MAURIZIO MANSI MONTENEGRO

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2013, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις: (α) Εγκρίθηκαν οι Λογαριασμοί της Εταιρείας για το έτος (β) Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αντωνίου, Κώστας Κουτσός, Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης και Serge Schmidt που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής. Αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Fabrizio Donegà και Paolo Catani. Οι κ.κ. Maurizio Caneppele και Maurizio Mansi Montenegro εξελέγχθηκαν από την Γενική Συνέλευση νέοι Διοικητικοί Σύμβουλοι για συμπλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν. Βιογραφικά Σημειώματα των κ.κ. Maurizio Caneppele και Maurizio Mansi Montenegro παρουσιάζονται πιο κάτω: MAURIZIO CANEPPELE Ο κ. Maurizio Caneppele γεννήθηκε την 30ην Αυγούστου Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου του Μιλάνου και ανέπτυξε τις διοικητικές του ικανότητες μέσω του International Executive Programme του Institut Européen d'administration des Affaires (INSEAD). Εργάστηκε για μια δεκαετία στις βιομηχανίες τσιμέντου και γύψου στην Ιταλία και στη Γαλλία και συνέβαλε επί σειρά ετών στην διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου Italementi, ιδιαίτερα στην Ασία. Το 2001 εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπήσει τον Όμιλο Italcementi στην Ινδία και το 2003 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Zuari Cement, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Ινδία, θέση στην οποία διετέλεσε μέχρι τον Ιούνιο MAURIZIO MANSI MONTENEGRO Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro γεννήθηκε την 10ην Μαρτίου Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza, καθώς επίσης και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στο Στρατηγικό και στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το SDA Bocconi School of Management του Μιλάνου και έχει παρακολουθήσει το International Executive Programme του Institut Européen d'administration des Affaires (INSEAD).

2 Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro ξεκίνησε την καριέρα του στην Hewlett-Packard ως Αναλυτής Επιχειρήσεων και ακολούθως ως Ειδικός Στρατηγικής Οργάνωσης στην Augusta Westland. Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro εργάζεται στον Όμιλο Italcementi από το 1990, αρχικά από τη θέση του Συντονιστή Αναλυτή Μάρκετινγκ και μετά από επτά χρόνια εμπειρίας στον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Ομίλου, είναι υπεύθυνος για τις εμπορικές εργασίες τσιμέντου στην Αίγυπτο. Το 2007 ο κ. Maurizio Mansi Montenegro διορίσθηκε Βοηθός του Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή της Italcementi S.p.A. και από το 2009 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interbulk Trading S.A. Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro διατελεί Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Intercom S.r.l., Gacem Company Ltd., Singha Cement Private Ltd., Mauritano Français des Ciments S.A. και Intercom Libya F.Z.C. (γ) (δ) (ε) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2013 μειωθεί σε για τον Πρόεδρο και για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα 200 έξοδα παραστάσεως για προσωπική παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2013 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Κατά την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 27 Ιουνίου 2013, αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της προαναφερθείσας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις: (α) Ο κ. Αντώνης Αντωνίου επανεξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (β) Ο κ. Maurizio Caneppele εξελέγη Αντιπρόεδρος της Εταιρείας. Κατόπιν των πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: κ. Αντώνης Αντωνίου Εκτελεστικός Πρόεδρος κ. Maurizio Caneppele Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης Μέλος κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης Μέλος κ. Σταύρος Γ. Γαλαταριώρης Μέλος κ. Κώστας Κουτσός Μέλος κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου Μέλος κ. Λεόντιος Λαζάρου Μέλος κ. Serge Schmidt Μέλος κα. Ρένα Ρουβιθά Πάνου Μέλος κ. Maurizio Mansi Montenegro Μέλος

3 (γ) Διορίστηκαν νέα Μέλη στις Επιτροπές Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου οι οποίες αποτελούνται από τα ακόλουθα μέλη: Επιτροπή Διορισμών κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης κ. Maurizio Caneppele κ. Κώστας Κουτσός κ. Λεόντιος Λαζάρου Επιτροπή Αμοιβών κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου κ. Serge Schmidt κ. Σταύρος Γαλαριώτης Επιτροπή Ελέγχου κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου κ. Λεόντιος Λαζάρου 28 Ιουνίου 2013

4

5

6

7

8

9