ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥNIOY 2017, ΩΡΑ 15:00 μμ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Παρόντες:

Transcript

1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥNIOY 2017, ΩΡΑ 15:00 μμ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος Δ.Σ 2. κ. Δημήτριος Κάρναβος Δήμαρχος Καλλιθέας, Αντιπρόεδρος Α 3. κ. Γιώργος Μακρυνός Δημ. Σύμβουλος Κορυδαλλού, Αντιπρόεδρος Β 4. κ. Ιωάννης Λαδόπουλος Δημ. Σύμβουλος Χαλανδρίου, Γενικός Γραμματέας 5. κ. Παναγιώτης Ζητάκης Δημ. Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, Ειδικός Γραμματέας Αποκεντρωμένων και Παραμεθόριων Περιοχών 6. κα. Νέλλη Λάβδα, Δημ. Σύμβουλος Φιλόθεης Ψυχικού, Αναπληρωτής Ταμίας 7. κ. Ανδρέας Λεωτσάκος Αντιδήμαρχος Αγ. Βαρβάρας, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής Απόντες: 1. κ. Ιωάννης Σταθόπουλος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 2. κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Ταμίας 3. κα. Ελπινίκη Ανδρεάδου Αντιδήμαρχος Λαγκαδά, Μέλος 4. κ. Νικόλαος Παντελιάς Αντιδήμαρχος Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Μέλος 5. κ. Ηρακλής Τιτόπουλος Δημ. Σύμβουλος Πυλαίας Χορτιάτη, Μέλος Προσκεκλημένοι: 1. κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος- Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ 2. κα Αικατερίνη Δημητράκη Γραμματειακή Υποστήριξη ΕΔΔΥΠΠΥ Ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Γ. Πατούλης, αφού διαπίστωσε την απαρτία του ΔΣ, σύμφωνα με το Καταστατικό κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έγκριση και Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση νέων Δήμων μελών και νέων ΚΕΠ Υγείας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου - Διαγραφή Δήμου Σφακίων. 3. Διαγραφή εισφορών Δήμου Αργιθέας για τα έτη λόγω οικονομικής δυσχέρειας. 4. Μηνιαίος Οικονομικός Απολογισμός Δικτύου και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 5. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ: Δήμος Καλλιθέας, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 7-8 Ιουλίου-Προκαταρκτικό Πρόγραμμα-Συντονιστές στρογγυλών τραπεζιών. 7. Έγκριση συμμετοχής του Δικτύου ως Partner Organization στο ehealth Forum Πιστοποίηση του ΕΔΔΥΠΠΥ με ISO ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφτηκαν τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 05/05/2017 από όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέων Δήμων μελών και νέων ΚΕΠ Υγείας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου - Διαγραφή Δήμου Σφακίων. Ο Γενικός Δ/ντής ενημέρωσε τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Δήμος Σφακίων έστειλε απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου για να διαγραφεί από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Δικτύου μας, οπότε θα διαγραφεί από τον κατάλογο των Δήμων μελών μας. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ, ότι δεν υπήρξε νέος Δήμος που έστειλε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθεί στο Εθνικό Διαδημοτικό

3 Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. Έτσι το σύνολο των Δήμων Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ διαμορφώνεται σε 191 Δήμους. Ακόμη, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την απόφαση του Δήμου Ηγουμενίτσας για δημιουργία ΚΕΠ Υγείας. Έτσι, στο σύνολο των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ έχουν ληφθεί αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για τη δημιουργία 77 ΚΕΠ Υγείας. Η απόφαση ΔΣ του παραπάνω Δήμου επισυνάπτεται στα πρακτικά. Το ΔΣ συγχαίρει τον ανωτέρω Δήμο για την απόφαση του και συμφωνεί ομόφωνα στην στήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας από την κεντρική δομή των ΚΕΠ Υγείας. ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή εισφορών Δήμου Αργιθέας για τα έτη λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ, κος Σ. Παπασπυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι ο Δήμος Αργιθέας έστειλε απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου στην οποία ζητεί να διαγραφούν οι εισφορές του Δήμου για τα έτη λόγω αδυναμίας καταβολής του ποσού. Στην απόφαση τονίζουν ότι ο Δήμος Αργιθέας θέλει να παραμείνει στο Δίκτυο και θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τακτοποιηθεί άμεσα η οφειλή του για το έτος 2015 και μετά, ενώ ήδη έχουν καταβάλει μια ετήσια συνδρομή. Όλα τα μέλη του ΔΣ εγκρίνουν ομόφωνα να διαγραφούν τα χρέη του Δήμου Αργιθέας για τα έτη 2011 έως και 2014 και να υπάρξει επίβλεψη ώστε να καταβληθούν οι συνδρομές για τα έτη 2015, 2016 και ΘΕΜΑ 4ο: Μηνιαίος Οικονομικός Απολογισμός Δικτύου και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Ο Γενικός Δ/ντής, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις βασικές οικονομικές κινήσεις που έγιναν τον μήνα Μάιο, τα έξοδα και έσοδα του ΕΔΔΥΠΠΥ και την κίνηση των Προγραμμάτων (Φτώχεια Μαρούσι, Φτώχεια Γαλάτσι). ΕΔΔΥΠΠΥ: ΕΣΟΔΑ: ,33. Από συνδρομές ΕΔΔΥΠΠΥ ,33 (από αυτά 9160, 33 είναι από οφειλές προηγούμενων ετών), από ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ(λογισμικό) 3500, από προκαταβολή χορηγίας ELPEN 900.

4 ΕΞΟΔΑ: ,96. Αναλυτικά Μισθοδοσία Κεντρικής Δομής (Μάιος), 2911,76 IKA Απρίλιος & 6290,72 IKA Ρύθμιση (Λόγω παράτασης φτώχειας), 2066,65 CITY REGION (ΜΑΡΤΙΟΣ), 2086,72 TMS (Κωδικοί Δήμων & Εξόφληση νέας καρτέλας), 2000 Αποζημίωση Ιατρών για σπιρομετρήσεις, 1263,2 για Πιστοποίηση ISO (TUV AUSTRIA & PRIORITY), 1389,38 ΦΜΥ Μισθωτών & Παρακράτησης Μαρτίου, 1940,4 Προκαταβολές σε ξενοδοχείο & Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος & λοιπά λειτουργικά έξοδα. ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΩΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1630,27 ΦΤΩΧΕΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ: ΩΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 289,03 Ο Γενικός Δ/ντής, κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι το Δίκτυο οφείλει περίπου στο ΙΚΑ, για τα οποία όμως έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση. Τέλος, τους υπενθύμισε ότι ακόμη εκκρεμεί η απάντηση από την ένσταση που υποβάλαμε προς το Υπουργείο Οικονομίας στις 20/4/2017 για το πρόστιμο των , για τα οποία το Δίκτυο έχει προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αλλά και τα εύλογα επιχειρήματά μας. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Γενικός Δ/ντής, κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ τον Ισολογισμό για το έτος 2016, ο οποίος έχει ήδη ελεγχθεί από το λογιστήριο και εγκριθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως προκύπτει και από την Έκθεση που έχουν παραδώσει. Ακόμη, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής την οποία υπέβαλλαν τα μέλη της για την διαχειριστική χρήση από μέχρι , ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο λογιστικά - οικονομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δαπανών.

5 Τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποδέχθηκαν τον Ισολογισμό και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που θα παρουσιαστούν για έγκριση από την Γενική Συνέλευση του Δικτύου, τη Παρασκευή & Ιουλίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. ΘΕΜΑ 6ο: 13ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ: Δήμος Καλλιθέας, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 7-8 Ιουλίου-Προκαταρκτικό Πρόγραμμα-Συντονιστές τραπεζιών. Ο Γενικός Δ/ντής, κος Σ. Παπασπυρόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. αναλυτικά για το Προσχέδιο του Προγράμματος του συνεδρίου (7-8/7/2017), τους τίτλους, τους ομιλητές των στρογγυλών τραπεζιών και την πρόσκληση που έχει σταλεί στα υπουργεία. Επίσης, πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Γ. Πατούλης για να διαμορφώσει σε συνεργασία με τον ίδιο το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου μέχρι το τέλος του μηνός. Ακόμη, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι περίπου 150 άτομα έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τώρα και από αυτούς 20 Δήμαρχοι. Από το σύνολο των Δημάρχων που έχουν δηλώσει πως θα παρευρεθούν οι 17 είναι εκτός Αττικής. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής υπενθύμισε στα μέλη ότι σε προηγούμενο ΔΣ είχαν αποφασίσει ότι το Δίκτυο θα καλύψει μια διανυκτέρευση (07/07/2017) των Δημάρχων εφόσον παραστούν οι ίδιοι, στο ξενοδοχείο Athens Avenue Hotel. Τους τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι οι Δήμοι να είναι ταμειακά ενήμεροι. Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε ότι οι χορηγοί του Συνεδρίου είναι οι εταιρείες Diageo και Elpen και το συνολικό ύψος των χορηγιών όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής είναι 8.000, ενώ θα υπάρξει υποστήριξη και από την ΚΕΔΕ με ευρώ. Όλα τα μέλη του ΔΣ ευχαρίστησαν τις εταιρείες Diageo και Elpen για τις χορηγίες τους και εξουσιοδότησαν τον Γενικό Διευθυντή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσής τους. Τέλος, όλα τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ομόφωνα να διαμορφώσει ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γ. Πατούλης το τελικό Πρόγραμμα, αλλά και να πραγματοποιηθεί το επόμενο ΔΣ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Καλλιθέα στις 7 Ιουλίου 2017.

6 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής του Δικτύου ως Partner Organization στο ehealth Forum Ο Γενικός Δ/ντής, κος Σ. Παπασπυρόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η κα. Λίνα Νικολοπούλου, Managing Director προτείνει εκ μέρους του ehealth Forum 2017 να συμμετέχει φέτος, όπως και πέρυσι, το Δίκτυο ως Partner Organization καθώς θεωρούν ότι η ενεργή συμμετοχή του Δικτύου θα είναι εξαιρετικά σημαντική για την παρέμβαση που επιχειρείται στις τοπικές κοινωνίες μέσω του ehealth Forum για την περεταίρω εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες. Ο ίδιος τους ενημέρωσε ότι φέτος το ehealth Forum 2017, θα πραγματοποιηθεί στις Οκτωβρίου 2017, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο: Promoting digital health integration for equal access and a sustainable future. Φέτος, μαζί με το καθιερωμένο συνέδριο θα φιλοξενηθεί και το Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας της ΗL7 International. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής τους ενημέρωσε ότι στο ehealth Forum 2017 θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς που το υποστήριξαν το 2016, αλλά και νέοι, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Υποστήριξε ότι ζητούν από το Δίκτυο να συμμετάσχει στη διοργάνωση αυτή δεδομένου ότι στο περσινό υπήρξε πολύ καλή συμμετοχή αλλά και οι ομιλίες από τους Δήμους. Φέτος, όμως θέλουν επιπλέον η συμμετοχή του Δικτύου στο ehealth Forum 2017 να είναι περισσότερο διαδραστική με άλλους stakeholders. Οι δήμοι για να έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο συνέδριο. Τέλος, τους ενημέρωσε ότι αν κάποιοι δήμοι επιθυμούν να συμμετέχουν είτε στην εμπορική έκθεση είτε στην έκθεση προς τους πολίτες (δηλαδή το γενικό κοινό) θα έχουν προνομιακές τιμές. Όλα τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ομόφωνα να συμμετέχει το Δίκτυο ως Partner Organization στο ehealth Forum 2017, καθώς το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι ένας από τους φορείς που πρωτοστάτησε στα ζητήματα της ψηφιακής υγείας. Ωστόσο, ζήτησαν να μπορούν να συμμετέχουν οι δήμοι δωρεάν όπως και πέρυσι και γι αυτό το λόγο

7 εξουσιοδότησαν τον Γενικό Διευθυντή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις. ΘΕΜΑ 8ο: Πιστοποίηση του ΕΔΔΥΠΠΥ με ISO Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Σ. Παπασπυρόπουλος υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ ότι είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων και εκκρεμούσε η απάντηση της εταιρείας TUV AUSTRIA. Στο σημερινό ΔΣ τους ενημέρωσε ότι ήρθε η απάντηση στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία TUV AUSTRIA πιστοποιεί το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με το ISO Η πιστοποίηση αυτή είναι σημαντική και για τον επιπλέον λόγο ότι μέσα από αυτό το εργαλείο περνάει η νέα διαχειριστική επάρκεια και άρα το Δίκτυο θα μπορεί να ενταχθεί σε νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Mη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Γ. Πατούλης, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Επόμενη ημέρα Συνεδρίασης του ΔΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 Ιουλίου 2017 και ώρα 16:00, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Καλλιθέα) ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γεώργιος Πατούλης Δημήτρης Κάρναβος Γιώργος Μακρυνός Ιωάννης Λαδόπουλος Παναγιώτης Ζητάκης Νέλλη Λάβδα Ανδρέας Λεωτσάκος