Nexans Ελλάς Ετήσιος Απολογισμός 2013

Transcript

1 Nexans Ελλάς Ετήσιος Απολογισμός 2013 Global expert in cables and cabling systems

2 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Copyright φωτογραφιών: Nexans, Doganis Sipa, Temps Présent, BØRNEfonden Mali, S. Dolidon, Fotolia, Getty, T. Gracchus, P. Kosmider, M. Labelle, M. Xavier, ZanArtphoto, Point 11, All rights reserved. Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο - Ορκωτοί Ελεγκτές...01 Μήνυμα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου...02 Λύσεις στον πυρήνα της απόδοσης...04 Οικονομικά Στοιχεία...06 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων...07 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...09 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης...17 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...23 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Global expert in cables and cabling systems Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Έδρα Αθήνα: Λεωφ. Μεσογείων 15 Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/B/86/06, Α.Φ.Μ , Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ Εργοστάσιο: Αγία Μαρίνα, Στυλίδα Φθιώτιδας Τηλ.: Fax: Εμπορικό Τμήμα: Μπιχάκη 21, Άγ. Ι. Ρέντης, Αττική Τηλ.: Fax: info.hellas@nexans.com

3 Διοικητικό Συμβούλιο Giuseppe BORRELLI Γεώργιος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Jean-Michel TROUVÉ Δημήτριος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Γεώργιος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Δημήτριος ΠΟΛΙΤΗΣ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μη Εκτελεστικά Μέλη Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Ελεγκτές Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ PwC SA Τακτικός Ελεγκτής Ορκωτοί Ελεγκτές 01

4 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Προέδρου 02

5 Το 2013 ήταν ένα ακόμη δύσκολο έτος για την ελληνική οικονομία παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξομάλυνση της εξέλιξης των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών. Στο περιβάλλον αυτό η επιχειρηματική δραστηριότητα της Nexans Ελλάς κατά τη χρήση 2013 παρουσίασε πτώση σε σχέση με το 2012, ιδιαίτερα στο 2ο εξάμηνο του έτους εξαιτίας κυρίως της απότομης πτώσης των εξαγωγών σε περιοχές με ευμετάβλητο εσωτερικό περιβάλλον, με άμεσο αποτέλεσμα στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Η αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης σε παραδοσιακές για την εταιρεία αγορές του εξωτερικού, οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα το δεύτερο εξάμηνο του έτους, πλην όμως η διοίκηση αντέδρασε ταχύτατα και έλαβε τα αναγκαία μέτρα αναδιάρθρωσης ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα. Στο ίδιο πλαίσιο οι πωλήσεις στο εσωτερικό ελαττώθηκαν σημαντικά εξαιτίας κυρίως της συνεχιζόμενης κρίσης στην οικοδομική δραστηριότητα και στην αγορά των φωτοβολταϊκών έργων που παρουσίασαν καθίζηση στο δεύτερο μισό του έτους. Το 2014 αναμένεται η ανάκαμψη των εξαγωγών δεδομένης της αποκατάστασης της σταθερότητας σε στοχευόμενες αγορές του εξωτερικού, ενίσχυση της συμμετοχής της εταιρείας μας σε ενδοεταιρικά έργα και ήπια ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς που βασίζεται και στην τρέχουσα θετική εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών. Οι συνεχείς ενέργειες της εταιρείας σε θέματα βιομηχανικής αριστείας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων του εργοστασίου σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές οι βελτιώσεις, σε συνδυασμό με το σύγχρονο και υψηλού επιπέδου από πλευράς συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας εργοστασιακό εργασιακό περιβάλλον, οδήγησαν τον Όμιλο στην επιλογή του εργοστασίου ως προμηθευτή για αγορές του εξωτερικού στις οποίες αποφάσισε να αποσύρει το τοπικό του βιομηχανικό αποτύπωμα. Εξακολουθούμε να θεωρούμε πως ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας είναι οι άνθρωποί μας. Η παροχή συνεχούς επιμόρφωσης και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους μέσα σε ένα πλαίσιο ισχυρών αξιών, δημιουργεί ένα συνδυασμό που αποφέρει ουσιώδη οφέλη σε πελάτες, συνεργάτες και μετόχους της εταιρείας μας. Ο καθορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων από τον Όμιλο Nexans αποτελεί σημαντικό οδηγό για την εταιρεία εν όψει των δύσκολων καιρών στους οποίους βρισκόμαστε, ενώ το άριστα καταρτισμένο προσωπικό μας αποτελεί εγγύηση για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μας. GIUSEPPE BORRELLI Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 03

6 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Λύσεις στον πυρήνα της απόδοσης Η Nexans συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της και δεσμεύεται να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τους σε όλη την αλυσίδα αξιών από την μηχανολογία μέχρι την ανακύκλωση. Το παγκόσμιο πρόγραμμα Προσανατολισμός στον Πελάτη δίνει προτεραιότητα στους πελάτες, βοηθώντας να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις τους, να γίνονται κατανοητές οι ανάγκες τους παρέχοντάς τους λύσεις που βοηθούν στη γρήγορη επίτευξη των στόχων τους. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα εργαλείο διαχείρισης της σχέσης πελάτη σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και κοινές προδιαγραφές και δείκτες απόδοσης ενώ γίνονται τυποποιημένες έρευνες ικανοποίησης με βάση τα σχέδια βελτίωσης. Κτίζοντας μακροπρόθεσμες σχέσεις με αμοιβαία οφέλη Η Nexans προσαρμόζει τη δομή και οργάνωσή της για την ενίσχυση των πελατειακών της σχέσεων και την προσφορά λύσεων για τις αγορές, με αναβάθμιση των εμπορικών ενεργειών διάθεσης των προϊόντων της, διαχωρίζοντας τις πωλήσεις από την παραγωγή και αναθέτοντας τους λογαριασμούς των πελατών της σε διεθνείς ή περιφερειακούς Διευθυντές. Από προϊόντα σε λύσεις Ο Όμιλος αναπτύσσει ολοκληρωμένες προσφορές για κάθε τμήμα της αγοράς, που συνοδεύονται από καινοτόμες, εξατομικευμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων και περιοδικών παραδόσεων, διαχείριση αποθεμάτων, κατά παραγγελία μήκη καλωδίων, καλώδια έτοιμα για εγκατάσταση και σετ καλωδίων αυτοκινήτων, μοντέλα προηγμένων προδιαγραφών, ετοιμοπαράδοτα καλώδια ενεργείας για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, επιμόρφωση, και διαχείριση των καλωδίων που έφτασαν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Λύσεις για κάθε εφαρμογή Βιομηχανικός αυτοματισμός MOTIONLINE Κτιριακές εγκαταστάσεις ALSECURE Ναυπηγική SHIPLINK Ανεμογεννήτριες WINDLINK Ορυχεία POWERMINE Ηλιακές εγκαταστάσεις KEYLIOS Ιατρικός εξοπλισμός NEWSENSE Σιδηροδρομικό υλικό FLAMEX 04

7 ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΕΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ανθεκτικά προϊόντα προσανατολισμένα στις ανάγκες του πελάτη Η Nexans AmerCable κατέχει ηγετική θέση στη Βόρεια Αμερική και έχει στηρίξει την επιτυχία της σε εξαιρετικά ανθεκτικά προϊόντα, λύσεις επί παραγγελία και εξαιρετικές υπηρεσίες παράδοσης, συντήρησης και επισκευής-ένα μοντέλο που διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ελαφριά και αξιόπιστα Ομοαξονικά καλώδια ενεργείας υψηλής θερμοκρασίας, καλώδια δεδομένων λεωφορείων και οπτικών ινών και πυράντοχα καλώδια... Η Nexans, επιδιώκει λύσεις για εφαρμογές με καλώδια ελαφρύτερα, ασφαλέστερα, πιο συμπαγή και ισχυρότερα από πριν, όπως τα καλώδια αλουμινίου που είναι 35% ελαφρύτερα και τα καλώδια με επικάλυψη ταινίας που παρουσιάστηκαν στην τελευταία έκθεση «Paris Air Show» στο Le Bourget (Γαλλία). ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ευκολότερη εγκατάσταση και διαχείριση Το DISTINGO TM, το οποίο εξελέγη προϊόν της χρονιάς 2013 από τους Γάλλους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, απλοποιεί το έργο των ηλεκτρολόγων, με σήμανση μήκους, που είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και δείχνει το εναπομείναν μήκος καλωδίου, καθιστά ευκολότερο το κόψιμο σε ακριβή μήκη, τη διαχείριση της τιμολόγησης και των αποθεμάτων με ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε διατομή για πιο αξιόπιστη εγκατάσταση, καθώς και ευκολότερη επιλογή κουλούρας και επαλήθευση της παραγγελίας. ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έξυπνα και άνετα Το NEWSENSE TM βοηθά την ανάπτυξη ασφαλούς άνετου και έξυπνου εξοπλισμού προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία καλωδίων και μικροκαλωδίων για αυτή την γρήγορα επεκτεινόμενη αγορά. ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφορίες Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των παραγγελιών τους οποιαδήποτε στιγμή στο υπερενδοδίκτυο της Nexans και να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, οδηγούς εγκατάστασης και μορφές εγγύησης. 05

8 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Οικονομικά Στοιχεία ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Εκατομμύρια Ευρώ) Πωλήσεις 80,1 118,9 Κέρδη / (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως (2,7) 0,5 Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων (3,0) (0,7) % επί πωλήσεων (3,8%) (0,6%) Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) Χρήσεως μετά από Φόρους (2,8) (0,6) % επί πωλήσεων (3,5%) (0,5%) 06 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Εκατομμύρια Ευρώ) Εγχώριες Πωλήσεις Εξαγωγές Αποτελέσματα προ φόρων (3,4) (0,7) (2,8) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Εκατομμύρια Ευρώ) Ενεργητικό Αξία κτήσεως παγίων 47,1 46,6 Αποσβέσεις (30,4) (29,0) Καθαρή Αξία Παγίων 17,0 17,6 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 25,2 42,2 Σύνολο Ενεργητικού 42,2 59,9 Παθητικό Μετοχικό Κεφάλαιο 7,7 7,7 Αποθεματικά 16,6 16,6 Κέρδη / Ζημίες εις νέο (0,8) 1,6 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23,4 25,9 Προβλέψεις 1,8 3,5 Υποχρεώσεις 17,0 30,5 Σύνολο Παθητικού 42,2 59,9

9 Πρόσκληση Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Κατόπιν της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται η απόφασή του περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την και σύμφωνα με το καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Civitel Olympic» στo Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 2Α & Παντανάσσης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων (εκ των οποίων το 6ο θέμα έχει προταθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920, από μέτοχο μειοψηφίας εκπροσωπούντα ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας): Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 ευρώ, ήτοι μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε 1,10 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της 21ης Ιουνίου 2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα (Ε.Χ.Α.Ε.) ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο έως την 23η Ιουνίου 2014, ήτοι έως την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, για να έχουν οι μέτοχοι δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/20, ο μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 07

10 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη 08 Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα - μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπα πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου και ανάκλησης της πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ & fax ) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( Τα ανωτέρω έντυπα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλούν στον ως άνω αριθμό fax , το αργότερο έως την 23η Ιουνίου 2014, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την εταιρεία, καλώντας στον ως άνω αριθμό τηλεφώνου Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. (2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. (3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. (4) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της εταιρείας. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου και την ανάκλησή του και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 3 του Κ.Ν. 2190/20 θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ & fax ), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11 Κύρια σημεία Της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 39η εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013 Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας μας κατά τη χρήση 2013 ήταν μειωμένη σε σχέση με τη χρήση του Η συρρίκνωση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την μειωμένη ζήτηση καλωδίων από τις αγορές του εξωτερικού, είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του μεγέθους των πωλήσεων και των βασικών οικονομικών δεικτών. Το ύψος των πωλήσεων του έτους, σε τρέχουσες τιμές μετάλλων, ανήλθε σε 80 εκατομμύρια Ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 32,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αν ληφθεί υπόψη σταθερή βάση υπολογισμού των τιμών των μετάλλων, η μείωση του όγκου των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν 26,8%. Η εταιρεία για να εξομαλύνει την επίπτωση των διακυμάνσεων στην τιμή αγοράς των μετάλλων και να παρουσιάσει την πραγματική εξέλιξη των πωλήσεων και μάλιστα σε περιόδους που παρουσιάζονται έντονες μεταβολές στις τιμές των μετάλλων, αναπροσαρμόζει το ύψος των πωλήσεων χρησιμοποιώντας σταθερή τιμή για τα βασικά μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 η εταιρεία εκτέλεσε σειρά παραγγελιών από τις οποίες σπουδαιότερες ήσαν: Στη γενική εγχώρια αγορά για καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καλώδια οπτικών ινών. Στη ΔΕΗ για καλώδια ενεργείας χαμηλής και μέσης τάσης. Στον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών. Στις αγορές του εξωτερικού: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές μετάλλων (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2013 Επι του συνόλου 2012 Επι του συνόλου Μεταβολή Εσωτερικού ,4% ,8% -23,9% Εξωτερικού ,6% ,2% -39,2% Σύνολο ,0% ,0% -32,6% Κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές μετάλλων (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2013 Επι του συνόλου 2012 Επι του συνόλου Μεταβολή Εσωτερικού ,9% ,6% -23,2% Εξωτερικού ,1% ,4% -29,8% Σύνολο ,0% ,0% -26,8% 09

12 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Oικονομικά Μεγέθη Οι πωλήσεις στη Γενική Εσωτερική Αγορά, εκτός Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, παρουσίασαν μείωση κυρίως λόγω της γενικότερης παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στον Ελλαδικό χώρο αλλά και της έλλειψης επενδυτικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα των κατασκευών. Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτέλεσαν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα μείωσης των πωλήσεων για καλώδια υποδομών ιδιαίτερα μετά το πρώτο εξάμηνο. Οι πωλήσεις της εταιρείας στη ΔΕΗ παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις στον ΟΤΕ κυμάνθηκαν στα ίδια χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με αυτά του Οι πωλήσεις προς το εξωτερικό σημείωσαν μείωση, κυρίως λόγω της πολιτικής αναταραχής που έλαβε χώρα στις παραδοσιακές για την εταιρεία αγορές της Αφρικής, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο. Οι τιμές των πρώτων υλών, αλλά κυρίως των βασικών μετάλλων χαλκού και αλουμινίου κατά τη διάρκεια της χρήσης κυμάνθηκαν σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Πάντως, η πάγια τακτική που ακολουθεί η εταιρεία να καλύπτει τους κινδύνους που προέρχονται από τις αυξομειώσεις των χρηματιστηριακών μετάλλων, χαλκού και αλουμινίου, συνδέοντας άμεσα τις τιμές αγοράς των μετάλλων αυτών με τις τιμές πώλησης προς τους πελάτες, διασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τόσο την ομαλή εξέλιξη του ύψους των πωλήσεων της εταιρείας, όσο και τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους στο επιδιωκόμενο επίπεδο. Η εταιρεία αντέδρασε ταχύτατα στη συρρίκνωση των παραγγελιών κατά το δεύτερο εξάμηνο 2013 και προχώρησε σε διαθεσιμότητα σημαντικού τμήματος του άμεσου προσωπικού και μείωση των σταθερών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό η οικονομική ζημία της εταιρείας περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατό. Παράλληλα η συντηρητική και προσεκτική πολιτική πιστώσεων προς τους πελάτες περιόρισε στο ελάχιστο την έκθεση της εταιρείας σε επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ σε συνδυασμό και με την προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων περιορίστηκαν οι δανειακές ανάγκες της εταιρείας. Στη χρήση 2013 οι μηχανολογικές και κτηριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας λειτούργησαν ικανοποιητικά. Επίσης τα κέντρα διανομής της εταιρείας τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και τα τρία υποκαταστήματα της εταιρείας σε Αττική (Άγιος Ιωάννης Ρέντης), Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι) και Κρήτη (Ηράκλειο) διατήρησαν την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση της πελατείας. Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση 2013 σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ανήλθαν σε 80 εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση με 118,93 εκατομμύρια Ευρώ το Οι ζημίες προ φόρων της χρήσης 2013 ανήλθαν σε 3,1 εκατομμύρια Ευρώ έναντι ζημιών 695 χιλιάδων Ευρώ κατά το Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Nexans χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής επίδοσης κάθε εταιρείας του, τον δείκτη του «λειτουργικού περιθωρίου» ο οποίος ισοδυναμεί με το καθαρό κέρδος προ τόκων και φόρων εκφρασμένο σε ποσοστό επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων. Το λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας για τη χρήση 2013 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 2,72 εκατομμύρια Ευρώ έναντι κερδών 485 χιλιάδων Ευρώ για το έτος Η εταιρεία, όπως αναφέρεται διεξοδικά και στο κεφάλαιο «Κίνδυνος διακύμανσης τιμών», προβαίνει σε σύναψη συμβολαίων προθεσμιακής αγοράς και πώλησης προκειμένου να αντισταθμίσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από την διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών (χαλκού και αλουμινίου). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Μεταβολή % Πωλήσεις σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ,6% Πωλήσεις σε σταθερές τιμές μετάλλων ,8% Καθαρά κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -2,7% 3,0% 190,1% Λειτουργικό περιθώριο (Ζημίες)/Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -5,7% 0,7% 865,7% (Καθαρές ζημίες) / Καθαρά κέρδη προ φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές μετάλλων -3,9% -0,6% -560,3% Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -6,4% -1,1% -507,4%

13 Αριθμοδείκτες Οικονομικής δραστηριότητας Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας, παρουσιάζει μείωση της τάξης των 17 εκατομμυρίων Ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και της βέλτιστης διαχείρισης των απαιτήσεων, των αποθεμάτων και των χρηματικών διαθεσίμων, κατά τη χρήση του Τα μειωμένα επίπεδα των απαιτήσεων οφείλονται επίσης στις αποτελεσματικές προσπάθειες είσπραξης των υπολοίπων των πελατών. Η μείωση των αποθεμάτων της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 οφείλονται επίσης στον άριστο συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών της εταιρείας για την ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί από τη λήψη μιας παραγγελίας, την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας και την αποστολή στον πελάτη. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 13,6 εκατομμύρια Ευρώ, λόγω της μείωσης αγοράς πρώτων υλών. Οι βασικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας έχουν ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Κεφαλαιακά Διαθέσιμα (Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Κίνησης Αποθεμάτων σε ημέρες (Αποθέματα/Κόστος Πωλήσεων)x365ημέρες Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ημέρες (Απαιτήσεις/Πωλήσεις)x365ημέρες ,43 1,35 0,80 1, ,1% -2,4%

14 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Κοινωνική ευθύνη Περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια 12 Ο Όμιλος Nexans έχει καθιερώσει ως βασικό καθήκον όλων των εταιρειών του την ανάπτυξη υψηλού αισθήματος ευθύνης απέναντι στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Αποσκοπούμε να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων, των υπαλλήλων, των συνεργατών μας και γενικότερα της κοινωνίας με την επαγγελματική συμπεριφορά μας, την ακεραιότητα και την αμεροληψία μας. Ο Όμιλος έχει υπογράψει το «Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών» (United Nations Global Compact - που αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων στο οποίο οι επιχειρήσεις προσχωρούν εθελοντικά. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες (Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασιακές Συνθήκες, Περιβάλλον και Καταπολέμηση Διαφθοράς) και περιλαμβάνει δέκα Αρχές. Επίσης, από το 2011 ο Όμιλος έχει υπογράψει συμφωνία χορηγίας με τους Ηλεκτρολόγους Χωρίς Σύνορα, μια ένωση η οποία αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης πληθυσμών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και απομόνωσης ή είναι θύματα φυσικών καταστροφών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Όμιλος παρέχει το ήμισυ των απαιτήσεων της ένωσης σε καλώδια για τρία έτη, που αντιπροσωπεύουν μια σημαντική χρηματική επένδυση. Τα πρώτα έργα που θα επωφεληθούν από τη στήριξη της Nexans εκτελούνται στην Αϊτή, τη Μαδαγασκάρη και το Λάος. Σε πολλές χώρες οι εταιρείες του Ομίλου προχωρούν σε δωρεές υλικών, παροχή μαθημάτων, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, προσφορά χορηγιών και υποτροφιών ως μέρος της στήριξής τους προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρέχεται βοήθεια στους νέους ανθρώπους για να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους, να επιδιώξουν τους στόχους τους, να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους και να εισαχθούν στον κόσμο της εργασίας. Επιπροσθέτως ο Όμιλος έχει εκδώσει και εφαρμόζει «Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς» ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την επαγγελματική συμπεριφορά που υιοθετεί τα υψηλότερα κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στον Κώδικα έχουν προσχωρήσει όλες οι εταιρείες του Ομίλου και φυσικά η Nexans Ελλάς. Οι επιδόσεις της Nexans Ελλάς στις διάφορες ενότητες του Κώδικα, κατά το 2013, υπήρξαν ικανοποιητικές και έχουν, περιληπτικά, ως ακολούθως: Ανθρώπινα Δικαιώματα Η εταιρεία δεν επιτρέπει κανενός είδους διάκριση που έχει σχέση με την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, τις ερωτικές προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικά όργανα. Συνθήκες Εργασίας Πρώτη προτεραιότητα για τη Nexans Ελλάς αποτελεί η διασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος με τις υψηλότερες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας. Το εργοστάσιο διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, ενώ λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που απαρτίζεται από εκπροσώπους των εργαζομένων. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής σε κάθε θέση εργασίας, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Η εταιρεία καταδικάζει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας και απαιτεί και από τους προμηθευτές και υπεργολάβους της να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Η εταιρεία οργανώνει συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης, ενώ η αξιολόγηση και η προαγωγή των εργαζομένων γίνεται αξιοκρατικά, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους. Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση του συνδικαλιστικού σωματείου του εργοστασίου, στο οποίο συμμετέχει περίπου το μισό προσωπικό της εταιρείας, και εφαρμόζει επακριβώς την κείμενη εργατική νομοθεσία. Περιβάλλον Η εταιρεία με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της για προστασία του περιβάλλοντος και για βιώσιμη ανάπτυξη, ανέπτυξε από ετών και εφαρμόζει με συνέπεια σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που ελέγχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου Nexans σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους και για το οποίο της έχει απονεμηθεί το σήμα EHP (Environment Highly Protected). Στο ανωτέρω πλαίσιο του συστήματος, η Nexans Ελλάς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πραγματοποιεί κατάλληλες επενδύσεις ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ασφαλή και άριστης ποιότητας και οι παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται να μην ενέχουν κίνδυνο ρύπανσης για το περιβάλλον. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, ενώ όλα τα απορρίμματα υλικών και συσκευασιών που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται σε εξειδικευμένες εταιρείες και οδηγούνται στην ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση και με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και παράλληλα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του κανονισμού REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην προστασία από χημικές τοξικές ουσίες, και της οδηγίας RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων στα προϊόντα της εταιρείας. Ακόμη, η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα πλαίσια του ΣΕΒ.

15 Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για την ασφάλεια, την απόδοση και την ενεργειακή μετάβαση Η Nexans ακολουθεί δυναμική πολιτική καινοτομίας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των πελατών της, ενώ ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διατηρεί την ηγετική της θέση σε ένα περιβάλλον με μεταβαλλόμενες εξελίξεις όπως η υπεραγωγιμότητα, η τεχνολογία γραμμών μεταφοράς ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα. Καινοτομία που εστιάζει στις αγορές Τέσσερα εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα εμπλέκονται στη δημιουργία καινοτόμων υλικών, τη βελτιστοποίηση τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κέντρα εφαρμογών ανοικτά στους πελάτες για τη δοκιμή και σύγκριση της απόδοσης των καλωδίων υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Κάθε χρόνο, από το 2011, διοργανώνεται ένα τεχνικό συνέδριο για τους πελάτες και τους συνεργάτες για την υποστήριξη της καινοτομίας σε μία συγκεκριμένη αγορά, όπως αυτή των εναέριων γραμμών το Μία συλλογή από ρεκόρ 600 m: το μεγαλύτερο υπεραγώγιμο καλώδιο V: το υψηλότερης τάσης μονωμένο καλώδιο C: το πιο ανθεκτικό στη θερμότητα καλώδιο C: το πιο ανθεκτικό σε χαμηλή θερμοκρασία καλώδιο. 156 km: το μακρύτερο καλώδιο σε ένα μήκος. 135 kg/m: το βαρύτερο καλώδιο m βάθος νερού: το πιο βαθύ υποβρύχιο καλώδιο. Αποκλειστικές Τεχνολογίες Lo-Sag TM, αυτά τα καλώδια με σύνθετο πυρήνα για εναέριες γραμμές μεταφέρουν πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια με μειωμένο βέλος κάμψης. ICEFLEX, για αντοχή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. INFIT, πυροπροστασία για αγωγούς καλωδίων και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 13

16 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Στρατηγική Προοπτικές Το έτος 2013 δεν αποτέλεσε εξαίρεση στην πολυετή οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα. Η περαιτέρω συρρίκνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων είχε όπως ήταν αναμενόμενο άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα των εταιρειών που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο. Η Nexans Ελλάς παρά τη συνεχόμενη πτώση της ζήτησης στη Γενική Εσωτερική Αγορά, επιδιώκει τη διατήρηση και επέκταση του μεριδίου που κατέχει στη συγκεκριμένη αγορά συνάπτοντας συνεργασίες με πελάτες που καλύπτουν υψηλά πιστωτικά κριτήρια. Το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας δυσχεραίνει επίσης κάθε προσπάθεια νέας επένδυσης της ΔΕΔΔΗΕ. Παρά τις ανωτέρω δυσκολίες η εταιρεία έχει εξασφαλίσει για το τρέχον έτος σημαντικά συμβόλαια αντίστοιχα με εκείνα του έτους Η Nexans Ελλάς, ως μέλος του πολυεθνικού Oμίλου Nexans και βάσει της οργανωτικής δομής του Oμίλου σε ζώνες αγοράς, στοχεύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Επισημαίνεται ότι το εργοστάσιο της Φθιώτιδας έχει επιλεγεί από τον Όμιλο, χάρις στην ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων, ως μία από τις μονάδες παραγωγής και τροφοδοσίας ευρωπαϊκών αγορών. Παράλληλα, συνεχίζεται η εκτέλεση συμβολαίου σημαντικού ύψους, για την προμήθεια καλωδίων ενέργειας προς την Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου. Στον τομέα των εξαγωγών, πέραν της Ευρώπης και συγκεκριμένα προς τη Βόρεια Αφρική, η εταιρεία εκτελεί με επιτυχία συμβόλαια πωλήσεων για την προμήθεια καλωδίων. Παράλληλα εκτελούνται παραγγελίες και προς χώρες της Νότιας Αφρικής. Σημαντικό πλεονέκτημα για τη Nexans Ελλάς στην επίτευξη των ανωτέρω, αποτελούν το πλήρως εκσυγχρονισμένο εργοστάσιό της στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, οι άρτια οργανωμένες Εμπορικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες της και η συνεχής ανανέωση του έμψυχου στελεχιακού δυναμικού της. Η εταιρεία έχει αξιοποιήσει και αφομοιώσει την τεχνογνωσία που προσφέρουν οι υπηρεσίες του Ομίλου Nexans και ήδη την εφαρμόζει με επιτυχία στο εργοστάσιο της Αγ. Μαρίνας Φθιώτιδας. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά στην εισαγωγή νέων αποδοτικότερων μεθόδων παραγωγής, την μείωση αναλισκόμενων υλικών και ενέργειας και την εισαγωγή οργανωτικών μεθόδων που επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων πόρων. Σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αποτελεί η προώθηση νέων ειδικών τύπων καλωδίων, όπως τα καλώδια με αντοχή σε ειδικές συνθήκες (πυρκαγιάς, υψηλής θερμοκρασίας) καθώς και μικροκαλώδια οπτικών ινών. Επιπρόσθετα, σημαντικές επενδύσεις προηγμένης τεχνολογίας γίνονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας στο εργοστάσιο. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Το ύψος των επιβεβαιωμένων παραγγελιών στο τέλος του 2013 ήταν 25,6 εκατομμύρια Ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των παραγγελιών μας δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις από την απ ευθείας διάθεση των αποθεμάτων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η αξία των επενδύσεων της εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2013, ανήλθε στο ποσό των 572 χιλιάδων ευρώ έναντι 687 χιλιάδων ευρώ για το Η αξία των αποσβέσεων για το έτος 2013 ανήλθε σε χιλιάδες Ευρώ. Οι επενδύσεις μας είναι προσανατολισμένες κυρίως στην παραγωγή νέων προϊόντων που απαιτούν οι αγορές και οι πελάτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν αναβάθμιση ή και αντικατάσταση υφισταμένων γραμμών παραγωγής. Σημαντικό τμήμα των επενδυτικών σχεδίων μας αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία προσαρμοζόμενη στις παρούσες δυσμενείς συνθήκες της αγοράς επικέντρωσε τις επιλογές της σε λίγες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και με έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 14

17 Έρευνα και Ανάπτυξη Η εταιρεία μας συμμετέχει σε μόνιμη βάση στα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Nexans. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στοχεύουν στην προώθηση νέων προϊόντων και στη βελτίωση των υφισταμένων τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τεχνικές εφαρμογής τους. Ακόμη αναπτύσσονται νέες τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής, ώστε αφ ενός να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αφ ετέρου να μελετηθεί και εισαχθεί η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Επίσης ο Όμιλος έχει εκπονήσει σημαντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας που αφορούν επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στα εργοστάσια. Η Nexans Ελλάς συμμετέχει στα προγράμματα αυτά κάνοντας πλήρη χρήση της παρεχόμενης τεχνογνωσίας. Η συμμετοχή της εταιρείας στο διεθνές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου για το 2013 ανήλθε στο ποσό των χιλιάδων ευρώ περίπου. Λειτουργούν 4 Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε προηγμένα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εξωτερικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, διεθνή ερευνητικά κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από αυτόν. Τα κέντρα βρίσκονται στη Λυών και στο Λανς (Γαλλία) στη Νυρεμβέργη (Γερμανία) και στο Jincheon της Νότιας Κορέας. Η συμμετοχή μας σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα καλύπτει ακόμη τον τομέα έρευνας αγοράς και πωλήσεων σε ορισμένες χώρες, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό των εταιρειών του Ομίλου σε αυτές τις αγορές και την ενίσχυση των πωλήσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η συνολική δύναμη της εταιρείας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε 198 άτομα σε σύγκριση με 211 άτομα στο τέλος του Συνολικά κατά τη διάρκεια της χρήσεως αποχώρησαν από την εταιρεία 28 άτομα και προσελήφθησαν 15 νέοι εργαζόμενοι. Τα γήπεδα και κτήρια που ανήκουν στην εταιρεία παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις. 15

18 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη Χρηματιστηριακή Αξία της εταιρείας Υπενθυμίζουμε ότι η Nexans Ελλάς, κατά πάγια τακτική της, δεν πραγματοποιεί επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δεν προβαίνει σε χρηματιστηριακές συναλλαγές. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που αφορούν στη μετοχή της εταιρείας μας έχουν ως εξής : Αριθμός Κοινών Ονομαστικών Μετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου κατά την 31 Δεκεμβρίου Τιμή μετοχής Ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ,17 κατά την 31 Δεκεμβρίου ,42 Χρηματιστηριακή αξία σε εκατομ. Ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ,31 κατά την 31 Δεκεμβρίου ,84 Αποτελέσματα Συμπεράσματα Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Παραθέτουμε στη συνέχεια τις Οικονομικές Καταστάσεις της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη xρήση Οι Oικονομικές Kαταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού, και για τη σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπ όψη όλα τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα που αφορούν στην κρινόμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την παρατίθενται πιο κάτω: Εκατομμύρια Ευρώ 2013 Πωλήσεις 80,10 Ζημίες προ φόρων 3,09 Καθαρή Ζημία 2,82 Τελειώνοντας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλο το προσωπικό της εταιρείας μας για την εξαιρετική συνεργασία του. Κυρίως όμως επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους Μετόχους μας και τους Πελάτες μας για την πλήρη και συνεχή εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία μας σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο 16

19 Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης I. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την παρούσα δήλωση, η εταιρεία ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43α 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/20 γνωστοποιεί ότι συμμορφώνεται με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), όπως αυτός δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2011 και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, πέραν των προβλέψεων του Νόμου, καθώς και ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον ίδιο κώδικα, περιγράφονται και επεξηγούνται στη συνέχεια. ΙΙ. κύριά ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες και πολιτική, οι οποίες περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της και έχουν στόχο την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της μέσω της ετήσιας έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με τα παρακάτω: Αναγνώριση και αξιολόγηση των υφιστάμενων κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σχεδιασμό και παρακολούθηση αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Πρόληψη και αποκάλυψη απάτης. Διαδικασίες πληρωμών, εισπράξεων, ασφάλειας περιουσιακών στοιχείων κλπ. Διαδικασίες κλεισίματος χρήσης, καθώς και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Διασφάλιση της ακεραιότητας και της ακρίβειας των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας. Ειδικά για τη διαχείριση κινδύνων λεπτομερής αναφορά περιλαμβάνεται στην πέμπτη ενότητα (Διαχείριση Κινδύνου) της παρούσας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία έχει καθιερώσει, ως δικλείδες ασφαλείας για τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο και την πρόληψη ενδεχόμενων παρατυπιών, το σύστημα της διπλής (κοινής) υπογραφής για τη νόμιμη εκπροσώπησή της που εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. ΙΙΙ. τροπος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Α. τρόπος λειτουργίας και εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και οι εξουσίες της καθώς και τα δικαιώματα των μετόχων και ο τρόπος άσκησής τους περιέχονται αναλυτικά στα άρθρα 21 έως και 31 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Β. Δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας Τα δικαιώματα των μετόχων αναφέρονται επίσης στο άρθρο 9 του ως άνω καταστατικού και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ειδικότερα περιέχονται αναλυτικά στο άρθρο 33 του ως άνω καταστατικού. 17

20 Eπισκόπηση Oικονομικά στοιχεία Eταιρική κοινωνική ευθύνη 18 ΙV. ςύνθεση ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α. ςύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περιέχονται αναλυτικά στα άρθρα 10 έως 20 του καταστατικού της, καθώς και στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας που όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για διετή θητεία, δηλαδή έως την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του α εξαμήνου του έτους 2015, και αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέλη: 1) Giuseppe Borrelli, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) γεώργιος Καρακώστας, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής. 3) Jean-Μichel Trouvé, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4) Δημήτριος Καλογεράς, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 5) γεώργιος Χρυσομάλλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 6) Δημήτριος Πολίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός της, τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και την εμπειρία του Ομίλου Nexans θεωρεί ότι ο αριθμός των έξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταλληλότερος για αποτελεσματικότερη διοίκηση. Β. άνεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Κώδικα σε ό,τι αφορά στις σχέσεις εξάρτησης. Κατ εξαίρεση ένα μέλος έχει υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 12 χρόνια, δεδομένης όμως της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού του συγκεκριμένου προσώπου, η εταιρεία θεωρεί ότι δεν υφίσταται κανενός είδους εξάρτηση. Γ. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Κατά τη διάρκεια της χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 28 συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νόμιμα εκπροσωπούμενα, όλα τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. Δ. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, στην εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Jean-Μichel Trouvé και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Γεώργιο Χρυσομάλλη και Δημήτριο Πολίτη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης , η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα ως άνω μέλη της, και κατά τις οποίες απασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα: i) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης χρήσης 2012, α / γ τριμήνων και α εξαμήνου 2013, ii) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας, iii) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των σχετικών οικονομικών καταστάσεων από τον Ορκωτό Ελεγκτή Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και iv) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του ως άνω Ορκωτού Ελεγκτή και του οικείου ελεγκτικού οίκου ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε., ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην εταιρεία άλλων υπηρεσιών από αυτούς. Επίσης η πρόταση του Δ.Σ. της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό του ελεγκτή και του οικείου ελεγκτικού γραφείου, έγινε μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου. Ε. άξιολόγηση και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβές από την εταιρεία με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες του και ως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και το μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος Γ. Χρυσομάλλης ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση για τις υπηρεσίες του ως μέλους του Δ.Σ. Η αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προσδιορισμός της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές του Ομίλου Nexans. Επίσης, οι υποψηφιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται στην εκάστοτε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, από την αντίστοιχη επιτροπή του Ομίλου Nexans, λόγω της ιδιότητας της Nexans Participations S.A. ως μετόχου πλειοψηφίας της εταιρείας. ΣΤ. ςυμπεριφορά των μελών της Διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας Όλα τα μέλη της Διοίκησης και τα στελέχη της εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Nexans, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της O συγκεκριμένος Κώδικας προβλέπει ότι το προσωπικό της εταιρείας θα μπορεί υπό εχεμύθεια να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης.

21 Κινητοποίηση για επιχειρησιακή αριστεία Αξιοπιστία, ποιότητα, απόδοση και εξυπηρέτηση - οι εργαζόμενοι της Nexans συμμετέχουν σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών της. Το Πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας (Nexans Excellence Way) επιδιώκει τη συνεχή και μακροχρόνια βελτίωση όλων των διαδικασιών του Ομίλου σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας, παράδοσης προϊόντων στους πελάτες, κόστους και επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτείται η συνδρομή όλων των εργαζομένων, η ανταλλαγή και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, η τυποποίηση και η χρήση εργαλείων ορθολογιστικής διαχείρισης. Σχέδιο ανταγωνιστικότητας: αποτελεσματικότητα στη φάση του έργου Η Nexans έχει αναπτύξει ένα σχέδιο ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο Ομίλου το οποίο επικεντρώνεται σε οκτώ τομείς που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αποτίμησης: επανασχεδιασμός στο κόστος, βελτιωμένες πληροφορίες, βελτιστοποιημένες προμήθειες, βελτίωση όρων πληρωμής, χαμηλότερη απαίτηση κεφαλαίου κίνησης, βελτίωση εφοδιαστικών ροών, και μείωση εξόδων επενδύσεων. Σε κάθε περιοχή θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα έργα. Το σχέδιο ανταγωνιστικότητας διοικείται σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης στη φάση του έργου με οικονομικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα, δομημένες ομάδες και ελεγχόμενα αποτελέσματα. Πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας (Nexans Excellence Way) Εφαρμόζεται από 75 εργοστάσια Μια συνεπής οργάνωση τεχνολογικών δικτύων για την ανταλλαγή καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εργοστασίων Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας 8 τομείς, 19 πρωτοβουλίες, 100 έργα 200 άτομα εκπαιδευμένα στο Πανεπιστήμιο της Nexans στη διαχείριση των έργων 19