Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του μηνός Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 7281/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων. Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Καγιάογλου Νικόλαος. Ειδική γραμματέας : Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Ε. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος), 2)Βογιατζόγλου Αναστάσιος 3)Στυλιανίδης Αναστάσιος, 4)Σαχινίδης Σταύρος, 5)Κουκαριώτης Παναγιώτης, 6)Βασιλειάδης Γρηγόριος 7)Λαζαρίδης Νικόλαος 8) Παπανικολάου Παπάγος 9) Χατζηπάντου Παναγιώτης, 10) Ματζαρίδης Νικόλαος 11) Παρλόγλου Μιχαήλ, 12)Ορφανίδης Στυλιανός 13) Εφραιμίδης Γεώργιος 14)Κουτεκίδου Μεταμόρφη, 15)Χατζηπαναγιώτου Ευριπίδης ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1)Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, 2) Καλοσίδης Φίλιππος 3) Πουρσανίδης Νεκτάριος 4) Κατικαρίδου Ελένη, 5) Δίγκας Ιωάννης, 6) Γαβριήλογλου Γαβριήλ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Βραδέλης Ιωάννης (Πρ.συμβουλίου ΤΚ. Νικηφόρου) 2) Κοττανίδης Χρυσόστομος (Πρ.συμβουλίου ΤΚ. Πλατανιάς) 3) Χατζηαναστασιάδης Μιχαήλ (Πρ.συμβουλίου Τ.Κ. Πλατανόβρυσης) ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βαλασίδης Ευστράτιος (Πρ.συμβουλίου ΤΚ. Αδριανής) 2) Βασιλειάδης Λάζαρος (Πρ.συμβουλίου ΤΚ. Παρανεστίου) 3) Ταχτσίδης Νεόφυτος (Πρ.συμβουλίου ΤΚ. Πτελέας) 4) Παρχαρίδης Σωκράτης (Πρ.συμβουλίου ΤΚ. Ψηλής Ράχης) 5) Δημητριάδης Γεώργιος (Εκπρ.Τ.Κ. Άνω Πυξάρι) 6) Αλωνίδης Άνθιμος (Εκπρ.Τ.Κ. Θόλου) 7) Λαζαρίδης Ιωάννης (Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης) 1

2 12 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης ΚΔΕΠ περί «Κατάρτισης και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προΰπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012». Αριθμ.Απόφασης 145/2012 Ο αντιδήμαρχος Παρλόγλου Μιχαήλ εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι ,22 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Θέτω υπόψη σας την εισηγητική έκθεση που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΔΕΠ και ψηφίστηκε με την αριθμ.23/2012 απόφαση του, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. 2

3 12 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής με βάση την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 3

4 12 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Παρανέστι Αύγουστος 2012 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος δράσης. Η Δημοτική Επιχείρηση, ως κοινωφελής Επιχείρηση, καλείται να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για την ικανοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας μέσα στα όρια που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου και οι δραστηριότητες που θα αναλάβει, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ετήσιου προγράμματος δράσης της. 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες: 1.1 Πολιτισμός 4

5 1.1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής: εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων. επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα. έκδοση και διανομή προσκλήσεων. οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ Προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα διαμοιράζονταν στους παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιμασία (ψήσιμο) και διανομή τους. οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό. Επιπλέον των ανωτέρω η Δημοτική Επιχείρηση, θα υλοποιήσει και τις εξής εκδηλώσεις: Διοργάνωση Θεατρικών παραστάσεων. Διοργάνωση συναυλιών. Ενημερωτικές Ημερίδες-Συνέδρια Α Λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης (Μ.Φ.Ι.Ρ.). Περιλαμβάνει τις δαπάνες και τα έσοδα από την λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης που βρίσκεται στο Παρανέστι. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης (ΜΦΙΡ) Παρανεστίου δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Το Μουσείο προσφέρει στους επισκέπτες του, μοναδική ευκαιρία πολύπλευρης γνωριμίας με το εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον της Ροδόπης και της κοιλάδας του Νέστου. Ο επισκέπτης του θα αντλήσει πληροφορίες για τη δομή των πιο χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων, όπως του δάσους, της εκβολής, του ρυακιού, του θαμνότοπου, των αλπικών λιβαδιών κ.α., τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν, μέσα από αιώνες συμβίωσης, ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το κυνήγι. Στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, ο οποίος ξεπερνά τα 300 τ.μ., προσφέρεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά: τη γεωλογία, τα πετρώματα και τα απολιθώματα της περιοχής, τη χλωρίδα και τη βλάστηση της Ροδόπης, τα εντυπωσιακά ζώα, από τα μικρά μικρού μεγέθους και συνήθως απαρατήρητα σαλιγκάρια και αρθρόποδα, μέχρι τους αετούς, τους κούρκους, τα αγριογούρουνα, τις αρκούδες, τους λύκους κ.α 5

6 12 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ Β Λειτουργία εκθετηρίου αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του προσφυγικού πολιτισμού Πτελέας. Το μικρό λαογραφικό μουσείο του οικισμού της Πτελέας αποτελεί έναν ενδιαφέροντα προορισμό γι αυτούς που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη ζωή και την καθημερινότητα του προσφυγικού ελληνισμού αμέσως μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Στο χώρο του εκτίθενται γεωργικά εργαλεία, κειμήλια, βιβλία και σπάνια έγγραφα που συλλέχτηκαν με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής Φωτογράφηση-Χαρτογράφηση-Ψηφιακη αποτύπωση των μονοπατιών μέσω συστήματος GPS για την ανάδειξη πολιτιστικών πόρων. Προστασία, ανάδειξη και χαρτογράφηση μονοπατιών, ακροπόλεων, παλιών γεφυριών του ορεινού όγκου του Δήμου Παρανεστίου, μέσω συστήματος GPS και ψηφιακή αποτύπωση τους, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται για περίπατο και τρέξιμο από τους κατοίκους αλλά και από επισκέπτες της περιοχής και να αναδειχθούν προς τουριστική αξιοποίηση Ανασκαφές Ακρόπολης Πλατανιάς. Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Πλατανιάς σε συνεργασία με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Ειδικότερα, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει προγραμματιστεί με το Ιταλικό πανεπιστήμιο Uninersita Degli Studi Della Basilicata, η επιχείρηση θα αναλάβει τα έξοδα της διαμονής, της σίτισης και της μεταφοράς 10 μεταπτυχιακών φοιτητών του ανωτέρω πανεπιστημίου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις ανασκαφικές εργασίες, σε συνεργασία με το υπουργείο πολιτισμού και την ΙΗ εφορία κλασσικών και προϊστορικών αρχαιοτήτων. 1.2 Αθλητισμός Αθλητικές εκδηλώσεις-αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου «VFT» Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π), Ο Δήμος Παρανεστίου, ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας προκήρυξαν για το 2012 πέντε αγώνες ορεινών διαδρομών, με την επωνυμία «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» (Virgin Forest Trail ή V.F.T). Υπερμαραθώνιος Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (V.F.U.T.): αγώνισμα διάσχισης ορεινών μονοπατιών 120 περίπου χιλιομέτρων, με θετική υψομετρική διαφορά περίπου μέτρων. Απευθύνεται σε αθλητές/τριες με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους αγώνες, με άριστη υγεία, πολύ καλή φυσική κατάσταση και ψυχικό σθένος. Ο αγώνας αποτελεί πρόκριμα με 4 πόντους για τους αγώνες στο Mont-Blanc. Οι λεπτομέρειες του αγώνα θα ανακοινωθούν σύντομα. Παρανέστιο Μονοπάτι (Paranesti Path P.P): αγώνισμα διάσχισης μέρους της ορεινής διαδρομής του V.F.U.T. μήκους 40 περίπου χιλιομέτρων και άνω των μέτρων περίπου θετικής υψομετρικής διαφοράς που απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους δρομείς Νέστος Trail (Nestos Trail): αγώνισμα διάσχισης μέρους του πανέμορφου 6

7 παραποτάμιου μονοπατιού του Νέστου, μήκους 9357 μέτρων που απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους ή αρχάριους δρομείς. Άλκιμοι Παιδες (A.P): αγώνισμα δρόμου περίπου μέτρων που απευθύνεται σε παιδιά χρονών. Special VFT: αγώνες δρόμου έως 800 μέτρα που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Η Κοινωφελής Δημοτική επιχείρηση θα αναλάβει το βάρος διοργάνωσης των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες φορείς. Για την συμμετοχή των αθλητών προβλέπεται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης η κατάθεση χρηματικού αντιτίμου για τους συμμετέχοντες στους αγώνες. Μια ακόμα πηγή εσόδων για την επιχείρηση θα είναι οι χορηγίες εταιριών και φορέων που θα προκύψουν από τις επαφές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα χρήματα αυτά στο σύνολο τους θα αποτελούν έσοδα της επιχείρησης Διοργάνωση 4ου διεθνούς τουρνουά γυναικείου ποδοσφαίρου Ο Δήμος Παρανεστίου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου, σε συνεργασία με την τοπική ομάδα του Δήμου «DRAMA WS» θα διοργανώσει διεθνές τουρνουά γυναικείου ποδοσφαίρου. Στο τουρνουά θα συμμετέχουν εκτός από την τοπική ομάδα και οι Εθνικές ομάδες της Ελλάδος, Βουλγαρίας και Αλβανίας. Η αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Αδριανής και οι προπονήσεις στα γήπεδα του Μεσοχωρίου, της Πλατανιάς και του Νικηφόρου. Η επιχείρηση, θα αναλάβει όλο το βάρος της διεξαγωγής των αγώνων, την διαμονή, την διατροφή, την προμήθεια προσκλήσεων, του προγράμματος των αγώνων, των μεταλλίων και των αναμνηστικών των αθλητριών και προπονητών/τριών που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση καθώς επίσης τις αφίσες και την ηχητική κάλυψη των αγώνων. 1.3 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Μονάδες προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου μετά από την συγχώνευση που έγινε και ενοποιήθηκε με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νικηφόρου, υλοποιεί δύο (2) δομές Βοήθεια στο Σπίτι. Σκοπός των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί και η αποδέσμευση των ωφελούμενων από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Το πρόγραμμα απασχολεί στην δομή του Νικηφόρου τις εξής ειδικότητες: Μία (1) Ψυχολόγος Π.Ε. 7

8 12 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Τρείς (3) Νοσηλεύτριες Δ.Ε. Δύο (2) Οικογενειακές Βοηθούς Υ.Ε. Το πρόγραμμα απασχολεί στην δομή του Παρανεστίου τις εξής ειδικότητες: Μία (1) Κοινωνική Λειτουργό Π.Ε. Μία (1) Νοσηλεύτρια Δ.Ε. Δύο (2) Οικογενειακές Βοηθούς Υ.Ε. 1.4 Περιβάλλον Δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής Στα πλαίσια του Περιβάλλοντος η Δημοτική Επιχείρηση θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες: Προγράμματα ανακύκλωσης κλπ. Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφύτευση. Επιμορφωτικές ημερίδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας. Ανάδειξη των περιοχών του Δήμου και προσέλκυση ειδικών ομάδων τουρισμού. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων και μελετών για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης. Για όλες τις ανωτέρω δράσεις της η ΚΔΕΠ θα μπορεί να προετοιμάζει φακέλους υποψηφιότητας για χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο της δράσης, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου θα προσφέρει συνολικά τις κάτωθι υπηρεσίες: Συντονισμού και υποστήριξης (project management). Έκδοσης και διανομής εντύπων. Δημοσιότητα. Οργάνωσης του χώρου δραστηριοτήτων. Συντονισμού και υποστήριξης (project management). Αμοιβές τρίτων. Κάλυψης μισθοδοσίας προσωπικού. 2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού 2.1 Έσοδα επιχείρησης Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους: 8

9 ΕΣΟΔΑ 9

10 Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Τρέχοντος Έτους 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ-ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ ,25 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΤΑΜΕΙΟ 3.911, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,35 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ,22 ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,22 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2.000,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , Έξοδα επιχείρησης Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής: ΕΞΟΔΑ Κωδ. Περιγραφή Λογ/σμού Τρέχοντος Έτους 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 4.000,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000,00 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ , ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ κλπ 7.500, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.600,00 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ κλπ 6.000,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ 41 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,14 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,91 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,70 54 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,00 10

11 54.00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.300, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 7.500, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2.500,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.300, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.400, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 3.000,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5.700, ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.500, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 2.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.000, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 6.000, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.000, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2.000, ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 3.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 2.000,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,84 3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις 11

12 προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά: ΕΤΟΣ (Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Γ) = (Α) (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ , , , Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε ,84 ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε ,62. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε ,22 και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Χρηματοροές Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ως εξής: ΜΗΝΑΣ Ποσό καταβολής από το Δήμο Αύγουστος ,22 Σεπτέμβριος ,00 Οκτώβριος ,00 Νοέμβριος 2.500,00 Δεκέμβριος 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Οι χρηματικές ροές διαφοροποιούνται από μήνα σε μήνα λόγω των διαφορετικών αναγκών της επιχείρησης για χρηματοδότηση, όπως αυτές αναλύονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. 6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Ψηφίστηκε με την αριθ. 23/2012 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12

13 12 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Οι Δ.Σ. Κουτεκίδου Μεταμόρφη και Ορφανίδης Στυλιανός δήλωσαν ότι ψηφίζουν την αριθμ.23/2012 απόφαση της ΚΔΕΠ περί έγκρισης ετήσιου σχεδίου δράσης, με τις επιφυλάξεις και παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στην αριθμ.144/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2 ης τροποποίησης προΰπολογισμού ΚΔΕΠ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.4071/2012, την αριθμ.23/2012 απόφαση της ΚΔΕΠ, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την αριθμ.23/2012 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, όπως αυτά παρουσιάζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στον δήμαρχο Παρανεστίου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 145/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Απόσπασμα Πρακτικών Υπογραφές H Ειδική Γραμματέας Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα 13