ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25 ης Ιουνίου 2014

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποβαλλόµενα Έγγραφα Ψηφοδέλτιο Έντυπο Διορισµού Αντιπροσώπου Συνολικός Αριθµός Μετοχών και Δικαιωµάτων Ψήφου Δικαιώµατα Μειοψηφίας των Μετόχων του Άρθρου 39 του κ.ν. 2190/ Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης... 15

3 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε /06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά την από 30 Μαΐου 2014 απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 25η Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε ) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόµου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναµορφωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012 λόγω εφαρµογής του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». 2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως µελών Διοικητικού Συµβουλίου. 5. Έγκριση αµοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Επικύρωση της από αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις. Περαιτέρω, και σύµφωνα µε την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση µη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούµενης σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ηµεροµηνία της 25/06/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και 3

4 ώρα 10:30 π.µ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε ) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόµου 1. Σηµειώνεται ότι δε θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3884/2010 και ισχύει, το Διοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει τους µετόχους της Eταιρείας για τα ακόλουθα: A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2014 δικαιούται να συµµετέχει και να ασκεί δικαίωµα ψήφου όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 20η Ιουνίου 2014 («Ηµεροµηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 2014, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 3ης Ιουλίου 2014 ( «Ηµεροµηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης»), ήτοι της τέταρτης (4 ης ) ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει µόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο µέτοχος συµµετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους. Nοµικά πρόσωπα µετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι 4

5 οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής των µετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε µε ηλεκτρονικά µέσα είτε δι αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπου µε ηλεκτρονικά µέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισµό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιµο στους µετόχους: α) σε έντυπη µορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Διστόµου 5-7, Μαρούσι, 5 ος όροφος, τηλ ) και β) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο στην Εταιρεία στην προαναφερόµενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα στον αριθµό τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον µέτοχο αυτόν, β) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 α) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο µέχρι την 10η Ιουνίου 2014 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή 5

6 πρόσθετων θεµάτων στην ηµερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, στις 12 Ιουνίου 2014, δηλαδή δέκα τρείς (13) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. β) µε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο µέχρι την 19η Ιουνίου 2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο µέχρι την 18η Ιουνίου 2014, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία µέχρι την 19η Ιουνίου 2014, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε την µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. δ) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέχρι την 19η Ιουνίου 2014 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιώµατα µειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήτοι το κείµενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισµού αντιπροσώπου, 6

7 τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέµα της ηµερησίας διάταξης, τα υποβαλλόµενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας του άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Διστόµου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ ) από όπου οι Μέτοχοι µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα. Μαρούσι, 30 Μαΐου 2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7

8 2. Υποβαλλόµενα Έγγραφα Αναµορφωµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012, λόγω εφαρµογής του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013, στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. Οι Αναµορφωµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2012, καθώς και η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2013 µετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή είναι διαθέσιµες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 8

9 3. Ψηφοδέλτιο Ι Α T Ρ Ι Κ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/2014 Ψηφοδέλτιο Μέτοχος: Αριθµός Μετοχών: Α/Α Θέµα ΥΠΕΡ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΆ Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναµορφωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012 λόγω εφαρµογής του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως µελών Διοικητικού Συµβουλίου. 5. Έγκριση αµοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Επικύρωση της από αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις 9

10 4. Έντυπο Διορισµού Αντιπροσώπου ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Για τη συµµετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. στις 25 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, µετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής. Ο υπογράφων µέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Διεύθυνση / Έδρα Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. Αριθµός µετοχών Αριθµός µερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) Αριθµός λογαριασµού αξιών Ονοµατεπώνυµο νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συµπληρώνεται µόνο από τα νοµικά πρόσωπα) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τον κ. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο Διευθύνοντα Σύµβουλο, κάτοικο Αµαρουσίου, οδός Διστόµου 5-7, Τ.Κ Σηµείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας τον οποίο µπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. ή τον / τους (Παρακαλούµε συµπληρώστε µέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους. Αν ορισθούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι µπορούν να ενεργούν (και) χωριστά και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόµενος αποκλείει τους υπόλοιπους). όπως µε αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. που θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ., στην τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα π.µ. και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνοµα και για λογαριασµό µου για.. µετοχές της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς (επιλέξατε ένα από τα δύο και διαγράψτε αναλόγως) ως εξής: 10

11 Ι Α T Ρ Ι Κ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Ε Α Ε ΤΑΚΤIKΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/2014 Α/Α Θέµα ΥΠΕΡ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΆ Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναµορφωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012 λόγω εφαρµογής του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως µελών Διοικητικού Συµβουλίου. 5. Έγκριση αµοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Επικύρωση της από αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΑ (υπογραφή και ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα για νοµικό πρόσωπο) Το παρόν έντυπο διορισµού αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον Μέτοχο στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Διστόµου 5-7, Μαρούσι, 5 ος όροφος, ή να αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα στον αριθµό , τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 11

12 5. Συνολικός Αριθµός Μετοχών και Δικαιωµάτων Ψήφου Σύµφωνα µε το στοιχείο (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. γνωστοποιεί ότι το σύνολο των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται κατά την , ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, ανέρχεται σε ονοµαστικές κοινές µετά ψήφου µετοχές. 12

13 6. Δικαιώµατα Μειοψηφίας των Μετόχων του Άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 α) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο µέχρι την 10η Ιουνίου 2014 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, στις 12 Ιουνίου 2014, δηλαδή δέκα τρείς (13) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. β) µε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο µέχρι την 19η Ιουνίου 2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο µέχρι την 18η Ιουνίου 2014, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία µέχρι την 19η Ιουνίου 2014, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε την µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. δ) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέχρι την 19η Ιουνίου 2014 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 13

14 Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιώµατα µειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Μαρούσι, 30 Μαΐου 2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14

15 7. Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 1 ο Θέµα : Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναµορφωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012 λόγω εφαρµογής του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Στο πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Αναµορφωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012 λόγω εφαρµογής του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». 2 ο Θέµα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Εκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. Στο δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονοµική Εκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 (Εταιρικές και Ενοποιηµένες), µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. 3 ο Θέµα : Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013. Στο τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, απήλλαξαν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ ο Θέµα : Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως µελών Διοικητικού Συµβουλίου. Στο τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, ενέκριναν τις αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2013 πραγµατικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία. 15

16 5 ο Θέµα : Έγκριση αµοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Στο πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, ενέκριναν την αµοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (πρώην «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ») µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/ /12/2013) η οποία ανέρχεται σε. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/ /12/2013) η οποία ανέρχεται σε. Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 6 ο Θέµα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Στο έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και τον Τακτικό και Αναπληρωµατικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2014, δηλαδή: Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (πρώην «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ») µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Αχιλλέως 8. Ειδικότερα εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο µε Αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ... και ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο µε αριθµό Σ.Ο.Ε.Λ. για την Εταιρική Χρήση 01-01/ /12/ ο Θέµα : Επικύρωση της από αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού. Στο έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες.. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου. Μετοχών, επικύρωσαν την από αντικατάσταση του εκλιπόντος Συµβούλου Jochen Guenter Paul Schmidt για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου από τον o Δρα Jorn Hirschmann, Δικηγόρο. 16