Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΦΗ Α.Β.Ε.Ε»,, που εδρεύει το Καρπασι Λήμνου. Στο Καρπασι Λήμνου σήμερα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τριτη και ώρα 20:30', συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της παραπάνω Εταιρείας, στα εδώ γραφεία της, μετά την από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημoσιεύθηκε στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες Πολιτικές και Οικονομικές Εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), διότι νόμιμα συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όταν υπάρχει καθολική απαρτία, όπως στην προκειμένη περίπτωση και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από κανέναν Μέτοχο. Επιπρόσθετα, η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες, σ' εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των μετόχων και των ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και του επαγγέλματος και διευθύνσεως της κατοικίας του καθενός, που έχει ως εξής: Π Ι Ν Α Κ Α Σ των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου Μέτοχος Αριθμ. Μετοχών Αριθμ. Ψήφων α) Χρυσαφης Μιχαηλ του Παναγιώτη,επιχ/τίας,κάτοικος Ατσικης Λήμνου

2 2 β) Χρυσαφης Μόσχος του Αργυρίου, επιχ/τιας κάτοικος Ατσικης Λήμνου Σ Υ Ν Ο Λ Ο Με προσωρινό Πρόεδρο της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Χρυσαφη Μιχαηλ, έγινε έλεγχος της νομιμότητας της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά αναγνώσθηκε ο Πίνακας των Μετόχων, που εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις Μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντες οι κ.κ Χρυσαφης Μιχαηλ του Παναγιώτη και Χρυσαφης Μόσχος του Αργυρίου. Στη συνέχεια, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση επεκύρωσε τον παραπάνω Πίνακα και εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Μιχαηλ Χρυσαφη ο οποίος και εξετέλεσε καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε την Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που απευθυνόταν στους κ.κ. Μετόχους, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της με την ανακοίνωση ότι είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η εν λόγω Πρόσκληση προς Τακτική Γ.Σ., η οποία παρατίθεται αυτούσια στο Πρακτικό της έχει ως εξής : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Β. Ε.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΡ.Μ.Α.Ε /82/Β/99/6 Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛ.- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε..», η οποία εδρεύει στο δημοτικό διαμέρισμα Καρπασιου Λήμνου του Δήμου π ρ ο σ κ α λ ε ί

3 3 τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τριτη και ώρα 20 30, στα γραφεία της, στην Κοινότητα Κάρπασι Λήμνου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από μέχρι (Ισολογισμός-Προσάρτημα). 2. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης Εταιρικής Χρήσης από μέχρι (Ισολογισμός - Προσάρτημα). 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από μέχρι Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα Χρήση μεχρι Διάφορες Ανακοινώσεις. 6. `Ο,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί 7. Έγκριση για διανομή μερισμάτων 8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Λήμνος, 31 Μαΐου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μιχαηλ Χρυσαφής υπέβαλε ενώπιον των κ. Μετόχων τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα της 16 εταιρικής Χρήσης από μεχρι προς εγκριση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι όλα τα κονδύλια που αναγράφονται στον Ισολογισμό, ο οποίος εκτίθεται αυτούσιος στο Πρακτικό της και έχει

4 4 δημοσιευτεί νόμιμα, είναι ακριβή, απεικονίζουν δε την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών αναφέρουν την ακρίβεια των καθέκαστα κονδυλίων, κάθε δε λογαριασμός έχει ελεγχθεί και είναι ακριβής και πραγματικός. Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και με παμψηφία οι κ.κ. Μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμό και Προσάρτημα, χωρίς να επιφέρουν καμία τροποποίηση. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανεφέρθη εις το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και υπέβαλε την Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως εξής: Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Η υποβολή της παρούσας Έκθεσης ενώπιόν σας, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας επί των πεπραγμένων της Διοίκησης για την περίοδο από έως ως επίσης και επί του Ισολογισμού μετά της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου Κύριοι Μέτοχοι, ο χρόνος που πέρασε σημαδεύτηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία είχε δραματικές επιπτώσεις στην αγορά. Παρ όλα αυτά, η Εταιρεία μας προσπάθησε να συγκρατήσει τη θέση της στην αγορά, με αντικειμενικό σκοπό την μελλοντική ανάπτυξή της με την διεύρυνση των στόχων της. Όπως εμφαίνεται από τον Ισολογισμό της Εταιρείας μας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μας είναι ,00. Ο κύκλος εργασιών της Χρήσης 2014 ανήλθε μεν στο ποσό εξ ΕΥΡΩ ,10 έναντι ,26 της προηγούμενης χρήσης, εστάθη όμως δυνατή η αποφυγή ζημιών εξ ΕΥΡΩ ,42 (ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΣ ), συνολικό ποσό των οποίων - εξ ΕΥΡΩ ,42 - μεταφέρονται νομίμως στην νέα χρήση 2015 έτους.

5 5 Κύριοι Μέτοχοι, Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Οι θετικές ενέργειες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται δεδομένες και για τη νέα Χρήση και εγγυώνται τη θετικότερη ανελικτική πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας. Με τη βεβαιότητα, κ.κ. Μέτοχοι, ότι ως Διοίκηση πράξαμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για την Εταιρεία μας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για την υπόλογη 16 εταιρική Χρήση. Ομόφωνα και με παμψηφία των μετόχων, εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 16 Εταιρικής Χρήσης από έως (Ισολογισμός Προσάρτημα). ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ομόφωνα και με παμψηφία των Μετόχων, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη Χρήση από μέχρι (16 Χρήση). ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γενομένης διαλογικής συζήτησης και νόμιμης επί του θέματος ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την επόμενη 17 η Χρήση 1/1/ /12/2015, τους εξής Ελεγκτές:

6 6 TAKTIKOI : 1) Κοσμιδης Κωνσταντίνος, φοροτεχνικός, κάτοικος Αττικης 2) Κωβαιος Λογοθετης, φοροτεχνικος, κάτοικος Αττικης Στη συνέχεια ορίζεται ως αναπληρωματικούς ελεγκτές οι: 1) Χρήστος Κουτσογίαννης του Αποστόλου, φοροτεχνικός, κάτοικος Μύρινας Λήμνου 2) Αντώνης Παιτάκης του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Μύρινας Λήμνου ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ομόφωνα και με παμψηφία των μετόχων, αποφασίστηκε στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος στους μετόχους α) Χρυσαφης Μιχαηλ με ,00 και β) Χρυσαφης Μοσχος με ,00. ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ανέφερε στους κ.κ. Μετόχους, ότι λόγω αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρίσταται χρεία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και νόμιμη επί του θέματος ψηφοφορία. Ομόφωνα, με παμψηφία και χωρίς να υπάρχει αντίρρηση από κανέναν εκ των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας και όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση απεφάσισε και εξέλεξε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα διοικήσουν την Εταιρεία για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 τους και δη τους εξής : 1) Χρυσαφης Μιχαηλ του Παναγιώτη, κάτοικος Ατσικης Λήμνου, κάτοχος του υπ αριθμ. δ.α.τ. ΑΕ και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μυτιληνης. 2) Χρυσαφη Μόσχο του Αργυρίου, κάτοικος Ατσικης Λήμνου, κάτοχος του υπ αριθμ. δ.α.τ. ΑΖ και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μυτιληνης. 3) Ρεπανη Νίκη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ατσικης Λήμνου, κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.α.τ Ι και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Μυτιληνης. 4) Παλαμουτη Δέσποινα του Αντωνίου, κάτοικος Ατσικης Λήμνου, κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.α.τ Ι και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Μυτιληνης. 5) Γιανναρου Φωτεινή του Αναστασίου, κάτοικος Μυρινας Λήμνου, κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.α.τ Φ και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Μυτιληνης.

7 7 Τέλος, ανακοινώθηκε ότι ευχή και της παρούσας 16 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι να συνεχίσει η Εταιρεία την ανοδική της πορεία και να επιτύχει τους στόχους της. Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως εξής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χρυσαφης Π. Μιχάλης Χρυσαφης Α. Μόσχος Τα μέλη Παλαμουτη Δέσποινα Ρεπανη Νίκη Γιανναρου Φωτεινή `Ότι ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Λήμνος αυθημερόν Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβ/λος Χρυσαφης Π. Μιχάλης