ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη Τηλέφωνο: Fax: vakirtzi@acci.gr Αθήνα,07/09/2015 Αριθ.Πρωτ.: Αρ. Ηλεκτ. Αίτησης: /06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΡΙΣ ΑΤΤΝΕ και αριθμό ΓΕΜΗ , (που είχε Αρ.ΜΑΕ /01ΑΤ/Β/96/028). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 21/08/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η με αριθμό 12761/15 23/07/2015 απόφαση της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣ ΑΤΤΝΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην αρ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/96/028) σύμφωνα με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Kοινοποίηση: 1. ΑΡΙΣ ΑΤΤΝΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: - επιλογή «Δημοσιότητα». Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2014 ΣΗ ΑΡΙ Α.Σ.Σ.Ν.Ε. ΜΕΣΟΥΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΕΤΡΩ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΤΣΑΖ - ΔΠΧΝΤΜΗΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΣΑΖ - ΔΠΧΝΤΜΗΑ πληζηάηαη κε ην θαηαζηαηηθφ απηφ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΡΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΡΗ ΑΣΣΝΔ». Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο ε επσλπκία κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη ζε μέλε γιψζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά ζηνηρεία. 1. θνπφο ηεο εηαηξείαο ζα είλαη: ΑΡΘΡΟ 2 ΚΟΠΟ α) Ζ αλάιεςε κειεηψλ, ε επίβιεςε θαη ε θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα ή θαη ζην εμσηεξηθφ. β) Ζ αγνξά αθηλήησλ πξνο αμηνπνίεζε, γ) Ζ αλαπαιαίσζε, επηζθεπή θαη αξρηηεθηνληθή δηαξξχζκηζε πθηζηακέλσλ θηηξίσλ πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη γεληθφηεξε αμηνπνίεζε. δ) Ζ εηζαγσγή θαη εκπνξία ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θνηλνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ, κεραλεκάησλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ θαηαζθεπήο. ε) Ζ αγνξά, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε Σνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη πινηαξίσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηα ηνηνχηνπ είδνπο ζθάθε. ζη) Ζ αγνξά, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο πισηψλ κέζσλ εθηειέζεσο ηερληθψλ έξγσλ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο εγγεγξακκέλσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηα ηνηνχηνπ είδνπο πισηά κέζα. δ) Ζ αγνξά, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο πισηψλ κέζσλ εθηειέζεσο ηερληθψλ έξγσλ θαη παξαγσγή ελεξγείαο εγγεγξακκέλσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηα ηνηνχηνπ είδνπο πισηά κέζα. ε) Ζ αγνξά, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε πνληνπφξσλ πινίσλ θαζψο θαη ε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ. 2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξία κπνξεί: 1

3 α) Να ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ. β) Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. γ) Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΓΡΑ 1. Δδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, γξαθεία δε απηήο επί ηεο νδνχ Καπνδηζηξίνπ αξηζκφο Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ε εηαηξία δχλαηαη λα ηδξχεη θαηαζηήκαηα, ππνθαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ηεο ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. ΑΡΘΡΟ 4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) ρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή ηεο δηνηθεηηθήο απνθάζεσο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζπζηάζεσο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ - ΜΔΣΟΥΔ ΑΡΘΡΟ 5 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε δέθα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο, θαηαβεβιεκέλν νινζρεξψο φπσο ιεπηνκεξψο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο θαη θαηαλέκεηαη ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ρίιηεο (1.000) δξαρκέο. α) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, απμήζεθε θαηά θαη θαηαλέκεηαη ζε είθνζη ρηιηάδεο (20.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ρίιηεο (1.000) δξαρκέο. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξηάληα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο θαη δηαηξείηαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. β) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά δξρ θαη θαηαλέκεηαη ζε ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ρίιηεο (1.000) δξαρκέο. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην 2

4 ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο θαη δηαηξείηαη ζε ηξηαθφζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο ( ) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρίιηεο (1.000) δξαρκψλ. γ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά δξρ. θαη θαηαλέκεηαη ζε ηεηξαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ρίιηεο (1.000) δξαρκέο. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε επηαθφζηα ελελήληα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο θαη δηαηξείηαη ζε επηαθφζηεο ελελήληα ρηιηάδεο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. δ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά ,66 δξρ. ή ,74 ΔΤΡΧ θαη κεηαηξάπεθε ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ζε ΔΤΡΧ σο εμήο: α) κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρψλ απφ ρίιηεο (1.000) δξαρκέο ζε ρίιηεο εηθνζηδχν δξαρκέο θαη εηθνζη πέληε ιεπηά (1.022,25) ή ηξία (3) ΔΤΡΧ ε θάζε κία, β) κε έθδνζε λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ εηθνζηδχν δξαρκψλ θαη εηθνζη πέληε ιεπηψλ (1.022,25 δξρ.) ή ηξία (3) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. Δηζη, ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα εθθξάδεηαη κφλν ζε ΔΤΡΧ θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε ηξία εθαηνκκχξηα ελελήληα κία ρηιηάδεο πελήληα ( ) ΔΤΡΧ, δηαηξνχκελα ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηάληα ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο πελήληα ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) ΔΤΡΧ. ε) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά ΔΤΡΧ θαη θαηαλέκεηαη ζε εβδνκήληα ηξείο ρηιηάδεο δηαθφζηεο πελήληα ελλέα (73.259) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξία (3) ΔΤΡΧ. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο νθηαθφζηα εηθνζη επηά ( ) ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ ηξείο ρηιηάδεο εμαθφζηεο ελλέα ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) ΔΤΡΧ. η) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά Δπξψ θαη θαηαλέκεηαη ζε εθαηφλ ηξηάληα ηξεηο ηξηαθφζηεο ηξηάληα ηξείο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξία (3) Δπξψ. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε ηξηα εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο νθηαθφζηα εηθνζη έμη ( ) Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ηξηάληα έμη ρηιηάδεο εληαθφζηεο ζαξάληα δχν ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) Δπξψ. δ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ έθδνζε ρηιίσλ εμαθνζίσλ εμήληα ηξηψλ (1.663) νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξία (3) Δπξψ. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα δέθα πέληε ( ) Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ηξηάληα νθηψ ρηιηάδεο εμαθφζηα πέληε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) Δπξψ. 3

5 ε) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά Δπξψ θαη θαηαλέκεηαη ζε εθαηφλ εμήληα έμη εμαθφζηεο εβδνκήληα ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξία (3) Δπξψ. Δηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο δεθαπέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηεο εηθνζη πέληε ( ) Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) Δπξψ. ζ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά Δπξψ (εμαθφζηεο ρηιηάδεο θαη θαηαλέκεηαη ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξία (3) Δπξψ. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο δεθαπέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα εηθνζη πέληε Δπξψ ( Δπξψ) θαη δηαηξείηαη ζε ελα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) Δπξψ. η) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα ηξία (24.693) Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ έθδνζε νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα κία (8.231) νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξία (3) Δπξψ. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ζαξάληα ρηιηάδεο πεληαθφζηα δεθανθηψ ( ) Δπξψ θαηδ ηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο δεθαηξείο ρηιηάδεο πεληαθφζηεο έμη ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) Δπξψ. θ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο απμήζεθε θαηά ,00 Δπξψ, ιφγσ εηζθνξάο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΒΔΛΟΝ ΔΛΛΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ» πνπ αλήθεη ζε ηξίηνπο, ιφγσ απνξξνθεζήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/1999 θαη εκ βάζε ηνλ Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 30/11/2006 κε έθδνζε λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 Δπξψ ε θάζε κία. Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα, νρηαθφζηεο πελήληα δχν ρηιηάδεο, δηαθνζίσλ δεθανθηψ ( ) Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο δέθα επηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο έμη ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) Δπξψ. ι) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ην θεθάιαην κεηψζεθε θαηά ηξία εθαηνκκχξηα ( ,00) επξψ κε αθχξσζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο (3) ηξηψλ επξψ νη νπνίεο κεηνρέο ζα επηζηξαθνχλ απφ ηνπο κεηφρνπο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο κε αληίζηνηρε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζε απηνχο κέρξη πιήξνπο επηζηξνθήο.. Έηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε έλα εθαηνκκχξην νθηαθφζηα πελήληα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα νρηψ ( ,00) επξψ θαη δηαηξείηαη ζε εμαθφζηεο δέθα επηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα έμη ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηψλ (3) επξψ. 4

6 κ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά ( ,00 ) έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηα ζαξάληα δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ κε έθδνζε ( ) ηεηξαθφζηα ζαξάληα επηά ρηιηάδεο εμαθφζηα εμήληα έμη λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 3 ε θάζε κία. Έηζη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα εθαηφλ ελελήληα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα έμη επξψ ( ,00 ) θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην εμήληα πέληε ρηιηάδεο εβδνκήληα δχν ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηε ηξηψλ (3) επξψ ε θάζε κία. λ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά (31.830,00 ) ηξηάληα έλα ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα κε θεθαιαηνπνίεζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο κε έθδνζε (10.610) δέθα ρηιηάδεο εμαθφζηα δέθα λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 3 ε θάζε κία. Έηζη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο είθνζη επηά ρηιηάδεο ζαξάληα έμη επξψ ( ,00 ) θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο εμαθφζηεο νγδφληα δχν ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηε ηξηψλ (3) επξψ ε θάζε κία. μ) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά θαηά ( ) νθηαθφζηεο ελλελήληα κία ρηιηάδεο επξψ κε ηελ έθδνζε ( ) δηαθνζίσλ ελλελήληα επηά ρηιηάδσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο (3) ηξηψλ Δπξψ ε θάζε κία. Έηζη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ δέθα νθηψ ρηιηάδεο ζαξάληα έμη επξψ ( ,00 ) θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο εμαθφζηεο νγδφληα δχν ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηε ηξηψλ (3) επξψ ε θάζε κία. ν) Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά θαηά ( ) ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ κε ηελ έθδνζε ( ) εθαηφ ρηιηάδσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο (3) ηξηψλ Δπξψ ε θάζε κία. Έηζη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο δέθα νθηψ ρηιηάδεο ζαξάληα έμη επξψ ( ,00 ) θαη δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο εμαθφζηεο νγδφληα δχν ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηε ηξηψλ (3) επξψ ε θάζε κία. 2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νξίδεηαη δηά ηνπ παξφληνο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ή κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην, ή ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηεο απφθαζεο απφ Γεληθή πλέιεπζε. Ζ πην πάλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. 5

7 Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο ηζρχεη. 3. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηεο πνπιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Καη εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβαλφκελε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 5. Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΑΡΘΡΟ 6 Μ Δ Σ Ο Υ Δ 1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο. 2. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο ή ησλ αλσλχκσλ ζε νλνκαζηηθέο απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ θαηά ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. 3. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο. Σα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Μ Δ Σ Ο Υ Ο Η ΑΡΘΡΟ 7 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΣΟΥΧΝ 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δηθαηψκαηά ηνπο κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 6

8 2. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηάο ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 3. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δε γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξε απφ έλα (1) κήλα, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή ηπρφλ παξάηαζε απηήο, νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν ρξνληθά φξηα. Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ, εθφζνλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ ππ απηψλ άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Δπίζεο ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε επί απνδείμεη επηζηνιή, εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 8 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 1. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξηάζεψο ηεο πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο επηδφζεσο ηεο αηηήζεσο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 2. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλειεχζεσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξηάζεσο γηα ηε ιήςε ηνπο απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. 7

9 Ζ κεη αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηήλ δε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 3. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξία πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν: α) Να αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ εηαηξία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή ηεο εηαηξίαο ζηα πξφζσπα απηά ή θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα θαη β) Να παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. Σν Γηνθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη εάλ επηθαιεζζεί απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 4. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηηαξία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην Γηνθεηηθφ πκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ζ απηνχο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ή εάλ πξνηηκά πξηλ απ απηή ζε εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη εάλ επηθαιεζζεί απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 5. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην Γηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 6. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απνθάζεσο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 7. Οη κέηνρνη πνπ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαη λα ηηο ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο επηδφζεσο ηεο αηηήζεψο ηνπο: 8

10 α) κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 εψο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή β) κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηήξην ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 8. Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία, πνπ δηθάδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο έιεγρνο δηαηάδεηαη αλ πηζαλνινγείηαη, φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέινληαη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Οη πξάμεηο πνπ θαηαγγέινληαη πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία απφ ηε ρξνλνινγία έγθξηζεο ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζκψλ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία ηειέζηεθαλ. 9. Μέηνρνη ηεο εηαηξία πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην αξκφδην θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Γηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ, φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη εάλ ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο. 10. Οη κέηνρνη πνπ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 8 θαη 9, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά, ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλαγλσξηζκέλε Διεληθή Σξάπεδα, θαη λα ηηο ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αηηήζεψο ηνπο θαη γηα ρξνληθφ δηάδηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α) πγρψλεπζε, πιελ ηεο θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 απνξξφθεζεο, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο. β) Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. αλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζεσξείηαη θαη ε αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηηο 9

11 πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ηηο επηβαιιφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο άιισλ Νφκσλ. γ) Δθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο θαη νκνινγίεο πεξί ησλ νπνίσλ ηα άξζξα 3α, 3β, 3γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχνπλ. δ) Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 35 ηνπ παξφληνο. ε) Δθινγή ειεγθηψλ θαη θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο. ζη) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. δ) Γηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ θαη ε) Δγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ζ) Παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζην κία θνξά ην ρξφλν, πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Δμαηξεηηθά επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ εκεδαπή, κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε άδεηα. Ζ άδεηα απηή, δελ απαηηείηαη, φηαλ ζηε πλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνπλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο κέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκεηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο δελ ππνινγίδνληαη. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΡΟΚΛΖΖ - ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ 10

12 1. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα ηνηρνθνιιείηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο πνπ δεκνζηεχεηαη σο εμήο: α) ζην ηέπρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ 15 Ηαλνπαξίνπ 1930 Π. Γ/ηνο πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. β) ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζ νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 3757/1957 φπσο ηζρχεη θαη γ) ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ: αα) εθδίδνληαη έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη επί ηξία (3) ρξφληα ζπλερψο σο θαζαξά νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ββ) έρνπλ θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θχιισλ ηελ εκέξα θαζ φιε ηελ ηξηεηία θαη γγ) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ εθεκεξίδαο σο νηθνκηθήο. Αλ ε εηαηξία δελ εδξεχεη ζε Γήκν ή Κνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίαδα, απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο ή ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ ζηνλ νπνίν ε εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο. Οη εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. Γ/ηνο 1263 / 1972 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν / 1963, αληίζηνηρα φπσο απηνί ηζρχνπλ θαη λα θπθινθνξνχλ αλειιηπψο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Ζ πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ εκεξψλ ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη πξν είθνζη (20) πιήξσλ εκεξψλ ζηηο άλσ εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο θαη εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην κηζφ. 2. Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζ κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ εηαηξία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 3. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε πλέιεπζε παξίαζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΣΑΘΔΖ ΜΔΣΟΥΧΝ - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ 11

13 1. Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψ ηνπο ζην Σακείν ηεο εηαηξίαο, ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ εθείλε, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ζπλειεχζεσο. 2. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζ απηήλ απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφκηκα. 3. Οη απνδείμεηο θαηαζέζεσο κεηνρψλ, θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνηήζεσο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ εηαηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξηεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. 4. Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. ΑΡΘΡΟ 13 ΠΗΝΑΚΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΦΖΦΟΤ αξαληανθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ηνηρνθνιιείηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο, λφκηκα ζπληαγκέλνο, πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αμηψλεη ν λφκνο, φπσο ηηο ελδείμεηο ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελφο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΛΖ ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ απηή ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηα εθαηφ (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξηάζεσο πνπ καηαηψζεθε, πξφζθαινχκελε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Ζ επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηαηάμεσο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ απηή. 12

14 3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ιακβάλνληαηκε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ 1. Δμαηξεηηθά, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο εάλ εθπξνζσπνχληαη ζ απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α) πγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο. β) Μεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο. γ) Μεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο εηαηξίαο. δ) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο απμήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο θαη απηέο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ. ε) Δθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο. ζη) Μεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ. δ) Αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ. ε) Παξνρή ή αλαλέσζεεμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. ζ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ν λφκνο νξίδεη φηη γηα ηε ιήςε νξηζκέλεο απνθάζεσο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απαηηείηαη ε απαξηία ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ. 2. Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξηλ δέθα (10) πιήξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηαηάμεσο φηαλ ζ απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέπηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, δεχηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξο πξηλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ ζε απηήλ εθπξνζσπείηαη νηιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 13

15 4. Οιεο νη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΔΓΡΟ - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ 1. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 2. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε ζπλέιεπζε πξνβαίλεη ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνζπιιέθηε. ΑΡΘΡΟ 17 ΘΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΔΧ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ 1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε ζπλέιεπζε ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. 3. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΦΑΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΧΝ Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηααζηάζεσλ ε Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε. Ζ απαιιαγή απηή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη. ηελ ςεθνθνξία κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο κφλνλ κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 14

16 ΑΡΘΡΟ 19 ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) σο πέληε (5) κέιε. 2. Σα κέιε ηνπ Γηνθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο γηα πεληεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα πεξάζεη ηελ εμαεηία. 3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κέηνρνη ή κε κέηνρνη, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά. ΑΡΘΡΟ 20 ΔΞΟΤΗΑ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο. Δρεη ηελ απεξηφξηζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Καηά ζπλέπεηα απνθαζίδεη γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ εκπίπηεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα εθείλα γηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ή γηα εθείλα γηα ηα νπνία απνθάζηζε ήδε ε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κε έγγξαθε απφθαζή ηνπ, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ή κέξνπο ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα) θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλαζέζεσο. Πάλησο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεινχλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 10 θαη 23α ηνπ Κ.Ν / 1920 φπσο ηζρχνπλ. 3. Οη πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκα θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή ψθεηιε λα ηελ γλσξίδεη. Γελ ζπληζηά απφδεημε κφλν ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηνο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 4. Πεξηνξηζκνί ηεο εμνπζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνξξεφπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο θαιφπηζηνπο ηξίηνπο, αθφκε θαη αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. ΑΡΘΡΟ 21 ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 15

17 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξφεδξν. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθιέγεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δίλαη δπλαηή ε ζχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 3. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Σνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. ΑΡΘΡΟ 22 ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ, νη ζχκβνπινη πνπ απνκέλνπλ, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, ππνρξενχληαη λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επνκέλε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη πξάμεηο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ εθιέρηεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφκε θαη αλ ε εθινγή ηνπ δελ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΓΚΛΖΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δένλ λα ζπλεδξηάδεη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ζε ηφπν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ,ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. πγθαιείηαη επίζεο νπνηεδήπνηε απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) εθ ησλ κειψλ ηνπ, κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 16

18 ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ή εθπξφζεζκεο ζχγθιεζήο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ δεθαεκέξνπ, γλσζηνπνηψληαο ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζή ηνπο πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΑΡΣΗΑ - ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 1. χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχκβνπιν. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ απηφ ην ήκηζπ (1/2) πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ησλ ηξηψλ (3). 3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ είαλη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Τζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επηζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 26 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε, ηεο νπνίαο ην πνζφ νξίδεηαη κε εηδηθή απφθαζε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 17

19 2. Κάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βαξχλεη ηελ εηαηξία κφλνλ αλ εγθξηζεί θαηά πνζφ γηα θάζε ζχκβνπιν κε εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο. 3. Γάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηδξπηέο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή Γηεπζπληέο ηεο, ή ζπγγελείο απηψλ κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο ζπκπεξηιακλβαλνκέλνπ, ή ζπδχγνπο ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσο πξνο απηνχο κε νπνηδήπνηε ηξφπν, ή ε παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο απαγνξεχνληαη απνιπησο θαη είλαη άθπξνη. Δπίζεο δάλεηα ηεο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ ζ απηνχο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απ απηνχοκεηνρψλ ηεο εηαηξίαο απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζπκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξνζψπσλ απηψλ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα πξνεγνχκελε εηδηθή άδεηα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή εληνιήο θαζψο θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο εηαηξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, λα ελεξγνχλ θαη επάγγεικα, ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε εηαηξία ή λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξίεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. Σνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ εμαηξείηαη ην πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κέρξη ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα απνθαζίζεη γηα ηελ ρνξήγεζε ή φρη ηεο κειινληηθήο άδεηαο. 2. ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο, ε εηαηξία έρεη δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ Δ Λ Δ Γ Υ Ο ΑΡΘΡΟ 28 ΔΛΔΓΚΣΔ 1. Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν δχν (2) ηαθηηθνχο θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθνχο ειεγθηέο, πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήηξην Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 475 / 1991, νξίδνληαο θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Οη θαηά ηα αλσηέξσ ειεγθηέο δχλαληαη λα επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε εηαηξηθέο ρξήζεηο. 2. Ζ πλέιεπζε δχλαηαη λα εθιέγεη έλα κφλν ηαθηηθφ θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή, εθφζνλ απηνί είλαη νξθσηνί ειεγθηέο. 18

20 3. Δθφζνλ ε εηαηξία ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Π.Γ. 409 /86 θαη 498 / 87 θαη ηζρχεη, εθιέγεη ππνρξεσηηθά ηνπο ειεγθηέο ηεο απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ θα ζε θνξά. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν / 1920 σο αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 4. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ φξηζε ηνπο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ εηαηξία αλαθνίλσζε πξνο απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνπνηεζνχλ ην δηνξηζκφ απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνδερηεί ην δηνξηζκφ θαη έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη. Γελ δχλαληαη λα νξηζζνχλ ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ παξ. 4 ηνπ Κ.Ν / 1920 φπσο ηζρχεη, πξφζσπα. 5. Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη, νθείιεη επίζεο λα αλθέξεη: α) Αλ ην πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη. β) Αλ έγηλε επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε γ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη. 6. Οη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν / 1920 νθείινπλ λα επαιεζεχνπλ θαη ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθζέζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζρεηηθέο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε έθζεζε πξέπεη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ - ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΔΡΓΟΕΖΜΗΔ ΑΡΘΡΟ 29 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλν. Δμαηξεηηθψο ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απνθάζεσο γηα ηελ παξνρή ηεο άδεηαο ζπζηάζεσο ηεο παξνχζαο εηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζα ιήμεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

21 ΑΡΘΡΟ 30 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 θαη 112 ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχνπλ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δένλ λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο. Δηδηθψηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ηηο άλσ δηαηάμεηο: α) ηνλ ηζνινγηζκφ, β) ην ινγαξηαζκφ απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γ) ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη δ) ην πξνζάξηεκα. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκνί θ.ι.π.) ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ζπλνδεχνληαη: α) απφ επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη β) απφ ηελ έθζεζε ησλ Διεγθηψλ. 2. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ: α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ηνλ Γηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απ απηφ θαη γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ. Οη παξαπάλσ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 3. Ζ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα παξέρεη ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο σο θαη ηα νξηδφκελν ζην εδ. β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη. Δπίζεο ζηελ έθζεζε απηή δένλ λα αλαθέξεηαη θαη θάζε άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο. 4. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο απφ ην πξνζάξηεκα ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ Ν / 1920, ην νπνίν πξνζεηέζε απφ ην άξζξν 36 ηνπ Π.Γ. 409 / 1986, κε ηε 20

22 κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληάμεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 5. Αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ππνβάιινληαη απφ ηελ εηαηξία ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 6. Ο ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο, ν ινγαξηαζκφο απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ν πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειέζκαησλ καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο, δεκνζηεχνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ επφκελε παξ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηα έγγξαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 6 ζην ζχλνιφ ηνπο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: α) ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ. 1 εδάθην β ηνπ Κ.Ν / β) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα, πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπλ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο 3757 / 1957, φπσο ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκνινγηθή εθεκεξίδα πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν / 1920 σο ηζρχεη. Αλ ε εηαηξία δελ εδξεχεη ζε Γήκν ή Κνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ηα έγγξαθα ηεο παξ. 4 πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο ή ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ, ζηνλ νπνίν ε εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο. Χο πξνο ηηο εθεκεξίδεο απηέο ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν / 1929 σο ηζρχεη. 8. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή θαη αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 31 ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Κ.Ν / 1920, φπσο ηζρχεη, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 21