ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο Της Γενικής Συνελεύσεως Των Μετόχων Της Εν Αθήνας και επί της οδού Πατησίων 132 Εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας Υπό Την Επωνυμία.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο Της Γενικής Συνελεύσεως Των Μετόχων Της Εν Αθήνας και επί της οδού Πατησίων 132 Εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας Υπό Την Επωνυμία. ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Εν Αθήνας σήμερα την 30ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ συνήλθαν οι κύριοι Μέτοχοι της ως άνω εταιρείας εις Γενική Συνέλευση συγκληθείσα εις την Έδρα αυτής κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαπιστωθέντος ότι τηρήθηκαν οι υπό του Νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενα διατυπώσεις και δημοσιεύσεις. 1ον. Η δημοσίευση τών Οικονομικών Καταστάσεων α) Εις το site της ηλεκτρονικής διεύθυνσης δημοσιεύθυκαν ο ισολογισμός,οι οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 2ον. Η θυροκόλληση εις τα Γραφεία της Εταιρείας προ είκοσι ημερών της Προσκλήσεως των Μετόχων γιά την Γενική Συνέλευση ως και του Πίνακος των δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση πρό (48) τε σαρακοντα οκτώ ωρών πρίν απο την ώρα συγκλήσεως της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως και σε εμφανές σημείον. 3ον. Η Συμμετοχή του 100% τών Μετόχων. Έγινε εν αρχή έλεγχος της ως άνω γενομένης δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αύτη έγινε σύμφωνος του Νόμου και του καταστατικού και εμπρόθεσμα δια την ορισθείσα ως άνω ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εν συνεχεία ελέχθη ο κατάλογος των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν και διατηρούν κατατεθειμένες εις την Εταιρεία τις Μετοχές των δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση έχων ως κάτωθι: ΠΙΝΑΞ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Α/Α Ονοματεπώνυμων Διεύθυνση Αρ. Μετόχων Σύνολον Ψήφοι 1 Καραλίβανος Ιωάννης Ψαρών Καραλίβανος Παναγ. Ψαρών Κοντοστάνου Ολγα Ψαρρών ΣΥΝΟΛΟ Βάσει του Πίνακα τούτου έχουν δικαίωμα να παραστούν εις την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση τρείς ( 3) Μέτοχοι ονομαστικώς αναφερόμενοι κάτοχοι Δύο Χιλιάδων (2.000) μετοχών οι οποίες εκπροσωπούν και των αυτόν αριθμό ψήφων ονομαστικής αξίας 36,85 ΕΥΡΩ εκάστης. Μετά την ανάγνωση του πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν και να λάβουν αποφάσεις δια τής ψήφου των εις την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, διαπιστωθεί ότι

2 παρίστανται Μέτοχοι εκπροσωπούντες το Εκατό της Εκατό (100%) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ακολούθως τίθεται προς έγκριση ο ως άνω Πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν και ούτος εγκρίνεται παμψηφεί μη υποβληθείσης ενστάσεως τινός. Και ούτω δικαιολογείται ή μη δημοσίευση της Προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Μετά ταύτα ο προσωρινός Πρόεδρος Καραλίβανος Παναγιώτης ζητεί την εκλογή οριστικού Προεδρείου, κατόπιν δε ψηφοφορίας εκλέγεται πρόεδρος της παρούσης o κύριος Καραλίβανος Παναγιώτης και Γραμματεύς ο κα Αντωνία Κρασσακοπούλου. Ο Οριστικός Πρόεδρος κύριος Καραλίβανος Παναγιώτης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της συνεδριάσεως της εις σώμα συγκροτηθείσης Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των υπό του Νόμου και τού καταστατικού προβλεπομένων διατυπώσεων και διαπιστούται το νόμιμο της συγκλήσεως αυτής. Εν συνεχεία ο Γραμματεύς αναγιγνώσκει την Πρόκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως προς τους Μετόχους που παρίστανται στη παρούσα συνεδρίαση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε Κατόπιν της από 31 η Μαρτίου του έτους 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζετε ως ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 3μμ. εις τα γραφεία της ως άνω Εταιρίας όπου και η Έδρα αυτής. Με θέματα ημερησίας Διατάξεως τα εξής : 1._ Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως και προσαρτήματος. 2._ Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου. 3._ Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Παρούσης Χρήσεως από κάθε Ευθύνη αποζημιώσεως κ.λ.π. 4._ Εγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Τακτικής Συνέλευσης 5._. Έγκριση αμοιβών υπηρεσιών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6.Εγκριση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει της Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των,ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Εν Αθήνας την 31 η Μαρτίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως έπεται. O Πρόεδρος & ΔΣ Ο Αντιπρόεδρος Το μέλος Παναγιώτης Αλέξανδρος Αθανάσιος Καραλίβανος Αντωνία Κρασσακοπούλου Καραλίβανος ΑΤ Σ ΑΤ. Ακ ΑΤ. Π Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση συζητά το Θέματα Ημηρεσίας Διατάξεως. Θέμα: 1ον. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και προσαρτήματος. Κατόπιν διεξoδικής συζητήσεως και πλήρους αναλύσεως υπό του ομιλητού εισηγητού κυρίου Καραλίβανου Παναγιώτη και του υπεύθυνου της συντάξεως αυτών κυρίου Καραλίβανου Αθανασίου και μη υπαρχούσης ουδεμιάς μη λυμένης απορίας εις τους παριστάμενους συμφώνησαν ομόφωνα στα λεχθέντα και εγκρίνονται ως έχουν οι Οικονομικές καταστάσεις ως κάτωθι :. 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ. 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καταγράφονται εν συνεχεία στην μορφή που έχουν δημοσιευθεί και δοθεί προ διμήνου στους μετόχους.,. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Δεν υπάρχει έκθεση ελεγκτών για την χρήση 2014,διότι η Γενική τακτική Συνέλευση µε 30/6/2010 και κάνοντας χρήση του 2190 αποφάσισε τον µη διορισµό ελεγκτών Θέµα 2 ον Έγκρισης Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

