ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Transcript

1

2 ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν. 2190/20, όπυρ πποέκςτε ύζηεπα και από ηην ηποποποίηζη ηος άπθπος 2 με απόθαζη ηηρ από Σακτικής Γενικής σνέλεσσης των μετότων της. (Έσει ληθθεί ςπ ότιν ηο απσικό κείμενο ηηρ ςπ απιθμ / ςμβολαιογπαθικήρ ζςζηαηικήρ ππάξηρ ηος ςμβολαιογπάθος Θεζζαλονίκηρ Δμμανοςήλ απαγιώηη, ηο οποίο και καηασυπήθηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο ηην 19/02/2015 με κυδικό απιθμό καηασώπηζηρ ζηο Γ.Δ.ΜΗ , ενώ έσοςν παπαλειθθεί οι μεηαβαηικέρ διαηάξειρ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η ΤΣΑΖ-ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ- ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ-ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΤΣΑΖ-ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 1. πλίζηαηαη αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» 2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο ε εηαηξία ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο.

3 Α. Οι σκοποί τηρ Δταιπείαρ είναι: ΑΡΘΡΟ 2 ο - ΚΟΠΟ 1) Ζ ίδξπζε ή θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, κε αληηθείκελν ηε δηνξγάλσζε θαη εθηέιεζε εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ή θαη δηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ ηαμηδίσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 339/1996, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 2) Ζ δεκηνπξγία ή θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ, ηαμηδησηηθψλ, πξαθηνξηαθψλ, κεηαλαζηεπηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηψλ θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ, αγξνηνπξηζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελ γέλεη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. Ζ παξνρή παληφο είδνπο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, νξγαλψζεσο ηνπξηζηηθψλ ή κε επηρεηξήζεσλ, νξγαλψζεσο ινγηζηεξίσλ, εμπγίαλζεο επηρεηξήζεσλ, δηαρείξηζεο αθηλήησλ, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ππεξεζίεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο σο θαη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο δηα θηλεηήο ηειεθσλίαο. 3) Ζ θαηαζθεπή, αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε, ππνκίζζσζε, πψιεζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παληφο είδνπο αθηλήησλ, μελνδνρεηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλαςπθηεξίσλ, κνηέι, θαηαζθελψζεσλ ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. 4) Ζ αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε ή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 5) Ζ ίδξπζε, θαηαζθεπή, κίζζσζε, εθκίζζσζε ή θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ, θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο θαη αλαδσνγφλεζεο. 6) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εδάθνπο (air service) ζε αεξνζθάθε αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο. 7) Ζ αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε ή θαη εθκεηάιιεπζε αεξνζθαθψλ, επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, ζθαθψλ αλαςπρήο θαη κέζσλ ζαιαζζίσλ ζπνξ. 8) Ζ αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε ή θαη εθκεηάιιεπζε θάκπηλγθ, παξαιηαθψλ θαηαζηεκάησλ, εζηηαηνξίσλ, κπαξ, θαθεηεξηψλ. 9) Ζ ελ γέλεη αλάπηπμε θάζε λφκηκεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 10) Ζ αληηπξνζψπεπζε ζπλαθψλ κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο νίθσλ εμσηεξηθνχ ή θαη εζσηεξηθνχ. 11) Ζ έθδνζε θαη δηάζεζε θαιιηηερληθψλ, κεηαθνξηθψλ (φισλ ησλ κέζσλ), θαζψο θαη θάζε είδνπο εηζηηεξίσλ. Οη ζαιάζζηεο, ρεξζαίεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο (κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν), ε αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε ή θαη πψιεζε πινίσλ, αεξνζθαθψλ θαη νρεκάησλ (θάζε είδνπο), λαπινκεζηηηθά θαη πξαθηφξεπζε γηα ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θαη ηξίησλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηεο ζθνπνχ.

4 12) Ο ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, εθηέιεζε, πξνψζεζε θαη πψιεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζκνχ ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή (ελδεηθηηθά εθδξνκψλ, πεξηεγήζεσλ θαη δηαθνπψλ θιπ), ε αληηπξνζψπεπζε θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ρξεζηκνπνηψληαο θάζε πξφζθνξν κέζν θαη εηδηθά ην δηαδίθηπν. 13) Ζ παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο, δηαθίλεζεο, δηακνλήο, ςπραγσγίαο ζε νκάδεο πξνζψπσλ ή ζε κεκνλσκέλα πξφζσπα. 14) Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 15) Τπεξεζίεο πξνβνιήο θαη δηνξγάλσζεο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ. Β. Για την επίτεςξη των σκοπών τηρ η εταιπία μποπεί: α) λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξίεο πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο κε απηνχο ηεο εηαηξίαο, β) λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη θάζε εηαηξηθνχ ηχπνπ, εκεδαπά ή αιινδαπά, γ) λα ηδξχεη ή λα εμαγνξάδεη εηαηξίεο θάζε εηαηξηθνχ ηχπνπ θαη κνξθήο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο, δ) λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ ζα ζεσξείηαη απφ ηελ εηαηξία σο αλαγθαία ή ζπκπιεξσκαηηθή ζηνπο παξαπάλσ εηαηξηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη θάζε πξάμε πνπ ζα είλαη άκεζε ή έκκεζα επσθειήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ ηεο θαη ε) λα ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνχο ή ηδησηηθνχο θνξείο πάζεο θχζεσο θαη αληηθεηκέλνπ εξεπλψλ, κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξία κπνξεί λα αγνξάδεη αθίλεηα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ θαη ησλ ππνινίπσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζψο θαη λα αγνξάδεη θάζε είδνπο αλαγθαία κεραλήκαηα. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξία κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: α) λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξεκθεξνχο ζθνπνχ θαη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, β) λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γ) λα ηδξχεη θάζε θχζεσο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ππνθαηαζηήκαηα, γξαθεία ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε, ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, δ) λα αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ειιεληθή ή μέλε. ΑΡΘΡΟ 3 ο - ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, φπνπ απηή ελάγεη θαη ελάγεηαη γηα θάζε δηαθνξά ηεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αθφκε ηεο εηδηθήο θαηά ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, δσζηδηθίαο, νπφηε ζα κπνξνχζε λα ελαρζεί θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο.

5 ΑΡΘΡΟ 4 ο - ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηε λφκηκε ζχζηαζή ηεο, δειαδή απφ ηελ εκέξα θαηαρψξεζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη, εθ φζνλ απαηηείηαη, ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο θαη έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ζα ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία, κεηά ηελ πάξνδν ησλ 50 εηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ-ΜΔΣΟΥΔ ΑΡΘΡΟ 5 ο - ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε επξψ είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (24.000,00 ) θαηαβεβιεκέλν νιφθιεξν, θαηά ηα νξηδφκελα ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 36 ηνπ παξφληνο θαη δηαηξείηαη ζε δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο (2.400) αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ δέθα (10,00 ) εθάζηεο. ΑΡΘΡΟ 6 ο - ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ 1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ: α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην θαη β) λα εθδίδεη Οκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ πην πάλσ εμνπζία κπνξεί λα εθρσξείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία. Ζ πην πάλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εμαηξεηηθήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/ Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απιήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην νιηθά ή κεξηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.

6 3. Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, εάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε γηα ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη, απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εμαηξεηηθήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο. 4. Οη απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ παξ. 1, κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 5. Ζ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπ, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. 6. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, πνπ απνθαζίδεη αχμεζε θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη απηφ γηα ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ή θαη γηα ην επηηφθην θαη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε έθδνζεο κεηνρψλ κε δηθαίσκα απφιεςεο ηφθνπ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα (1) έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ή θαη ην επηηφθην ή ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, θαηά πεξίπησζε. 7. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. 8. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ηελ νπνία φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. Ζ πξνζεζκία απηή, κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο σο άλσ παξ. 6, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο σο άλσ παξ. 7, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο νξίδεηαη, νκνίσο, απφ ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. Ζ πξνζεζκία

