(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920)

Transcript

1 Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920) 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε , μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ αριθμ. ΧΧΧ πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους., ήτοι με ποσοστό % τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από έως , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό..% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση έως

2 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους. Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας ΧΧΧ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ ΧΧΧ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους.., ήτοι με ποσοστό..% την εταιρεία ΧΧΧ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ ΧΧΧ, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους.., ήτοι με ποσοστό %, όπως δοθεί αμοιβή ύψους ΧΧΧ ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση και συγκεκριμένα ΧΧΧ, καθώς και την προέγκριση αμοιβής ύψους ΧΧΧ ευρώ ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από έως

3 5. Προσαρμογή και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και λοιπές διατάξεις, που τροποποιούν τον Κ.Ν. 2190/1920, και κωδικοποίηση αυτού. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους.., ήτοι με ποσοστό % την προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και λοιπές διατάξεις, που τροποποιούν τον Κ.Ν. 2190/1920, και την ταυτόχρονη τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού. 6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των Ενόψει της απόφασης της Εταιρείας να επεκταθεί η επιχειρηματική της δραστηριότητα και στον κλάδο της πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους.., ήτοι με ποσοστό % την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και την ταυτόχρονη κωδικοποίησή του ως εξής: «Άρθρο 3 Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Αθήνα και αλλού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθώς και εκμετάλλευση συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή και εκμετάλλευση ιαματικών υδάτων, λουτροπόλεων, δημοσίων θεαμάτων, λεσχών κ.λ.π. Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί: Να αποκτά οικοδομές προκειμένου να τις μετατρέπει σε ξενοδοχεία ή να τις εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή πωλεί. Να αγοράζει έπιπλα, σκεύη, εμπορεύματα, μηχανές και άλλα αντικείμενα χρήσιμα στην επιχείρηση των ξενοδοχείων ή των συναφών επιχειρήσεων να παραχωρεί αυτά σε άλλους έναντι μισθώματος ή και να πωλεί. Να λειτουργεί καταστήματα με αντικείμενο την πώληση ειδών δώρου, καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ειδών πολυτελείας, βιβλίων Ελληνικών και ξένων και εφημερίδων ελληνικού και ξένου τύπου και επίσης την εμπορία ειδών διατροφής, πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής, 3

4 βιταμινών, βοτάνων και σχετικών σκευασμάτων, οινοπνευματωδών ποτών, παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων αναλωσίμων ή μη, ειδών υφαντουργίας, τουριστικών ειδών γενικώς και καλλυντικών ειδών εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων. Να εκμεταλλεύεται και λειτουργεί κατάστημα κομμωτηρίου και να εκμεταλλεύεται και λειτουργεί spa και γυμναστήριο, εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων ή όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. Να παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων και εκδηλώσεων και εκτός των μονάδων που η ίδια εκμεταλλεύεται. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με τους δικούς της και να συγχωνεύεται με άλλες ή να συγχωνεύει άλλες με αυτήν. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις ο- ποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες. Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη προς επίτευξη του κατά τα ανωτέρω σκοπού της.» 7. Έγκριση της υπογραφής με την ALPHA BANK της από πρόσθετης πράξης στην υπ αριθμ / σύμβαση πιστώσεως μεταξύ της πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο Sheraton Rhodes Resort. Δυνάμει της με αριθμό / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που υπεγράφη μεταξύ την πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νυν ALPHA BANK Α.Ε., και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.», χορηγήθηκε σε αυτήν πίστωση ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ ( ,00) με σκοπό την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης αυτής. Επί της ως άνω πιστούχου εταιρείας εγγυήθηκε η Εταιρεία δυνάμει των Πρακτικών Δ.Σ , αφού αφενός η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων είναι σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και αφετέρου εξυπηρετεί τα συμφέροντα και προάγει τους σκοπούς αυτής, δεδομένου ότι επρόκειτο για θυγατρική μας εταιρεία. 4

