΣΚ ΑΕ ολοκλήρωσε την κατάρτιση των σχετικών προδιαγραφών και ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβασης θα συμπεριληφθούν σε όλες τις μελέτες νέων διδακτηρίων που θα εκπονηθούν στο μέλλον. Στοιχεία που απαιτούνται για τη βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία έχουν ενσωματωθεί και στην πρότυπη μελέτη πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, η οποία έχει ολοκληρωθεί Συμμετοχή σε έλεγχο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΤΕπ Η ΟΣΚ ΑΕ ήταν ένας από τους δανειολήπτες της ΕΤΕπ που επέλεξε η γαλλική εταιρεία VIGEO, για να υλοποιήσει τον έλεγχο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [CSR audit] Συμμετοχή στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Το περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ στην 75 η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο 2010 βραβεύτηκε ως ένα από τα 11 «καλύτερης δημιουργίας». Το Σεπτέμβριο 2011, όπως και το Σεπτέμβριο 2012, η ΟΣΚ ΑΕ δεν συμμετείχε στη ΔΕΘ, για οικονομικούς λόγους Οικονομικό όφελος από την παρουσία στην 75η ΔΕΘ Μετά τη μείωση των εξόδων για την παρουσία της ΟΣΚ ΑΕ στην 75 η ΔΕΘ εξοικονομήθηκε ποσό , το οποίο θα διατεθεί για την αναβάθμιση του 1 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Λήμνου το οποίο επελέγη λόγω της τοποθεσίας του, της υψηλής αρχιτεκτονικής του αξίας, των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου και του κόστους της απαιτούμενης παρέμβασης. Έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική αποτύπωση του Νηπιαγωγείου. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

50 05.05 Εταιρική ταυτότητα Νέο λογότυπο της ΟΣΚ ΑΕ Μετά από εσωτερικό διαγωνισμό και ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ, τον Ιούλιο 2010 άλλαξε το λογότυπο της ΟΣΚ ΑΕ Δημιουργία/ανασχεδιασμός ιστοχώρου Η ΟΣΚ ΑΕ ανασχεδίασε τον ιστοχώρο της Ο νέος διαδικτυακός τόπος λειτουργεί από τις 9 Σεπτεμβρίου 2010 είναι ασφαλέστερος και τεχνολογικά πιο προηγμένος από τον προηγούμενο. Παρέχει περισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες για το έργο και τη λειτουργία του Οργανισμού, ενώ συμβάλλει στη διαφάνεια και προσβασιμότητα της ΟΣΚ ΑΕ στο κοινό. Το κόστος της κατασκευής της νέας ιστοσελίδας δεν ξεπέρασε τις Εγχειρίδιο χρήσης εταιρικής εικόνας & γλώσσας Αναγνωρίζοντας ότι η εταιρική εικόνα είναι απολύτως σημαντική καταρτίσθηκε εγχειρίδιο υπαλλήλων για τη σωστή χρήση της γλώσσας, την ενιαία μορφοποίηση εγγράφων, τη χρήση των λογοτύπων, καθώς και την επαφή με το κοινό. Το εγχειρίδιο «Έγγραφα Γλώσσα Συμπεριφορά» είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της ΟΣΚ ΑΕ. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