4 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγραφος3 του Κ.Ν 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.Δ 409/86 υποβάλλουµε συνηµµένωςστη ΓενικήΣυνέλευση σαςτις ΟικονοµικέςΚαταστάσειςτηςγια τη χρήση από1/1/2014 έως 31/12/2014 µε της παρατηρήσεις µας πάνω σ' αυτές και παρακαλούµε αφούτιςελέγξετε να τιςεγκρίνετε. Ι. Εξέλιξη των εργασιών τηςεταιρίας : Ο κύκλοςεργασιών τηςκλεισµένηςχρήσεωςανήλθε σε ,47έναντι ,03της προηγούµενης χρήσεως της εταιρίας και όπως προκύπτει ότι η κλεισµένη χρήση υπήρξε αρκετά καλή,δεδοµένων των αρνητικών οικονοµικών και µη συγκυριών,που πραγµατοποιήθηκαν την χρήση 2014 ΙΙ. ΟικονοµικήΘέση τηςεταιρίας : Η οικονοµικήθέση τηςεταιρίαςεξακολουθείνα είναι ισχυρή ΙΙΙ. Προβλεπόµενη πορεία τηςεταιρείας : Η πορεία της εταιρίας στα επόµενα χρόνια προβλέπεται ασφαλήςκαι αποδοτικήαν ληφθούν υπ' όψιν τα µέτρα που λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο για τον εκσυγχρονισµότηςεταιρίαςκαι την προσπάθεια για την καλήοργάνωση τηςσε όλους τους τοµείς δραστηριότητας ως και την δυνατό µεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζοµένων και παράλληλα την ανάκαµψη απότην παρατεταµένη ύφεση που χαρακτηρίζει την Ελληνικήοικονοµία. IV. Αλλάσηµαντικάγεγονότα: Από την λήξη της χρήσης µέχρι και σήµερα δεν συνέβησαν γεγονότα που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζηµίες ούτε αναµένονται να προκύψουν ούτε συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρίας. Αθήνα 31/3/2015 O Πρόεδρος& ΔΣ Ο Λογιστής Το µέλος

5 Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος Αθανάσιος Καραλίβανος Αντωνία Κρασσακοπούλο υ ΑΤ. Σ ΑΤ. ΑΚ Ατ π ον. ΘΕΜΑ. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Παρούσης Χρήσεως από κάθε Ευθύνη. Μη υπαρχούσης διαφωνίας τινός η παρούσα Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τους προαναφερόμενους από κάθε Ευθύνη και πιθανή αποζημίωση., 4ον. ΘΕΜΑ. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διαβάζει προς τους Μετόχους τα αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσεως. Γενομένης της Αναλύσεως και μη υπαρχούσης απορίας μη λυμένης Εγκρίνονται παμψηφεί τα μέχρι και σήμερα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 5ον. ΘΕΜΑ. Έγκριση αμοιβών υπηρεσιών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ετέθη θέμα προς συζήτηση. 6 ον Θέμα Η εκλογή µελών του νέου Διοικητικού Συµβουλίου Αποφασίζεται η εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,οι οποίοι είναι οι εξής:

6 1) ΠαναγιώτηςΑλέξανδροςΚαραλίβανοςτου Ιωάννη και τηςολγας,κάτοικοςκηφισίαςνομούαττικήςκαι επί της οδού Ψαρρών 24,επάγγελμα Σύμβουλος επιχειρήσεων.ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειαςκάτοχοςτοτ υπ αρίθμ Σ ,δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος εκ του παραρτήματος ΑσφαλείαςΑγίαςΠαρασκευής,γεννηθείςστην Αθήνα 2/9/1981 2) Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη και της Ειρήνης,κάτοικος Αγίας Παρασκευής του νομού Αττικής ΚΑΙ ΕΠΊ ΤΗς ΟΔΟΎ Σπετσών 12 επάγγελμα λογιστήςελληνικήςυπηκοότηταςκαι Ιθαγένειας κάτοχοςτου υπ αρίθμ ΑΚ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντοςεκ του παραρτήματοςασφαλείαςαγίας Παρασκευήςγεννηθείςστην Αθήνα 18/10/1953 3) Αντωνία Κρασσακοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας,κάτοικος Βουλιαγμένης του νομού Αττικής και επί της οδού Νηρέως 7,επάγγελμα επιχειρηματίας,ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας κάτοχος του υπ αρίθμ Π /12/94 Δελτίου ταυτότητας,εκδοθέντος εκ του παραρτήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης,γεννηθείς την 16/5/1957 Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ Καραλίβανος Παναγιώτης H ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Αντωνία Κρασσακοπούλου