ΚΟΙΝ. :- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ = 8294 Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 4687δις ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Καποδιστρίου ΑΘΗΝΑ Συνημμένα: Διπλότ. Νο Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Κανά Τηλέφωνο : TELEFAX : ΚΟΙΝ. :- ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία«αλφα ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Μ.Α.Ε /06/Β/89/005). Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: α) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Φιλοθέης, Μαυρομιχάλη 22, κάτοχος του ΑΒ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος, β) Σπυρίδων Ανδρονικάκης του Αλεξάνδρου, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, Αγίας Παρασκευής 19, κάτοχος του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πεντέλης, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος,

2 γ) Κίμων Βολίκας του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Φιλοθέης, Ευριπίδου 12, κάτοχος του Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του A.T. Ψυχικού, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος, δ) Νικόλαος Καραθανάσης του Στεφάνου, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείς στη Λάρισα, το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αντιγόνης αριθμ. 12, κάτοχος του Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος, ε) Παναγιώτης Αντωνόπουλος του Δημητρίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στο Πειραιά, το έτος 1970, κάτοικος Γλυφάδας, Κνωσού 40Α, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος, στ) Μιχαήλ Μασουράκης του Εμμανουήλ, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς, Σωκράτους 46Β, κάτοχος του AI / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος, ζ) Σακελλαράκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Ντράφι-Πικερμίου, Θεσσαλών 13, κάτοχος του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και για να εξασφαλίσει αρτιότερη λειτουργική δομή και ευελιξία με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της Εταιρίας, διατηρεί τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, τη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρία, την παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, τη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σπουδαιότητας και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού επαναπροσδιορίζει τις αρμοδιότητες των οργάνων του ανακαλώντας ρητά όλες τις μέχρι σήμερα γενικές ή ειδικές εκπροσωπήσεις, εντολές και εξουσιοδοτήσεις, που έχει χορηγήσει και καθόρισε τα εξής: 1. Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή ή με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πρώτη, υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα εν συνεχεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μία υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία της κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αποφασίστηκε, η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, είτε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Κ. Βολίκα, με μόνη την υπογραφή του, είτε στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Καραθανάση, Παναγιώτη Δ. Αντωνόπουλο, Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Ηλιουπόλεως, Ευρυδίκης 3, κάτοχο του ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιουπόλεως, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ηλιουπόλεως και Ιωάννη Σίμο του Στυλιανού, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Πειραιά, Αλικαρνασσού 37, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ , ΔΟΥ Γ Πειραιά, από κοινού ανά δύο ενεργούντων, με δικαίωμα πρώτης υπογραφής όλων, για όλες τις υποθέσεις, αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως της Εταιρίας και διορίζουν πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, προς εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, κατά την κρίση τους. 3. Ειδικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Κίμωνα Κ. Βολίκα με μόνη την υπογραφή του και στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Καραθανάση, Παναγιώτη Δ. Αντωνόπουλο, Ιωάννη Δ. Λύτρα και Ιωάννη Σ. Σίμο, ενεργούντων ανά δύο από κοινού, παρασχέθηκε διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία ως εξής :