7 απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο. Μεηά ην ηέινο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ειεπζέξα ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή ηελ ηπρφλ παξάηαζή ηεο, νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη κε επηκέιεηα ηεο εηαηξίαο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.). Με ηελ επηθχιαμε ηεο σο άλσ παξ. 6, ε πξφζθιεζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, θαηά ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ, εθφζνλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ απφ απηνχο άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. 10. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηεο σο άλσ παξ. 7. Γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε απηή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γξαπηή έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζηελ νπνία δηθαηνινγείηαη ε ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαρσξείηαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν απηνχ. 11. Σν θεθάιαην κπνξεί λα απμεζεί, ελ κέξεη, κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά θαη, ελ κέξεη, κε εηζθνξέο ζε είδνο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξφβιεςε ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε, θαηά ηελ νπνία νη κέηνρνη πνπ εηζθέξνπλ είδνο δελ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ αχμεζε κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά, δελ ζπληζηά απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, αλ ε αλαινγία ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αχμεζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ κεηφρσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο εηζθνξέο απηέο. ε πεξίπησζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε εηζθνξέο ελ κέξεη ζε κεηξεηά θαη ελ κέξεη ζε είδνο, ε αμία ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο πξέπεη λα έρεη απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 9α ηνπ Κ.Ν. 2190/20 πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 12. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, θάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ παξ. 1 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εμνπζίαο ζην Γηνηθεηηθφ

8 πκβνχιην γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ κεηνρψλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ζίγνληαη απφ ηηο απνθάζεηο απηέο. Γελ ζεσξείηαη φηη ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα απηά, ηδίσο εάλ ε αχμεζε γίλεηαη ρσξίο λέεο εηζθνξέο θαη εθφζνλ νη λέεο κεηνρέο, πνπ ζα εθδνζνχλ αλά θαηεγνξία, παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο παιαηέο, δηαηεζνχλ δε ζηνπο κεηφρνπο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζε αξηζκφ αλάινγν κε ηηο κεηνρέο πνπ ήδε θαηέρνπλ, ψζηε λα κελ κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη θαη ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλέιεπζε κε ηα πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 31. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη αλψλπκεο. ΑΡΘΡΟ 7 ο - ΜΔΣΟΥΔ 2. Οη κεηνρέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ έλα κέινο ηνπ, πνπ νξίδεηαη απ' απηφ. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο. Σα ινηπά ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα θέξνπλ απηέο, θαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο. 3. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ ζε νλνκαζηηθέο ή ησλ νλνκαζηηθψλ ζε αλψλπκεο, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαηά ηελ απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 4. Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε πξνζσξηλψλ ηίηισλ κεηνρψλ. Απηέο αληαιιάζζνληαη κε ηηο νξηζηηθέο φηαλ απηέο εθδνζνχλ. 5. Οη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο απέλαληη ζηελ εηαηξία, ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη παξά κφλν έλαλ θχξην ηεο θάζε κεηνρήο. Πεξηζζφηεξνη θχξηνη κηαο κεηνρήο, θαζψο θαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ ςηιή θπξηφηεηα ή ηελ επηθαξπία απηήο, εθπξνζσπνχληαη ππνρξεσηηθά, απφ έλαλ θνηλφ αληηπξφζσπν ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ εηαηξία, δηαθνξεηηθά, αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, απφ ηε κεηνρή. Οη ζπγθχξηνη ηεο κεηνρήο επζχλνληαη εμ αδηαηξέηνπ θαη εηο νιφθιεξνλ, γηα ηελ εθπιήξσζε πξνο ηελ εηαηξία, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 6.Ο ηχπνο ησλ κεηνρψλ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θφβνληαη απφ δηπιφηππν βηβιίν, είλαη αξηζκεκέλνη θαη αχμνληα αξηζκφ, θαη αλαγξάθνπλ πάλσ ηνπο, ηε ρξνλνινγία ηεο έθδνζήο ηνπο. Έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο, είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη απφ απηφ.