5 Η εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» υπέγραψε, ως πιστούχος, με την ALPHA BANK την από πρόσθετη πράξη στην υπ αρ / σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, για την προσαρμογή της υφιστάμενης σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, που είχε συναφθεί μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ» και της πρώην Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε. σε σύμβαση με Ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές στην ALPHA BANK, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», λόγω συγχωνεύσεως, με την οποία πρόσθετη πράξη τροποποιήθηκε η υπ αριθμ / σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό στο σύνολο της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, χωρίς όμως να επιφέρει εξόφληση ή ανανέωση υφιστάμενης οφειλής. Την ως άνω από πρόσθετη πράξη υπέγραψε και η Εταιρεία ως Εγγυήτρια. Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της ήδη παρασχεθείσης εγγυήσεως από την Εταιρεία μας, αναγνωρίζει αυτήν ως καθόλα έγκυρη κι ισχυρή, αποδέχεται ότι η εταιρεία μας έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της πιστούχου, διότι ως γνωστόν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά ποσοστό 50% και συνεπώς έχει κοινό και ενιαίο εταιρικό συμφέρον με αυτήν και αποφασίζει με ψήφους.., ήτοι με ποσοστό % να εγκρίνει την υπογραφή της από Πρόσθετης Πράξης που υπεγράφη από την «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ», ως πιστούχο, και την Εταιρεία, ως εγγυήτρια, με την ALPHA BANK επί της με αρ / αρχικής σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «SHERATON RHODES RESORT» ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων ( ,00), καθώς η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της πιστούχου, διότι ως γνωστόν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά ποσοστό 50% και συνεπώς έχει κοινό και ενιαίο εταιρικό συμφέρον με αυτήν. 8. Έγκριση της ήδη παρασχεθείσης εγγύησης προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ σε εξασφάλιση της με αριθμό / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. 5

6 Δυνάμει της με αριθμό / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που υπεγράφη μεταξύ της ALPHA BANK και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.», χορηγήθηκε σε αυτήν πίστωση ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00) με σκοπό την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης αυτής. Δυνάμει του από Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία παρέσχε την εταιρική της εγγύηση υπέρ της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.», στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει κατά ποσοστό 50%, ήτοι μέχρι του ποσού των Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00), σε εξασφάλιση της με αριθμό / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αφού έλαβε υπ όψιν της ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και προήγαγε τους σκοπούς αυτής δεδομένου ότι επρόκειτο για θυγατρική της εταιρεία και η δε εγγύηση αφορούσε το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν. Την 10/04/2014 η πιστούχος εταιρία υπέγραψε με την ως άνω τράπεζα την από 10/04/2014 Πρόσθετη Πράξη Α 651, στα πλαίσια της με αριθμό / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, την οποία υπέγραψε η Εταιρεία, ως εγγυήτρια, δυνάμει του από Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι η ήδη παρασχεθείσα εγγύηση αόριστης διάρκειας της εταιρίας μας προς την ALPHA BANK υπέρ της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. ποσού Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων, ήτοι μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της στο κεφάλαιο της πιστούχου εξυπηρετεί τα εταιρικά συμφέροντα αυτής, δεδομένου ότι η ωφέλεια της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας αντανακλά άμεσα στην εταιρεία μας και θα προαχθεί ο εταιρικός της σκοπός και συνεπώς με την παρούσα απόφαση αναγνωρίζει αυτήν ως καθόλα έγκυρη και ισχυρή, αποδέχεται ότι η εταιρία μας έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της πιστούχου, διότι ως γνωστόν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και συνεπώς έχει κοινό και ενιαίο εταιρικό συμφέρον με αυτήν και επιβεβαιώνει την ως άνω παρασχεθείσα εγγύηση προς την ALPHA BANK υπέρ της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.», ποσού Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων, αόριστης διάρκειας, σε εξασφάλιση της υπ αριθμ / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που έχει υπογράψει η πιστούχος με την ALPHA BANK όπως έχει διαμορφωθεί μετά την από 10/04/2014 πρόσθετη πράξη και κάθε άλλη πρόσθετη πράξη συναφθείσα ή συναφθησόμενη (τροποποίηση των όρων, αυξητικής της πίστωσης, χορήγησης δανείου, χορήγησης κλπ.) και να παραιτηθεί των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως στην σύμβαση εγγύησης. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους.., ήτοι με ποσοστό % να εγκρίνει την ήδη παρασχεθείσα εγγύηση αόριστης διάρκειας της Εταιρίας προς την ALPHA BANK υπέρ της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε» ποσού Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ), ήτοι μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της στο κεφάλαιο της πιστούχου, σε εξασφάλιση της 6

7 υπ αριθμ / σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που έχει υπογράψει η πιστούχος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε» με την ALPHA BANK, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την από 10/04/2014 πρόσθετη πράξη και κάθε άλλη πρόσθετη πράξη συναφθείσα ή συναφθησόμενη (τροποποίηση των όρων, αυξητικής της πίστωσης, χορήγησης δανείου, χορήγησης κλπ.), καθώς εξυπηρετεί τα εταιρικά συμφέροντα και προάγει τον σκοπό της Εταιρίας, διότι συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε και συνεπώς έχει κοινό και ενιαίο εταιρικό συμφέρον με αυτήν και έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της πιστούχου. 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις... 7