3 - Ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και έχουν την ευθύνη για την αποτελεσματική δράση της στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των νόμων και των ανώτερων οργάνων της Εταιρίας. - Συντονίζουν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας με σκοπό την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων και αποτελεσμάτων. - Καθοδηγούν, συντονίζουν και εποπτεύουν την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρίας, εισηγούνται προσλήψεις, προαγωγές και απολύσεις υπαλλήλων και ευθύνονται για την πολιτική προσωπικού της Εταιρίας. - Υποβάλλουν προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα, έκθεση διαχειρίσεως) και εισηγούνται τη μερισματική πολιτική και τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών, ευθύνονται για τον ετήσιο απολογισμό και για την εν γένει προβολή της Εταιρίας. - Υποβάλλουν προτάσεις για ουσιαστικές μεταβολές στην επενδυτική πολιτική και διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία. - Εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση και ψήφιση θέματα, επιμελούνται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπουν και ελέγχουν την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού, διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και γενικά ευθύνονται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρίας. - Εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, εκκλησιαστικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, εγείρουν αγωγές στο όνομα της Εταιρίας, προβάλλουν ενστάσεις, επάγουν, δέχονται, αντεπάγουν και δίδουν όρκους, προβαίνουν σε συμβιβασμούς, παραιτούνται δικογράφων και ενδίκων μέσων, συμβιβάζονται σε πτωχεύσεις, εμφανίζονται ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης αρχής σε όσες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνιση, προβαίνουν σε κάθε δικαστική πράξη ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου κατά την προδικασία και στο ακροατήριο, υπογράφουν δικόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. - Δεσμεύουν την Εταιρία και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της. - Εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα ή από υπηρεσία του δημοσίου και εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα. - Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, υπηρεσίες του δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. 4. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υποστηρίξεως του ανθρωπίνου δυναμικού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησαν την κ. Κωνσταντίνα Μπελογιάννη του Βασιλείου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικο Ηλιουπόλεως, Αποστόλου Σάντα 3, κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, από κοινού με οποιονδήποτε από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τηρήσεως όλων των εσωτερικών διαδικασιών για τη χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων, στις κατωτέρω πράξεις:

4 - Αναγγελία προσλήψεων εργαζομένων προς τον Ο.Α.Ε.Δ. - Υπογραφή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρίας. - Υπογραφή των πληρωμών σε ασφαλιστικούς φορείς. - Χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. - Εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Ελένη Παππά του Σπυρίδωνα, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στη Στουτγκάρδη, Γερμανίας το έτος 1973, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, Δωδεκανήσου 12, κάτοχο του Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών, ΑΦΜ , ΔΟΥ Αχαρνών και Γεώργιο Ξηρό του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1962, κάτοικο Νέας Σμύρνης, Δαρδανελλίων 103, κάτοχο του Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής από κοινού με οποιονδήποτε από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία αναφορικά με την αποδοχή οικονομοτεχνικών προσφορών μηχανογραφικών εφαρμογών, κατά την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, προμηθείας και συντηρήσεως Η/Υ, λογισμικού εξοπλισμού Η/Υ και τεχνολογικού εξοπλισμού, συντήρησης αναλωσίμων, καθώς και τυχόν άλλων παρόμοιας φύσεως συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής και τυχόν τιμολογίων σχετικών με τις ως άνω συμβάσεις. 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησαν τον κ. Αργύριο Καψαμπέλη του Αθανασίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στον Πειραιά το έτος 1974, κάτοικο Αθήνας, Κρέσνας 13, κάτοχο του ΑΗ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής από κοινού με οποιονδήποτε από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία έναντι της Alpha Bank ή τρίτων, σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων. 7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Κίμωνα Κ. Βολίκα, Παναγιώτη Δ. Αντωνόπουλο, Ιωάννη Δ. Λύτρα, Νικόλαο Σ. Καραθανάση, Ιωάννη Σ. Σίμο, Ελένη Κόντου-Κοντογιάννη του Φωτίου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στο Βόλο το έτος 1964, κάτοικο Ιλίου, Ήρας 3, κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Β Καλλιθέας, Αναστασία Κόντη του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Βραυρώνας, Ανδρομάχης 14, κάτοχο του Ρ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Α Πατρών, Διονύσιο Μαγγανά του Αλεξίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Καλαμάτα το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου, Πλουτάρχου 31, κάτοχο του ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Αμαρουσίου, Μαρίνο Κουτσιουμάρη του Γεωργίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στο Καστράκι Αρκαδίας το έτος 1970, κάτοικο Ιλίου, Άνδρου 9, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ιλίου, Αγλαΐα Θωμά του Ανδρέα, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Πετρουπόλεως, Μεσολογγίου 38, κάτοχο του ΑΑ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Πετρουπόλεως, Αγγελική Ρετίκα του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Πειραιά, Ομηρίδου 88-90, κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ομονοίας, ΑΦΜ , ΔΟΥ Α Πειραιά και Ελένη Σ. Παππά, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους στη

5 διεκπεραίωση των καθημερινών διαχειριστικών αναγκών της με τους μεριδιούχους και ειδικότερα υπογράφουν τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών, τις πληρωμές των αιτήσεων εξαγορών, τις διάφορες βεβαιώσεις προς τους μεριδιούχους και την αλληλογραφία προς τους συνεργάτες της Εταιρίας και γενικά υπογράφουν κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Τμήματα Λογιστηρίου της Εταιρίας, Μεριδιούχων, Λογιστηρίου Α/Κ και Middle Office χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό. Για αλληλογραφία προς τις αρχές (φορολογικές, εποπτικές, οικονομικές κ.λ.π) και την έγκριση δαπανών που υπερβαίνουν το ποσό των και είναι στον προϋπολογισμό ή που υπερβαίνουν το ποσό των και δεν είναι στον προϋπολογισμό και για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων για λογαριασμό της Εταιρίας, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ή με μία μόνη υπογραφή ή με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πρώτη η δε άλλη δύναται να είναι δεύτερη για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και πράξεις υπογραφή των κ.κ. Ελένης Φ. Κόντου-Κοντογιάννη, Αναστασίας Ν. Κόντη, Διονυσίου Α. Μαγγανά, Μαρίνου Γ. Κουτσιουμάρη, Αγλαΐας Α. Θωμά, Αγγελικής Ν. Ρετίκα και Ελένης Σ. Παππά. Πέραν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησαν, την κ. Αγλαΐα Θωμά του Ανδρέα και όπως με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία εγκύρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και φορολογικών αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών θεσμικών οργάνων. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησαν τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Δαμιανού, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Νικαίας, Κουντουριώτου 2, κάτοχο του Ν / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ε Πειραιώς, ΑΦΜ , ΔΟΥ Νίκαιας, όπως με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον των εποπτικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων θεσμικών οργάνων σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τους κ.κ. (α) Δημήτριο Νούτσο του Κωνσταντίνου, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Άρτα το έτος 1963, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Ελ. Βενιζέλου 16, κάτοχο του ΑΒ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ , ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, (β) Βασιλική Μπερέκου του Σπυρίδωνος, Τραπεζική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Π. Φαλήρου, Ναζλίου 34-36, κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Βύρωνος, (γ) Δημήτριο Γεωργούλα του Αντωνίου, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Πετρουπόλεως, Ήρας 4, κάτοχο του Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Πετρουπόλεως, (δ) Αναστασία Κόντη του Νικολάου, (ε) Μαρίνο Κουτσιουμάρη του Γεωργίου, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, με δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ενεργώντας από κοινού μεταξύ τους ή μετά των άνω λοιπών κατόχων πρώτης υπογραφής ή μετά των κ.κ. Ελένης Φ. Κόντου- Κοντογιάννη, Διονυσίου Α. Μαγγανά, Αγγελικής Ν. Ρετίκα και Αγλαΐας Α. Θωμά, κατόχων δεύτερης υπογραφής στις κάτωθι πράξεις: - Διαχείριση αρχείων μεριδιούχων και επενδυτικών λογαριασμών - Διαχείριση όλων των συναλλαγών των μεριδιούχων - Διαχείριση και υποστήριξη θεμάτων μεριδιούχων - Υποστήριξη του δικτύου των αντιπροσώπων

6 - Στατιστική και οικονομική πληροφόρηση προς το Θεματοφύλακα και τον δυνάμει εγγράφου συμβάσεως διαχειριστή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Ενημέρωση των τιμών όλων των αξιών των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποτίμηση του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υπολογισμός και έκδοση τιμών μεριδίων και ανακοίνωση νέων τιμών στον ημερήσιο τύπο - Λογιστική υποστήριξη σύστασης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συγχωνεύσεων. - Αναφορές στον Εσωτερικό Ελεγκτή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο - Εποπτεία της μηχανογραφικής υποστήριξης του Back Office της Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. Οι κ.κ. Δημήτριος Νούτσος, Βασιλική Μπερέκου, και Δημήτριος Γεωργούλας, υπάλληλοι της Alpha Bank, υποχρεούνται στην τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών και διατάξεων που εκάστοτε προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας και από το Νόμο και αφορούν τις ανωτέρω πράξεις. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αντίγραφα και το απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και εκδίδονται εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Κίμωνα Βολίκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο ή τον Νικόλαο Καραθανάση. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α. ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