9 7. ε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε εθδφζεσο λένπ ηίηινπ κεηνρήο, ν παιαηφο ηίηινο παχεη λα έρεη ηζρχ θαη λα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα, απφ ηε ζηηγκή ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα ινηπά ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ ΜΔΣΟΥΟΗ ΑΡΘΡΟ 8 ο - ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΟΥΧΝ 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δηθαηψκαηά ηνπο, κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο έθαζηεο κεηνρήο παξαθνινπζνχλ ηνλ θαηά λφκν θχξηφ ηεο, ε θπξηφηεηα δε απηήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη ηνπ λφκνπ. 2. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο επί κεηνρήο, ην δηθαίσκα ησλ ζπγθπξίσλ αζθείηαη ππνρξεσηηθψο κφλν απφ έλα θνηλφ αληηπξφζσπν. 3. Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ. Παξέρεηαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ απφθηεζε ηπρφλ πσινπκέλσλ κεηνρψλ ηεο, εάλ νπνηεδήπνηε κέηνρνο ή κέηνρνη επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ ζε ηξίηνπο ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά ηηο κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζ' απηνχο. Σν δηθαίσκα απηφ, αζθείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν κέηνρνο ή νη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο θαη ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο δηα επηδφζεσο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο γηα ηελ πξφζεζή ηνπο γηα κεηαβίβαζε ησλ πην πάλσ κεηνρψλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη λα γλσζηνπνηνχλ ην πξνηεηλφκελν ηίκεκα θαη ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο επηθείκελεο κεηαβίβαζεο. Δθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία, ν κέηνρνο ή νη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ειεχζεξα, πάλησο φρη κε φξνπο επλντθφηεξνπο απφ ηνπο ήδε πξνηαζέληεο ζηνπο ινηπνχο κεηφρνπο. Ζ κε ηήξεζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαζηζηά άθπξε έλαληη ηεο εηαηξίαο, νπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ κέηνρν. 4. Απαγνξεχζεηο. ηνπο κεηφρνπο, δαλεηζηέο απηψλ θαη ζηνπο θαζνιηθνχο ή εηδηθνχο δηαδφρνπο απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξίαο ή λα επηδηψμνπλ ηελ εθθαζάξηζε ή δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή λα αλακηρζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, παξά κφλν κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπο παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ν λφκνο. ΑΡΘΡΟ 9 ο - ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ-ΑΚΖΖ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

10 1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξίαο, κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο εηαηξίαο. 3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, Σαθηηθή ή Έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Ζ κεη' αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ζε απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο κε απηνχο. ε φιεο ηηο

11 αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 6. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 7. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 8. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, έρνπλ: α) κέηνρνη ηεο εηαηξίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη β) ε, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. Ο έιεγρνο, θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν, δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο, πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.

12 10. Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ, φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Με ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα κεησζεί, φρη φκσο θαη πέξαλ ηνπ εκίζεσο, ην πνζνζηφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 11. Οη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη, θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18, δελ δηθαηνινγεί ηνλ έιεγρν κε βάζε ηηο αλσηέξσ παξ 9 θαη 10. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 10 ο - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν απηήο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εηαηξία, γηα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, απαηηείηαη απφθαζε απηήο θαη νη απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο, πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα : Α) ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, Β) αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, Γ) εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γ) εθινγή ειεγθηψλ, Δ) έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Σ) δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ, Ε) ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη Ζ) δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 3. ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη:

13 Α) απμήζεηο, πνπ απνθαζίδνληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, Β) ν δηνξηζκφο κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γ) ε εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, Γ) ε απνξξφθεζε θαηά ην άξζξν 78 αλψλπκεο εηαηξίαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη Δ) ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. ΑΡΘΡΟ 11 ο - ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ Γήκνπ εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ή άιινπ Γήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο ην αξγφηεξν έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή, φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ αληηιέγεη θαλείο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Πεξαηηέξσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, πιελ ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ππνδεηρζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο δελ ππνινγίδνληαη. ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΠΡΟΚΛΖΖ-ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ

14 ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο. 2. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο θαη δεκνζηεχεηαη, κε επηκέιεηα ηεο Δηαηξίαο, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.), ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 λ. 3419/2005. Γηα ηελ πξναλαθεξφκελε αλάξηεζε ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ην νηθείν Μεηξψν. 3. ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο παξακέλνπλ νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη νη κέηνρνη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ εηαηξία ηε δηεχζπλζή ηνπο, ε, θαηά ηελ αλσηέξσ παξ.1, πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα θνηλνπνηείηαη: α. κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο κεηφρνπο εθείλνπο, πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ζηελ εηαηξία ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο ηνπο. Ωο απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζα ζεσξείηαη ε απφδεημε παξαιαβήο θαη αλάγλσζεο, πνπ απνζηέιιεη ν δηαθνκηζηήο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ παξνρέα ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηνλ νπνίν έρεη ζπκβιεζεί ε εηαηξία. Οη απνδείμεηο παξαιαβήο απηέο ζα ηππψλνληαη θαη ζα επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο πλέιεπζεο θαη β. εθφζνλ νη κέηνρνη δελ δηαζέηνπλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κέζσ ζπζηεκέλεο "επί απνδείμεη" επηζηνιήο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ κεηφρνπ, πνπ ππάξρεη θαηαρσξεκέλε ζηα κεηξψα ηεο εηαηξίαο. Τπεχζπλνο γηα ηελ δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ησλ κεηφρσλ κε ηελ έγθπξε δηεχζπλζε είλαη ν ίδηνο ν κέηνρνο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξφζθιεζε επηδίδεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε απνζηνιή απηήο ζα πξέπεη, απνδεδεηγκέλα, λα πξνεγείηαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ειάρηζηεο πξνζεζκίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. 4. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη ζηηο, θαηά ην θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν, πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ελψ ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην κηζφ. 5. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ, εθ ηνπ λφκνπ, πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 6. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζηε πλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 13 ο - ΚΑΣΑΘΔΖ ΜΔΣΟΥΧΝ-ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ 1. ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα πάξεη κέξνο θάζε κέηνρνο πνπ είλαη θάηνρνο κίαο (1) ηνπιάρηζηνλ κεηνρήο. Ο θάηνρνο κίαο (1) κεηνρήο έρεη δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο θάηνρνο πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ έρεη δηθαίσκα ηφζσλ ςήθσλ ζηε

15 Γεληθή πλέιεπζε, φζνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη. πγθχξηνη κίαο (1) κεηνρήο δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξά κφλν αλ αληηπξνζσπεχνληαη κε έλα κφλν πξφζσπν, πνπ ζα ππνδεηρζεί κε έγγξαθν απφ φινπο ηνπο ζπγθπξίνπο. Δίλαη δπλαηή ε ζχκβαζε κεηαμχ επηθαξπσηή κεηνρψλ θαη ςηινχ θπξίνπ απηψλ, φηη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ ησλ κεηνρψλ απηψλ αλήθεη ζηνλ ςηιφ θχξην. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηνπ ςηινχ θπξίνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ, αιιά αξθεί ζηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ε ςηιή ηνπ θπξηφηεηα θαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςεθνθνξίαο. Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Σακείν ηεο εηαηξίαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ εθείλε, γηα ηελ νπνία νξίζηεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζ' απηή απφ πξφζσπν, πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφκηκα. 3. Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο κεηνρψλ, θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4. Μέηνρνη, πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα απηήο. 5. Δίλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή Γεληθήο πλέιεπζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 6. Δπίζεο επηηξέπεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηελ, εθ ησλ πξνηέξσλ, απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα ζέκαηα απηά. Σα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη κέηνρνη, πνπ ςεθίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθφζνλ ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ εηαηξία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ΑΡΘΡΟ 14 ο - ΠΗΝΑΚΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΦΖΦΟΤ 1. αξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε, ηνηρνθνιιείηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο, πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

16 2. Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ πνπ έρεη ν θαζέλαο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 3. Αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πίλαθα θαη ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ππνβάιινληαη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, κφλν ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ζηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΑΡΘΡΟ 15 ο - ΑΠΛΖ ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, πνπ πξνζθαιείηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ε ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ, εθ ηνπ λφκνπ, πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε επίηεπμεο απαξηίαο. 3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 16 ο - ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Καη' εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16, ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.

17 2. Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ καηαηψζεθε, πνπ πξνζθαιείηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη δεχηεξε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ καηαηψζεθε, πνπ πξνζθαιείηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ, εθ ηνπ λφκνπ, πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 5. Οη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΠΡΟΔΓΡΟ - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 2. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο Γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. ΑΡΘΡΟ 18 ο - ΘΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ-ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε πεξίιεςε ζε εηδηθφ βηβιίν θαη πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρνπ, ν Πξφεδξνο ηεο ζπλειεχζεσο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξείηαη θαη θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε κεηφρσλ, ζπληεηαγκέλνο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν.2190/20.

18 2. Δάλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κφλν κέηνρνο, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 4. Σα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην Γξακκαηέα ηεο. 5. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 19 ο - ΑΠΟΦΑΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 1. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε. Ζ απαιιαγή απηή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Κ.Ν. 2190/ ηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κφλν κε ηηο κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη ή σο αληηπξφζσπνη άιισλ κεηφρσλ, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ V ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΤΝΘΔΖ-ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο επηά (7) ηαθηηθά κέιε. 2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ παξ. 1, εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο. 3. Δπηηξέπεηαη ε εθινγή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ηνπο εθιέγεη θαη είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ αλαπιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο, κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξαηηήζεθαλ, απεβίσζαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν.

19 4. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο (5εηήο). Καη' εμαίξεζε, ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 5. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ κεηφρνπο ή ηξίηνπο, πνπ κπνξνχλ θαη είλαη ειεχζεξα αλαθιεηά. ΑΡΘΡΟ 21 ο - ΔΞΟΤΗΑ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Απνθαζίδεη γηα φια ηα γεληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε κέξνπο ή φισλ ησλ εμνπζηψλ δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε ηεο αλάζεζεο απηήο. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνο ηνχησλ ζε άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο ή ηξίηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχην πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 22 ο - ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξφεδξν θαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Αληηπξνέδξνπο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Ωο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα εθιέγνληαη θαη κε κέηνρνη θαη ηα κέιε είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά. 3. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ, φηαλ θσιχεηαη, έλαο χκβνπινο πνπ νξίδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 23 ο - ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΟΤ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ, πνπ παξαηηήζεθαλ, απεβίσζαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε

20 Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Οξίδεηαη ξεηά φηη, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 24 ο - ΤΓΚΛΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξίαο ην απαηηνχλ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε άιιν ηφπν εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 4. Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη, κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ δελ ζπγθιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ επηά (7)

21 εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ Γ.. απφ φια ηα κέιε ηνπ Γ.. ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γ.., αθφκα θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 25 ο - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΜΔΛΧΝ- ΑΠΑΡΣΗΑ-ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 1. χκβνπινο, πνπ απνπζηάδεη, κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη κφλν απφ άιιν ζχκβνπιν. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί κφλν έλαλ ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ απηνπξνζψπσο ζπκβνχισλ, κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. 4. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 26 ο - ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ φια ηα παξαζηάληα ή αληηπξνζσπεπζέληα θαηά ηε ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ. 3. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 4. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδίδνληαη επίζεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο.