ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑ ΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ» και δ.τ. «QUALCO» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΛΕΥΚΑ ΔΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» και δ.τ. «ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΕΕ» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑ ΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗ ΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ» και δ.τ. «TELENAVIS Α.Ε.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑ ΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗ ΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ» και δ.τ. «TELENAVIS Α.Ε.» Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SMART LOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «SMART LOT ΑΕ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣ ΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΜ ΑΕ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «CRETA HOLIDAY RESORTS ΑΕ» και δ.τ. «CRETA HOLIDAY RESORTS A.E.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ BEACH Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ BEACH» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου σύμφωνα με την οποία αποφασίστη καν τα εξής: Α) Η μεταφορά έδρας από το Δήμο Ζωγράφου (Ιλισ σίων 28) στο Δήμο Αλίμου (Πλαπούτα 18) και η τροπο ποίηση του άρθρου 3, ως εξής: Άρθρο 3 ΕΔΡΑ Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Αλίμου επί της οδού Πλαπούτα 18, Τ.Κ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των εξακοσίων τριών χιλιάδων ( ) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες μία χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ εκάστη και προέκυψε ως εξής: α) Κατά ποσόν εκατό πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ από το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρε μένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ εκάστη. β) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε, με μετρητά, κατά ποσόν εκατό τρι άντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ( ) ευρώ, με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν πε νήντα τεσσάρων (46.154) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ εκάστη. γ) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετο χικό Κεφάλαιο αυξήθηκε, κατά ποσόν τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ( ) ευρώ, με την έκδοση εκατό τεσσάρων χιλιάδων οκτακο σίων σαράντα έξι ( ) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «QUALCO». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της έκτακτης Αυτό κλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακρι τικό τίτλο «QUALCO» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως: Άρθρο 14 Παραίτηση Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιον δήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώ πηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λι γότερα των τριών (3). 2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 (3) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑ ΝΙΚΗΣ» και δ.τ. «ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΕΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» το δι ακριτικό τίτλο «ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν: Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ανώνυμες μετο χές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 41 του καταστατικού αυτού. Με την από απόφαση της αυτόκλητης έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ ( ,00 ) με κεφαλαιοποί ηση κερδών μη αναληφθέντων από τους μετόχους, με την έκδοση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ) κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστι κής αξίας ενός ευρώ (1 ) εκάστη. Μετά την παραπάνω απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιά δες επτακόσια πενήντα ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ( ) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 ) η κάθε μία.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Β) Η μεταφορά της έδρας από τον Δήμο Αθηνών στον Δήμο Αλίμου και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ως εξής: Άρθρο 2 Έδρα 1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αλίμου, όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. 2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εται ρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των. Γ) Η αλλαγή των ελεγκτών και η τροποποίηση του άρθρου 44 του καταστατικού της ως εξής: Άρθρο 44 Ελεγκτές Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορί ζονται: Α) Ως τακτικοί ελεγκτές: α) Ανδρέας Κασσάρας του Σπυρίδωνα και της Μη λιάς, Λογιστής Α Τάξης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (οδός Αρχιμήδους αρ.9), με Α.Δ.Τ. ΑΖ / του Β Τ.Α. Αιγάλεω, Πτυχιούχος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 68716, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και β) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Ιωάννη και της Όλ γας, Λογιστής Α Τάξης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών (οδός Κλεμανσώ αρ. 10 Νέος Κόσμος), με Α.Δ.Τ. ΑΖ / του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 27541, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης. Β) Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές: α) Απόστολος Ράπτης του Κωνσταντίνου και της Βα σιλικής, Λογιστής Α Τάξης, που γεννήθηκε στο Ντύσ σελντορφ Γερμανίας, το έτος 1979, κάτοικος Καλλιθέ ας Αττικής (οδός Δημητρακοπούλου αρ.146), με Α.Δ.Τ. ΑΚ / του Τ.Α. Καλλιθέας, Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 85974, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω. β) Χρήστος Ράπτης του Κωνσταντίνου και της Βα σιλικής, Λογιστής Α Τάξης, που γεννήθηκε στο Ντύσ σελντορφ Γερμανίας, το έτος 1977, κάτοικος Καλλιθέ ας Αττικής (οδός Δημητρακοπούλου αρ.146), με Α.Δ.Τ. ΑΚ / του Τ.Α. Καλλιθέας, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 86275, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α, Β ). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014 (4) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙ ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «TELENAVIS Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της έκτακτης Αυ τόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» διακριτικό τίτλο «TELENAVIS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμ φωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετο χικού Κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε (ένα εκα τομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) ονομα στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε όπως παρακάτω: 1.1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύ σταση είχε οριστεί σε εκατό εκατομμύρια ( ) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ( ) ονο μαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού. 1.2) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 26 Απριλίου 2001, αυ ξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκα τόν πενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) νέων ονο μαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. 1.3) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2001, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδο ση εκατό χιλιάδων ( ) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. 1.4) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, σε ποσό ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ( ), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) εκάστη. Ταυτόχρονα το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (22.854) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία (3,00), σύμφωνα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, με καταβολή μετρητών. 1.5) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. 1.6) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. 1.7) Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις περιορίζεται η εκ ,00 ευρώ απόφαση της από , αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ευρώ ,00 (πενήντα τέσσερις χιλιάδες) ήτοι συνο λικά ,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες) με την έκδοση (εξήντα δύο χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ (τριών) εκάστης. 1.8) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , αυξάνεται το Μετοχικό Κε φάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των ,00 (διακοσίων δέκα χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκ δοση (εβδομήντα χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν κατ αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετο χών. 1.9) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , μειώνεται το Μετοχικό Κε φάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των ,00 (είκοσι χιλιάδων ένα), με την ακύρωση (έξι χι λιάδων εξακοσίων εξήντα επτά) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία. 1.10) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ανακαλείται η απόφαση της προηγούμενης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ως προς τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία και παύει να ισχύει. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 (ένα εκατομ μύριο οκτακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες) και κατανέμεται σε (εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστης. 1.11) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσόν των , (πενήντα επτά χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκδοση (δέκα εννέα χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι κής αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες με τοχές θα διανεμηθούν κατ αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετο χικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε (εξακόσιες δώδεκα χιλιά δες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστης. 1.12) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μει ώνεται κατά το ποσόν των , (εξακοσίων τριάντα χιλιάδων), με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών πο σού ευρώ ,29 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ ,71, με μείωση με τοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη,και ταυτόχρονα μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από τρία (3,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια με έκδοση λόγο της μείωσης αυτής νέων μετο χών ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες) και κατα νέμεται σε (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρις χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης. 1.13) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυ ξάνετε κατά το ποσόν των , (διακοσίων εξήντα Χιλιάδων) τοις μετρητοίς, με την έκδοση (δια κοσίων εξήντα χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 (ενός) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν κατ αναλογία συμ μετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) και κατανέμεται σε (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) ονομαστικές μετο χές, ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπο ρεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρο νικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. 3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστα ση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις δια τάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπο νται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμε νων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμ φωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος κα ταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενι κή Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014 (5) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙ ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «TELENAVIS Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από πρακτικό της έκτακτης Αυτόκλη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» διακριτικό τίτλο «TELENAVIS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ ,.σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαί ου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις) ονομαστικές μετοχές, ονομα στικής αξίας 1,00 εκάστης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε όπως παρακάτω: 1.1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύ σταση είχε οριστεί σε εκατό εκατομμύρια ( ) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ( ) ονο μαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού. 1.2) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 26 Απριλίου 2001, αυ ξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκα τόν πενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) νέων ονο μαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. 1.3) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2001, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδο ση εκατό χιλιάδων ( ) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. 1.4) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, σε ποσό ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ( ), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) εκάστη. Ταυτόχρονα το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (22.854) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία (3,00), σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, με καταβολή μετρητών. 1.5) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. 1.6) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. 1.7) Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις περιορίζεται η εκ ,00 ευρώ απόφαση της από , αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ευρώ ,00 (πενήντα τέσσερις χιλιάδες) ήτοι συνο λικά ,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες) με την έκδοση (εξήντα δύο χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ (τριών) εκάστης. 1.8) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , αυξάνεται το Μετοχικό Κε φάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των ,00 (διακοσίων δέκα χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκ δοση (εβδομήντα χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν κατ αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετο χών. 1.9) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , μειώνεται το Μετοχικό Κε φάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των ,00 (είκοσι χιλιάδων ένα), με την ακύρωση (έξι χι λιάδων εξακοσίων εξήντα επτά) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,006 (τριών) ευρώ η κάθε μία. 1.10) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ανακαλείται η απόφαση της προηγούμενης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ως προς τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία και παύει να ισχύει. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 (ένα εκατομ μύριο οκτακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες) και κατανέμεται σε (εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστης. 1.11) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσόν των , (πενήντα επτά χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκδοση (δέκα εννέα χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κής αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες με τοχές θα διανεμηθούν κατ αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετο χικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε (εξακόσιες δώδεκα χιλιά δες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστης. 1.12) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μει ώνεται κατά το ποσόν των , (εξακόσιων τριάντα Χιλιάδων), με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών πο σού ευρώ ,29 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ ,71, με μείωση με τοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη,και ταυτόχρονα μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από τρία (3,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια με έκδοση λόγο της μείωσης αυτής νέων μετο χών ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες) και κατα νέμεται σε (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρις χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συ νέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δη μοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. 3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστα ση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις δια τάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπο νται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο,μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμε νων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμ φωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος κα ταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενική Συ νέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SMART LOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «SMART LOT ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , η από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SMART LOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», το διακριτικό τίτλο «SMART LOT ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προ κύπτουν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία μέχρι την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Πολίτης του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Πειραιώς 123), ελληνικής υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΚ /2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ , Πρόεδρος. 2. Χρήστος Αχτύπης του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχα νικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Πάτημα Χαλαν δρίου, Πυθαγόρα 10), ελληνικής υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΖ / του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3. Γεωργία Μεϊντάνη του Θεοδώρου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής (Φιλίπ που Β 4), ελληνικής υπηκοότητας, ΑΔΤ Φ /2000 του Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ , Διευθύνουσα Σύμβουλος. 4. Δημήτριος Πολίτης του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Πειραιώς 123), ελληνικής υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΕ /2006 του Τ.Α. Νέας Ερυ θραίας, με ΑΦΜ , Μέλος. 5. Μαρία Ντούπα του Δημητρίου, σύζυγος Θεόδωρου Μεϊντάνη, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής (Φιλίππου Β 4), ελληνικής υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΖ / του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφω να με το καταστατικό, ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νόμιμα με την υπογραφή τους τιθέμε νη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος Δ.Σ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Κωνσταντίνος Δ. Πολίτης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Γεωργία Μεϊντάνη, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, με εξαίρεση συναλλαγές με αντικείμενο μεγαλύτε ρο των ,00 ανά συναλλαγή, για τις οποίες οι Κωνσταντίνος Πολίτης (και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού το μέλος Δ.Σ., Δημήτριος Πολίτης) και Γεωργία Μεϊντάνη (και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής το μέλος Δ.Σ., Μαρία Ντούπα) θα ενεργούν πάντοτε από κοινού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /13, 20476/ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΜ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από υπ αρ.10 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από αρ.65 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΜ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι: Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευσης και θα διοικήσει τη εταιρεία μέχρι την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης Διδάκτορας Νομικής κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Σωκράτους αριθ. 21, κάτοχος του με αρ. ΑΙ / δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς. β) Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ιωάννα Μαγκ Νικολοπούλου του Ανδρέα και της Σύλβιας Ηλέκτρας Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Κηφισιάς οδός Ισμήνης αριθ. 7, κάτοχος του με αρ. AB / δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς. γ) Μέλος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Νικολόπουλος του Αν δρέα και της Σύλβιας Ηλέκτρας, Σύμβουλος Επιχειρή σεων, κάτοικος Αθηνών οδός Πουλοπούλου αριθ. 32, κά τοχος του με αρ. Ξ / δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς. δ) Μέλος Δ.Σ.: Παναγιώτης Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Αγ. Στε φάνου Αττικής οδός Λεβάντας αριθ. 9, κάτοχος της με αρ. AB / δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, ΑΦΜ ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου. ε) Μέλος Δ.Σ.: Αβραάμ Μπενσασσών του Νισήμ και της Λίζας, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Πεύκης οδός Βασ. Αλεξάνδρου αριθ. 30, που γεννήθηκε το έτος 1940, κάτο χος του με αρ. AB / δελτίου ταυτότη τας του Τμήματος Ασφαλείας Πεύκης, ΑΦΜ ΔΟΥ Αμαρουσίου. στ) Μέλος Δ.Σ.: Γρηγόριος Βασιλικός του Βασιλείου και της Νάντιας, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής οδός Πλα τάνων αριθ. 3, κάτοχος του με αρ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας από το Τμήματος Ασφαλείας Χαϊ δαρίου, ΑΦΜ ΔΟΥ Αμαρουσίου. Β. Εκπροσώπηση Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού όπως προβλέπονται στο άρθρο 11 του καταστατικού στο σύνολο τους, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέ ξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψη φεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, δικαί ωμα υπογραφής στον Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση παρατεταμένου κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ νοντα Συμβούλου, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και στην Ιωάννα Μαγκ Νικολοπούλου του Ανδρέα Αντιπρό εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευ θύνοντα Σύμβουλο παρέχεται ενδεικτικά και όχι περι οριστικά το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογρα φή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα,χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές πα ραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνο μολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να ορίζει και άλλους πληρε ξουσίους μέλη του ΔΣ ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εκ των άνω εντολές. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9927/ ). Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 (8) στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυ μία «CRETA HOLIDAY RESORTS ΑΕ» και δ.τ. «CRETA HOLIDAY RESORTS A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «CRETA HOLIDAY RESORTS AE» και δ.τ. «CRETA HOLIDAY RESORTS A.E.» και αρ. ΓΕΜΗ : 1. To από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν για τον έλεγχο χρήσης οι παρακάτω: Τακτικοί: Ευαγγελία Τσιαούλη του Νικολάου, οικονομολόγος γεννημένη στο Ρέθυμνο με ΑΦΜ και αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α τάξης Κασσωτάκης Κωσταντίνος του Γεωργίου κάτοικος Αγίου Νικολάου Λογιστής με Αρ. Αδειας και κα τηγορία άδειας Β, ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: Αγγελική Ναουνούλη του Γεωργίου, σύζυγος Σάββα Κωστομοϊρη, λογίστρια, γεννημένη στον Ευαγγελισμό Λαρίσης κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πεισιστράτου και Τυρταίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, λήψη πτυχίου 1983 αρ. άδειας και ΑΦΜ Κώστας Διαμαντόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Κέας 68,Χαλάνδρι, με ΑΦΜ κάτοχος του υπ αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Χανιά, 23 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ (9) στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ» και αρ. ΓΕΜΗ : 1. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ' ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν για τον έλεγχο χρήσης οι παρακάτω: Τακτικοί: Μαθιουδάκης Ματθαίος του Γεωργίου, Οικονομο λόγος, κάτοικος Χανίων, με Αρ. Αδ. Ασκ. Επ Λακιωτάκης Αντώνιος του Σπυρίδωνα, Οικονομολό γος, κάτοικος Χανίων Σφακιών 10 12, με ΑΜΟΕ Αναπληρωματικοί: Τερεράκη Ιωάννα του Ιωάννη, Οικονομολόγος, κά τοικος Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Κατσιφαριανών 620 και με ΑΜΟΕ Χατζηδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χανίων Καποδιστρίου 22, με ΑΜΟΕ Χανιά, 23 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ (10) στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυ μία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ BEACH Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΟΛΥΜΠΑ ΡΙ BEACH». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ BEACH A.E.» και δ.τ. «ΚΟΛΥ ΜΠΑΡΙ BEACH» και αρ. ΓΕΜΗ : 1. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν για τον έλεγχο χρήσης οι παρακάτω: Τακτικοί: Περράκη Γαλάτια του Στυλιανού, Τάξη Α30300 Αρ.Μ. O.E Κοκκινάκη Μαρία του Νικολάου, Τάξη Α3353 Αρ.Μ. O.E Αναπληρωματικός: Μουντάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, Τάξη Α26790 Αρ.Μ. Ο.Ε Τσάκωνας Τρύφωνας του Κων/νου, Τάξη Α7424 Αρ.Μ. O.E Χανιά, 20 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX