ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.CP.S. Δι εθνείς Σύμβουλοι Επαγγελματικής Ασφάλειας Ιδι ωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «I.C.P.S. A.E.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SYMPRAXIS S.A.»... 2 Αποφάσεις Διάθεση σε ασφαλιστική τοποθέτηση ομολόγων, μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο της ΕΕ ή του ΕΟΧ, της εταιρείας Allianz Managed Operations & Services SE, για την κάλυψη των τεχνικών απο θεμάτων της ασφαλιστικής επιχείρησης ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 8 του Ν.Δ. 400/ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORGING ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORGING A.E.» επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BERSON» επωνυμία «ΣΑΚΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΚΚΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «INORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «I.T.S. ΑΕ» επωνυμία «OPINIONS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥ ΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OPINIONS A.E.» επωνυμία «ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙ ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.CP.S. Διεθνείς Σύμβου λοι Επαγγελματικής Ασφάλειας Ιδιωτική Επιχείρη ση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «I.C.P.S. A.E.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/09/2014 πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.C.P.S. Διεθνείς Σύμ βουλοι Επαγγελματικής Ασφάλειας Ιδιωτική Επιχείρη ση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «I.C.P.S. A.E.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Α) Η αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, ως εξής: «Άρθρο 1» «Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙ ΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «LIBERTY SOLUTIOS A.E.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση». Β) Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας και την τρο ποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ως εξής: «Άρθρο 2» 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρα σκευής και συγκεκριμένα επί της οδού Αγίου Ιωάννου 63 και Ελευθερίας Ταχ. Κωδ Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εται ρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας ως και τον τρόπο της λειτουργίας των. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SYMPRAXIS S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SYMPRAXIS S.A.», αρ. MAE 24383/62/B/91/0285 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραγρά φου 1 του άρθρου δέκα εννέα (19) του καταστατικού της, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 19o Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβού λους.» Το ως άνω πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω τροποποί ηση έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2014 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (3) Αριθμ. απόφ. 119/5/ Διάθεση σε ασφαλιστική τοποθέτηση ομολόγων, μη ει σηγμενων σε χρηματιστήριο της ΕΕ ή του ΕΟΧ, της εταιρείας Allianz Managed Operations & Services SE, για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων της ασφα λιστικής επιχείρησης ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 400/1970. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (Ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298) καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπε ζας της Ελλάδος 1/ «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β 3410/ ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την πράξη Εκτελεστι κής Επιτροπής 40/ «Τροποποίηση των Πράξε ων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/ , 4/ και 6/ » (ΦΕΚ Β 1567), γ) το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότη τας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ Α 128) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 αυτού, δ) το Ν.Δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 8, 17α και 17β, ε) το υπό ΑΠ ΔΕΙΑ 5899/ αίτημα της «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ», με το οποίο αιτείται την έγκριση διάθεσης σε ασφαλιστική τοποθέτηση μη εισηγμενων σε χρηματι στήριο της ΕΕ ή του ΕΟΧ ομολόγων ονομαστικής αξίας 48 εκατ., εκδότης των οποίων είναι η εταιρεία «Allianz Managed Operations & Services SE», στ) το από εισηγητικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και τα σε αυτό αναφερόμενα στοιχεία, αποφασίζει: Να εγκρίνει τη διάθεση σε ασφαλιστική τοποθέτηση των μη εισηγμενων ομολόγων που κατέχει η ασφαλι στική επιχείρηση «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ» στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, εκδότης των οποίων είναι η εταιρεία «Allianz Managed Operations & Services SE», για την κάλυψη των τεχνικών της αποθεμάτων ασφαλίσεων κατά Ζημιών και ασφαλίσεων Ζωής, έως του ανωτάτου ορίου 5% επί των αντίστοιχων τεχνικών αποθεμάτων,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 400/1970. Ως τιμή διάθεσης των σε ασφαλιστική τοποθέτηση ομολόγων ορίζεται η τιμή κτήσης τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORGING ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORGING A.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 10/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/05/2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 11/05/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORGING ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORGING A.E.» και αριθ μό Μητρώου 42088/22/Β/99/4 που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων (Ι Διακίδη 222) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την για μια 5ετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ελένη Ρέντζη του Αθανασίου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Ποταμιά Λακωνίας το έτος 1963, κάτοικο Πατρών, πάροδος Ιωάννη Διακίδη, αριθμός 222, κάτοχο του υπ αριθμό ΑΒ /2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του ΙΣΤ Παραρτήμα τος Ασφαλείας Αθηνών,με Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής υπηκοότητος, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Κατσαϊτη Παναγιώτη του Διαμαντή και της Νικολί τσας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Πάτρα: έτος 1956, κάτοικο Πατρών, πάροδος Ιωάννη Διακίδη, αριθμός 222, κάτοχο του υπ αριθμό Ι 26842/1973 δελτίου αστυνο μικής ταυτότητος του Π.Α. Γλαύκου, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητος, ως Αντιπροέδρου. 3. Βασίλειο Ρέντζη του Αθανασίου και τηςδήμητρας, αγρότη, γεννηθέντα το έτος 1957 στην Ποταμιά Λακωνί ας, κάτοικο Ποταμιάς Λακωνίας, κάτοχο του υπ αριθμό Ι /1973 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Σπάρτης, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητος, ως Μέλους. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο συναποφάσισε και συναποδέ χθηκε ομόφωνα να ορίσουν εκπρόσωπο της εταιρείας τον Κατσαϊτη Ανδρέα του Διαμαντή με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρ χών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. 2. Να συνάπτει συμβάσεις με τα τραπεζών δια άνοιγμα πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσε ων δι ανοικτών λογαριασμών υφ ους εγκρίνει όρους. Εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμά τια εις διαταγήν. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας. Πάτρα, 10 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης ΜΠΕΣΑΡΑΤ ΦΑΡΕΣ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BERSON». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BERSON», αρ. MAE 8783/62/B/86/0617 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευ ση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεώργιος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου, κά τοικος Βούλας Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ / Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ , έμπο ρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1943, Έλ ληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Αλέξανδρος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου, κάτοι κος περιοχής Ελαιώνων Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κάτο χος του με αριθμό ΑΒ / Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1947, Έλληνας υπήκοος, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Βασίλειος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό Ρ / Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος Έλληνας υπήκοος, ως Μέλος. 4) Αριστοφάνης Σαραφίδης του Κωνσταντίνου, κάτοι κος Βούλας Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Χ / Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , έμπορος, που γεννή θηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος Έλληνας υπήκοος, ως Μέλος. 5) Κωνσταντίνος Σαραφίδης του Αλεξάνδρου, κά τοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, στην οδό Εσπέρου, αριθμ. 37, κάτοχος του με αριθμό Φ / Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978, Έλληνας υπήκοος, ως Μέλος. 6) Ελένη Σαραφίδου του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφά δας Αττικής, στην οδό Κρήτης, αριθμ. 28. κάτοχος του με αριθμό ΑΕ / Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) έτος 1972 Ελληνίδα υπήκοος, ως Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι τα μέλη αυτού, Γεώργιος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) και Αλέξανδρος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου (Αντιπρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος) θα έχουν τις παρακάτω αρμοδιότη τες, εξουσίες και εντολές, ενεργώντας είτε και οι δύο μαζί, είτε και ο κάθε ένας μόνος του. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας και κάθε Δημόσι ας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους να παρίστανται σε κάθε Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, επά γουν, αντεπάγουν και δέχονται όρκους, ορκίζονται, συ νομολογούν διαιτησίες, διορίζουν διαιτητές ασκούν ή παραιτούνται ενδίκων μέσων, ασκούν ή παραιτούνται ασφαλιστικών ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντη ρητικών μέτρων, ενεργούν αναγκαστική ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητούν κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, βεβαιώνουν αυτές με όρκο και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την δίωξη αυτών που θα μηνυθούν, δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής και παρίστανται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων σαν πολιτικούς ενάγοντες για κάθε ζημιά που θα πάθει η εταιρεία από τις πράξεις που θα έχουν γίνει σε βάρος της και θα έχουν καταμηνυθεί, να προ βάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργούν δίκες. Διαχειρίζονται, τοποθετούν και εκμεταλλεύονται την εταιρική περιουσία, αγοράζουν, πωλούν και ενε χυριάζουν εμπορεύματα και πράγματα της εταιρείας, υποθηκεύουν, συναστούν πραγματικές και προσωπικές δουλείες, μισθώνουν, εκμισθώνουν και ανταλλάσσουν κινητά ή ακίνητα της εταιρείας ή δικαιώματα πάνω σε αυτά, παίρνουν εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, δίνουν κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτά κρίνουν ότι είναι σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργούν και δέχονται παρακαταθήκες, συνάπτουν γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Να αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλ λες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής. Να διοικούν και οργανώνουν την εταιρεία και τις επι χειρήσεις της, αποφασίζουν την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρα κτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζουν ή παύουν τους διευθυντές, πράκτορες, αντι προσώπους και προσωπικό γενικότερα της εταιρείας, να ορίζουν τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται στην εται ρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, όπως και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδίδουν, αποδέχο νται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες, φυσικά ή νο μικά πρόσωπα και το Ελληνικό Δημόσιο συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγ γυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολή, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται ρείας, πάνω σε κινητά ή ακίνητα, δηλαδή οποιοδήποτε ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης και ναυτική υποθήκη πάνω στα πλοία της εταιρείας, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και να δίνουν απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές, να συ νάπτουν μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Ρητά σημειώνεται ότι η παραπάνω με αριθμούς από 1 μέχρι 5 απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιορι στική. Να αναθέτουν την άσκηση όλων των παραπάνω δι καιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών που δόθηκαν σ αυτούς, είτε όλες, είτε μέρος αυτών για συγκεκριμένη μόνο πράξη, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, από υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας. Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στα μέλη αυτού, Σαραφίδη Κων/νο του Αλε ξάνδρου, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Σειρήνων 7 (Π. Φά ληρο), με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοχο του με αριθμό Φ Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας και στη Σαραφίδου Ελένη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Κρήτης 28 (Γλυφάδα), με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας, τις ακόλουθες εξουσίες, εντολές και δικαιώματα. 1) Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα, ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κ.λπ.), σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας που λειτουργούν υπό μορφή Ανωνύμων Εταιρειών (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Λ.Τ.Α., Εταιρείες Ύδρευσης κ.λπ.), υπογράφοντας συμβάσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δήλωση. 2) Να παραλαμβάνουν από τις παραπάνω Αρχές και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την εταιρεία. 3) Να αναθέτουν την ενάσκηση των παραπάνω πα ρεχομένων σ αυτούς δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση τους. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 17/25403, 17/23095/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2014 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΚΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΚΚΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικη τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΣΑΚΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΠΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΚΚΟΣ Α.Ε.», αρ. MAE 68402/062/B/09/0078 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοική σει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1985, κάτοικος Θεσ/νίκης, στην οδό Ερμού 71, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΙ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Πανοράματος, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος. β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΑΡΧΟΝΤΩΣ, λογιστής φοροτεχνικός, που γεννή θηκε στην Κερασέα Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Εδέσσης 2, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Π , που εκδόθηκε την από το Α Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος. γ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΟΛΓΑΣ, συνταξιούχος, κάτοικος Καβάλας, στην οδό Αλ τσίνα, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΑ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Καβάλας, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Β Καβάλας, ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑ ΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΚΚΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΣΑΚΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, πα ραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμ βάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα χωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2014 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «I.T.S. ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό Συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «I.T.S. ΑΕ», αρ. ΜΑΕ 53307/62/Β/02/0273 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευ ση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Καζακίδου Άννα του Αγγέλου και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Τριαδίου Θέρμης Θεσσαλο νίκης, κάτοχος του υπ αρ. ΑΕ / /Α.Τ. Θέρμης Θεσσαλονίκης Δ.Α.Τ. γεννηθείς το 1968 στην Στουτγκάρδη Δ. Γερμανίας, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥ ΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. Καζακίδου Χρυσούλα του Ευστράτιου και της Ζωής, συνταξιούχος, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ926381/ /Τ.Α. Αλεξανδρούπολης ΔΑ.Τ. γεννηθείς το 1947 στα Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. Καζακίδης Άγγελος του Γεωργίου και της Πανωραί ας, συνταξιούχος, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ926386/ /Τ.Α. Αλεξανδρούπολης,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) γεννηθείς το 1944 στα Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, ως ΜΕΛΟΣ. 4. Παναγιώτου Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης οδός Αγ. Τριάδος 41 Δ, με Α.Δ.Τ. AH που εκδόθηκε στις 9/3/2009 από το Τ.Α. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ως ΜΕΛΟΣ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από συζήτηση αποφάσισε όπως η Πρόεδρος και Διευθύνου σα Σύμβουλος Καζακίδου Άννα του Αγγέλου, εκπροσω πεί την εταιρεία σ όλες τις σχέσεις της, ατομικά και χωρίς την σύμπραξη άλλου, ενεργεί όλες τις πράξεις που αναφέρονται στις υποθέσεις της Εταιρείας και δε σμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική Επωνυμία. Ειδικότερα, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής. Κοινοτικής. Τραπεζικής ή Επαγ γελματικής Αρχής. Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τις αποδο χές τους, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλ λαγματικές σε διαταγή, Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας. Εισπράττει τις οφειλές από οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου προς την Εταιρεία. Καθορίζει τους όρους της Ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατι κού της Εταιρείας, καθορίζει τους γενικούς όρους των τηρούμενων Πιστωτικών λογαριασμών και όλων των λογαριασμών της Εταιρείας. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και δίνει τους Επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Δι απραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυπόσχεται. ορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρ σεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως Ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, κατασχέ σεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σ όσα πρόσωπα εγκρίνει, και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Προ βαίνει σε άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή που κρίνει ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας. Ακόμη, συνομολογεί Δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, αποφασίζει για την απόκτηση ακινήτων που κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την Επιχείρηση, και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύ σεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη. Το από πρακτικό Συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω ρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2014 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPINIONS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟ ΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OPINIONS A.E.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από με αριθμ. 45 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPINIONS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗ ΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OPINIONS A.E.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέ ρω, κατόπιν εκλογής από την έκτακτη Γενική Συνέλευ ση της , του Σταμάτη Μαντζαρλή, πρόσθετου (πέμπτου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του έως τις ως εξής: 1) Ειρήνη Δ. Βαϊράμη του Δημητρίου και της Αικα τερίνης, που γεννήθηκε στο Μεγαλόκαμπο Σιταγρών Δράμας, το έτος 1952 και κατοικεί στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, συνταξιούχος, κάτοχος του με αριθ μό ΑΕ Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 08/12/2006 από το Α.Τ. Αναλήψεως και ΑΦΜ (Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς), Πρόεδρος, 2) Σταμάτης Μαντζαρλής του Δημητρίου και της Βα σιλικής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ /2006 και ΑΦΜ , Διευθύνων Σύμβουλος, 3) Απόστολος Δ. Λαϊνάς του Δημητρίου και της Ευαγ γελίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971 και κα τοικεί στο Βουκουρέστι, str. Olari Nr. 7A, sector 2, ιδιωτι κός υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό Χ Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 08/08/2002 από το Α.Τ. Α Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ CNP , Μέλος, 4) Μαρία Α. Μάμαλη, του Αθανασίου και της Ζωής, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Πανσε λήνου 5 με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης), κάτοχος του με αριθμό Χ Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18/11/2002 από το Α Τ.Α. Θεσσαλο νίκης, Μέλος, 5) Ελένη Ν. Κατράντζου, του Νικολάου και της Κλει ούς, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1951 και κα τοικεί στη Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), κάτοχος του με αριθμό ΑΑ Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 28/06/2004 από Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Αττικής, Μέλος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συγκροτήθηκε σε σώμα, ανέθεσε: 1) Στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ειρήνη Βαϊράμη, την αρμοδιότητα να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των διοικητικών συμβουλίων και να προεδρεύει αυτών, να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέ λευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργώντας από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μά μαλη Α. Μαρία, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρείας με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα και για την έκδοση επιταγών και αξιόγραφων, επίσης δε να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των φορολογι κών αρχών και να δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στις τελευταίες. 2) Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Σταμάτη Μαντζαρλή, την αρμοδιότητα να ενεργεί μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λπ., Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανά γονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου 3) Στο μέλος Μαρία Μάμαλη την αρμοδιότητα όπως ενεργώντας από κοινού με την Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρείας με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα και για την έκδοση επιταγών και αξιόγραφων, επίσης δε να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των φορολογι κών αρχών και να δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στις τελευταίες. Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δι εύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 13/11/2014 καταχωρίστηκαν με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το No 47/ πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το No 120/ πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛ ΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ από τα οποία προκύπτει ότι: Τα μέλη του Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2019 ορίζονται ως εξής: 1. Νίκη Μεταξά του Φωτίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δι ευθύνων Σύμβουλος, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου οδός Πριφτοπούλου 2, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΙ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , ΔΟΥ Κορίνθου, γεννηθείς το Γεώργιος Μεταξάς του Φωτίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου, οδός Πριφτο πούλου 2, κάτοχος του υπ αριθμό Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , ΔΟΥ Κο ρίνθου, γεννηθείς το Αντώνιος Βατουσιάδης του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ., Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου, οδός Πριφτι πούλου 2, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , ΔΟΥ Κο ρίνθου, γεννηθείς το Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Νίκη Μεταξά του Φωτίου θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ένα ντι τρίτων, έναντι Τραπεζών, ως και ενωπίον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, της οποίας η υπογραφή τιθέμενη υπό την εταιρικήν Επωνυμία θα δεσμεύει την Εταιρεία. Συγκεκριμένα: 1) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο Δημόσιο, σε ξένο κράτος, σε πολιτικό ή στρατιωτικό όργανο, ή άλλης φύσεως ελλη νικού ή ξένου σε οποιαδήποτε Τράπεζα ελληνική ή ξένη, σε κάθε Δικαστήριο με οποιαδήποτε αρμοδιότητα και δικαιοδοσία και κάθε βαθμό, πολιτικού, ποινικού, διοι κητικού ή φορολογικού, του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά σε κάθε δημόσια ή Δημοτική Αρχή. Να διορίζει και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και να δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους στην Εταιρεία. 2) Θα υπογράφει με τη δική της υπογραφή κάτω απ την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως από το οποίο θα δημιουργού νται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια απλά ή με ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο, θα υπογράφει συναλ/κες ή γραμμάτια σε δι αταγή υπέρ ή σε βάρος της Εταιρείας και στο όνομα της, σαν εκδότης αποδέκτης ή οπισθογράφος ή τρι τεγγυητής, θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα οπισθογράφει αυτές γενικά, θα συνάπτει οποιαδή ποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσω πο, να επιστρέφει εγγυητικές επιστολές απευθυνόμενες στην Εταιρεία, στις εκδότριες Τράπεζες για απαλλαγή τους. 3) Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποια δήποτε Τράπεζα, δίνοντας τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις, να εισπράττει χρήματα από κάθε οφειλέτη ή συναλλασσόμενο με τη οποιαδήποτε Τρά πεζα, ή άλλο νομικό πρόσωπο, το ελληνικό ή το ξένο

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) δημόσιο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και από οποιοδήποτε οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις. Θα προ εξοφλεί συναλ/κες και φορτωτικές και θα εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από Δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων, θα συμ βιβάζεται για κάθε υπόθεση την Εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. 4) Θα συναινεί στην έγγραφη υποθηκών ως και προ σημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων της Εταιρείας. 5) Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται, όπως δια ειδικού συμβ/κου πληρεξουσίου, να παρέχει μερικώς ή ολικώς αρμοδιότητες και εξουσίες της και σε τρίτο πρόσωπο, εκτός διοικητικού συμβουλίου, όπως η μέτοχος Ευαγγελία Μεταξά, ο οποίος δυνάμει του πληρεξουσίου αυτού δύναται να εκπροσωπεί και δε σμεύει την εταιρεία, ως το καταστατικό και ο νόμος σχετικά ορίζουν. Κωλυομένου δε τούτης, όλα τα δικαιώματα εκπρο σώπησης της Εταιρείας και δεσμεύσεως αυτής δια της υπογραφής υπό την εταιρικήν επωνυμία θα ασκούνται από τον εκλεγέντα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γεώργιο Φ. Μεταξά. Σχετικό έγγραφο Έλεγχου Περιφέρειας Κορινθίας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας) το με αριθμ. Πρωτ. 6314/ Κόρινθος, 14 Νοεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX