«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Transcript

1 Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιικθκε ςτισ και ϊρα 15:00, παρζςτθςαν αυτοπροςϊπωσ ι δι αντιπροςϊπου 7 Μζτοχοι, κατζχοντεσ μετοχζσ που αντιςτοιχοφν ςτο 54,00% του ςυνόλου του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ εταιρείασ που ανζρχεται ςε Ευρϊ διαιροφμενο ςε μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 0,30 Ευρϊ, γεγονόσ που επζτρεψε ςτθ Γενικι υνζλευςθ να αποφανκεί εφ όλων των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διατάξεωσ. Θζμα 1 ο : Τποβολι και ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ από 01/01-31/12/2016. Τπεβλικθςαν και εγκρίκθκαν οι Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/ /12/2016). Θζμα 2 ο : Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ από 01/01-31/12/2016, κακϊσ και των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων εταιρικισ χριςθσ 01/01-31/12/2016. Τπεβλικθςαν και εγκρίκθκαν οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/ /12/2016) κακϊσ και οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/ /12/2016).

2 Θζμα 3 ο : Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν εταιρικι χριςθ που ζλθξε ςτισ Απθλλάγθςαν τα πρόςωπα που διετζλεςαν μζλθ του Δ.. ωσ και Σακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν χριςθ 01/01/16-31/12/16 από κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τα πεπραγμζνα και αντιςτοίχωσ τον ζλεγχο τθσ υπολόγου χριςεωσ. Θζμα 4 ο : Διοριςμόσ Σακτικϊν και Αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τθν εταιρικι χριςθ 2017 (01/01/ /12/2017) και οριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ. Η Γενικι υνζλευςθ εξζλεξε ωσ ελεγκτζσ για τθν χριςθ και για τθν ενοποιθμζνθ χριςθ τουσ πιο κάτω: Σακτικοί Ελεγκτζσ : O κ. ταμίρθσ Διονφςιοσ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Ο κ. αβάδθσ Ιωάννθσ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Αναπλθρωματικοί Ελεγκτζσ : O κ. Μανϊλικασ Μιχαιλ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Ο κ. Μακρισ εραφείμ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Οι παραπάνω ελεγκτζσ είναι μζλθ τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ ΟΛ Α.Ε. Επίςθσ θ Γενικι υνζλευςθ αποφάςιςε ωσ αμοιβι των ανωτζρω για τθ διενζργεια τακτικοφ ελζγχου το ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00 ) ετθςίωσ πλζον ΦΠΑ, ενϊ για τθ διενζργεια ελζγχου και ζκδοςθσ φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ το ποςό των δζκα οχτϊ χιλιάδων ευρϊ (18.000,00 ) ετθςίωσ πλζον ΦΠΑ. Θζμα 5 ο : Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 44 του Ν. 4449/2017.

3 Η Γενικι υνζλευςθ εξζλεξε ωσ μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 44 του Ν. 4449/2017, τουσ κάτωκι: 1. Δθμιτριοσ Παναγϊτασ του Ιωάννθ, κάτοικοσ Παπάγου Αττικισ, Εκνικισ Αμφνθσ 42, κάτοχοσ του υπ αρικμόν Ρ500574/ δελτίου ταυτότθτασ του Σ.Α. ΙΑ Ακθνϊν, με Α.Φ.Μ , Ελλθνικισ Τπθκοότθτασ, Ορκωτόσ Ελεγκτισ ςε αναςτολι, ο οποίοσ είναι ανεξάρτθτοσ από τθν εταιρεία με τθν ιδιότθτα του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 2. πυρίδων Πυρομάλθσ του Βαςιλείου, κάτοικοσ Αλίμου Αττικισ, κανδείασ 20, κάτοχοσ του υπ αρικμόν ΑΚ / δελτίου ταυτότθτασ του Α.Σ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ , Ελλθνικισ υπθκοότθτασ, Ανεξάρτθτο μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ, με τθν ιδιότθτα του Μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 3. Ακανάςιοσ Αργυρόπουλοσ του Θεοδϊρου, κάτοικοσ Ακθνϊν, κουφά 66, κάτοχοσ του υπ αρικμόν AB / δελτίου ταυτότθτασ του T.A. Αμαρουςίου, με Α.Φ.Μ , Ελλθνικισ υπθκοότθτασ, Δικθγόροσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ, με τθν ιδιότθτα του Μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. Θζμα 6 ο : Ζγκριςθ των αμοιβϊν μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου, για τισ προςφερόμενεσ προσ τθν Εταιρεία υπθρεςίεσ κατά τθν εταιρικι χριςθ 2016, κακϊσ και προζγκριςθ αμοιβϊν για τθν εταιρικι χριςθ Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε τισ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ για τισ προςφερόμενεσ προσ τθν Εταιρεία υπθρεςίεσ κατά τθν εταιρικι χριςθ Επίςθσ θ Γενικι υνζλευςθ προενζκρινε τθν αμοιβι του Προζδρου και τθσ Αντιπροζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ για τθν χριςθ 2017 ωσ κάτωκι: Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ κοσ Γεϊργιοσ Θεοδόςθσ- Μαλιοφρθσ ζνεκα τθσ κακθμερινισ και αδιάλειπτου παρουςίασ του ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςθσ του ςε κάκε κζμα που άπτεται ςτθν εξζλιξθ και ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και ςτθν ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων με οίκουσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, αλλά και τθσ κακθμερινισ εναςχόλθςθσ του

4 και τθσ παροχισ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν εταιρεία αναφορικά με τθν διοίκθςθ και οργάνωςθ όλων των τμθμάτων τθσ ζωσ του ποςοφ των πεντακοςίων εβδομιντα χιλιάδων ( ) Ευρϊ ετθςίωσ προ φόρων. Η Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ κα Σερζηα Θεοδόςθ ζνεκα τθσ κακθμερινισ και αδιάλειπτου παρουςίασ του ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςθσ τθσ, και τθσ κακθμερινισ εναςχόλθςθσ τθσ με κζματα που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ και τθν οργάνωςθ όλων των τμθμάτων τθσ εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των τριακοςίων χιλιάδων ( ) Ευρϊ ετθςίωσ προ φόρων. Σα ανωτζρω ποςά δφνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με τθν ταμειακι ευχζρεια τθσ εταιρείασ. Θζμα 7 ο : Χοριγθςθ άδειασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ι και ςε Διευκυντζσ να μετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν παρόμοιουσ ςκοποφσ. φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 θ Γενικι υνζλευςθ χοριγθςε άδεια ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διευκφνςεωσ ι και ςε Διευκυντζσ να μετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν παρόμοιουσ ςκοποφσ. Θζμα 8 ο : Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςε Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ. Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε τθν ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςε Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ. Για τον ςκοπό αυτό θ Γενικι υνζλευςθ παρζςχε τθν εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο όπωσ προβεί ςε γνωςτοποίθςθ μζςω του Σφπου τθσ ςχετικισ πρόκεςθσ ανάλθψθσ ζργων του Δθμοςίου και καλζςει του μετόχουσ τθσ που είναι ανϊνυμεσ εταιρίεσ να αποςτείλουν αναλυτικι κατάςταςθ (τουλάχιςτον 3 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ εκάςτου διαγωνιςμοφ) με τα ςτοιχεία των μετόχων - μζχρι φυςικοφ προςϊπου - τθσ εταιρίασ τουσ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρίασ τουσ. Επίςθσ να

5 ενθμερϊςει τουσ μετόχουσ τθσ που είναι ανϊνυμεσ εταιρίεσ και δεν ζχουν προβεί ςτθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ, για τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Θζμα 9 ο : Λιψθ απόφαςθσ για τθ μθ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ. Η Γενικι υνζλευςθ, λαμβάνοντασ υπ όψιν ότι θ εταιρεία εμφάνιςε ηθμιζσ κατά τθν εταιρικι χριςθ 01/01/2016 ζωσ 31/12/2016, ζλαβε τθν απόφαςθ να μθ διανεμθκεί μζριςμα ςτουσ μετόχουσ για τθν χριςθ αυτι. Θζμα 10 ο : Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει. Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει, τθ ςφναψθ τθσ από ςφμβαςθσ για τθν αγορά από τον Διευκφνοντα φμβουλο τθσ εταιρείασ κο Ευςτράτιο Απζργθ, τθσ μίασ μετοχισ που αυτόσ κατείχε τθσ κυγατρικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΝΟΕΣΡΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΣΡΟΝ A.E.», ζναντι τιμιματοσ ενόσ ευρϊ (1,00 ). Θζμα 11 ο : Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κυγατρικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑNΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε., με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

6 Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε τθν κάλυψθ τθσ αφξθςθσ του κεφαλαίου τθσ εταιρείασ ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. από τθν εταιρεία, θ οποία είναι θ μοναδικι μζτοχόσ τθσ, κατά το ποςό των διακοςίων δεκαπζντε χιλιάδων ευρϊ ( ). Σα νζα κεφάλαια κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν κυγατρικι εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν τα ζξοδα διαμόρφωςθσ και λειτουργίασ τθσ κυγατρικισ τθσ εταιρείασ «Levante Ferries Ν.Ε.» και του πλοίου Fior di Levante. Θζμα 12 ο : Διάφορα Θζματα & Ανακοινϊςεισ Η Γενικι υνζλευςθ ενθμζρωςε τουσ Μετόχουσ για τθν εξζλιξθ των εταιρικϊν υποκζςεων.