51 05.06 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας και της προσφοράς του Οργανισμού προς το κοινωνικό σύνολο, συστάθηκε πενταμελής ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται όλες οι δράσεις ΕΚΕ είναι: Οικολογική συμπεριφορά - προστασία του περιβάλλοντος, Κοινωνική προσφορά και Αθλητικές δραστηριότητες. Η ομάδα διαθέτει δική της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [csr@osk.gr] και blog [ Η ομάδα εταιρικής ευθύνης της ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη διοργάνωση ή συμμετοχή σε σειρά δράσεων: Ανακύκλωση Από την ανακύκλωση χαρτιού και μελανιών συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.287,55. Ανακύκλωση χαρτιού: Διαρθρώθηκε νέο ολοκληρωμένο και κοινωνικά υπεύθυνο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, με την τοποθέτηση 400 ατομικών κάδων και 50 μεγάλων κάδων συλλογής χαρτιού [προσφορά του Δήμου Αθηναίων] στα γραφεία κάθε υπαλλήλου του Οργανισμού. Ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 27 τόνοι χαρτί [ κιλά] που απέφεραν στην εταιρεία το ποσό των 2.092,55. Από τις αποθήκες εξοπλισμού σχολικών μονάδων και μόνο, ανακυκλώθηκαν 21 τόνοι παλαιού χαρτιού, το οποίο ισοδυναμεί με το χαρτοπολτό που παράγουν 360 δέντρα. Ανακύκλωση μπαταριών: Επανενεργοποιήθηκε η συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών με τη συνεργασία της εταιρείας ΑΦΗΣ. Ανακυκλώθηκαν 370 κιλά μπαταριών. Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών και toners: Τοποθετήθηκαν τρεις μεταλλικοί κάδοι για τη συλλογή και κατόπιν την ανακύκλωση των άδειων χρησιμοποιημένων μελανοδοχείων και toners εκτυπωτών. Ανακυκλώθηκαν 470 άδεια μελανοδοχεία και toners που απέφεραν στην εταιρεία το ποσό των 205,00 ευρώ Αποστολή αναλώσιμων σε περιφερειακά ιατρεία Το τρίτο τρίμηνο 2012, η ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 470 κουτιά μάσκες χειρουργείου, 40 κουτιά γάντια χειρουργείου XS, 32 κουτιά γάντια χειρουργείου S, 16 κουτιά γάντια χειρουργείου M, 32 κουτιά γάντια χειρουργείου L, 120 αντισηπτικά και 160 θερμόμετρα στα περιφερειακά ιατρεία των νήσων Καστελόριζου, Νισύρου, Λειψών, Σύμης, Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίου. Η αποστολή του εξοπλισμού έγινε δωρεάν από την Blue Star Ferries Πενήντα χρόνια Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα πενήντα χρόνια λειτουργίας της ΟΣΚ ΑΕ στις 15 Ιουνίου 2012 δόθηκε η θεατρική παράσταση με τίτλο "Με τα Μάτια της Γης" για τα παιδιά των υπαλλήλων. Η ομάδα ΕΚΕ μοίρασε σε όλα τα παιδιά αναμνηστικά δώρα Δωρεά στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο Στις 11 Μαΐου 2012, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε οκτώ δίσκους δισκοβολίας, ένα βατήρα εκκίνησης στίβου, ένα βατήρα άλματος, τρία φιλέ βόλεϊ, πενήντα καπέλα και εκατόν πενήντα σχολικές τσάντες στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο για την ενίσχυση του καλοκαιρινού camp Δωρεά στο Κέντρο Αποτοξίνωσης ΡΕΤΟ Η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 24 κεντρικές μονάδες υπολογιστή, 25 οθόνες CRT & LCD, 45 εκτυπωτές laser & inkjet, 2 σαρωτές, 4 φαξ, 1 τηλεόραση CRT, 5 μεταλλικά γραφεία, 9 θρανία, 16 καρέκλες, 2 συρταριέρες και ένα καλόγηρο στο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών ΡΕΤΟ. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

52 Δωρεά στην Πειραϊκή ένωση γονέων και κηδεμόνων Στις 23 Μαρτίου 2012, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 7 καρέκλες γραφείου, 1 καλόγερο, 4 συρταριέρες, 6 γραφεία, 4 ντουλάπια, 4 καρέκλες επισκεπτών και ένα μικρό τραπεζάκι στην Πειραϊκή ένωση γονέων και κηδεμόνων. Δράσεις Χριστουγεννιάτικη δωρεά σε δύο ιδρύματα Στις 22 Δεκεμβρίου 2011, η ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε είκοσι δωροεπιταγές των supermarket Σκλαβενίτης αξίας 100 έκαστη στα ιδρύματα Η Ελπίδα & Χριστοδούλειο για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών Πρόσκληση Αγάπης & Αλληλεγγύης ΓΣ Δάφνη Δαφνίου Στις 17 Δεκεμβρίου 2011, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 50 μπουκάλια ελαιόλαδου, 420 συσκευασίες ζυμαρικών, 140 συσκευασίες οσπρίων, 210 συσκευασίες ρυζιού, 120 συσκευασίες πάστας ντομάτας, 80 συσκευασίες ζάχαρης, 80 συσκευασίες αλεύρι, 140 συσκευασίες γάλα εβαπορέ, 14 συσκευασίες μέλι, 40 συσκευασίες αλάτι, 50 συσκευασίες δημητριακά και 50 συσκευασίες φρυγανιές, στη δράση «Πρόσκληση Αγάπης & Αλληλεγγύης» που διοργάνωσε ο ΓΣ Δάφνη Δαφνίου, με σκοπό τη συλλογή τροφίμων για τα ιδρύματα Η Ελπίδα & Χριστοδούλειο. Με εθελοντική εργασία της ομάδας ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ συγκεντρώθηκαν όλα τα τρόφιμα και ομαδοποιηθήκαν για να αποσταλούν στα δύο ιδρύματα, αλλά και σε άπορες οικογένειες ο χαριστικό παζάρι 9ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού Στις 4 Δεκεμβρίου 2011, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 50 σετ φόρμες γυμναστικής, για την εκδήλωση 2 ο Χαριστικό Παζάρι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού Δράση των Atenistas σχολικές τσάντες Το Σεπτέμβριο 2011, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους συνεισέφερε στη δράση των atenistas για τη συλλογή σχολικών ειδών για την Κιβωτό του Κόσμου, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα και τη Μέριμνα Ανηλίκων με 500 σχολικές τσάντες. Στη δράση συγκεντρώθηκαν στυλό, γόμες, μολύβια, τετράδια, 620 τσάντες, 163 μπλοκ ζωγραφικής, 185 κασετίνες, 810 ξύστρες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές - κηρομπογιές καθώς και άλλα σχολικά είδη Βιβλία στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Στις 11 Φεβρουαρίου 2011, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 261 σχολικά βιβλία στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Ρούχα για αστέγους & άπορες οικογένειες Στις 22 Ιανουαρίου 2011, η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε 75 φόρμες γυμναστικής στη δράση των atenistas για τη συλλογή ρούχων για αστέγους & άπορες οικογένειες Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων Με εθελοντική εργασία από μέλη της ομάδας ΕΚΕ και ελάχιστο κόστος, διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στάθμευσης 8 ποδηλάτων στο υπόγειο γκαράζ του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ, καταργώντας μια θέση στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

53 Δράσεις «Ένα δέντρο από γάλα» Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε στην κοινή δράση των atenistas [ και των Γιατρών του Κόσμου «ένα δέντρο από γάλα» που είχε σκοπό τη συλλογή τροφίμων για άπορα παιδιά. Με τα γάλατα τα οποία συλλέχθηκαν δημιουργήθηκε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε μια κούτα γάλα, κόστους 31, Χριστουγεννιάτικη αγορά Στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010, η ΟΣΚ ΑΕ διοργάνωσε διήμερη φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη αγορά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ. Τα έσοδα διατέθηκαν για τους σκοπούς του κέντρου κοινωνικής φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «Εστία» [ Στην αγορά πωλούνταν χειροποίητα αντικείμενα, στολίδια και γλυκίσματα που είχαν φτιάξει υπάλληλοι του Οργανισμού, παιδιά της «Εστίας» και άλλοι φίλοι - εθελοντές. Η αγορά στέφτηκε με επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή εντός αλλά και εκτός της ΟΣΚ ΑΕ. Συνολικά συλλέχθηκε το ποσό των Προσωρινός παιδότοπος στο Μεταξουργείο Ύστερα από αίτημα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που δρα για την ανάπλαση της περιοχής Κεραμεικού/Μεταξουργείου «ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά» [ παραχωρήθηκε μέρος οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ για τη διαμόρφωση εφήμερου παιδότοπου. Το οικόπεδο βρίσκεται στην περιοχή του Μεταξουργείου [επί των οδών Σφακτηρίας, Σαλαμίνος, Θερμοπυλών & Λεωνίδου] και προορίζεται για την κατασκευή του 85 ου Νηπιαγωγείου Αθήνας. Για την έναρξη κατασκευής του διδακτηρίου εκκρεμεί απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων [ΚΣΝΜ]. Εκκρεμούσης της σχετικής απόφασης, κατασκευάστηκε προσωρινή παιδική χαρά στο χώρο τον οποίο κανονικά προορίζει η ΟΣΚ ΑΕ στη σχετική αρχιτεκτονική μελέτη για τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου. Η εφήμερη κατασκευή διαμορφώθηκε από εθελοντές κατοίκους της περιοχής και εργαζομένους της ΟΣΚ ΑΕ το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 [«ημέρα του παιδιού»]. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Kiehl s [ Αγώνας καλαθοσφαίρισης Στις 18 Νοεμβρίου 2010 διοργανώθηκε φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ των δύο Γενικών Διευθύνσεων της ΟΣΚ ΑΕ. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Οι δύο ομάδες ήταν μικτές [γυναικών και ανδρών] και συμμετείχαν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων, σύμβουλοι καθώς και η διοίκηση. Τα βραβεία απένειμε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής κ. Παταβούκας Κλασικός Μαραθώνιος Ομάδα του Οργανισμού αποτελούμενη από 17 μέλη, συμμετείχε στον αγώνα 5 χλμ. που διεξήχθη στο πλαίσιο του ιστορικού 28 ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, στις 31 Οκτωβρίου Όλοι οι συμμετέχοντες τερμάτισαν. Αναμνηστικά έπαθλα απονεμήθηκαν στους πρώτους στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

54 06. Παράρτημα Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων Μεταβολές ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ Λειτουργικές Δαπάνες ΚΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού ΜΕΤΑΒΟΛΗ [ ] ΜΕΤΑΒΟΛΗ [%] ΜΕΤΑΒΟΛΗ [ ] ΜΕΤΑΒΟΛΗ [%] 0284 Αμοιβή Δ.Σ.- Αποζημίωση Προέδρου , , , ,79-44,51% ,12-52,76% 0411 Αμοιβές & έξοδα νομικών , , , ,66-19,58% ,62 43,55% 0439 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές , , , ,47 96,15% ,03-33,37% υπηρεσίας (secutity) 0813 Ενοίκια, Κοινόχρηστα , , , ,40-28,29% ,65-18,27% 0822 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων , , ,00 669,14 4,64% ,14-20,71% (βενζίνες κλπ) 0831 Ταχυδρομικά τέλη, Κούριερ , , , ,41-49,46% ,47-48,56% 0832 Τηλεφωνικά τέλη (σταθερά), Τηλεφωνικά τέλη , , , ,25-47,97% ,24-24,45% (κινητή τηλεφωνία) 0842 Ύδρευση 7.692, , ,00-956,00-17,30% ,00-28,17% 0842α Φωτισμός , , , ,95 14,86% ,01-7,85% 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , ,48-21,91% ,72-1,51% 0851 Δημοσιεύσεις Ισολογισμού, Δημοσιεύσεις, , , , ,04-87,04% ,67-76,23% Δημοσιεύσεις αγγελιών 0852 Δαπάνες συμμετοχής σε Εκθέσεις - Εκδηλώσεις , , , ,74-91,74% ,60-51,28% 0857 Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια , , , ,40 197,82% ,33-84,70% 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , ,85 225,45% ,98-82,52% 0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων , , , ,32-37,71% ,77-81,11% 0881 Συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων της 4.700, , , ,00-63,41% -600,00-12,77% ΟΣΚ ΑΕ 0884 Συντήρηση & επισκευή τηλεπικοινωνιακών 7.780, , , ,51 131,19% ,06-35,42% μέσων 0888 Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών 199,92 0,00 0,00 0,00-199,92-100,00% 0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , ,97 8,51% 8.229,71 10,24% Συντήρηση & επισκευή μηχανογρ. μέσων Η/Υ 0892 Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, Ασφάλιστρα 6.184,41 863, , ,55 528,09% ,63-86,03% μεταφορικών μέσων, Χρηματαποστολές 0893 Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων & συμβατικών 6.321, ,00 0, ,00-100,00% 6.000,00 94,92% πράξεων 0894 Δικαστικά έξοδα ,00 0, , , ,00-100,00% 0899 Λοιπές Δαπάνες , , , ,70-63,79% ,40-11,23% 0912 Χαρτόσημο μισθωμάτων 214,83 0, , ,57-214,83-100,00% 1259 Συνδρομές - εισφορές, Εκτυπώσεις - εκδόσεις , , , ,32-35,16% 7.899,40 18,66% βιβλιοδετήσεις 1261 Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου , , , ,49-43,71% ,41-55,25% 1293 Υλικά αναλώσιμα για Η/Υ , , , ,73 17,36% ,92-37,36% 1439 Υλικά συντήρησης & επισκευές Η/Υ & άλλων 3.658, ,41 0, ,41-100,00% 319,22 8,73% μηχ/των 1611 Πετρέλαιο θέρμανσης 7.220, , , ,00 88,75% ,00-57,52% 1731 Υλικά φωτογραφικά & φωτοτυπικά , , , ,66 58,17% ,09-67,57% 1899 Διάφορα αναλώσιμα υλικά μη κατονομαζόμενα, 8.552,75 590,58 180,81-409,77-69,38% ,17-93,09% Προμήθεια συσκευών τηλεφώνου 7111 Προμήθεια επίπλων ,95 363, , ,07 309,66% ,95-98,08% 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, Προμήθεια , ,83 365, ,52-91,17% ,50-77,68% μηχανημάτων κλιματισμού 7123 Προμήθεια Η/Υ, Προμήθεια λογισμικών , , , ,13 72,79% ,09-58,48% προγραμμάτων Η/Υ 7123ε Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Μ.Ι.S 0, , , ,00 150,00% , Προμήθεια Υπολογιστικών & λογιστικών 8.064,08 817,66 0,00-817,66-100,00% ,42-89,86% μηχανών, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 7127 Προμήθεια μηχανημάτων (εκτός μηχανών , , , ,06-62,94% ,18-50,49% γραφείου) Σύνολο , , , ,82-14,53% ,35-30,95% Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

55 06.02 Πίνακας Μισθολογικού Κόστους Μεταβολές ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ Μισθολογικό Κόστος ΚΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ [ ] [%] ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ [ ] [%] 0211 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων , , , ,44-34,39% ,82-25,78% 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 4.603, , ,14-291,07-7,29% -609,88-13,25% 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών , , , ,67-26,71% ,13-26,33% 0228 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων Πάσχα , , ,88 68,00% ,51 Αδείας 0238 Επίδομα θέσεως , , , ,50-30,27% ,45-38,63% 0239 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ισολογισμού) , , , ,01-40,51% ,77-53,18% 0252 Επίδομα διαχ. λαθών (ταμείου) 2.839, , ,40 114,87 7,06% ,98-42,68% 0254 Δαπάνες για την προσφορά διαφ.υπηρεσιών , , , ,90-10,62% ,52-15,71% (ΟΔΕ,ΟΔΠ) 0255 Επίδομα ειδικών συνθηκών , , , ,53-31,14% ,17-29,25% 0259 Επίδομα μεταφραστικό, Επίδομα πληροφορικής , , , ,91-37,72% ,08-18,11% 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , ,49-67,12% ,75-67,29% 0269 Διάφορες ειδικές παροχές προς το προσωπικό , , , ,14-18,24% ,55-50,54% από ΓΚΠ 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται , , , ,15 22,69% ,63 55,19% 0521 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ , , , ,61-26,59% ,46-14,59% 0522 Εργοδ.εισφορές υπερ λοιπ.ταμείων κύριας , , , ,82-4,57% ,39-25,75% ασφάλισης 0529 Λοιπές Εργοδ. Εισφορές για Κοινωνική Ασφάλιση 0, ,50 0, ,50-100,00% 3.687, Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΟΣΚ Α.Ε ,30 840, , , ,38% ,30-97,40% 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης στην ημεδαπή , , ,76 124,86 0,68% ,74-64,24% 0719 Λοιπές πληρωμές μετακίνησης για ανάγκες ΟΣΚ 1.650, , , , ,88% 350,00 21,21% ΑΕ 0721 Ημερήσια αποζ/ση μετακίνησης στην ημεδαπή , , , ,27-80,86% ,24-69,93% υπαλλήλων 0731 Οδοιπορικά για υπηρεσία στην αλλοδαπή & , , ,69-993,83-7,92% ,78-70,18% αντίστροφα 0732 Ημερ. αποζ. για υπηρεσία στην αλλοδαπή & , , , ,99-43,38% 696,31 5,51% αντίστροφ Σύνολο , , , ,66-27,56% ,06-26,11% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ Παροχή εφ άπαξ ΚΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ [ ] [%] ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ [ ] [%] 0631 Παροχή εφ άπαξ Ν 103/ , , , ,07 168,16% ,73 143,35% Σύνολο , , , ,07 168,16% ,73 143,35% Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

56 06.03 Πίνακες ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Απορροφήσεις 2010 Απορροφήσεις 2011 Απορροφήσεις α εξάμηνο 2012 α ΕΣΠΑ Αττικής , , , ,45 β ΕΠΠΕΡΑΑ , , , ,00 γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας , δ ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας , ,00 και Θράκης ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας , , ,78 στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας , ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων , , ,00 θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας , ι ΕΠΠΕΡΑΑ [Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτιρίων] Σύνολο Έργων , , , ,23 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. 6 ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Μεγάρων , ο & 19 ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου , ο Νηπιαγωγείο Καματερού ,00 4. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο 22 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου ,00 5. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας ,00 6. Αναβάθμιση & Προσθήκη στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο ,00 Αμαρουσίου 7. Προσθήκη 4 αιθουσών, βιβλιοθηκών & αποθηκών στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο ,00 Κορυδαλλού 8. Προσθήκη 8 αιθουσών στο 38 ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθήνας ,00 9. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής , ο Λύκειο Αθηνών , Προσθήκη στο 25ο & 174ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας - Οικοδομικές εργασίες ,00 & Η/Μ εγκαταστάσεις /θεσιο Λύκειο Ολυμπιακού Χωριού , ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη , /θεσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου Ωρωπού , ο Λύκειο Αθηνών - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις , Προσθήκη ανεξάρτητου κτιρίου Α.Π.Χ. και αθλητικών εκδηλώσεων στο 2ο & ,00 4ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου 17. Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ ,00 εγκαταστάσεις 18. Προσθήκη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου , ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής , Προσθήκη 2/θέσιου Νηπιαγωγείου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καπανδριτίου με ,00 την μέθοδο της προκατασκευής 21. Προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης , ο Νηπιαγωγείο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Φούσας Ασπροπύργου , ο Γυμνάσιο Καλλιθέας ,00 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

57 24. Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών στο 66ο & 136ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών , Σχολική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο ,00 Λύκειο Διονύσου 26. 6o Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω - Εργασίες Αποκατάστασης των μονώσεων των δωμάτων , Προσθήκη 3 Ειδικών Αιθουσών & Α.Π.Χ. στο 47ο Γυμνάσιο Αθηνών , Προσθήκη πτέρυγας κατ' επέκταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών , o Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου , ο Γυμνάσιο Παλλήνης , /θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο, 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και ,13 12/θέσιο Γυμνάσιο Πικερμίου οικοδομικές & Η/Μ εγκαταστάσεις o Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας , ο Λύκειο Χαϊδαρίου στο χώρο του 4ου Γυμνασίου - οικοδομικές εργασίες & ,00 Η/Μ εγκαταστάσεις 34. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας , ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις , Γυμνάσιο, γυμναστήριο και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον Καρέα ,39 [Προγραμματική Σύμβαση] 37. 2ο Λύκειο Καλυβίων [Προγραμματική Σύμβαση] , ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων [Προγραμματική Σύμβαση] , ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Νηπιαγωγείο, ΑΠΧ & Γυμναστήριο Κερατέας ,80 [Προγραμματική Σύμβαση] 40. ΑΠΧ και Αθλητικών Εκδηλώσεων στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αμαρουσίου ,67 [Προγραμματική Σύμβαση] ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας [Προγραμματική Σύμβαση] Συνολικός Προϋπολογισμός ,86 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. 7 ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου , ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου , ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών ,00 4. Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ,00 5. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας , ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Ηρακλείου ,00 Κρήτης Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης , ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης , ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & 13ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο ,00 Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

58 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου - Προσθήκη 6 αιθουσών στο Γυμνάσιο - Λύκειο ,00 Ιάσμου Ροδόπης 2. Α.Π.Χ. στο 2ο Λύκειο Κομοτηνής ,00 3. Νηπιαγωγείο Αιγείρου Ροδόπη - 18ο Νηπιαγωγείο Καλαμίτσας Καβάλα - 3ο ,00 Νηπιαγωγείο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης Καβάλα Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο 1. 3 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σκιάθου, με τη μέθοδο της προκατασκευής 2. 1 ο Νηπιαγωγείο Αγριάς Ν. Μαγνησίας και προσθήκη 12 ου Νηπιαγωγείου στο χώρο του 1 ου & 2 ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας Βόλου, με τη μέθοδο της προκατασκευής Προϋπολογισμός , ,00 Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. 1ο Γυμνάσιο Πύργου ,00 Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. Κατασκευή κτιρίου τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο [ΤΕΙ ,57 Ιονίων Νήσων] Συνολικός Προϋπολογισμός ,57 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Έργο Προϋπολογισμός 1. Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμίας στην ,00 Άμφισσα [ΤΕΙ Λαμίας Άμφισσα] Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

59 06.04 Πίνακες έργων υπό ένταξη ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός α ΕΣΠΑ Αττικής ,50 β ΕΠΠΕΡΑΑ - - γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας ,00 δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης - - ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας - - στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας ,00 ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου ,66 η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων - - θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας - - ι ΕΠΠΕΡΑΑ [Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών ,76 κτιρίων] ΣΥΝΟΛΟ ,92 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έργο Προϋπολογισμός 1. Ολοκλήρωση Ραλλείου Σχολής Πειραιά ,00 2. Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού και Αναβάθμιση του Σχολικού ,64 Συγκροτήματος του 5ου Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου και 51ου Γυμνασίου Αθηνών Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις 3. 6o & 14o Νηπιαγωγείο Γλυφάδας - με τη μέθοδο της προκατασκευής ,00 4. A.Π.X. στο σχ. συγκρότημα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Μουσικού ,00 Γυμνασίου Κορυδαλλού - οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 5. Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης [Προγραμματική Σύμβαση] , ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης [Ασύρματος] - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ ,27 εγκαταστάσεις [Προγραμματική Σύμβαση] 7. Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου Προσθήκη 10 αιθουσών διδασκαλίας ,25 στα 3o και 6o Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης [Προγραμματική Σύμβαση] Συνολικός Προϋπολογισμός ,50 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έργο Προϋπολογισμός 1. 3/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, Δήμου Χαλκηδόνος, Ν ,00 Θεσσαλονίκης Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έργο Προϋπολογισμός 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο φάσμα του αυτισμού στην Πάτρα οικοδομικές ,00 εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

60 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έργο Προϋπολογισμός 1. 2ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων της Ν.Α. Μεσσηνίας, με τη ,00 μέθοδο της προκατασκευής 2. 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο στον οικισμό Ριβιώτισσας, στο Δήμο ,00 Σπάρτης, Ν.Α. Λακωνίας - με τη μέθοδο της προκατασκευής 3. Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Τρίπολης [οικοδομικές εργασίες & Η/Μ ,66 εγκαταστάσεις] Συνολικός Προϋπολογισμός ,66 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτιρίων] ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έργο Προϋπολογισμός 1. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων [37 σχολικών μονάδων] ,00 2. Ενεργειακή αναβάθμιση Συγκροτήματος Γκράβας ,00 3. Ενεργειακή αναβάθμιση των: 1ο ΔΣ Ηλιούπολης, 3ο ΔΣ Ηλιούπολης, 9ο ΔΣ ,00 Χανίων και 10ο ΔΣ Χανίων 4. Πράσινα δώματα ,76 Συνολικός Προϋπολογισμός ,76 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

61 06.05 Αναφορά Προόδου Έργων ΟΣΚ ΑΕ Αναλυτικός Πίνακας Προόδου Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

62 06.06 Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων Projects Information System Καρτέλα με Γενικές Πληροφορίες & Απόκτηση γης Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και της γεωγραφικής περιοχής του έργου, τη διαδικασία απόκτησης γης, το φορέα υλοποίησης και τη χρηματοδότηση του έργου. αντικείμενο τοποθεσία απόκτηση γης υλοποίηση & χρηματοδότηση Καρτέλα με πληροφορίες για τη μελέτη και τον προϋπολογισμό του έργου Λεπτομέρειες σχετικά με τις φάσεις της μελέτης [προμελέτη, οριστική μελέτη, πολεοδομική άδεια] και την επιφάνεια του έργου. Βασικές ημερομηνίες του έργου και οικονομικά στοιχεία. μελέτη χρονοδιάγραμμα & προϋπολογισμός ανάδοχος & επίβλεψη ΟΣΚ ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

63 Καρτέλα προόδου Αναλυτική περιγραφή της προόδου και των προβλημάτων/εκκρεμοτήτων του έργου. πρόοδος εργασιών προβλήματα ενέργειες γενική πρόοδος Καρτέλα με χρονοδιάγραμμα έργου Παρουσιάζονται οι βασικές ημερομηνίες/milestones του έργου. Με πράσινο σημειώνονται οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ με κόκκινο οι δραστηριότητες οι οποίες παρουσιάζουν καθυστέρηση. βασικές ημερομηνίες σύνταξη αναφοράς επιπλέον σχόλια Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος